03/01/2014
ÿþ M a a w o r d 1 1 , 1
l ' ' i ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e '
t e L e u v e n d e 2 0 D E C , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I I I I I I I I I I I I I I V I I g y
n a o o s 2 a i *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I I I
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : D e V u n t 9 , 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n D e V u n t 9 t e 3 2 2 0 H o l s b e e k n a a r . d e A m b a c h t e n l a a n 3 3 t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D e h e e r C h r i s t o p h e W e l s
B e s t u u r d e r , C . O . O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n ê t e i j a i i i t e i ~ ~ º%~ i ~ r ~ e s
n K o o ~ h a n d e t
P t e c h i l 3 e r l x v d e a E G ~ ~ ~ ~ ' ~ 0 1 3 Z e L e u v e n , p
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e V u n t 9
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s m e v r o u w L E H E U W E I s a b e l l e , w o n e n d e t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , C a t t l e y a l a a n 5 b u s b 0 0 7 b e n o e m d h e e f t t o t b e s t u u r d e r .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/10/2013
ÿþ m a d 1 1 . 1
, L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
- -
N e n t i t a t e # I l i e r i f t i é d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n , d e " " : 9 D R T , ' 2 # 1 3
D E G R I F F I t i f ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l r D e V u n t 9
3 2 2 0 H o l s b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N O N T S L A G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d , , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b v b a J o F r a n ç o i s B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , H a s s e l t s e s t e e n w e g 3 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r n i e l d e i n b r e n g i n n a t u r a . D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" V I I , B E S L U I T E N
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n o p h e t h a n d e l s p a n d , d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n
o n g e v e e r o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , z i j n d e 4 0 4 . 9 9 8 v a n d e 4 0 9 . 9 9 8 a a n d e l e n v a n d e N V T H E M A
M E D I A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 2 0 H O L S B E E K , D e V u n t 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 9 1 . 5 1 0 . 7 6 6 , n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t , b e s t a a t u i t 1 1 8 . 5 3 1 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s o h a p N V P R I M E T I M E
C O M M U N I C A T I O N G R O U P v e r d e e l d a l s v o l g t
. M e v r . H O E B E K E C h r i s t i n e , v o o r n o e m d , v a n 1 7 . 6 3 0 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
. L E U V E N S E B O U W C E N T R A L E N V , v o o r n o e m d , v a n 2 2 . 5 2 8 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B
. B O N F 1 N C o m m V A , v o o r n o e m d , v a n 4 0 . 1 5 8 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e C
. B W P R O J E C T S B V B A , v o o r n o e m d , v a n 2 6 . 4 9 2 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
. M A C H C O N S U L T B V B A , v o o r n o e m d , v a n 1 1 . 7 2 3 a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n c o n v e n t i o n e e l o v e r e e n g e k o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n
d e h u i d i g e i n b r e n g e r s . D e v o l s t o r t i n g s p l i c h t w o r d t m e e i n g e b r a c h t .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e m a a k t t e
S i n t - T r u i d e n , 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 3
( g e t e k e n d )
J o F r a n ç o i s
B e d r i j f s r e v i s o r " .
B i j z o n d e r v e r s l a t r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
j
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n D R I E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n D R I E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) t o t Z E S H O N D E R D E E N f N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a ( a a n d e l e n ) , t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g .
I n b r e n g
H e t i n t e b r e n g e n b e d r a g , z i j n d e D R I E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s t a a t u i t i n b r e n g e n i n n a t u r a v a n V I E R H O N D E R D E N V I E R D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G ( 4 0 4 . 9 9 8 ) a a n d e l e n g e h o u d e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T H E M A M E D I A , m e t z e t e l t e 3 2 2 0
H o l s b e e k , D e V u n t 9 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 5 1 0 , 7 6 6 ,
D e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n z i j n n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t . D e v o l s t o r t i n g s p l i c h t w o r d t m e e i n g e b r a c h t .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r a i l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p D R I E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g e n i n n a t u r a v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r s e r v a n , v a n H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E E N E N D E R T I G ( 1 1 8 . 5 3 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e e r b e p a a l d A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I E N ( 3 8 . 2 1 5 ) a a n d e l e n k l a s s e A , v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 0 . 1 5 8 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 4 0 . 1 5 8 ) a a n d e l e n k l a s s e C , u i t g e g e v e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n D R I E H O N D E R D E N V I J F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
- D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g e n a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t v a n a f h e d e n d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n ; z i j h e e f t e r v a n a f
h e d e n h e t g e n o t v a n e n d r a a g t d a n o o k a l l e b e l a s t i n g e n e n l a s t e n v a n a f d e z e d a t u m .
- D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n v e r b i n t e n i s s e n m o e t e n e e r b i e d i g e n e n u i t v o e r e n d i e d e
i n b r e n g e r s a f g e s l o t e n h e b b e n i n z a k e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n .
- A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n l a s t e n v o o r t v l o e i e n d e u i t o n d e r h a v i g e i n b r e n g i n n a t u r a z i j n t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
- D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s h e t r e s u l t a a t v a n a l l e s e d e r t h e d e n g e r e a l i s e e r d e v e r h a n d e l i n g e n .
- D e i n t e b r e n g e n a a n d e l e n z i j n n i e t v o l l e d i g v o l s t o r t . D e v o l s t o r t i n g s p l i c h t w o r d t m e e i n g e b r a c h t .
3 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a l d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
2 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n
1 . ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n Z E S H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p E E N M I L J O E N E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 0 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G ( 1 5 5 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , m e e r b e p a a l d V I E R E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D Z E V E N E N Z E S E N T I G ( 6 4 . 1 7 6 ) a a n d e l e n k l a s s e A , V I J F E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 4 5 . 6 3 7 ) a a n d e l e n k l a s s e B e n V I J F E N V E E R T 1 G D U I Z E N D Z E S H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G ( 4 5 . 6 3 7 ) a a n d e l e n k l a s s e C , D e s o o r t v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e s o o r t v a n d e a a n d e l e n d e w e l k e d e i n b r e n g e r r e e d s i n z i j n o f h a a r b e z i t h e e f t . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n a l z o d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t e n d e l e n o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t .
O p d e z e H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D V I J F T I G ( 1 5 5 . 4 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . ) T e n e m e n b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 . ) V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
3 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . ) V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e R a a d v a n B e s t u u r .
5 . ) K e n n i s n a m e v a n o n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s , v e r l e n e n v a n t u s s e n t i j d s e k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s t e w e t e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A C H C O N S U L T " m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , R o o s t e r s t r a a t 4 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 8 . 6 0 0 . 7 7 0 , H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S , v o o r n o e m d .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E T I M E C O N S U L T " m e t z e t e l t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , Z a n d s t r a a t 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 9 . 6 7 7 . 5 0 9 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r V A N M E L K E B E E K , v o o r n o e m d .
3 . M e v r o u w H O E B E K E C h r i s t i n e , w o n e n d t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , L e o p o l d D e c o u x l a a n 1 6 6 .
4 . - D e - h e e r - V A N D E R Y K E N - B e r n a r d , w o n e n d e - t e 3 3 0 0 - T i e n e n , S l i k s t e e n v e s t - 5 b u s 1 3 .
O p d è l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - m o d 1 1 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t B o n g a e r t s " m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r e e s s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 2 . 7 6 2 . 9 3 6 , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B O N G A E R T S B a r t , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 2 5 ,
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T o m B o n q a e r t s " , m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , G r e e s s t r a a t 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 0 4 0 . 2 6 7 o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T o m B O N G A E R T S , 2 2 5 0 O l e n , G e r h e z e 1 7 .
V e r v o l g e n s i s d e R A A D V A N B E S T U U R b i j e e n g e k o m e n , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A C H C O N S U L T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W E L S C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d t e b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r B O N G A E R T S T o m t e o n t s l a a n a l s a d v i s e r e n d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n m e v r o u w H O U T M E Y E R S K a t r i e n , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , Z a n d s t r a a t 3 t e h e r b e n o e m e n a l s a d v i s e r e n d l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
B . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e b e n o e m e n t e n e i n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h a r t i g e n :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M E T I M E C O N S U L T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N M E L K E B E E K W o u t e r , v o o r n o e m d ;
- a l s C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C . O . O . ) :
d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S , v o o r n o e m d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
C . V e r v o l g e n s w o r d t e r a a n e l k e e n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E T I M E C O N S U L T ' , v o o r n o e m d ) e n d e C . O . O . ( d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S , v o o r n o e m d ) d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
- l e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n t o t E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
- S a m e n h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n t u s s e n E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n t 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e ; - M i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e d r a g e n b o v e n d e E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e :
" D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e - o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n ; d e z e o p t e h a l e n i n a l l e p o s t - e n . t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e t e o n t v a n g e n e n i n t e d i e n e n e n a i l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ;
" D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a i l e a n d e r e O p e n b a r e d i e n s t e n e n O v e r h e d e n ;
" D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
" D e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n ;
" D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f p r i v é - o r g a n i s a t i e s A l l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n ;
" A l l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e n , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) ;
" A l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ;
A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n ;
D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t ;
A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ; A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n ;
A u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ;
A i l e p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g ;
D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a l l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n ;
" I n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n c i e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
m o d 1 1 . 1
I s a b e l l e M O S T A E R T , ' ' g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 18.12.2012, NGL 19.02.2013 13042-0304-019
26/11/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e r s , d e -
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r " 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t ) '
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 O K T O B E R 2 0 1 2 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l ) , V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1 n a a r 3 2 2 0 H o l s b e e k , D e V u n t 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e W e i s
C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r
I I I I I I U I U I I I I I I I I I U
* 1 2 1 9 0 7 2 9 *
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 1 - 0 8 - G I S C H S T A
O N I T E U R
B E L G E
n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
2 0 1 2 e c h t b a n k v a n K 4 1 a r d e , 2 0 1 2
A T S S ` A u v e n , d e
O E G R F J E E ,
1 1 1 1 1 1 1 1 l U I 1 1 H t l
* 1 2 1 3 9 2 3 0 * B E L
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E T I M E P R E S S & C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1
3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l )
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M O S T A E R T t e L e u v e n o p n e g e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d o p d e r t i e n j u l i d a a r n a , b o e k 1 3 6 9 b l a d 4 3 v a k 9 , o n t v a n g e n ¬ 2 5 g e t e k e n d D e o n t v a n g e r D e C l e r c q G . , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i l z i c t i n g n a a m
ÿ ° W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P " .
2 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e
n a a m s w i j z i g i n g :
" A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " P R I M E T I M E
C O M M U N I C A T I O N G R O U P " , "
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬
' 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n E E N E N Z E S T 1 G D U 1 Z E N D V I J F H O N D E R D ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p T W E E Ë N N E G E N T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 2 . 2 5 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 3 0 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n .
O p d e z e D E R T 1 G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 3 0 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ ' 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e s t a a n d e u i t D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 6 . 7 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e ,
l e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
2 ) B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n £ , V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
5 ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
4 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n T W E E Ë N N E G E N T 1 G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 2 . 2 5 0 ) o p H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r d e c r e a t i e v a n D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( 3 0 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n h u n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , E t e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ó p d e z e - D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G ( 3 0 . 7 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) b e s t a a n d e u i t D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 3 0 . 7 5 0 , 0 0 ) i n k a p i t a a l e n Z E S E N N E G E N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( ¬ 9 6 . 7 5 0 , 0 0 ) u i t g i f t e p r e m i e ;
i e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) ,
2 ) B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 ) I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
4 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s .
5 ) P l a a t s i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " .
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D R I E E N N E G E N T 1 G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o p D R I E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 3 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e s t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n H O N D E R D D R I E I = N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e s c h i e d e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e d e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
6 . I n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n
I n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n e n t o t : - a a n d u i d i n g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p t o t o p h e d e n u i t g e g e v e n h e e f t e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e A ( ' A - a a n d e l e n ' ) ;
- a a n d u i d i n g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w e n s t u i t t e g e v e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e B ( ' B - a a n d e l e n ' ) ;
- a a n d u i d i n g v a n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n w e n s t u i t t e g e v e n e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e C ( ' C - a a n d e l e n ' ) .
7 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 4
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l , o m h e t i n
, o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n i n d e l i n g i n k l a s s e n v a n a a n d e l e n :
" A r t i k e l 4 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t D R I E H O N D E R D Z E S T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 3 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e B , e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 3 0 . 7 5 0 ) a a n d e l e n k l a s s e C . "
8 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 9
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e R a a d v a n B e s t u u r , o m e e n b i n d e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d r a c h t t e v o o r z i e n :
" A r t i k e l 9 . M a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s - b i j e e n r o e p i n g
9 . 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l b e s t a a n u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s . T w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s z u l l e n b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s h o u d e r v a n d e k l a s s e A a a n d e l e n , B e s t u u r d e r s A g e n o e m d .
E e n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s h o u d e r v a n d e k l a s s e B a a n d e l e n , B e s t u u r d e r B g e n o e m d .
E é n ( 1 ) b e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s h o u d e r v a n d e k l a s s e C a a n d e l e n , B e s t u u r d e r C g e n o e m d .
B i n n e n e l k e k l a s s e v a n a a n d e l e n b e s l i s s e n d e A a n d e e l h o u d e r s v o l g e n s h u n e i g e n r e g e l s o v e r d e v o o r b e n o e m i n g v o o r t e d r a g e n k a n d i d a t e n .
I n d i e n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , z a l h e t w o r d e n i n g e v u l d d o o r e e n n i e u w e b e s t u u r d e r ( v i a c o ö p t a t i e o f b e n o e m i n g ) d i e z a l w o r d e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e
" v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e b e s t u u r d e r s h e b b e n v o o r g e d r a g e n w i e n s m a n d a a t t e n e i n d e k w a m . E e n b e s t u u r d e r m o e t n a o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
B e s t u u r s m a n d a t e n z i j n n i e t b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z o l a n g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n - h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v 6 ô r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d t o e o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . E l k e k l a s s e v a n a a n d e e l h o u d e r s m o e t d e a n d e r e v a n h a a r l i j s t o p d e h o o g t e b r e n g e n , t e n m i n s t e é é n ( 1 ) w e e k v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d m o e t e n w o r d e n . 9 . 2 . B i j e e n k o m s t e n - b e r a a d s l a g i n g - b e s l u i t v o r m i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l s a m e n k o m e n z o v a a k a l s n o d i g v o o r d e g o e d e w e r k i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n ' b e s t u u r , o p v r a a g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r . D e o p r o e p i n g s t e r m i j n b e d r a a g t m i n i m a a l 5 w e r k d a g e n , b e h o u d e n s v o o r d r i n g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n w a a r d e o p r o e p i n g s t e r m i j n 2 w e r k d a g e n z a l b e d r a g e n , b e h o u d e n s v o o r a f g a a n d a f w i j k e n d u n a n i e m a k k o o r d t u s s e n a l l e b e s t u u r d e r s . D e o p r o e p i n g m a g t e v e n s p e r e - m a i l g e b e u r e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ; o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a l l e
b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D e a g e n d a e n a l l e r e l e v a n t e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n w o r d e n b i j d e o p r o e p i n g g e v o e g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , z a l e e n t w e e d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a . T u s s e n b e i d e r a d e n v a n b e s t u u r z a l e e n v r i j e p e r i o d e l i g g e n v a n m i n s t e n s 7 k a l e n d e r d a g e n . V o o r d e t w e e d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d t n i e t l a n g e r e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m .
V o l m a c h t e n k u n n e n e n k e l w o r d e n v e r l e e n d a a n c o l l e g a - b e s t u u r d e r s d i e d a a r e n b o v e n t o t d e z e l f d e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s m o e t e n b e h o r e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v a n d e z e l f d e k l a s s e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , n a a s t z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
B e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t e e n b e s l i s s e n d e ( d o o r s l a g g e v e n d e ) s t e m b i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i n d e r a a d v a n b e s t u u n
l n a f w i j k i n g v a n h e t b o v e n v e r m e l d e b e h o e v e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t e e d s , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e é é n B e s t u u r d e r A e n é é n B e s t u u r d e r B o f B e s t u u r d e r C , i n d i e n z i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e g e l d i g b i j e e n g e r o e p e n v e r g a d e r i n g v a n d e b e t r o k k e n r a a d v a n b e s t u u r
- h e t a a n b r e n g e n v a n e e n w e z e n l i j k e v e r a n d e r i n g i n d e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t v e r k r i j g e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
e e n o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , b e d r i j f s t a k o f a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s ,
I n d i e n B e s t u u r d e r B o f B e s t u u r d e r C n i e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n g e l d i g k u n n e n n e m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d , o p v o o r w a a r d e d a t d e b e t r o k k e n r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g w e r d b i j e e n g e r o e p e n .
9 , 3 . D e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
9 . 4 D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , b u i t e n z i j n l e d e n , é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m e n . D e z e a d v i s e r e n d e l e d e n m o g e n a l l e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j w o n e n e n z u l l e n h i e r t o e u i t g e n o d i g d w o r d e n , d o c h z u l l e n g e e n s t e m r e c h t h e b b e n . "
9 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 1
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : " A r t i k e l 1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e V e n n o o t s c h a p z a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n a k t e n , g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t z i j d e m e e r d e r h e i d v a n h a a r b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , d i e o v e r d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d z u l l e n b e s c h i k k e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i s d e V e n n o o t s c h a p o o k g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r , w e l k e b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n . "
1 0 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i } v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e ` s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r :
" A r t i k e l 1 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r v o o r o p t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r ( n i e t - b e s t u u r d e r ) a a n t e s t e l l e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d a a r v o o r o p t e e r t z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e k l a s s e A .
D e z e z a l b e l a s t w o r d e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k m e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . "
1 1 , A a n p a s s i n g a r t i k e l 2 2
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r , o m h e t t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r :
" A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r , "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t b o e k j a a r d a t a a n v a n g n a m o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
1 2 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 4
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g , o m d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u :
" A r t i k e l 1 4 . P l a a t s e n d a t u m v a n d e i a a r v e r g a d e r i n q
D e b e s t u u r d e r s m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , " j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d o p 3 0 w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s h i e r n a u i t e e n g e z e t d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) . E e r s t g e n o e m d e n b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n , t e r w i j l d e a n d e r e n s l e c h t s d i e s t u k k e n t o e g e z o n d e n k r i j g e n a l s z i j u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g d e t o e l a t i n g s m o d a l i t e i t e n h e b b e n v e r v u l d . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , h e t b e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n , D e z e v e r d a g i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n . S c h r i f t e l i i k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n e n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p e e n c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d ,
Z i j z a l t e v e n s , s a m e n m e t d i t r o n d s c h r i j v e n , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p n a a m e n a a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , e e n a f s c h r i f t t o e z e n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d ,
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a i l e v e n n o t e n z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l , d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n l a a n d e e l h o u d e r s . D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . "
1 3 . O n t s l a g , k w i i t i n g e n b e n o e m i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o o d 1 1 . 1
O n t s l a g v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v a n h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t e n
b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t a l l e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d U L T R A C O M , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A C H
C O N S U L T , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M E T I M E C O N S U L T e n
m e v r o u w H O E B E K E C h r i s t i n e , a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g
v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n
v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a t e n ,
V e r v o l g e n s ( h e r ) b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
* g e k o z e n u i t d e l i j s t o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r v a n A - A a n d e l e n , v o l g e n d e
B e s t u u r d e r s A :
- b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M A C H C O N S U L T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C h r i s t o p h e W e l s , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K a r e k i e t s t r a a t 2 4 ;
- b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M E T I M E C O N S U L T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V a n M e l k e b e e k , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , Z a n d s t r a a t 3 ;
* g e k o z e n u i t d e l i j s t o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r v a n B - a a n d e l e n , v o l g e n d e
B e s t u u r d e r B :
m e v r o u w C h r i s t i n e H O E B E K E , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ( W i l s e l e ) , L e o p o l d D e c o u x l a a n 1 6 6 .
* g e k o z e n u i t d e l i j s t o p b i n d e n d e w i j z e v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r v a n C - a a n d e l e n , v o l g e n d e
B e s t u u r d e r C :
C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n B O N F I N , m e t z e t e l t e G r e e s s t r a a t ( H R T ) 1 1 ,
2 2 0 0 H e r e n t a l s , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d B a r t B o n g a e r t s , m e t o p h a a r b e u r t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t
B O N G A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , W i t t e n b e r g 2 5 ;
' T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t e b e n o e m e n a i s a d v i s e r e n d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- m e v r o u w K a t r i e n H O U T M E Y E R S , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , Z a n d s t r a a t 3 ;
- d e h e e r T o m B O N G A E R T S , w o n e n d e t e 2 2 5 0 O l e n , G e r h e z e 1 7 .
V e r v o l g e n s i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n d e w e l k e h e e f t b e n o e m d , t e n e i n d e h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r t e b e h a r t i g e n :
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M E T I M E C O N S U L T , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W o u t e r V A N M E L K E B E E K , v o o r n o e m d ;
- a l s C h i e f O p e r a t i o n s O f f i c e r ( C . O . O . ) :
d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S , v o o r n o e m d .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r e v e n e e n s b e s l i s t :
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S e n d e h e e r W o u t e r V A N M E L K E B E E K b l i j k e n s r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , t e L e u v e n , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d e n i n g e t r o k k e n .
V e r v o l g e n s w o r d t e r a a n e l k e e n d i e b e l a s t i s m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M E T I M E C O N S U L T " , v o o r n o e m d ) e n d e C . O . O . ( d e h e e r C h r i s t o p h e W E L S , v o o r n o e m d ) d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e g e k e n d , i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n : - l e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n t o t ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
- S a m e n h a n d e l e n d v o o r b e d r a g e n t u s s e n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e n ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e ;
- M i t s v o o r a f g a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r b e d r a g e n b o v e n d e ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r t r a n s a c t i e :
a ) D e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e z e n d i n g e n v a n w a a r d e n e n g o e d e r e n I n o n t v a n g s t t e n e m e n , e v e n a l s a l l e c o l l i ' s e n p a k k e n , t e l e g r a m m e n e n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n d i e a a n d e V e n n o o t s c h a p g e r i c h t z i j n , z o w e l a l s a l l e w a a r d e - o v e r s c h r i j v i n g s d o c u m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n ; d e z e o p t e h a l e n i n a l l e p o s t e n t e l e g r a a f k a n t o r e n , v e r v o e r - e n e x p e d i t i e k a n t o r e n , e v e n a l s b i j a l l e o n d e r n e m i n g e n o f p e r s o n e n ; a l l e k l a c h t e n t e r z a k e t e o n t v a n g e n e n i n t e d i e n e n e n a l l e n o d i g e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n ;
b ) D e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e S t a a t , d e R e g e r i n g , d e G e m e e n s c h a p p e n e n G e w e s t e n , d e P r o v i n c i e s e n G e m e e n t e n , d e B e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e e n e l k o r g a n i s m e e n i n s t e l l i n g v a n S o c i a l e Z e k e r h e i d , d e P o s t , d e T e l e f o o n m a a t s c h a p p i j e n e n a l l e a n d e r e O p e n b a r e d i e n s t e n e n O v e r h e d e n ;
c ) D e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h o u d e n e n t e o n d e r t e k e n e n ;
' d ) D e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p v e r k o p e n e n d e v e r k o o p e r v a n d e l e g e r e n ; d e
v e r k o o p v o o r w a a r d e n e n t a r i e v e n e r v a n b e p a l e n e n o n d e r h a n d e l e n , c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n ;
e ) D e e l n e m e n a a n e l k e o p e n s t e l l i n g v a n a a n b i e d i n g o f o p b o d i n z a k e t o e l e v e r i n g e n a a n o p e n b a r e o f
p r i v é - o r g a n i s a t i e s . A i l e f o r m a l i t e i t e n e n d o c u m e n t e n t e r z a k e v e r v u l l e n e n v o o r l e g g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t . B è l c g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o L t d e n e a u h e t e i g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f ) A i l e p r o d u c t e n , t o e l e v e r i n g e , m a t e r i e e l , m o t o r v o e r t u i g e n , d i e n s t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n k o p e n ( h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n b e s t e l d o c u m e n t e n e n h e t v i s u m v a n d e f a c t u r e n ) ;
g ) A l l e c o n t r a c t e n , w i s s e l s , c h e q u e s , o r d e r b r i e v e n o f s o o r t g e l i j k e d o c u m e n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r t e k e n e n , v e r h a n d e l e n e n e n d o s s e r e n ;
h ) A l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n o n t v a n g s t b e w i j z e n i n v e r b a n d h i e r m e e o n d e r t e k e n e n ;
i ) D e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t ;
j ) A l l e h u u r c o n t r a c t e n v a n b a n k k l u i z e n e v e n a l s v a n b a n k d e p o s i t o ' s v a n w a a r d e n s l u i t e n e n b e ë i n d i g e n ;
k ) A l l e v e r z e k e r i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n ; a l l e v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n o n d e r t e k e n e n e n m a a t r e g e l e n
t r e f f e n i n z a k e d e r e g e l i n g v a n s c h a d e n ;
1 ) A u t o v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n ;
m ) A i l e p e r s o n e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s t a a n ; h u n m a c h t e n , b e v o e g d h e d e n , w e d d e n , l o n e n , g r a t i f i c a t i e s v a s t s t e l l e n a l s o o k a i l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n a a n w e r v i n g e n o n t s l a g ;
n ) D e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s s c h u l d e i s e r i n z a k e f a l i n g e v e n a l s i n a l l e s o o r t g e l i j k e r e c h t s v o r d e r i n g e n , d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s ; d e f u n c t i e v a n l i d v a n d e v e r g a d e r i n g v a n s c h u l d e i s e r s a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v o o r z o v e r d e V e n n o o t s c h a p i n d e z e h o e d a n i g h e i d w e r d b e n o e m d ; d e v o r d e r i n g e n v a s t l e g g e n e n h u n g e g r o n d h e i d b e v e s t i g e n ; . h o g e r b e r o e p a a n v a a r d e n , a f w i j z e n e n a a n t e k e n e n t e g e n a l l e v o o r s t e l l e n v a n r e g e l i n g , e n a i l e n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n t e r z a k e v e r v u l l e n ;
o ) l n h e t a l g e m e e n z o r g d r a g e n v o o r h e t g e w o o n d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e d a d e n v a n g e w o n e a a r d d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n l g h e ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, N o e r O d e e l t e r g r O l è s M i r
% a m e n k t a n i ( o o p h a n d e i
t e 4 4 1 1 1 r r e a d e 0 5 1 A N . 2 0 1 2
~ C P U R P R ,
G r i f f i e
i l I i I I N V I ~ M I I I I I M I I M
" 1 2 0 1 6 8 6 3 "
b e a B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R I M E T I M E P R E S S & C O M M U N I C A T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1
3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - R a a d v a n B e s t u u r
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e L e u v e n t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b o e k 1 3 6 2 b l a d 9 1 v a k 7 , O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r G . D E C L E R C Q , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 W . V e n n . , m e t n a m e h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g b e t r e f f e n d e d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n a a n d e s o o r t e n a a n d e l e n .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z o d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 4 . K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t d e h i e r n a v o l g e n d e
t e k s t :
A r t i k e l 9 . M a n d a a t v a n b e s t u u r d e r s - b i j e e n r o e p i n q
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l
b e s t u u r d e r s d o o r d e w e t v o o r z i e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" Z o l a n g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i t b e p a a l t , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e l a a t s t e j a a r v e r g a d e r i n g v ó ó r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e z e t e r m i j n . E e n b e s t u u r d e r m o e t n a o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r v e r v u l l e n t o t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n
p 1 p v o o r z i e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t d e v e r g o e d i n g e n t o e k o m e n d a a n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s e n a a n d e b e s t u u r d e r s d i e m e t s p e c i a l e t a k e n w o r d e n g e l a s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s . v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d t o e o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r , z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n b o v e n d i e n b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a e e n d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t w e e b e s t u u r d e r s .
. D e R a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f , b i j d i e n s a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
D e o p r o e p i n g s b r i e f t o t e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d , t e n m i n s t e . v i j f v o l l e d a g e n . v ó ó r d e v e r g a d e r i n g v e r z o n d e n . D e o p r o e p i n g m a g t e v e n s p e r e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r - À e h o t e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
m a i l g e b e u r e n . D e o p r o e p i n g b e v a t d e a g e n d a ; o v e r d e p u n t e n d i e d a a r i n n i e t v e r m e l d w o r d e n , k a n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a a g d e n b e s l o t e n w o r d e n w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 1 3 v a n d e b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , w a a r d o o r a r t i k e l 1 3 a l s v o l g t l u i d t :
" A r t i k e l 1 3 : D a a e l i i k s B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e r v o o r o p t e r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r ( n i e t - b e s t u u r d e r )
a a n t e s t e l l e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
6 . D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n N E L S O N G R O U P C V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n g e e f t t u s s e n t i j d s k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h a a r g e v o e r d e b e l e i d ,
7 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e v r o u w H O E B E K E C h r i s t i n e , v o o r n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l t e n e i n d e l o p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n . H a a r m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
N a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n d a t :
E r a a n d e h e r e n C h r i s t o p h e W E L S , w o n e n d e t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , K a r e k i e t s t r a a t 2 4 e n W o u t e r V A N M E L K E B E E K , w o n e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , K r e k e l h o f 3 6 e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n w o r d t o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , i n d i e n h e t b e d r a g p e r t r a n s a c t i e n i e t h o g e r i s d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e t r a n s a c t i e h o g e r i s d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 ) d o c h e n k e l v o o r d e v o l g e n d e t r a n s a c t i e s :
1 / a l l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n e n a f t e s l u i t e n e n k r e d i e t e n a f t e s l u i t e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
b i j a l l e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t
2 / d e g e b r u i k e l i j k e d a g e l i j k s e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n o p a l l e r e k e n i n g e n b i j B e l g i s c h e o f v r e e m d e ' b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , o f b i j d e P o s t .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M o s t a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W o r d t t e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e
- b i j v o e g s e l h i e r b i j : 2 v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 2 3 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R I M E T I M E C O M M U N I C A T I O N G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A M B A C H T E N L A A N 3 3 , 3 0 0 1 L E U V E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 / 1 / 2 0 1 5 , w e l k e g e l i j k g e s t e l d z i j n m e t b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 / 1 / 2 0 1 5 :
- D e h e e r B e r n a r d V a n d e r e y k e n , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , S l i k s t e e n v e s t 5 b u s 1 3 .
A a n d e b e s t u u r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g v a n 2 / 1 / 1 5 v o o r e e n v e r l e n g b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r :
- M e v r o u w K a t r i e n H o u t m e y e r s , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , Z a n d s t r a a t 3 .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
C h r i s t o p h e W e l s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n M a c h C o n s u l t B V B A
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a t i a . a k t ~
R E C I i T R A N V . . V A N
[ i F t i l r e
1 5 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 20.12.2011, NGL 30.12.2011 11660-0036-014