14/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e o e i
R e c h t b a n k v a n K o o e e h M E I
t e L e u v e r s , d e 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
t l
9 1 1
b e l a . B 4 s f t
1 3 7 3 2 9 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 0 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i m o S t a d i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e t e k o m s e s t e e n w e g 4 7 - 3 2 0 0 A a r s c h o t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
B i j 1 i i 0 i ï I n j 1 i ë ï B ë l g i s c T i S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 m e i 2 0 1 1 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n , l l g a t l a a n 7 , 3 5 0 0 H a s s e l t , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e r w i g C a r m a n s , v e n n o o t v a n K P M G - B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d h r . J o s G i l l e b a a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b M h I l I I I I I I 1 1 I I I I I I I I I I f I I
* 1 2 1 5 4 9 7 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 6 0 2 . 3 7 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i m o S t a d i o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e t e k o m s e s t e e n w e g 4 7 - 3 2 0 0 A a r s c h o t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" m e t i n g a n g v a n 2 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R . M . C . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T e r s c h e u r e n l a a n 3 3 , 8 8 8 0 S i n t - B l o o i s W i n k e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e p h a n T h i e r r y G o e m a n .
" m e t i n g a n g v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T h r e e p a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a n g e m u n t 4 , 9 4 2 0 A a l g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u y T o r r e k e n s .
" m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 2 , O r i o n S e r v i c e s L i m i t e d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L 3 7 8 D L L i v e r p o o l M e y e r s i d e ( U n i t e d K i n g d o m ) , A l t c a r R o a d , F o r m b y , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n P r e s t o n .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 8 :
" d e h e e r J e r r y G e o r g e ; e n
" d e h e e r P a s c a l K o u w e n h o v e n ,
3 , D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p b v m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . G i l l e b a a r d , d a t i n i t i e e l v e r l o o p t i n 2 0 1 3 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e v e r l e n g e n m e t e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , n a m e l i j k t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 8 .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n I n g e S t i e r s e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t o f p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e , t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n s u b d e l e g a t i e , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n o m a i l e d o c u m e n t e n t e b e z o r g e n e n t e o n d e r t e k e n e n o m d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n t e p u b l i c e r e n e n , m e e r a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e v o l m a c h t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v à n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 2
N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . B e n o e m i n g v a n U n l i m i t e d S p o r t s G r o u p b v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J . G i l l e b a a r d , a i s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e d a t u m v a n d i t b e s l u i t .
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e e n e i n d e n e m e n b i j h e t e i n d e v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t .
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t I n t e r n R e g l e m e n t d a t b e p a a l t d a t d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e n i e t - g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s i n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t b e p e r k t . T w e e n i e t - g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d e V e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b i n d e n , g e z a m e n l i j k e n t o t e e n g r e n s v a n 2 0 0 . 0 0 0 E U R .
3 . G o e d k e u r i n g v a n e e n v o l m a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r a a n d e h e e r M a r t i n u s J a n s e n e n d e h e e r P e t e r L i n s k e n s o m g e z a m e n l i j k v o o r e l k e h a n d e l i n g o f t r a n s a c t i e h i e r n a v e r m e l d w a a r v a n d e w a a r d e n i e t m e e r b e d r a a g t d a n 5 0 . 0 0 0 E U R ( B T W n i e t i n b e g r e p e n ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n h e t s t e l l e n v a n d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n :
( a ) H e t o n d e r h a n d e l e n e n s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n a l s o o k h e t a a n v a a r d e n v a n b e s t e l l i n g e n e n i n d i e n e n v a n o f f e r t e s i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a a r v a n d e t o t a l e w a a r d e v a n e l k e o v e r e e n k o m s t d e v o o r n o e m d e b e d r a g e n n i e t t e " b o v e n g a a t , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s e n l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n o v e r e e n k o m s t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n , d e o v e r n a m e v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ;
t e s
E S i
t ü g d t e r g r i f f r e c i ~ y r ` ~ " ~ c h ( û a r i 4 ; v a n K o o p h e r e - ,
L e u v e n , d e 0 5 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p p e n , d e i n s c h r i j v i n g o p a l s o o k a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a a n d e l e n , h e t v e r l e n e n v a n z e k e r h e d e n ' e n g a r a n t i e s , h e t t o e k e n n e n e n a f s l u i t e n v a n f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n , d e v e s t i g i n g v a n n i e u w e k a n t o r e n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , d o c h t e r o n d e r n e m i n g e n e n f i l i a l e n , s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n e n v e r d e l i n g s o v e r e e n k o m s t e n ;
( b ) H e t o n t s l a g v a n p e r s o n e e l s l e d e n w a a r v a n d e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g n i e t m e e r b e d r a a g t d a n d e v o o r m e l d e b e d r a g e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e o m s c h r i j v i n g v a n h u n t a k e n , h u n v e r g o e d i n g e n e n i n d i v i d u e l e a r b e i d s v o o r w a a r d e n ;
( c ) D e h a n d t e k e n i n g v a n , h e t o n d e r h a n d e l e n o v e r e n d e g o e d k e u r i n g i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a i l e c o m m e r c i ë l e d o c u m e n t e n . D e v o r d e r i n g e n i n o n t v a n g s t n a m e v a n a l l e s o m m e n e n w a a r d e n s c h u l d i g a a n d e V e n n o o t s c h a p h e t z i j i n h o o f d s o m , h e t z i j a i s i n t e r e s t o f a c c e s s o r i a ; h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( d ) D e v o o r b e r e i d i n g v a n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( e ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s o f a r b i t r a g e p r o c e d u r e s , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , e n h e t a f s l u i t e n v a n d a d i n g e n ;
( f ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r d e p o s t d i e n s t e n , v o o r h e t b e h e e r v a n d e p o s t c h e q u e s , v o o r d e b e l a s t i n g s a d m i n i s t r a t i e e n d o u a n e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o v e r d r a c h t v a n f i s c a l e a a n g i f t e n , v o o r h e t h a n d e l s r e g i s t e r , v o o r d e f e d e r a l e , r e g i o n a l e p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e a u t o r i t e i t e n e n e l k a n d e r e o p e n b a r e o f p r i v a t e a d m i n i s t r a t i e o f d i e n s t ;
( g ) H e t i n o n t v a n g s t n e m e n i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a l l e b r i e v e n , k i s t e n e n p a k k e t t e n b e z o r g d d o o r d e p o s t , d o u a n e d i e n s t e n , d e s p o o r w e g e n e n a n d e r e d i e n s t v e r l e n e r s , a a n g e t e k e n d o f n i e t e n m e t e e n b e p a a l d e o f o n b e p a a l d e w a a r d e ; h e t t e r u g n e m e n e l k g o e d w e l k e b e w a a r d i s , g e c o n s i g n e e r d i s o f o p é é n o f a n d e r e m a n i e r i n b e w a r i n g i s g e g e v e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; h e t a a n b i e d e n v a n v r a c h t b r i e v e n , b e w a a r g e v i n g d o c u m e n t e n o f e n i g a n d e r v e r e i s t d o c u m e n t ;
( h ) H e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e t e l e f o n i e m a a t s c h a p p i j , d e w a t e r - , g a s - e n e l e k t r i c i t e i t s m a a t s c h a p p i j a l s o o k m e t e n i g e a n d e r e o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t d i e v o o r z i e t i n d e v o o r z i e n i n g e n i n h e t p a n d o f o p e i g e n d o m v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i ) D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w e r k n e m e r s v e r e n i g i n g e n e n b e r o e p s v e r e n i g i n g e n ;
O ) D e a p p l i c a t i e e n g o e d k e u r i n g v a n e e n d e r g e l i j k v e r z o e k d o o r d e V e n n o o t s c h a p a l s l i d v a n e e n b e r o e p s v e r e n i g i n g o f e e n v a k b o n d s o r g a n i s a t i e ;
( k ) H e t n e m e n v a n a l l e m a a t r e g e l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f w e n s e l i j k z i j n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n e e n b e l a s t i n g s c h u l d m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t o p s t e l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n e l k e b r i e f w i s s e l i n g , k e n n i s g e v i n g , f o r m u l i e r e n e l k e d a a d v a n v e r z e t ; e n "
4 , M a c h t i g i n g a a n m e v r o u w i n g e S t i e r s a l s o o k a a n i e d e r e a d v o c a a t e n p a r a l e g a l v a n A l l e n & O v e r y L L P , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e T e r v u r e n l a a n 2 6 8 A , 1 1 5 0 B r u s s e l , i e d e r b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
I n g e S t i e r s
G e v o 1 r n a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ' . . V o o r b e h o u d e n e a r i n e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e