30/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I i Y I h
n o o r g o l o g d l o n t v n n g e n o p
1 9 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n g r ( f i ï ~ ` û u - l 1 . ; , : 4 - : d : ~ t a l t g e
~ r e m ~ T . y . , w . r ï - . . ~ . ¢ 1 r ? h ~ ~ Y ' ~ i ~ ` C ` e C a 4
\ 4 i i a t b M ~ . . a e v
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 . 4 Z " S 8 : 2 - 6 3 5
( v o l u i t ) P r e S i z e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r m o l e n s t r a a t 8 9 , 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v ó ó r M e e s t e r J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e O u d e n a a r d e , o p v i j f t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t e r d o o r 1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N T R I O N " , m e t z e t e l t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , A . V a u c a m p s l a a n 2 8 ( I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 4 4 6 2 4 8 2 7 ; B . T . W . - n u m m e r B E 8 4 4 . 6 2 4 . 8 2 7 . ) ; O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s t e E l s e n e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2 , g e p u b l i - c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 3 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 6 7 0 2 7 ; e n 2 ) D e H e e r V A N H E R R E W E G H E S t e v e n P h i l i p p e , g e b o r e n t e l e p e r o p 1 6 m e i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B r e e b r o e k h o f 4 8 , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " P r e S i z e " .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , W a t e r m o l e n s t r a a t 8 9 ,
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g d e r v e r e i s t e n v o o r ' s t a t u t e n w i j z i g i n g . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , h e t f a i l l i s s e m e n t o f s t a a t v a n o n v e r m o g e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
1 . D e v e r v a a r d i g i n g v a n m e t a l e n e n k u n s t s t o f w e r k s t u k k e n d o o r t o e p a s s i n g v a n d i v e r s e t e c h n i e k e n , z o a l s o n d e r m e e r b o r e n , d r a a i e n , f r e z e n , b e w e r k e n , s c h a v e n , l a p p e n , t r e k f r e z e n , v l a k k e n , z a g e n , s l i j p e n , l a s s e n e n z o m e e r .
2 . D e v e r v a a r d i g i n g v a n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n v o o r d e b e w e r k i n g v a n m e t a a l , z o a l s o n d e r m e e r d r a a i b a n k e n , u i t b o o r m a c h i n e s , f r e e s m a c h i n e s , r u i m m a c h i n e s , t r e k b a n k e n , s n i j m a c h i n e s e n z o m e e r .
3 , D e a a n - e n v e r k o o p , f a b r i c a t i e e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e i j z e r p r o d u c t e n , f e r r o - e n n o n f e r r o m e t a l e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e k u n s t s t o f f e n .
4 . D e a a n - e n v e r k o o p , d e i n - e n u i t v o e r , h e t b o u w e n , h e t d e m o n t e - r e n e n h e t m o n t e r e n , d e i n s t a l l a t i e , h e t o n d e r h o u d e n , h e t h e r s t e l l e n v a n o m h e t e v e n w e l k e c o n s t r u c t i e s , m a c h i n e s e n i n d u s t r i ë l e i n s t a l l a t i e s .
5 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e ! d e a a n n e m i n g v a n w e r k e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r v e r s t a a n w o r d t :
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n m e t a a l c o n s t r u c t i e s
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g e n
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n h y d r o m e c h a n i s c h e u i t r u s t i n g s i n s t a l l a t i e s
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r o n i s c h e u i t r u s t i n g e n
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n t r a n s p o r t - e n v e r v o e r i n s t a l l a t i e s i n g e b o u w e n
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n e l e k t r i s c h e i n s t a l l a t i e s
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e - - u i t r u s t i n g e n e n v a n d a t a b e h e e r
- A l g e m e n e a a n n e m i n g e n v a n s p e c i a l e i n s t a l l a t i e s , i n s t a l l a t i e s v o o r h u i s v u i l v e r w e r k i n g , i n s t a l l a t i e s v o o r
w a t e r z u i v e r i n g ,
6 . H e t a d v i s e r e n a a n g a a n d e s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n h e t z e l f s c h r i j v e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n s t u r i n g s s o f t w a r e e n t e c h n o l o g i s c h e s o f t w a r e i n d e r u i m s t e z i n a l s m e d e d e c o n n e c t i e e r v a n m e t t o e p a s s i n g s s o f t w a r e i n d e h i e r b o v e n a a n g e h a a l d e t o e p a s s i n g e n . B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g v a n a c t i v i t e i t e n , z o w e l t e v e r r i c h t e n a l s h o o f d - o f a i s o n d e r a a n n e m i n g i s i n d i c a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d e n o m v a t e v e n e e n s d e a a n k o o p , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e r k o o p v a n a l l e a p p a r a t e n e n t o e s t e l l e n d a a r o m t r e n t .
7 . A l l e f i n a n c i ë l e e n b e h e e r s v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r , k r e d i e t e n f i n a n c i e r i n g , b e l e g g i n g v a n e i g e n r o e r e n d v e r m o g e n e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n n i e u w e e n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , b e h e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e b o r g s t e l l i n g , c o m m i s s i e - e n d e l c r e d e r e v e r r i c h t i n g e n , v o o r z o v e r d i t a l l e s w e t t e l i j k i s t o e g e l a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
8 . H e t s t e l t e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e b o r g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n .
9 . H e t v e r w e r v e n e n h u r e n m e t h e t o o g o p h e t v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n e i g e n r o e r e n d e i n s t a l l a t i e s .
1 0 . H e t o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 1 . E e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ,
B i n n e n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , h e r s t e l l e n , v a l o r i s e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n p a n d n e m e n , m a a r o o k e v e n t u e e l v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d .
1 2 . H e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r , t u s s e n p e r s o o n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n b i j a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n .
1 3 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e b e s t a a n d e e n o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n e i g e n r o e r e n d e w a a r d e n e n p a r t i c i p a t i e s , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e e n a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g e n h e e f t .
1 4 . E l k e d i e n s t v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n h e t b e s t u u r v a n e n a l l e a d v i e s v e r l e n i n g a a n b e d r i j v e n , p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t ¬ 8 9 3 . 0 0 0 , 0 0 , H e t i s v e r d e e l d i n 1 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 0 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e d e e l d a i s v o l g t
1 ) a l l e a a n d e l e n d i e t o e b e h o r e n ( o f z u l l e n t o e b e h o r e n ) a a n A a n d e e l h o u d e r A , b e h o r e n o f z u l l e n t o e b e h o r e n a a n c a t e g o r i e A e n w o r d e n " A a n d e l e n A " g e n o e m d ;
2 ) a l l e A a n d e l e n d i e t o e b e h o r e n ( o f z u l l e n t o e b e h o r e n ) a a n d e A a n d e e l h o u d e r B , b e h o r e n o f z u l l e n t o e b e h o r e n a a n c a t e g o r i e B e n w o r d e n " A a n d e l e n B " g e n o e m d ;
I n h e t g e v a l a a n d e l e n v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n e e n a n d e r e c a t e g o r i e , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n , v a n a f d e o v e r d r a c h t , g e a c h t w o r d e n t e b e h o r e n t o t d e k l a s s e v a n d e o v e r n e m e n d e a a n d e e l h o u d e r .
I n g e v a l v a n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n e e n p e r s o o n d i e g e e n e i g e n a a r i s v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n g e a c h t w o r d e n t e b l i j v e n b e h o r e n t o t h u n c a t e g o r i e .
O p d e a a n d e l e n w o r d t d e e l s i n n a t u r a a d ¬ 7 0 4 . 1 0 6 , 5 4 , d e e l s i n g e l d a d ¬ 1 8 8 . 8 9 3 , 4 6 i n g e s c h r e v e n .
H e t d e e l i n n a t u r a i s v o l l e d i g e v o l g e s t o r t , h e t d e e ! i n g e l d i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n ¬ 1 4 4 . 2 4 3 , 4 6 , a l s v o l g t
+ g e h e l e v o l s t o r t i n g a d ¬ 1 0 . 2 9 3 , 4 6 d o o r d e v e n n o o t s c h a p t N T R 1 O N , v o o r n o e m d ;
g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g a d ¬ 1 3 3 . 9 5 0 , 0 0 , d o o r d e H e e r V A N H E R R E W E G H E S t e v e n , v o o r n o e m d ,
z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e " K B C B a n k " , t e B r u s s e l , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
B l i j f t e r a l d u s n o g t e v o l s t o r t e n d o o r d e H e e r V A N H E R R E W E G H E S t e v e n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n ¬ 4 4 . 6 5 0 , 0 0 .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B B 3 R e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , g e d a g t e k e n d o p 0 9 j u n i 2 0 1 5 , b e s l u i t a i s v o l g t
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e N V « P R E S I Z E » b e s t a a t u i t e e n b e d r i j f s t a k v a n e n d o o r d e N V I n t r i o n m e t z e t e l t e 1 6 5 4 H u i z i n g e n , V a u c a m p s l a a n 2 8 , o m v a t t e n d e d e i m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a e n e e n v o o r r a a d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 7 0 4 . 1 0 6 , 5 4 E U R .
O n d e r g e t e k e n d e , m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B 3 R e v i s o r e n » m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r u b r i e k " i m m a t e r i e e l v a s t a c t i e f - g o o d - w i l t " , w a a r v a n d e i n b r e n g w a a r d e c o n v e n t i o n e e l w e r d b e p a a l d o p 1 , 0 0 E U R , d e v o o r e l k e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 7 0 4 . 1 0 6 , 5 4 E U R d o o r d e N V I N T R I O N b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 7 8 8 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n A v a n d e N V « P R E S I Z E » , a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e 8 9 3 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
D e i n b r e n g b l i j f t b e p e r k t t o t d e i n d i t v e r s l a g e x p l i c i e t v e r m e l d e e l e m e n t e n . D e s c h u l d e n e n v o r d e r i n g e n d i e n i e t w e r d e n v e r m e l d i n d i t v e r s l a g , d i e n e n t e w o r d e n b e t a a l d o f o n t v a n g e n d o o r d e o v e r d r a g e r .
O v e r w e g e n d e d a t o p d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t h u i d i g e v e r s l a g d e o v e r d r a g e r a a n o n d e r g e t e k e n d e g e e n g e l d i g f i s c a a l a t t e s t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 4 2 b i s W I B 1 9 9 2 , n o c h e e n c e r t i f i c a a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 3 u n d e c i e s v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , n o c h e e n a t t e s t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 6 t e r K B n r . 3 8 i n z a k e h e t s o c i a a l s t a t u u t v a n z e l f s t a n d i g e n , n o c h e e n a t t e s t z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 4 1 q u i n q u i e s v a n d e R S Z - w e t h e e f t v o o r g e l e g d d i e n t o n d e r g e t e k e n d e e r o p t e w i j z e n d a t d e o n t v a n g e r v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , v a n d e R S Z o f d e i n n i n g s i n s t e l l i n g b e w a r e n d e o f u i t v o e r e n d e m a a t r e g e l e n o p h e t v o o r w e r p v a n d e i n b r e n g k a n n e m e n , i n d i e n d e o v e r d r a g e r f i s c a l e c . q . s o c i a l e s c h u l d e n h e e f t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n o g t e v e r v u l l e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t . T e r z a k e d i e n e n w i j e e n v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n i n z a k e d i t l a t e n t r i s i c o .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i r n e s s o p i n i o n " ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N V « P R E S I Z E » i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n z a l v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n k u n n e n g e b r u i k t w o r d e n . O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w , t e H e r e n t o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 .
B B 3 R e v i s o r e n
B u r g . V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I n g e B e e r n a e r t ( g e t . ) "
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e c h t e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s l b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d , z a l d e z e o p h a a r b e u r t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e n e n a a n t e d u i d e n , t o t d a t u i t e i n d e l i j k e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a i s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n e e n b e s t u u r d e r - r e c h t s p e r s o o n i s a a n g e d u i d
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n .
A a n d e e l h o u d e r s A e n A a n d e e l h o u d e r B , z o l a n g z i j a a n d e e l h o u d e r z i j n , z u l l e n s t e e d s h e t r e c h t h e b b e n , d o c h n i e t d e p l i c h t , o m n a m e n s h e n e l k t e l k e n s m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r t e l a t e n a a n s t e l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e d o o r h e n v o o r g e s t e l d e k a n d i d a t e n ;
H e t a a n t a l v o o r g e d r a g e n k a n d i d a t e n m o e t b e s t a a n u i t t e n m i n s t e 1 p e r s o o n v o o r e l k e i n t e v u l l e n p o s i t i e . P a a a n d e e l h o u d e r s d e w e l k e v a n h u n v o o r m e l d r e c h t g e b r u i k w e n s e n t e m a k e n , m o e t e n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s m i n s t e n s 1 w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d m o e t e n w o r d e n , o p d e h o o g t e b r e n g e n v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v o o r g e d r a g e n k a n d i d ( a ) a t ( e n ) . I n g e v a l e e n a a n d e e l h o u d e r i n g e b r e k e b l i j f t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n a a n t e b r e n g e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r h a a r g o e d d u n k e n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m e n v o o r d e i n t e v u l l e n p o s i t i e w a a r v o o r e r g e e n k a n d i d a t e n w e r d e n v o o r g e s t e l d , t o t d a t d e z e a a n d e e l h o u d e r z i j n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r v e r k i e z i n g h e e f t m e e g e d e e l d ,
H e t f e i t d a t e e n a a n d e e l h o u d e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k o f g e d u r e n d e e e n b e p a a l d e p e r i o d e g e e n g e b r u i k m a a k t v a n z i j n r e c h t e n t o t v o o r s t e l l i n g v a n k a n d i d a t e n b e t e k e n t n i e t d a t h i j d i t r e c h t i n d e t o e k o m s t v e r l i e s t .
H e t r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t z a l o p e l k o g e n b l i k k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d e n d e R a a d v a n B e s t u u r z a l o p e e r s t e v e r z o e k o v e r g a a n t o t d e b i j e e n r o e p i n g v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e d e u i t o e f e n i n g v a n h e t r e c h t o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t m o g e l i j k t e m a k e n .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . I e d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n o o k z e l f o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n d e r a a d .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e r a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; d e z e d r a g e n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
- t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
- D a g e l i j k s e b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
I n d i e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n e e n v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n a l s b i j b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t b i j d e b e n o e m i n g v a n d e g e v o l m a c h t i g d e n , h u n m a c h t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e b e d r a g e n t e n b e l o p e w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s d o o r h u n h a n d t e k e n i n g .
D e z e b e p e r k i n g e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , z e l f s i n d i e n z e o p e n b a a r z i j n g e m a a k t .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m a g a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r o f d e b e s t u u r d e r s d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t b e p a a l d o p 2 .
T o t b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G I L L O U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , B r e e b r o e k h o f 4 8 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 8 1 3 . 1 7 0 .
D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p G I L L O U , v o o r n o e m d , m e t n a m e d e h e e r V A N H E R R E W E G H E S t e v e n , v o o r n o e m d , s t e l t h i e r b i j z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p G 1 L L O U , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t - s c h a p G I L L O U , v o o r n o e m d , i n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p P R E S I Z E ,
- d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C R I N I S O S , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , B i s s c h o p s s t r a a t 1 3 b u s 3 0 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 8 2 5 . 5 5 3 . 7 3 6 . D e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C R I N I S O S , m e t n a m e d e h e e r V L E E S C H O U W E R S C h r i s t i a a n , w o n e n d e t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , V i a n e p l e i n 4 7 , d i e t e r s t o n d i s t u s s e n g e k o m e n , s t e l t h i e r b i j z i c h z e l f a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C R I N I S O S v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p C R I N I S O S i n d e t h a n s o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p P R E S I Z E .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 j u n i o m 1 6 u 0 0 .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n w a a r d a n o o k i n B e l g i ë ,
D e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n a l s v o l g t
- d e a a n d e e l h o u d e r s
D e u i t n o d i g i n g e n w o r d e n t o e g e z o n d e n i n e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d a m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; d i t m o e t t e n
K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l a a t s t e 1 5 d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n , w a a r b i j d e d a g z e l f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t w o r d t m e e g e r e k e n d .
- b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n
D e b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n o p g e r o e p e n b i j g e w o n e b r i e f . D e o p r o e p i n g d i e n t 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v e r z o n d e n .
- o p r o e p i n g z o n d e r f o r m a l i t e i t e n
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n r e c h t s g e l d i g v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n , w a n n e e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n a n d e r e p e r s o n e n , w e l k e d i e n e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n n i e m a n d e e n b e z w a a r m a a k t t e g e n h e t o n t b r e k e n v a n e e n f o r m e l e b i j e e n r o e p i n g .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n z o n d e r f o r m a l i t e i t e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e h e b b e n n e e r g e l e g d w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e v o l m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e , o n d e r t e k e n d ,
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p 1 5 j u n i 2 0 1 7 .
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o b l i j f t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h i e r o v e r a u t o n o o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n z a l b e s c h i k k e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l 6 1 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p 0 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e t b e k o m e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k - h e i l d o o r d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 0 1 j u n i 2 0 1 5 .
D e z e o v e r n a m e z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , i n r a a d v e r e n i g d , :
a ) b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t o t :
v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e v e n n o o t s c h a p C R I N I S O S , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t , b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V L E E S C H O U W E R S C h r i s t i a a n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
+ g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : d e v e n n o o t s c h a p G I L L O U , v o o r n o e m d , d i e d i t m a n d a a t , b i j m o n d e v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V A N H E R R E W E G H E S t e v e n , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t :
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ( z i e s t a t u t e n ) .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d o f d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g ,
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n O p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , d i t a l l e s z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
b ) s t e l l e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r V a n d e l a n o t t e ' , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k l a , ( K a n t o o r B r u s s e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 / 8 5 , B u r o 8 . D e s i g n C e n t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H a n s A n n é , d i e t e d i e n e i n d e w o o n s t k e u z e d o e t t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e
"
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 / 8 5 ) , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f : t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , t e n e i n d e d e t o e k e n n i n g v a n e e n o n d e m e m i n g s n u m m e r t e b e k o m e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s v o o r d e f o r m a l i t e i t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e o p r i c h t i n g , a l s m e d e v o o r e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n e n / o f v e r b e t e r i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r w a t b e t r e f t d e a a n v r a a g v a n e e n B T W - n u m m e r e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v ó ó r d e f o r m a l i t e i t v a n R e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 , § 2 V C F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
+ e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e ;
+ v e r s l a g o p r i c h t e r s ;
+ v e r s l a g r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g