PRESTIGE HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PRESTIGE HOLDING
Dénomination : PRESTIGE HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 598.889.678

Publication

25/02/2015
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

- Het vervoer op enige wijze van voortbeweeg en verkeer van personen en goederen, messaging en bezorgen van post, publicaties en koopgoederen;

- Het autoverhuur met of zonder chauffeur, de exploitatie van een netwerk van bussen en taxilimousines, vervoer van gehandicapten met of zonder hulp;

- Alle consulting diensten en hulp bij de organisatie en het beheer van ondernemingen, raad en juridische, financiële, bestuurlijke, strategische en economische consultaties, controle, corporate godsbesturen, het functioneren van coöperatieve verenigingen, bespaar en krediet, facturering, controle van ontwikkelingshulp, samenwerking voor sociaaleconomische ontwikkeling, studie van het beheer van de overheidsuitgaven, het beheer van de verpleeghuizen medische, diensteneconomieën technologische innovatie;

- De ontwikkeling van internet-technologie, computernetwerken, videospelsoftware, consultancy, computer consulting en technologiekwesties in de bredere zin;

- In het algemeen: de handel, import, export, inkoop, groothandel en retail, handel, productie, representatie, makelaardij, distributie van alle producten, materialen, goederen;

- Het bedienen van een algemene levensmiddelenhandel in de breedste zin, de import en export van alle levensmiddelen, zoals het opnemen van bakkerij, zoetwaren, zuivel, slagerij, vleeswaren, vis, wildfruit en groentenen, drankjes van alle soorten (alcoholische non-alcoholisch);

- Alle werkzaamheden et betrekking tot vervoer, met alle middelen, goederen, correspondentie waaronder scheepvaart, opslagen, douane-inklaringbedrijf, laden en lossen, charters en commerciële opdrachten;

- Het ontwerp, de productie, de distributie, het publiceren, de verkoop van alle afdrukken op alle soorten media en alle vormen van communicatie van informatieverstrekking;

- De werking en de oprichting van een garage aan een werk mechanische of carrosserie reparaties, onderhoud, het wassen van alle motorvoertuigen, waarbij ook het oplossen van problemen en de oprichting tankstations en alle brandstoffen, zoals stookolie, diesel, gas, maar deze zijn niet beperkt; - De oprichtingen werking van beveiligd parkeerterrein;

- De productie van geagglomereerde cement en prefab cement of beton;

- De inrichting van alle horecabedrijven, zoals herbergen, tavernes, restaurants, tearooms, snackbars, verbruikszalen, feestzalen, dancings, bars, private clubs en hotels, hetgeen onder meer inhoudt de aan- en verkoop van al dan niet alcoholische dranken, maaltijden, snacks, voedingswaren en rookwaren, zonder dat deze opsomming beperkend is, de bereiding, verkoop en aan huisbestelling van gerechten van welke aard ook, de organisatie en voorbereiding van banketten, recepties, feestmalen, spektakelvertoningen evenals de organisatie van allerlei culinaire, muzikale, culturele of sportieve manifestaties;

- Alle investment fund- en holdingsactiviteiten zoals het nemen van participaties in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven, het verstrekken van financiële middelen aan bedrijven onder meer onder de vorm van obligatieleningen, leningen met warrants, achtergestelde leningen, het kopen van financiële instrumenten in het algemeen, prestaties verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van consulting- en managementdiensten in de meest ruime zin aan bedrijven;

- De verlening van bijstand, advies, leiding aan bedrijven, privé-en publieke personen, particuliere en overheidsinstellingen, ondernemingen en verenigingen, dit alles in de meest ruime betekenis; - De verschaffing als tussenpersoon van alle hulpmiddelen, de waarneming van vertegenwoordigingsfuncties, de verlening van alle diensten die direct of indirect verband houden met het voorgaande;

- De verrichting van financieringsoperaties van allerlei aard.

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend.

De vennootschap heeft ook tot doel, zuiver voor eigen rekening en ten vermogensrechtelijke titel, het bouwen, het verbouwen, het aankopen, het verkopen, het verhuren, het beheer, het renoveren, het verkavelen van onroerende zaken, zowel bebouwd of onbebouwd, en, in het algemeen, éénder welke onroerende transacties.

Teneinde haar maatschappelijk doel te verwezelijken mag de vennootschap obligatieleningen, vastgoedcertificaten en alle andere analoge leningen uitgeven.

De vennootschap mag handelen voor haar eigen rekening, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen aan of zich inlaten met, en dit op alle mogelijke wijzen, zaken, vennootschappen, ondernemingen, verenigingen of organisaties die een analoog doel aan haar eigen doel hebben, een doel vergelijkbaar of verbonden hiermee of die van die aard zijn de behartiging van haar eigen maatschappelijk doel te kunnen bevorderen, of die simpelweg nuttig zijn voor de behartiging van haar maatschappelijk doel, in België zowel als in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek geven en andere haar toebehorende goederen ter beschikking stellen, hierin begrepen het handelsfonds, alsmede aval geven voor elke lening of kredietopening op voorwaarde dat zij hieruit een opbrengst bekomt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag elk beheers- of administratief mandaat aanvaarden in eender welke vennootschap of

vereniging alsmede zich borg stellen voor een ander.

De vennootschap zal zich rechtstreeks of onrechtstreeks mogen interes¬seren, door middel van

inbreng, afstand, fusie, onderschrijving of aankoop van titels, financiële tussenkomst of op elke

andere manier in alle zaken, ondernemingen, vennootschappen of maatschappijen, met een

gelijkaardig, analoog of verwant doel, of welke gewoon nuttig zijn tot de verwezenlijking van het

maatschappelijk doel in België of in het buitenland. De vennootschap kan haar doel in België en in

het buitenland op welke manier ook en tegen de haar het best voorkomende voorwaarden realiseren.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende verrichtingen mogen realiseren, alsmede alle

industriële, commerciële en financiële verrichtingen, met inbegrip van de financiering, die

rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden of die tot gevolg

hebben haar maatschappelijk doel te realiseren, te ontwikkelen of te vergemakkelijken.

Ingeval de uitvoering van sommige handelingen onderworpen is aan voorafgaandelijke

toegangsvoorwaarden tot het beroep, zal de vennootschap haar desbetreffende handelingen

onderwerpen aan de verwezenlijking van gezegde voorwaarden.

ARTIKEL VIER:

DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur met ingang vanaf vandaag.

Zij mag verbintenissen aangaan voor een termijn die haar eventuele ontbinding overtreft.

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door beslissing van de algemene

vergadering, genomen zoals vereist bij wijziging der statuten.

Zij wordt niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamheid of het onvermogen van één of

meerdere vennoten.

ARTIKEL VIJF:

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twintig duizend euro (20.000,00¬ ).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door honderd (100,-) aandelen,

vertegenwoordigend elk één honderdste van het maatschappelijk kapitaal, waarop is ingeschreven

in speciën, zonder nominale waarde en volledig afgelost op het ogenblik van de oprichting van de

vennootschap.

ARTIKEL ZES:

AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Er wordt ten maatschappelijke zetel een aandeelhoudersregister gehouden dat de juiste

aanduiding van elke vennoot bevat, het aantal hem toebehorende maatschappelijke aandelen, de

vermelding van de gedane stortingen, de overdrachten of overgangen.

In dit vennotenregister worden eveneens alle overdrachten van aandelen opgenomen,

gedagtekend en ondertekend door de overdrager en overnemer in het geval van overdracht onder de

levenden en door de zaakvoerder en de begunstigde in geval van overdracht bij overlijden.

De overdrachten hebben slechts gevolg ten opzichte van de vennootschap en van derden te tellen

vanaf hun inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Certificaten die deze inschrijving vaststellen zullen worden afgeleverd aan de titularissen van de

aandelen.

Iedere vennoot of derde belanghebbende mag kennis nemen van dit register.

ARTIKEL ZEVEN:

ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De maatschappelijke aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, mag de vennootschap de uitoefening

van de eraan verbonden rechten schorsen, tot dat één enkele persoon tegenover haar als eigenaar

van het aandeel is aangewezen, of dat zij door een gezamenlijke volmachtdrager vertegenwoordigd

zijn.

ARTIKEL ACHT:

VERHOGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL  VOORKEURRECHT

Het maatschappelijk kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene

vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal stelt de vergadering de voorwaarden van uitgifte van de

maatschappelijke aandelen vast.

Geen enkel aandeel mag onder pari uitgegeven worden.

De aandelen in geld te onderschrijven moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten naar

evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

De algemene vergadering mag aandelen zonder stemrecht uitgeven.

Indien een uitgiftepremie is voorzien ingeval van nieuw uit te geven aandelen, moet het bedrag van

deze premie volledig betaald zijn vanaf de inschrijving op gezegde maatschappelijke aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ingeval van kapitaalsverhoging door inbreng in speciën moeten de nieuwe aandelen bij voorrang aan de bestaande aandeelhouders worden aangeboden en dit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend binnen een termijn die niet minder mag zijn dan vijftien dagen te tellen vanaf de opening van de inschrijving. Deze termijn wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

De opening van de inschrijving alsmede de uitoefeningstermijn van het voorkeurrecht worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders van de vennootschap door middel van een ter post aangetekend schrijven.

De aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hierboven beschreven zullen opnieuw worden aangeboden aan de vennoten die de totaliteit van hun voorkeurrecht naar verhouding met het aandeel in het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door de aandelen reeds in hun bezit hebben uitgeoefend.

Op deze wijze zal voortgegaan worden, naar de modaliteiten beslist door de zaakvoering, totdat het kapitaal volledig onderschreven is of totdat geen van de bestaande vennoten zich nog van deze faculteit wenst te bedienen.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven door de vennoten op de hogerbeschreven wijze, kan slechts worden ingeschreven door personen die geen vennoot zijn mits toestemming van minstens de helft van de vennoten die drie vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vennootschap kan niet op haar eigen aandelen inschrijven, niet rechtstreeks, niet door middel van een dochtervennootschap, niet door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap of dochtervennootschap.

ARTIKEL NEGEN:

VERMINDERING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Tot vermindering van het maatschappelijke kapitaal kan slechts besloten worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend onder dezelfde voorwaarden vereist voor het doorvoeren van een statutenwijziging, mits gelijke behandeling van vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden.

Indien de algemene vergadering zich dient uit te spreken over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dienen de oproepingsbrieven melding te maken van de wijze waarop de voorgestelde kapitaalsvermindering zal worden doorgevoerd alsmede van het doel van deze kapitaalsvermindering.

Indien de kapitaalsvermindering plaatsheeft door middel van een terugbetaling aan de vennoten of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van hun verplichting tot volstorting van hun inbreng, hebben de schuldeisers wier vordering ontstaan is vóór de bekendmaking, binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, het recht om, niettegenstaande enige andersluidende bepaling, een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te voldoen naar haar waarde, verminderd met het disconto.

ARTIKEL TIEN:

OVERDRACHT VAN AANDELEN

A. Vrije Overdracht

De overdracht van de aandelen onder levenden of ingevolge overlijden is aan geen enkele beperking onderworpen indien zij geschied aan een vennoot, echtgenoot van de overdrager of testator of aan de ascendenten of descendenten in rechte lijn van de vennoten.

Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, kan deze vrij beslissen over de overdracht van alle of een deel van zijn aandelen, in voorkomend geval, met respect voor de op hem van toepassing zijnde regels van zijn huwelijksstelsel.

B. Overdracht onderworpen aan instemming

In alle andere gevallen mogen de maatschappelijke aandelen slechts overgedragen worden onder levenden, om niet of ten bezwaarlijke titel, of overgaan wegens overlijden of vereffening van de echtelijke gemeenschap, met goedkeuring van de vennoten bezittend vier/vijfden van de maatschappelijke aandelen, verminderd met de rechten verbonden aan de aandelen die het voorwerp uitmaken van de afstand of overdracht.

Te dien einde, moet de overdragende vennoot per aangetekende brief een verzoek tot overdracht richten tot de zaakvoering van de vennootschap en dit, teneinde hen op de hoogte te stellen van de naam, voornaam, beroep, woonplaats van de overnemer(s) evenals van het beoogde aantal over te dragen aandelen en de geboden prijs.

Instemming met voorkooprecht

Binnen de acht dagen na de ontvangst van deze notificatie dient de zaakvoering de inhoud van het tot hen gericht verzoek, per aangetekend schrijven, aan de andere vennoten mee te delen, met hierbij de vraag of zij een deel of alle van deze over te dragen aandelen wensen te kopen of indien

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

niet, akkoord gaan met de voorgestelde overdracht.

Binnen de maand na de ontvangst van het schrijven uitgaand van de zaakvoering van de vennootschap, dient elke vennoot zich per aangetekend schrijven tot de zaakvoering van de vennootschap te wenden teneinde hen mee te delen ofwel de uitoefening van zijn voorkooprecht en het aantal aandelen dat hij wenst te verwerven, ofwel in tegengesteld geval, zijn instemming met de voorgestelde overdracht.

Binnen de vijftien dagen vanaf het verstrijken van de antwoordtermijn die aan elk der vennoten toekomt, dient de zaakvoering het resultaat van haar consultatie per aangetekende brief over te maken aan de kandidaat-overdrager en aan de vennoten die wensen hun recht van voorkoop uit te oefenen.

Uitgezonderd het geval waarbij de kandidaat-overdrager uitdrukkelijk aanvaardt dat slechts een deel van de aandelen die hij wenst over te dragen zal worden aangekocht door een vennoot bij uitoefening van zijn voorkooprecht, is de uitoefening van het voorkooprecht van een vennoot slechts definitief en effectief dan nadat alle aangeboden aandelen worden overgekocht teneinde te vermijden dat de overdrager niet achterblijft met een verminderde deelname.

De verdeling van de aandelen tussen de vennoten zal evenredig zijn aan hun deelname in het maatschappelijke kapitaal (uitgezonderd een rechtstreekse overeenkomst tussen de vennoten die van hun voorkooprecht wensen gebruik te maken).

Bij gebreke van onvereenkomst omtrent de prijs waartegen het voorkooprecht dient te worden uitgeoefend zal de waarde worden vastgesteld door een expert die in gemeen overleg zal worden aangeduid, of bij gebreke hieraan, aangeduid zal worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de domicilie van de venootschap, handelend op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure en expertisekosten zullen voor helft ten laste vallen van de overdragen en voor de andere helft ten laste van de uitoefenaar van het voorkooprecht en naar verhouding met de totaliteit van de aangekochte aandelen indier er meerdere zijn.

De expert bepaalt de waarde van de aandelen op basis van hun waarde zoals deze voortvloeit uit de laatste afgesloten jaarrekeningen die voorhanden waren op het ogenblik het van het aanbod van overdracht en dit rekeninghoudende met verborgen meer of minderwaarden en van de onstoffelijke elementen die in deze rekeningen niet geacteerd staan.

Hij moet aan de zaakvoering het resultaat van zijn waardering laten weten binnen de maand te rekenen vanaf zijn benoeming. Tegen zijn beslissing is geen verhaal mogelijk. Dit mechanisme van voorkoop is eveneens van toepassing in geval van gedwongen gerechtelijke verkoop.

ARTIKEL ELF:

BESTUUR

De vennootschap wordt door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijk persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, bestuurd.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die ook hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bezoldiging vaststelt; zij zijn ten allen tijde door haar herroepbaar.

Het mandaat van de niet statutair benoemde zaakvoerders is ad nutuum herroepbaar, en dit zonder dat de herroeping aanleiding geeft tot enig recht op vergoeding.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet bezoldigd zal zijn. Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dient de algemene vergadering bij gewone meerderheid of in voorkomend geval de enige vennoot, het vast of variable bedrag van dit mandaat vastleggen.

Deze bezoldiging zal in de algemene kosten geboekt worden, onafhankelijk van eventuele representatie, reis- of verplaatsingskosten.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is, en indien hij zich voor een belangenconflict tegenover de vennootschap bevindt, zal hij de operatie mogen sluiten, op voorwaarde dat hij hier een speciaal rapport over uit zal brengen in een document, dat samen met de jaarrekeningen dient neergelegd te worden. Hij zal gehouden zijn, zowel tegenover de vennootschap, als tegenover derden, de schade te vergoeden, die zou voorvloeien uit een voordeel dat hij zich, onterecht en in het nadeel van de vennootschap, zou hebben toegeëigend.

Indien de zaakvoerder een rechtspersoon is, dient deze onder haar vennoten, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden belast met de uitvoering van deze taak in naam van en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

ARTIKEL TWAALF:

BEVOEGDHEDEN VAN DE ZAAKVOERDER

Indien maar één zaakvoerder benoemd werd door de algemene vergadering, dan beschikt hij over alle machten van bestuur en heeft hij de mogelijkheid om een deel van zijn bevoegdheden over te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

dragen aan een derde.

Indien meerdere zaakvoerders benoemd werden door de algemene vergadering en behalve in geval van collegiale uitoefening van de bevoegdheden van de zaakvoerders, kunnen ieder zaakvoerder afzonderlijk alle nuttige of noodzakelijke akten vervullen om het maatschappelijk doel te verwezenlijken, met uitzondering van de bevoegdheden door de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.

De zaakvoerders mogen zowel het dagelijks bestuur als enig ander bepaalde bijzondere bevoegdheid overdragen aan elke andere persoon, al dan niet vennoot, onder zijn verantwoordelijkheid en voor wel bepaalde doeleinden.

De handtekening van de zaakvoerder zal in alle akten, die de verantwoordelijkheid van de vennootschap verbinden, moeten voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd worden met de melding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder.

De zaakvoerder is evenwel niet persoonlijk verbonden door de verbintenissen van de vennootschap in het kader van zijn bestuur, maar hij blijft aansprakelijk ten opzichte van de vennootschap voor de uitvoering van zijn mandaat en voor de opgelopen fouten in de uitoefening van zijn functies.

ARTIKEL DERTIEN:

TOEZICHT

De vennootschap onderwerpt zich aan wat opgelegd wordt door Titel VII van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene aandeelhoudersvergadering beslist vrij al of niet een commissaris te benoemen in de gevallen waar dit in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen niet verplicht is.

Indien geen commissaris wordt benoemd, heeft iedere aandeelhouder een individueel onderzoeks-en controlerecht, waarbij hij zich door een accountant mag laten bijstaan. De vergoeding van deze laatste is ten laste van de vennootschap indien hij toegewezen werd met haar akkoord of indien de vergoeding ten hare laste werd gelegd bij rechtelijke beslissing.

ARTIKEL VEERTIEN:

ALGEMENE VERGADERING

De vennoten komen in een algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt zal deze de bevoegdheden toekomend aan de algemene vergadering alleen uitoefenen, hij kan ze niet delegeren.

a) vergadering

Ieder jaar wordt ten maatschappelijke zetel of op enige andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid door de raad van zaakvoering, een gewone algemene vergadering gehouden de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De zaakvoerders, of de comissarissen indien er zijn, mogen bovendien de vergadering

bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De bijeenroepingen van iedere algemene vergadering zullen gedaan worden per aangetekende zending bevattende de dagorde en gericht aan de vennoten en aan de zaakvoering van de vennootschap en in voorkomend geval aan de houders van certificaten uitgegeven in samenwerking met de vennootschap, aan de houders van obligaties op naam en aan de comissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering.

Elkeen kan uitdrukkelijk verzaken aan de oproeping en zal dan, in elk geval, geacht worden op rechtsgeldige wijze opgeroepen te zijn geweest indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

b) Voorzitterschap en beraadslagingen

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of de oudste onder hen, moesten er

meerdere zijn. Bij gebreke hiervan wordt de vergadering voorgezeten door de vennoot met het

meeste aandelen.

Onder voorbehoud van de wetgeving houdende de regeling van aandelen zonder stemrecht heeft

elk maatschappelijk aandeel geeft slechts recht op één stem.

Elke vennoot kan zelf stemmen of bij lastgeving, al dan niet met een vennoot als lasthebber,

deze laatste dient hiertoe te beschikken over een speciale lastgeving.

De vennoten mogen, binnen de grenzen van de wet, met éénparigheid van stemmen, schriftelijk,

alle beslissingen nemen die de bevoegdheid van de algemene vergadering aanbelangen.

Elke vennoot mag per brief zijn stem uitbrengen middels een formulier bevattende volgende

vermeldingen :

- datum van de algemene vergadering ;

- volledige identiteit van de vennoot ;

- het aantal aandelen voor dewelke hij per brief wenst te stemmen ;

- ten opzichte van elk punt vermeld in de dagorde, de handgeschreven vermelding bevatten of hij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

voor of tegen stemt of zich onthoudt.

- Datum en gelegaliseerde handtekening.

De vennoten mogen enkel beraadslagen op de voorstellen voorzien in de dagorde behalve indien

alle op te roepen personen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in dit laatste geval mits

uitdrukkelijke vermelding in de volmacht.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien, beraadslaagt de algemene vergadering ongeacht het

vertegenwoordigd aandeel van het maatschappelijk kapitaal en met de absolute meerderheid.

c) Processen-verbaal

Er wordt ten maatschappelijke zetel een register van de processen-verbaal van de algemene

vergaderingen gehouden. Gezegde processen-verbaal worden door alle aanwezige vennoten

ondertekend. Afschriften of uittreksels dezer worden door de zaakvoerders ondertekend.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in

een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

ARTIKEL VIJFTIEN:

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR - INVENTARIS - REKENINGEN

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder

jaar.

Elk jaar op éénendertig december zullen de rekeningen afgesloten worden en zullen de

zaakvoerder of zaakvoerders de inventaris en de jaarrekening vaststellen.

Gezegde jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening alsook de toelichting, en wordt

aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen, overeenkomstig de artikelen 62, 92

en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering spreekt zich door een bijzondere stemming uit over de aanneming van de balans,

de waarde van ieder aandeel en de aan de zaakvoerder en eventuele commissarissen te geven

ontlasting.

Deze ontlasting is enkel geldig als de balans geen uitlating of valse indicatie bevat, die de werkelijke

situatie van de vennootschap verschuilt.

De jaarrekeningen worden binnen de maand na hun goedkeuring bij de Nationale Bank van België

gedeponeerd.

ARTIKEL ZESTIEN:

WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrekking van alle lasten, algemene onkosten en afschrijvingen,

vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt jaarlijks tenminste vijf ten honderd

afgehouden voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te

zijn vanaf het ogenblik dat deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal zal

bedragen. Zij wordt opnieuw verplichtend wanneer om voor het even welke reden de reserve

aangetast wordt.

Het saldo staat ter beschikking van de vergadering die over de bestemming ervan beslist.

De vergadering zou meer bepaald kunnen beslissen dat geheel of een gedeelte van dit saldo

opnieuw zal worden overgedragen of voor een buitengewone reserve zal worden aangewend.

ARTIKEL ZEVENTIEN:

ONTBINDING - VEREFFENING

De vennootschap wordt ontbonden in alle gevallen door de wet vastgesteld.

Zij mag ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening door de zaakvoerder of

zaakvoerders worden gedaan, tenzij de vergadering één of meer vereffenaars benoemt, waarvan zij

de bevoegdheden en vergoedingen zal vaststellen.

De vereffenaars zullen over de meest uitgebreide machten beschikken.

Het batig saldo van de vereffening, na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap, zal

onder de vennoten worden verdeeld naargelang het aantal van hun respektievelijke aandelen.

Telkenmale wanneer niet alle aandelen in gelijke verhoudingen afgelost zijn zullen de vereffenaars

eerst er voor zorgen dat dit evenwicht tussen de aandelen hersteld word hetzij door een oproep tot

inbreng, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

ARTIKEL ACHTTIEN:

WOONSTKEUZE

Iedere vennoot, zaakvoerder, vereffenaar, commisaris of drager van obligaties die in het buitenland

woont, zal in België keuze van woonst moeten doen; bij gebreke zullen alle kennisgevingen,

aanmaningen, dagvaardingen hem geldig ten maatschappelijke zetel gedaan kunnen worden.

ARTIKEL NEGENTIEN:

GEMEEN RECHT

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk naar de voorschriften volgende van het Wetboek van

Vennootschappen te schikken.

Dienvolgens worden de bedingen van huidige statuten die strijdig zijn met de dwingende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenderende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

Mod PDF 11.1

Voorbehouden

aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen van gezegde wetten, vermoed als niet geschreven te zijn.

ARTIKEL EENENTWINTIG:

GERECHTELIJKE BEVOEGDHEID

Voor de beslechting van elk geschil tussen de vennootschap, haar vennoten, houders van

certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap, zaakvoerders, commissarissen en

vereffenaars, in verband met de zaakvoering of de uitvoering van onderhavige statuten zijn de

rechtbanken van plaats waar de vennootschap haar maatschappelijke zetel heeft exclusief bevoegd,

tenzij de vennootschap er niet uitdrukkelijk aan verzaakt.

C.- OVERGANGSMAATREGELEN

De verschijners verklaren dat volgende beslissingen, die zij unaniem nemen, enkel effektief zullen

worden vanaf de datum en onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van een uittreksel

van de oprichtingsakte bij de griffie van de Rechtbank van handel, tijdstip waarop de vennootschap

de rechtspersoonlijkheid zal verkrijgen:

EERSTE BESLISSING  eerst maatschappelijk boekjaar

Het eerst maatschappelijk boekjaar begint vandaag en wordt afgesloten op éénendertig december

tweeduizend en vijftien.

TWEEDE BESLISSING  eerste algemene vergadering

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede vrijdag van de maand juni, om achttien

uur van het jaar tweeduizend en zestien.

DERDE BESLISSING  aanduiding van de zaakvoerder(s)

De verschijner beslist het aantal zaakvoerder(s) te bepalen op één, voor een onbeperkte duur, te

weten: de heer BYILINGIRO Jacques, voornoemd.

Zij beslist dat zijn mandaat niet bezoldigd is.

VIERDE BESLISSING  afwezigheid van aanduiding commissaris

De vennoot beslist, overeenkomstig artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, geen

commissaris aan te duiden, de vennoot zijnde bekleed met deze funktie.

VIJFDE BESLISSING  overname van de aangegane verbintenissen

De verschijners beslissen dat alle verbintenissen alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien

en alle aktiviteiten aangegaan voor heden voor rekening van de vennootschap in oprichting door de

vennootschap hernomen worden.

De voorgaande beslissingen zullen slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap

de rechtspersoonlijkheid verwerft.

ZESDE BESLISSING  Lastgeving

De algemene vergadering beslist aan de zaakvoerder, alle bevoegdheden toe te kennen teneinde

alle nodige administratieve handelingen te kunnen stellen in haar naam en voor haar rekening bij het

ondernemingsloket.

Te dien einde aldaar langs te gaan en alle nodige documenten, stukken en processen-verbaal te

tekenen, woonstkeuze te doen, zich in de plaats te stellen en in het algemeen het nodige te doen.

De vennootschap verklaart voldoende op de hoogte te zijn gesteld omtrent de kostprijs van deze

prestatie.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Geassocieerd Notaris Renaud VERSTRAETE

Neergelegd samen met dezer, een gelijkvormig afschrift

Coordonnées
PRESTIGE HOLDING

Adresse
VISSEGATSTRAAT 82 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande