21/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n :
h i e r n a g e n o e m d c o m p a r a n t 1 : D e H e e r C o u s s é F r a n s , w o n e n d e B e n e d e s t r a a t 2 9 2 t e 1 8 5 1 H u m b e e k , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 1 j u n i 1 9 5 6
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n
O p 1 5 m a a r t 2 0 1 4
W o r d t t u s s e n o n d e r g e t e k e n d e n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t .
I . O P R I C H T I N G E N I N B R E N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
( C o m m . V . )
H a a r n a a m l u i d t P r o C e e S e r v
Z i j w o r d t g e v e s t i g d t e B e n e d e s t r a a t 2 9 2 , 1 8 5 1 H u m b e e k .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n o p h e d e n .
D e s t a t u t e n z i j n b e p a a l d z o a l s h i e r n a w o r d t o p g e g e v e n .
D e c o m p a r a n t s u b 1 i s d e b e h e r e n d e v e n n o o t . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e - l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e s u b 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t .
H a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d i s b e p e r k t t o t h e t b e d r a g v a n h a a r i n b r e n g , z o a l s h i e r n a w o r d t v a s t g e s t e l d .
K a p i t a a l - a a n d e l e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , b e d r a a g t t w e e d u i z e n d e u r o o f ( ~ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r d e e l d i n 2 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n t e k e n i n g
O p a l d e z e a a n d e l e n i s i n g e t e k e n d d o o r d e c o m p a r a n t e n d i e z e h e b b e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n
b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o a l s v o l g t :
P r o C e e S e r v G C V O P R I C H T I N G
C o m p a r a n t 2 : d e h e e r C o u s s é S t i j n , w o n e n d e V o o r d e s t r a a t 1 0 2 t e 1 8 5 1 H u m b e e k , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 1 5 m e i 1 9 8 5 .
e n
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o C e e S e r v
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
( a f g e k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e n e d e s t r a a t 2 9 2
1 8 5 1 G r i m b e r g e n ( H u m b e e k )
B e l g i ë
* 1 4 3 0 2 7 6 1 *
L u i k B
0 5 4 8 6 8 8 2 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
N e e r g e l e g d
1 9 - 0 3 - 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
ü C o m p a r a n t s u b 1 t e k e n t i n o p 1 9 a a n d e l e n e n d o e t h i e r v o o r e e n i n b r e n g v a n 1 . 9 0 0 , 0 0 e u r o . ü C o m p a r a n t s u b 2 t e k e n t i n o p 1 a a n d e e l e n d o e t h i e r v o o r e e n i n b r e n g v a n 1 0 0 , 0 0 e u r o . T o t a a l : t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n e n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o
C o m p a r a n t e n h e b b e n d i t b e d r a g v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r e n b o v e n d o e n a l l e v e n n o t e n i n b r e n g v a n h u n k u n d i g h e i d e n b e k w a a m h e i d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e s t i l l e v e n n o t e n e n k e l p r e s t a t i e s t e l e v e r e n h e b b e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n t e r n e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b i n n e n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m e t u i t s l u i t i n g v a n p r e s t a t i e s o p h e t v l a k v a n d e z a a k v o e r i n g i n z o v e r r e h e t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f t .
A l l e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h d a n o o k z i c h n a a r b e s t v e r m o g e n i n t e z e t t e n v o o r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z u l l e n z i c h o n t h o u d e n v a n a c t i v i t e i t e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I I . S T A T U T E N
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 . R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t P r o C e e S e r v .
R e c h t s v o r m e n b e n a m i n g z i j n a a n g e n o m e n a l s e e n e s s e n t i e e l e l e m e n t v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t , d a t
s l e c h t s b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n k a n w o r d e n g e w i j z i g d .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e v e s t i g d o p B e n e d e s t r a a t 2 9 2 t e 1 8 5 1 H u m b e e k e n w o r d t v e r p l a a t s t n a a r
e n i g e a n d e r e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s G e w e s t , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g , f a i l l i s s e m e n t , o n d e r c u r a t o r s t e l l i n g o f o n b e k w a a m
v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t o f b i j v e r e f f e n i n g o f f a i l l i s s e m e n t v a n e e n v e n n o o t r e c h t s p e r s o o n .
Z i j k a n s l e c h t s v o o r t i j d i g w o r d e n o n t b o n d e n b i j u n a n i e m b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n .
A r t i k e l 4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t o n t w e r p e n e n p r o g r a m m e r e n v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a s ; H e t v e r r i c h t e n v a n g e g e v e n s b e w e r k i n g , w e b h o s t i n g e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n A d v i e s v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s - e n w e r k p r o c e s s e n , i n k a a r t b r e n g e n e n o p t i m a l i s e r e n v a n p r o c e s s e n e n d e a l g e m e n e b e d r i j f s v o e r i n g . O r g a n i s e r e n v a n b r u i l o f t e n , b a n k e t t e n , c o c k t a i l s , l u n c h e s , r e c e p t i e s e n z . . . R e p a r e r e n v a n a u d i o - e n v i d e o a p p a r a t u u r , e l e k t r i s c h e h u i s h o u d a p p a r a t e n , c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r ; H e t o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n f e e s t z a l e n , a l l e r h a n d e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n , h o r e c a - e n f e e s t m a t e r i a l e n e n d i e n s t e n . S t u d i e b u r e e l , o r g a n i s a t i e , v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t i n f o r m a t i c a a a n g e l e g e n h e d e n . H e t o n t w i k k e l e n , i n s t a l l e r e n , p r o g r a m m e r e n e n o n d e r s t e u n e n v a n I C T p r o d u c t e n e n d i e n s t e n H e t l e v e r e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n t e r o n d e r s t e u n i n g v a n o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n m e t a l s d o e l k l a n t t e v r e d e n h e i d e n e f f i c i ë n t i e t e v e r b e t e r e n d o o r s t r u c t u r e l e e n o p e r a t i o n e l e v e r a n d e r i n g e n t e i d e n t i f i c e r e n , d e u i t v o e r i n g t e b e g e l e i d e n e n d e r e s u l t a t e n o p t e v o l g e n S t u d i e b u r e e l , o r g a n i s a t i e , v e r l e n e n v a n a d v i e s e n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d a t a c e n t e r s H e t u i t v o e r e n , o n d e r h o u d e n e n c o ö r d i n e r e n v a n e l e c t r i t e i t s w e r k e n v o o r p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , z w a k k e e n s t e r k s t r o o m H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e m a c h i n e s v o o r d e b o u w , g e b o u w r e n o v a t i e e n d e c o r a t i e , t u i n e n v e l d A a n l e g g e n v a n t e l e c o m m u n i c a t i e l i j n e n e n - n e t t e n , e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n , e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n , b e d r a d i n g v o o r t e l e f o o n i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s y s t e m e n , o v e r i g e i n s t a l l a t i e s , a l g e m e n e b o u w i n s t a l l a t i e s , l e i d i n g e n v o o r v e r v o e r e n d i s t r i b u t i e v a n e l e k t r i s c h e e n e r g i e , b o u w e n v a n c i v i e l t e c h n i s c h e w e r k e n v o o r e l e k t r i c i t e i t e n t e l e c o m m u n i c a t i e ; H e t a a n b i e d e n v a n o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s o . a . m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e , a d m i n i s t r a t i e , b e h e e r , e n z . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n b e g e l e i d e n , o p s t e l l e n , e v a l u e r e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s o p d e z e a a n b e s t e d i n g e n , v o o r b e d r i j v e n , v o o r o v e r h e d e n , v z w s e n i n s t e l l i n g e n e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s . A d v i e s v e r l e n i n g r o n d w i j n V e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d ; V o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f o n l i c h a m e l i j k e r o e r e n d e g o e d e r e n ; H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n ; D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k o f h e t e i g e n v e r m o g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d n a s t r e v e n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l A a n d e l e n - O v e r d r a c h t
K a p i t a a l A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l b i j o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t
e n v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n o n d e e l b a a r . D e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l k u n n e n s l e c h t s w o r d e n u i t g e o e f e n d
d o o r é é n e n k e l p e r s o o n , d i e z o w e l e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n a l s e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n .
O v e r d r a c h t
O v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n z i j n e n k e l t o e g e l a t e n m i t s e e n p a r i g e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n
d e v e n n o t e n . D e m e d e v e n n o t e n h e b b e n e e n i n k o o p r e c h t , d a t z i j k u n n e n u i t o e f e n e n , i e d e r n a a r e v e n r e d i g h e i d
v a n h e t a a n d e e l d a t z i j o p d a t o g e n b l i k b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 6 . V e n n o t e n
E r z i j n t w e e s o o r t e n v e n n o t e n : b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t s t e e d s é é n b e h e r e n d e e n é é n s t i l l e v e n n o o t t e h e b b e n . D e s t i l l e v e n n o t e n d r a g e n n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n i n g e b r a c h t . N i e m a n d k a n v e n n o o t w o r d e n d a n m i t s a a n v a a r d i n g v a n z i j n k a n d i d a t u u r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g h e i d . D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e i n d i g t b i j o v e r l i j d e n , b i j o n t s l a g o f b i j o n d e r b e w i n d s t e l l i n g . D e a a n d e l e n z u l l e n d a n o v e r g a a n n a a r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e e r f g e n a m e n k u n n e n e n k e l a a n s p r a a k m a k e n o p w a t d e o v e r l e d e n v e n n o o t h a d i n g e b r a c h t .
A r t i k e l 7 . B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e b e h e r e n d e v e n n o t e n
m o e t e n z i j n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l u i t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l s t i l l e a l s
b e h e r e n d e v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m t e b e s l u i t e n o v e r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n d i e d e v e n n o o t s c h a p
b e t r e f f e n , m i t s z e b i n n e n h a a r d o e l v a l l e n e n n i e t b e h o r e n t o t d e s p e c i f i e k e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
H a n d e l i n g e n o f b e s l u i t e n g e s t e l d b u i t e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f s t r i j d i g m e t d e s t a t u t e n , z i j n o n g e l d i g
e n n i e t t e g e n w e r p l i j k a a n d e r d e n , e n e v e n m i n k u n n e n z i j d o o r d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e
v e n n o o t s c h a p .
A l d u s i s d e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m , o n d e r m e e r , e n z o n d e r d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m o e t w o r d e n g e l e z e n :
ü a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n j e g e n s d e r d e n i n v e r b a n d m e t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r
z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r t e n e m e n e n t e g e v e n , t e v e r w e r v e n e n t e v e r v r e e m d e n , k o r t o m
a l l e g o e d e r e n t e v e r h a n d e l e n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n e n a l l e d i e n s t e n t e v e r l e n e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n ;
ü l e n i n g e n a a n t e g a a n e n a l l e e f f e c t e n e n g e l d t r a n s a c t i e s t e v e r r i c h t e n ;
ü h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e n i n p a n d t e g e v e n o f m e t h y p o t h e e k t e b e z w a r e n ;
ü o v e r d e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d i n g e n a a n t e g a a n e n m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e t r e f f e n ;
ü i n r e c h t e o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p ;
ü d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t t e v o e r e n ;
ü d e h u n v e r l e e n d e m a c h t t e d e l e g e r e n b i j w i j z e v a n i n d e t i j d e n / o f i n o m v a n g b e p e r k t e l a s t g e v i n g .
A r t i k e l 9 . C o n t r o l e
I e d e r v e n n o o t h e e f t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s e n h e e f t r e c h t o p d e i n f o r m a t i e b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g .
A r t i k e l 1 0 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a l s d e s t i l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n o p u i t n o d i g i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r b i j b r i e f o f e - m a i l g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n .
D e u i t n o d i g i n g v e r m e l d t w a a r e n w a n n e e r e r v e r g a d e r d w o r d t e n b e v a t d e a g e n d a .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d d i e n t d e u i t n o d i g i n g t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e
w o r d e n v e r s t u u r d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r .
G e e n o n d e r w e r p m a g i n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e s n e d e n i n d i e n h e t n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m t , t e n z i j d e
v e r g a d e r i n g v o l t a l l i g i s e n i n s t e m t m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d a t p u n t .
E e n s c h r i f t e l i j k v o o r s t e l g e d a t e e r d e n b i j w i j z e v a n g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d d o o r a l l e v e n n o t e n , a l d a n n i e t
o p g e m a a k t i n e e n o f m e e r o r i g i n e l e n g e l d t a l s e e n b i n d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z e l f s a l b l i j k t u i t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
A r t i k e l 1 1 . b o e k j a a r j a a r r e k e n i n g b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i . O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r b i j a a n s l u i t e n d m a a k t h e t b e s t u u r d e i n t e r n e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p .
D e i n t e r n e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
Z i j w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r v e r g a d e - r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 2 0 . 0 0 u u r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e z e g o e d k e u r i n g e v e n a l s o v e r d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w a a r n a a r d e b a l a n s v e r w i j s t v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j b e s l u i t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d d e n e t t o w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e r e s e r v e r e n o f b e s l i s s e n o m u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n .
H e t n a d e l i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t h e t v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t w o r d t g e d r a g e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 2 . o n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , h e t z i j i n g e v o l g e r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g d i e k r a c h t v a n g e w i j s d e h e e f t b e k o m e n , h e t z i j t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a d e o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t d e s l u i t i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k i e z e n . D e z e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e e d t / t r e d e n i n d i v i d u e e l o p . H i j / Z i j o e f e n t / o e f e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l z i j n / h a a r / h u n f u n c t i e u i t t e g e n e e n v e r g o e d i n g w a a r v a n h e t b e d r a g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j h u n a a n s t e l l i n g . H e t n e t t o p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) v e r d e e l d o n d e r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t , n a d a t d e i n b r e n g e n v a n d e s t i l l e v e n n o t e n a a n h e n t e r u g w e r d e n v e r g o e d . A l s d e v e r e f f e n a a r ( s ) z i j n / h a a r / h u n o p d r a c h t h e b b e n b e ë i n d i g d b r e n g e n z i j v e r s l a g u i t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s t e r v e r i f i c a t i e d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g g o e d k e u r t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) k w i j t i n g v e r l e e n t , w a a r n a d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n i s .
d e d a t e r i n g d a t d e v e n n o t e n n i e t z i j n s a m e n - g e k o m e n .
H e t b e s l u i t w o r d t g e a c h t t e z i j n g e n o m e n o p d e d a g w a a r o p d e l a a t s t e h a n d t e k e n i n g w e r d g e p l a a t s t .
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l , m . a . w . e l k a a n d e e l v e r l e e n t h e t r e c h t o p 1 s t e m .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g t o t e e n b e s l u i t k o m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a a n d e l e n a a n w e z i g i s o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d d o c h a l l e e n m o g e l i j k m i t s d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k i s g e g e v e n a a n e e n
m e d e v e n n o o t e n e e n v e n n o o t m a g n i e t m e e r d a n t w e e a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d a t d e v e r g a d e r i n g e e n g e l d i g b e s l u i t z o u k u n n e n n e m e n d i e n t h e t v o o r s t e l d e g o e d k e u r i n g t e b e k o m e n v a n
d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n , t e n z i j h e t i n d e z e s t a t u t e n a n d e r s i s g e r e g e l d .
W i j z i g i n g v a n d e e s s e n t i ë l e d e l e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n e n k e l m o g e l i j k m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n
4 / 5 v a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n .
H e t b e t r e f t w i j z i g i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a a r d , b e n a m i n g , d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n
m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e l a t i e v e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n , d e
c r i t e r i a v a n t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , d e s o e v e r e i n e m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e w i j z e
w a a r o p z i j b e s l u i t e n t r e f t , d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r d e l i n g v a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t , d e
b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t o f d e s t i l l e v e n n o o t i s d e s t e m m i n g g e h e i m .
S t e m m i n g p e r b r i e f i s g e o o r l o o f d , m i t s d e w i l s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t o n d u b b e l z i n n i g b l i j k t u i t h e t g e s c h r i f t , d a t ,
d e s g e v a l l e n d m o e t w o r d e n o p g e m a a k t i n d e v o r m a l s o p g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r .
I I I . S L O T B E P A L I N G E N
M e t h e t o o g o p d e e f f e c t i e v e i n w e r k i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t r e f f e n d e c o m p a r a n t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e n i g d , v o l g e n d e b e s l u i t e n e n l e g g e n z i j v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n a f :
- H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 e n b e g i n t o p h e d e n .
- D e h e e r C o u s s é F r a n s w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
- E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A & C C o n s u l t a n c y B V B A , A n d r e a M e r t e n s e n C h r i s t o f V a n D e s s e l o f h a a r a a n g e s t e l d e o m b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e e n s o c i a l e z a k e n , e n d e s b e t r e f f e n d e a k k o o r d e n t e s l u i t e n , o o k d e z e d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v e r l e d e n .
T e v e n s w o r d t e r v o l m a c h t g e g e v e n o m o v e r t e g a a n t o t o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e d o c u m e n t e n i n v e r b a n d m e t B T W , k r u i s p u n t b a n k , o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
T e v e n s w o r d t e r v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n a a n g a a n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
o p r i c h t i n g s a k t e b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e t e v e r k r i j g e n i n d e b i j l a g e
v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e z e v o l m a c h t g e l d t e v e n e e n s v o o r t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n t e p u b l i c e r e n .
D e v o l m a c h t w o r d t t e n i e t g e d a a n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
O p g e s t e l d t e H u m b e e k , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 4
G e t e k e n d ,
C h r i s t o f V a n D e s s e l
L a s t h e b b e r