PREPARED MIND

Dénomination : PREPARED MIND

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 509.947.410

Publication

03/04/2014

��Mal Wad 11,1

Iik; ~.

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~IIIIn1~9111~InIV~

ion

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondememingsnr : 0509.947.410

Benaming

(voluit) : PREPARED MIND

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Houwaartsebaan 57, 3220 Holsbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerders hebben besloten de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van de Houwaartsebaan 57 te 3220 Holsbeek, naar: Ubicenter, Philipssite 5 bus 16 te 3001 Leuven, en dit met ingang

vanaf 18 maart 2014.

Janus bvba, Zaakvoerder,

Vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger de Heer Jan Lecompte

Holsbeek, 18 maart 2014

?v.2,,, rgelegd ter griffie der

-' chr'nank van Koophande' te Leuven, de 2 4 MAAR� 2014 DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/01/2015

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iii 1111111110111 VI

NEERGELEGD

- 6 mmn, 2013

Griffie Rechtbank van Koophandel te Lens

Ondernemingsnr : 0509.947.410

Benaming

(voluit) : PREPARED MIND

{verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Philipssite 5 bus 16, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder

Uittreksel notulen bijzondere algemene vergadering van 8 augustus 2014:

De bijzondere algemene vergadering neemt akte van het ontslag van haar zaakvoerder Janus bvba met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Lecompte. De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en verleent decharge voor het. uitgevoerde mandaat, Het ontslag gaat in vanaf 1 augustus 2014, De beslissing werd genomen met unanimiteit,

Benny Corvers

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/03/2013

�� Mod ii.i "

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui

D

" 130355963

yrr``~l" .y~1S;. {~.1-_ _

-�

_ i r ^.:: .1.9. EEB,_2a~~

Griffie

Ondernemingsar : Q $0c3 , g 4.1 ~~

Benaming (voluit) : Prepared Mind

(verkort): *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3220 Sint-Pieters-Rode, thans Holsbeek, Houwaartsebaan, 57 (volledig adres)

Onderwerpen) akte :OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Arthur LENAERTS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LENAERTS & JADOUL", geassocieerde notarissen, met zetel te 3080 Tervuren, Duisburgsesteenweg 18, op elf februari tweeduizend dertien, dewelke akte eerstdaags ter registratie zal worden aangeboden, dat

1. De heer /van Marie-Anne Antoine COLS, geboren te Antwerpen op 20 oktober 1960, rijksregisternummer 60.10.20-217.28, wonende te 1342 Limelette, thans Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Lambermont, 32.

2. De heer Benny CORVERS, geboren te Bree op 18 januari 1972, met rijksregisternummer 72.01.18-133.70, wonende te 3220 Sint-Pieters-Rode, thans Holsbeek, Houwaartsebaan, 57.

3. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JANUS" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0878.753.979 Rechtspersonenregister Nivelles en met maatschappelijke zetel thans gevestigd te 1390 Grez-Doiceau, Avenue Comte G�rard d'Ursel 197, blijkens besluit tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Herzele naar Grez-Doiceau vervat in een akte verleden voor notaris Bernard Houet te Grez-Doiceau op 7 februari laatst, nog bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder : de heer Jan Rogier Bernard LECOMPTE, geboren te Menen op 26 oktober 1970, met rijksregisternummer 70.10.26-147.31, wonende te 1390 Grez-Doiceau, Avenue Comte G�rard d'Ursel, 197.

4. De Gewone Commanditaire Vennootschap "CORS -- CENTRE FOR ORGANISATIONAL RENEWAL" met ondernemingsnummer Belasting-over-de-Toegevoegde-Waarde BE 0806.296.266 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3010 Kessel-Lo, thans Leuven, Heidebloempad, 15.

Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder : de heer Geert VAN EOOTEGEM, geboren te Eeklo op 27 november 1962, met rijksregisternummer 62.11.27-215.63, wonende te 3010 Kessel-Lo, thans Leuven, Heidebloempad, 15;

de notaris verzocht hebben authentieke akte te verlijden van een handelsvennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een besloten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tussen hen opgericht. Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zestig duizend Euro (60.000 �) en is vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inschrijving op en afbetaling van aandelen

Inschrijving

Elk der vier (4) voornoemde oprichters tekende op ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal in kontanten in, te weten ieder op vijftien (15) aandelen voor een bedrag van vijftien duizend Euro (15.000 �) elk, hetzij samen op zestig (60) aandelen voor een totaal bedrag van zestig duizend Euro (60.000 �), waaruit blijkt dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst werd en dat het bedrag ervan tenminste overeenstemt met het minimum voorzien in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Afbetaling in geld

Ten bewijze dat het geplaatste kapitaal volledig werd volgestort werd aan de notaris een bankattest, uitgaande van TRIODOS BANK en gedateerd op 07 februari laatst, overhandigd waaruit blijkt dat een bedrag van zestig duizend Euro (60.000 �) werd gedeponeerd op naam van onderhavige vennootschap in oprichting op rekening nummer BE46 5320 8057 4036.

Gezegd attest werd aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek het in zijn dossier te bewaren.

De oprichters, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden en verzochten de notaris, te willen akteren dat op elk aandeel de totaliteit, te weten duizend Euro (1.000 �) per aandeel, werd volgestort.

STATUTEN

De oprichters, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen: HOOFDSTUK I . -- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL -- DUUR.

Artikel 1.- RECHTSVORM -- NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Prepared >and".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, vermelden:

1� de benaming van de vennootschap;

2� de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA";

3� de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4� het ondernemingsnummer;

5� het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;

6� in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening

i s.

Artikel 2.- ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3220 Sint-Pieters-Rode, thans Holsbeek, Houwaartsebaan, 57.

Het bestuursorgaan kan de zetel binnen het Vlaamse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door. toedoen van de zaakvoerder(s).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan,

exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen

en depots in Belgi� of het buitenland oprichten.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het verlenen van bijstand, advies, belangenbehartiging, coaching, (op)leiding alsmede het verstrekken van diensten en informatie in de meest ruime betekenis van de woorden, zowel op nationaal als op internationaal niveau en in welke sector ook, aan bedrijven, ondernemingen, verenigingen, private- en overheidsinstellingen en - administraties, alsmede priv�-personen, voornamelijk, doch niet uitsluitend, op het vlak van management, bedrijfsvoering, - financiering en -organisatie, controle en toezicht, sociaal-, economisch-, financieel-, industrieel-, technisch-, strategisch- en organisatorisch beleid, strategie, marketing, prospectie, productie en ontwikkeling, communicatie, human ressources, personeelsselectie, headhunting en executive search in het algemeen en in het bijzonder

* advies en implementering van transformatietrajecten;

* opzetten van ontwikkeltrajecten, training, development & coaching;

* ontwikkelen en commercialiseren van producten en methodologie�n; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming dan wel in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de client zowel onder de vorm van interim- als onder de vorm van project- of crisismanagement.

Aldus kan de vennootschap

- de functies en opdrachten van lasthebber, zaakvoerder, bestuurder, kaderlid of expert, lid van het directie- of enig ander comit�, toezichthouder, (voorlopig) bewindvoerder, sekwester of vereffenaar van andere vennootschappen of ondernemingen uitoefenen.

- technische, administratieve en financi�le bijstand verlenen aan vennootschappen en ondernemingen ;

-- alle commerci�le handelingen stellen op het vlak van bedrijfsfinanciering ;

2. Het verstrekken van cursussen en opleidingen alsmede het geven van uiteenzettingen, voordrachten en conferences inzake beroeps-, technische of algemeen culturele en maatschappelijke vorming omvattende ondermeer de organisatie van conferenties en seminaries en alle bijhorende dienstverlening; Het uitgeven van alle vakliteratuur en publicaties dienaangaande;

3. Het verschaffen van alle hulpmiddelen en het verlenen of coordineren van informatie door middel van elke mogelijke vorm van informatiedrager en alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met voormelde activiteiten;

4. De activiteit van tussenpersoon in de handel, omvattende de makelaars en "traders" in goederen, de zelfstandige handelsvertegenwoordigers en de commissionairs evenals het in- en uitvoeren van alle om het even welke handelsgoederen.

5. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de projectontwikkeling, de leasing en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

6. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen ,en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

. k Voorbehouden aan het

Belgisch Staatsblad

Voor-

behouden

aan het

eeT`is'cWfi

Staatsblad

1_uik B - vervolg

goederen en rechten (intellectueel, commercieel, industrieel) van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur en de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren;

7. Het verwerven en aanhouden van participaties in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industri�le, commerci�le, financi�le, landbouw- of immobili�nvennootschappen of -ondernemingen; Het promoten, de planning en co�rdinatie van de ontwikkeling van vennootschappen en ondernemingen, waarin de vennootschap een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financi�le bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag in dit kader bij wijze van inbreng in speci�n of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financi�le tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in Belgi� alsmede in het buitenland.

De vennootschap mag leningen aangaan en alle commerci�le, industri�le en financi�le activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, alsook activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

Voorafgaande opsomming is niet beperkend en de vennootschap zal, voor rekening van derden, geen enkele activiteiten uitoefenen noch diensten verstrekken noch advies verlenen die vallen onder de gereglementeerde dienstverlenende intellectuele beroepen, zoals bedoeld namelijk (a) door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig op de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en (b) de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig met betrekking tot boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

HOOFDSTUK II.- KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5.- KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zestigduizend Euro (60.000 E). Het wordt vertegenwoordigd door zestig (60) aandelen, op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder ��n/zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn genummerd van 1. tot en met 60.

Artikel 6.- WINSTBEWIJZEN, WARRANTS, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN CERTIFICATEN.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van %de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Wetboek van Vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

Artikel 7.- AANDELEN IN ONVERDEELDHEID OF BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkele persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaar(s) en vruchtge-bruiker(s) worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Artikel 8.- VOORKEURRECHT BIJ KAPITAALVERHOGING.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels.

Ingeval van kapitaalverhoging door inbrengen in geld, hebben de vennoten de voorkeur in te schrijven naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, conform artikel 309 van het Wetboek van Vennootschappen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet lager zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249, tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, behoudens instemming van tenminste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten. Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met

de goedkeuring van ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan :

Voor-

behouden

aan het

)9e&gisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtverkrijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorgedragen overdracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten met dien verstande dat daarbij de volgende modaliteiten in acht dienen genomen te worden :

a) Overdracht onder levenden aan de andere vennoot of vennoten geschiedt in evenredigheid met de aandelen die zij reeds bezitten, aan een waarde van de aandelen die gelijk zal zijn aan enerzijds het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste afgesloten balans einde boekjaar, verhoogd met anderzijds van de in zelfde balans niet uitgedrukte waarde van de goodwill �n zeventig procent van eventuele latente meerwaarden op onroerende goederen.

De waarde van de goodwill zal gelijk zijn aan de gemiddelde netto winst van de laatste drie afgesloten boekjaren, vermenigvuldigd met een co�ffici�nt 2 minus de boekhoudkundige waarde na afschrijvingen van de goodwill die op de laatste afgesloten balans einde boekjaar uitgedrukt zou zijn.

b) Wanneer een minderheidsvennoot, dat wil zeggen iemand die minder dan vijftig procent van de aandelen bezit, zijn aandelen wenst over te dragen en hij op het moment van zijn beslissing tot overdracht reeds langer dan vijf jaar deze aandelen in zijn bezit heeft, moet hij de andere vennoten hiervan in kennis stellen. De andere vennoten zijn verplicht de aandelen over te nemen aan de waardering zoals in l.a) aangeduid.

Indien ��n of meerdere vennoten de aandelen niet wensen te verwerven, dan zullen zij dit officieel melden aan de vennootschap en zullen de andere vennoten de mogelijkheid hebben deze aandelen te verwerven.

Indien de andere vennoten van deze mogelijkheid g��n gebruik maken, dan moeten de vennoten die aanvankelijk niet wensten te verwerven, toch de aandelen overnemen indien de overdragende vennoot de aandelen reeds langer van vijf jaar in zijn bezit heeft.

Indien de overdragende minderheidsvennoot de aandelen nog geen vijf jaar in zijn bezit heeft, dan moet hij deze aandelen eerst aanbieden

aan de overige vennoten die het recht maar niet de plicht hebben om de aandelen aan de waardering op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen, over te nemen.

Indien er in deze omstandigheden g��n vennoot bereid is de aandelen over te nemen, is de overdragende vennoot vrij zijn aandelen aan een derde over te dragen mits inachtname van de wettelijke en statutaire beperkingen dienaangaande.

Artikel 10.- REGISTER VAN AANDELEN.

Een register van aandelen wordt op de zetel gehouden.

In het register van aandelen wordt aangetekend:

Voor-

behouden

aan het

Betgisch

Staatsblad

U

Luik B - vervolg

1. de nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot alsmede het aantal van de hen toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden en door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

HOOFDSTUK III.- ORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAP.

AFDELING 1.- Algemene vergadering.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, zijn de hiernavolgende bepalingen van toepassing op de algemene vergadering.

Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 12.- OPROEPINGEN.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen worden vijftien dagen v��r de vergadering uitgenodigd. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief vermeldt de agenda.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er

zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de

bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden

aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de

onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 13.- TER BESCHIKKING STELLEN VAN STUKKEN.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan

Luik B - vervolg

de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 23 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Artikel 14.- VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 15.- AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna (a) m (en) en de woonplaats of de maatschap-peli j ke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 16-. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU - NOTULEN.

De algemene vergaderingen van vennoten worden voorgezeten door de zaakvoerder of voorzitter van het bestuursorgaan of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 17.- ANTWOORDPLICHT ZAAKVOERDERS/COMMISSARISSEN.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten voor zover de mededeling van de gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hen worden gesteld door de vennoten met betrekking tot hun verslag.

Artikel 18.- VERDAGING VAN DE JAARVERGADERING.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de jaarvergadering zoals bedoeld in artikel 11 van deze statuten met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het --RU r cFi

Sttaaatsbbllad

V

Luik B - vervolg

algemene vergadering hieromtrent.

Het bestuursorgaan moet de algemene vergadering opnieuw bijeenroepen, met dezelfde agenda binnen de termijn van drie weken. De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vermeld in de statuten.

De verdaging kan slechts ��n keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de uitgestelde agendapunten. Artikel 19.- BERAADSLAGING - AANWEZIGHEIDSQUORUM.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor krachtens de wet of onderhavige statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist is. Artikel 20.- STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 21.- MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet of krachtens onderhavige statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

Artikel 22.- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over:

- een fusie of splitsing van de vennootschap;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

- de ontbinding van de vennootschap;

- enige wijziging van de statuten;

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien door onderhavige statuten of door het Wetboek van Vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting

Luik B - vervolg

van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 23.- SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 24.- AFSCHRIFTEN EN UITTREKSELS VAN NOTULEN.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door ��n of meer zaakvoerders.

AI-DELING 2.- Bestuur.

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts ��n vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

Artikel 25.- BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten voor de tijdsduur door deze laatste vast te stellen.

Artikel 26.- BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering met dien verstande, evenwel dat voor een aantal "belangrijke" beslissingen, te defini�ren, te bepalen en te wijzigen

Voorbehouden aan het "-Belgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

door het college van zaakvoerders, steeds een unaniem besluit van alle alsdan in functie zijnde zaakvoerders vereist is.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Artikel 27.- VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. AFDELING 3.- Controle.

Artikel 28.- CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, ten tweede van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK TV.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - WINSTVERDELING.

Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, ten eerste van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 30.- WINSTVERDELING.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

I

Luik B - vervolg

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOOFDSTUK V.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 31.- ONTBINDING.

De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van ��n persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de ��nhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ��n jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 32.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen

van het Wetboek van vennootschappen. De benoeming of homologatie van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. De vereffenaars vormen een college.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de

algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen

tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

HOOFDSTUK VI.- BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT.

Artikel 33.- ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de ��nhoofdigheid. Artikel 34.- OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

Artikel 35.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN. Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschappen toegepast. Artikel 36.- OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN. Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

Artikel 37.- KAPITAALVERHOGING - VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

Artikel 38.- ZAAKVOERDER - BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Artikel 39.- ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

Artikel 40.- CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 28 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd r bestaat geen georganiseerde controle in de vennootschap.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Artikel 41.- ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van Vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

HOOFDSTUK VII.- ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 42.- WOONSTKEUZE.

Elke zaakvoerder, commissaris of vereffenaar met buitenlandse woonplaats moet woonst kiezen in Belgi�, bij gebreke waarvan hij geacht zal worden woonst te hebben gekozen in de maatschappelijke zetel.

Artikel 43.- GEMEEN RECHT.

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in onderhavige akte, en clausules die strijdig zijn met dwingende bepalingen van het wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VERKLARINGEN EN TIJDELIJKE BEP�LINGEN

1. Het eerste boekjaar begint op datum van het verkrijgen van rechtspersoonlijkheid en eindigt op 31 december 2013.

2. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.

3. De oprichters, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, hebben aangesteld als niet-statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde termijn, op elk ogenblik herroepbaar en met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk de vennootschap te vertegenwoordigen in toepassing van artikel 27 der statuten :

a) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HONE HEKE" met ondernemingsnummer 0502.623.019 Rechtspersonenregister Leuven en met maatschappelijke zetel gevestigd te 3220 Sint-Pieters-Rode, thans Holsbeek, Houwaartsebaan 57, tussenkomend bij vertegenwoordiging door haar zaakvoerder : de heer Benny CORVERS, voornoemd, en :

b) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "JANUS", voormeld.

De oprichtingsvergadering nam kennis van de beslissingen van de respectievelijke bestuursorganen van de voormelde Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid "HONE HEKE" en "JANUS" om respectievelijk de heren Benny CORVERS en Jan LECOMPTE, beiden voornoemd, aan te duiden als vaste vertegenwoordigers met het oog op het uitoefenen en waarnemen van de mandaten van zaakvoerder bij de opgerichte Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Prepared Mind",

De voornoemde zaakvoerders, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaarden hun opdracht te aanvaarden en bevestigden, op vraag van de notaris, dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder thans onbezoldigd.

4. Gelet op de te goeder trouw gemaakte vooruitzichten en de wettelijke bepalingen terzake werd beslist thans. geen commissaris te benoemen.

Voor-

behouden

aan het

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

5. Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaarden de oprichters, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, dat de vennootschap:

- alle verbintenissen bekrachtigt welke werden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en:

- alle daaruit voortvloeiende verplichtingen overneemt,

onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2, paragraaf 4, van het Wetboek van Vennootschappen.

Een zelfde verplichting geldt voor alle verbintenissen welke zouden worden aangegaan in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in de periode tussen de ondertekening van de oprichtingsakte en de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Onmiddellijk ria de oprichtingsvergadering zijn alle nieuw aangestelde zaakvoerders, aanwezig en vertegenwoordig zoals gezegd, in eerste vergadering samengekomen en hebben met ��nparigheid van stemmen volgend besluit genomen :

-- In uitvoering van artikel 26 der statuten werden volgende beslissingen gekwalificeerd als "belangrijk" en kan dienaangaande slechts rechtsgeldig besloten worden bij unaniem besluit van alle alsdan in functie zijnde zaakvoerders :

* Beslissingen omtrent investeringen;

* Beslissingen omtrent kredieten;

* Beslissingen omtrent een wijziging in de aard, de omvang en het niveau van financi�le of andere vergoedingen voor voorschotten van vennoten en/of zaakvoerders;

* Beslissingen omtrent de aanwerving, het ontslag en de verloning van personeel;

* Beslissingen omtrent voorstellen aan de algemene vergadering van vennoten inzake de benoeming, het ontslag en de verloning van zaakvoerders;

* Beslissingen omtrent samenwerkingsverbanden met derden die in principe lopen over een langere periode;

* Beslissingen omtrent procedures, betwistingen, vorderingen waarin de vennootschap als eiser of als verweerder betrokken is;

- In toepassing van zelfde artikel 26 der statuten zal voorschreven lijst slechts gewijzigd kunnen worden bij unaniem besluit van alle in functie zijnde zaakvoerders.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(zegel en handtekening van notaris Arthur Lenaerts te Tervuren op rugzijde) .

Wordt tegelijk neergelegd om niet neergelegd te worden : uitgifte van de oprichtingsakte van 11 februari 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch

Staatsblad

22/04/2015

��ri

Mod WoN 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behoud

aan h~

Balgist

Staatsb

Griffie i ~~ ~~~~,,,_+ .. :�' ~" ~ , ~{Griffiq,n

11111,111,111#11,1101111111111

Ondernemingsnr : 0509.947.410

Benaming

(voluit) : PREPARED MIND

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Philipssite 5 bus 16, 3001 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder

Uittreksel notulen bijzondere algemene vergadering van 9 december 2014:

De bijzondere algemene vergadering beslist unaniem om Core Comrn, V, met als vaste vertegenwoordiger de heer Geert Van Hootegem te benoemen tot zaakvoerder, en dit vanaf 09/12/2014.

Benny Convers

Voorzitter

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.08.2016 16520-0517-014

Coordonnées
PREPARED MIND

Adresse
PHILIPSSITE 5, BUS 16 3001 HEVERLEE

Code postal : 3001
Localité : Heverlee
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées PREPARED MIND

Coordonnées
PREPARED MIND