30/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
g a g e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 .
n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
. " - ; .
1
V c
b e h c a a n B e l (
S t a a l
2 i ) é 2 6 %
a r g r i f f i e v a n d e N e r . . l e f l a n c i s t a l i g e e c h t b a n k v a n k o a r e d e l B r u s s e l
I I I e 1 4 1 . 1 4 . 1 1 1 1 I I
o n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 4 0 1 0 8 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P R O A C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , V a n I m m e r s e e l l a a n 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p d e r t i e n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O A C T S i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 5 m e i 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( E 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d
e u r o 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p
n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 8 9 . 7 0 0 , 0 0 )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g I n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n e n g e d u r e n d e d e e e r s t e v i e r ( 4 ) j a r e n n a i n b r e n g o n d e r w o r p e n w o r d t a a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n m i n s t e n s é é n v a n d e v i j f ( 5 ) b e l a s t b a r e t i j d p e r k e n v o o r a f g a a n d a a r t d e v e r r i c h t i n g .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e b b e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o p o r t i o n e e l a a n h u n a a n d e l e n b e z i t , e n m e e r b e p a a l d a i s v o l g t :
- M e v r o u w M a z y N a t h a l i e A l i n e J a c q u e l i n e G h i s l a i n e , N N 7 0 0 5 0 7 - 0 7 4 . 5 7 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V a n I m m e r s e e l l a a n 1 , v o o r z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( E 7 0 . 3 8 9 , 0 0 ) .
- D e h e e r V e r l a e t P a t r i c k J e a n H u b e r t M a r c e l , N N 5 9 0 2 6 - 0 1 1 . 2 6 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , V a n I m m e r s e e l l a a n 1 , v o o r z e v e n h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 7 1 1 , 0 0 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e z e s t o r t i n g i n g e l d , v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 3 0 6 8 8 9 3 6 9 5 8 8 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B E L F 1 U S b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 7 m e i 2 0 1 4 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 7 1 . 1 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
V o o r - d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n . ,
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
S t a a t s b l a d b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 9 . 7 0 0 , 0 0 ) ,
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n n i e u w e t w e e d e a l i n e a t o e t e v o e g e n a a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , l u i d e n d e
a l s v o l g t :
. " h i s t o r i e k k a p i t a a l
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , g e d a a n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 , o p g r o n d v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 i s h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d « r o . "
D E R D E B E S L U I T M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; t e k s t d e r g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p g e m a a k t e W e m m e l o p 1 9 m e i 2 0 1 0 4
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e g v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/10/2011
ÿþ
2 . , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I N I I I I , 1 1 1 1 q 1 1 , 1 1 1 1 ) 1 1 ) 1 1 1 1 1 ® - 1 0 R 2 0 1 I
~ R U z . - . ) L 1
G r i f f i e
B e n a m i n g : P r o A c t S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n I m m e r s e e l l a a n 1 1 8 6 0 M e i s e
O n d e m e m i n g s n r : ( 7 " g i / O 1 0 5 g 5
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r M a r i e - A n t o i n e t t e L E O N A R D , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W e m m e l o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d a t : 1 ) M e v r o u w M A Z Y N a t h a l i e A l i n e J a c q u e l i n e G h i s l a i n e , g e b o r e n t e N a m e n o p 7 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d e V a n I m m e r s e e l l a a n 1 t e 1 8 6 0 M e i s e , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 0 5 . 0 7 0 7 4 - 5 7 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 4 1 3 4 3 7 6 - 4 7 e n 2 ) M i j n h e e r V E R L A E T P a t r i c k J e a n H u b e r t M a r c e l , g e b o r e n t e S c h a a r b e e k o p 2 6 s e p t e m b e r 1 9 5 9 , w o n e n d e V a n I m m e r s e e l l a a n 1 t e 1 8 6 0 M e i s e , n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 9 . 2 6 - 0 1 1 - 2 6 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 4 0 3 9 0 6 - 1 9 o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e r i c h t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r o A c t S , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a k v a s t g e s t e l d i s o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , w a a r o p a l s v o l g t i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o p e r a a n d e e l :
- M e v r o u w M A Z Y v e r k l a a r t o p n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n , d i e z i j s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e e l k . Z i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d .
- D e h e e r V E R L A E T v e r k l a a r t o p é é n ( 1 ) a a n d e e l i n t e s c h r i j v e n , d i e h i j s t o r t t e n b e l o p e v a n é é n / d e r d e e l k . H i j b l i j f t d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v e r s c h u l d i g d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t o p a l l e e n e l k v a n d e z e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z e w e r d e n g e s t o r t z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n d a t d e v e n n o o t s c h a p , b i j g e v o l g , v a n a f d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( t ? 6 . 2 0 0 , 0 0 ) g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e D e x i a B a n k n u m m e r 0 6 8 8 9 3 6 9 5 8 - 8 4 .
A r t i k e l 1 . - V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " P r o A c t S " .
A r t i k e l 2 . - Z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e i s e , V a n I m m e r s e e l l a a n 1 . ( . . . )
A r t i k e l 3 . - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
H e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t e n / o f c o n s u l t i n g i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o r g a n i s a t i e s i n d e p r i v é e n d e p u b l i e k e s e c t o r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d : r a a d g e v i n g e n , b i j w o n e n v a n R a d e n v a n B e s t u u r , d e e l n a m e i n " A d v i s o r y B o a r d s " a u d i t s , e v a l u a t i e s , o n t w i k k e l i n g s p r o g r a m m a ' s , c o a c h i n g s , s e l e c t i e e n r e c r u t e r i n g .
D i t h o u d t o o k i n : s u p e r v i s i e , b e h e e r , c o n t r o l e , c o ö r d i n a t i e e n o v e r n a m e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a r k e t i n g , m e r c h a n d i s i n g , d i s t r i b u t i e , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n , a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i ë l e b e h e e r e n b e l e i d , e v e n a l s h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r , d i r e c t e u r e n / o f g e v o l m a c h t i g d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e h e e r u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g , v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n s , e v e n a l s h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e n e m e n .
V o o r e i g e n r e k e n i n g , h e t a a n k o p e n , h e t h u r e n , h e t b o u w e n , d e r e n o v a t i e , d e v e r k o o p v a n g e b o u w e n e n g r o n d e n .
l n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s t e l l i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , s y n d i c a t e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e n u t t i g z i j n v o o r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 1 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n k a n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n g e b e u r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d u s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o p w e l k e
w i j z e d a n o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g
h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u
a c h t e n .
A r t i k e l 4 . - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s b e p a a l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l s t a r t t e n b e l o p e
v a n é é n / d e r d e b i j d e o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 8 . - B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e . D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s v o r m e n ' h e t b e s t u u r " v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n h e n e e n j a a r l i j k s e , v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e , v e r g o e d i n g t o e k e n n e n .
A r t i k e l 9 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g j e g e n s d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H e t b e s t u u r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 0 . - C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d
v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e z e r e k e n i n g e n z a l a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n
o p g e d r a g e n , b e n o e m d v o o r d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r
B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) w o r d t b i j e l k e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a s t g e s t e l d . D e u i t t r e d e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n h e r k i e s b a a r .
N o c h t a n s , b i j a f w i j k i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n h u i d i g a r t i k e l , i s d e b e n o e m i n g v a n é é n o f m e e r
c o m m i s s a r i s s e n n i e t v e r p l i c h t , w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a b e a n t w o o r d t .
A r t i k e l 1 1 . - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
I e d e r j a a r w o r d t e r e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d
m a a r t o m 2 0 u u r . ( . . . )
A r t i k e l 1 2 . - B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n s t e l t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p .
A r t i k e l 1 3 . - W i n s t v e r d e l i n g .
V a n h e t b a t i g s a l d o w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k
r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e s l i s s e n o v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d s a l d o .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 4 . - O n t b i n d i n g - V e r e f f e n i n g .
B i j o n t b i n d i n g o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n g e b e u r l i j k e v e r g o e d i n g e n e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n .
Z i j w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m h e i d , f a i l l i s s e m e n t o f k e n n e l i j k o n v e r m o g e n v a n e e n
v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5 . - V e r d e l i n g .
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n ,
z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n a f b e t a a l d b e d r a g
e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j
b e z i t t e n .
S L O T B E S C H I K K I N G E N
A . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r
D e v e r s c h i j n e r s b e s l i s s e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s o p é é n v a s t t e s t e l l e n e n b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e v o o r
e e n o n b e p a a l d e d u u r : M e v r o u w N a t h a l i e M A Z Y , v o o r n o e m d d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e d e r z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d , t e n z i j e e n l a t e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
D e z e b e n o e m i n g z a l m a a r u i t w e r k i n g h e b b e n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d
d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B . C o m m i s s a r i s .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a a r u i t d e v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p , v o o r h a a r
e e r s t e b o e k j a a r , a a n d e c r i t e r i a b e d o e l d i n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l v o l d o e n .
C . E e r s t e b o e k j a a r .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n v a n g e n e n e i n d i g e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l d u s p l a a t s v i n d e n i n m a a r t 2 0 1 3 .
D . B e g i n v a n d e w e r k z a a m h e d e n .
D e w e r k z a a m h e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g e n a a n o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a t b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
E . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n s e d e r t é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n w o r d e n o v e r g e n o m e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
F . M a c h t e n .
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n B V B A O U T C O M E , m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e ; K a n t o r e n p a r k E v e r e s t , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 4 8 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I l s e G e t t e m a n o f d e h e e r P a t r i c k D e s r n e t t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e B e l a s t i n g s d i e n s t e n , d e P o s t e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j f i ë f B ë I g i s c l i S t à r § b l d _ Z U f 1 D 1 Z 0 I T = A n n e x e s d u M o n i t e u r r - h è l g è O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 6 o k t o b e r 2 0 1 1 T e g e l i j k n e e r g e l e g d : t w e e u i t g i f t e n ; v o l m a c h t B V B A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
a v e n u e d e L i m b u r g S t i r u m l a a n 7 3
1 7 8 0 W E M M E L
T é l ( 0 2 ) 4 6 0 . 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 . 0 8 . 3 8