07/01/2015
ÿþ M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v o o r ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a
r
f N E E R G E L E { ~ D
~ ~ K
1 2 I f ~ t E r , 2 0 1 4 G r i f f i e R e c h t b o 0 p h a n d e t
t e e u v e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 , 2 2 0 . 9 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O T E X T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o f t e r E i k e n l a a n 1 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G 1 N E E N A K T E
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A P R O T E X T , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , k a n t o o r h o u d e n d t e 3 8 0 0 S i n t T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , R P R H a s s e l t m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : " 1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a i l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f . "
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , e n v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t d e s c h u l d t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t w o r d t k w i j t g e s c h o l d e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e t w e e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i e d e r e v o r d e r i n g d i e d e s g e v a l l e n d n o g a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u t o e b e h o r e n o f n o g z o u t o e v a l l e n , e n d i e o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 n i e t b e k e n d i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o d o e n d e o o k n i e t ï n d e ~ v
e r e f f e n i n g s b a l a n s i s o p g e n o m e n , v a n a f 1 2 / 1 1 / 2 0 1 4 a l s v o o r d a n o v e r t e d r a g e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A M P L E X O R , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s l a a n 1 0 e n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ ,
f
V o b e h o u d e f r a a n h e t e I P l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B _ v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p g e n a a m d " E U R O S C R I P T I N T E R N A T I O N A L S . A . " , n a a r L u x e m b u r g s r e c h t , m e t z e t e l t e L - 8 0 7 7 B e r t r a n g e ( G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 5 5 r u e d e L u x e m b o u r g , d i e i n g e v o l g e d e z e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n o p t r e d e n t e r i n c a s s o v a n d e r g e l i j k e v o r d e r i n g e n d a a r t o e a l l e m i d d e l e n i n f e i t e e n i n r e c h t e a a n w e n d e n .
D e z e t o e b e d e l i n g e n o v e r d r a c h t v a n h e d e n n i e t g e k e n d e a c t i v a e n v o r d e r i n g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s , g e s c h i e d t m e t d e v e r p l i c h t i n g t e h u n n e r l a s t e o m d e z e n a d e r h a n d o n t d e k t e a c t i v a , i n z o v e r r e z i j e f f e c t i e f k u n n e n w o r d e n g e ï n d , t e v e r d e l e n o n d e r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s a r a t o v a n i e d e r s a a n d e e l , i n d e a a n h e f v a n h u i d i g e a k t e v e r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u i l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : t e L e u v e n ( H e v e r l e e ) , G a s t o n G e e n s i a a n 1 1 ( 1
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r P I E T E R S E r i c , w o n e n d e t e 3 0 4 0 N e e r i j s e , W o l f s h a e g e n 1 7 1 , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . V I J F D E B E S L U I T B E Ë I N D I G I N G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R .
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t
m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k w i j t i n g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
Z E S D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E t u g e s t & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 1 4 9 ,
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
l n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a -
v e r s l a g z a a k v o e r d e r - - b e w i j z e n b e t a l i n g e n