01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.04.2014, NGL 24.06.2014 14218-0453-036
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.04.2013, NGL 12.06.2013 13182-0068-038
28/05/2013
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r n b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G r i f f i e
1 6 M A I 2 1 3
" . . _ . ~ _ " ~ 1 h e u r b e l g e
. ; " ~ ~ ; ~ I I - ~ ~ ~ ~ ~ ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 3 5 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i n t i n g P a r t n e r s B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
:
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 :
- N v L u m i s , m e t z e t e l S l i j k s t r a a t 6 7 t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
L u c M i s s o r t e n w o n e n d e S l i j k s t r a a t 6 7 t e 3 2 1 2 P e l l e n b e r g
- B v b a S e p i o l a , m e t z e t e l S t e n e n k r u i s w e g 1 8 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L y n e n w o n e n d e S t e n e n k r u i s w e g 1 8 t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n
- B v b a E - M i l e , m e t z e t e l K i e w i t s t r a a t 3 5 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r w o n e n d e K i e w i t s t r a a t 3 5 t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g
- B v b a V e g a , m e t z e t e l J o z e f S i m o n s l a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c V a n g e e l w o n e n d e J o z e f S i m o n s i a a n 4 7 t e 2 5 2 0 R a n s t
- B v b a H u p a c o , m e t z e t e l H o l v e n 1 4 6 t e 2 4 4 0 G e e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l H u y b r e c h t s , w o n e n d e H o l v e n 1 4 6 t e 2 4 4 0 G e e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n s t e l l i n g v o o r d e f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( t o t n a a f l o o p v a n d e S t a t u t a i r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 ) , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i o h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t H a r r y V a n D o n i n k a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3
H u p a c o b v b a , v a s t v e r t d o o r P a u l H u y b r e c h t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/11/2012
ÿþM o d P D F t i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ , - 1 T ' i '
- _ ~ ` " ~ = ~ r ~ ~ } ~ ~
G r i f f i e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 1 1 / 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 7 . 4 3 5 . 6 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r i n t i n g P a r t n e r s B r u s s e l s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 7 0 2 D i l b e e k
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e ; O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n
- K a t a l u s b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r d e h e e r G e e r t G i e l e n , a l s b e s t u u r d e r
v o o r g e d r a g e n d o o r A a n d e e l h o u d e r B v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
W i c o m a n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t C e u p p e n s , a l s b e s t u u r d e r v o o r g e d r a g e n d o o r A a n d e e l h o u d e r B v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g
- d e b v b a L e a s M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k H e r m a n s , w o o n a c h t i g t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 5 9 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B m e t i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
- D e b v b a A m p l i o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l V e r w i l t , w o o n a c h t i g t e 2 4 4 0 G e e l , W o l k e n s t r a a t 2 1 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e B m e t i n g a n g v a n i n g a n g v a n 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 t o t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 4 / 0 9 / 2 0 1 2
H u p a c o b v b a , v a s t v e r t . d o o r P a u l H u y b r e c h t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 t . 1
I : ] I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
P
n e e r g e l ~ / n n t v a
g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 1 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n l e f f i l f a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 4 3 5 . 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r i n t i n g P a r t n e r s B r u s s e l s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f o n s G o s s e t l a a n 3 0 - 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s b e s t u u r d e r s v a n L u i n i s N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c M i s s o r t e n , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A e n v a n A m p l i o B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a u l V e r w i l t , b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B .
D e R a a d b e s l i s t o m o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A , d e n v C o r e l i o , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o d e C a r t i e r , e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e B , d e h e e r P h i l i p p e D e B o u n g n e t e c o ö p t e r e n a l s b e s t u u r d e r s .
C o r e l i o n v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o d e C a r t i e r ,
B e s t u u r d e r ( A )
V e g a E n g i n e e r i n g a n d C o n s u l t i n g b v b a , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c V a n g e e l B e s t u u r d e r ( B )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 20.06.2012 12193-0278-036
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.04.2011, NGL 20.06.2011 11184-0109-039