PRODUMEX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PRODUMEX
Dénomination : PRODUMEX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 863.917.632

Publication

05/06/2014
ÿþ &Sad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van rilfeakte-

weegdiontvangen op

voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

11111111111111.11jIlqIIIIIIII

26 1E1 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank vandmphandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0863 917 632

Benaming

(voluit) : PRODUMEX

(verkort)

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel Kasteelhoekstraat 1 1820 Perk

(volledig adres)

Onde erp akte: Herbenoeming Gedelegeerd Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 29 december 2013

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid tot het herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van BVBA PRO CSIS, gevestigd te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhofiaan 334, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kris ADR1AENSSENS, dit met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2019

NV NAXXOS

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door BVBA NORBERT VERKIMPE,

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Norbert VERKIMPE

Op de laatste blz. van 141k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/10/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

1 ~

yh~v~

04 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0863 917 632

Benaming

(voluit) : PRODUMEX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelhoekstraat 1 1820 Perk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 augustus 2013

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid tot het benoemen als bestuurder van NV NAXXOS, gevestigd te 1820 Perk, Kasteelhoekstraat 1, vertegenwoordigd door BVBA NORBERT VERKIMPE, met vaste vertegenwoordiger de heer Norbert VERKIMPE, en dit met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van 2019.

Tevens wordt unaniem de benoeming als gedelegeerd bestuurder van NV NAXXOS met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van 2019 bekrachtigd.

BVBA PROCSIS

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kris ADR1AENSSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

1 ~

yh~v~

04 OKT 2013

Griffie

Ondernemingsnr : 0863 917 632

Benaming

(voluit) : PRODUMEX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelhoekstraat 1 1820 Perk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 augustus 2013

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist bij afzonderlijke stemming en met éénparigheid tot het benoemen als bestuurder van NV NAXXOS, gevestigd te 1820 Perk, Kasteelhoekstraat 1, vertegenwoordigd door BVBA NORBERT VERKIMPE, met vaste vertegenwoordiger de heer Norbert VERKIMPE, en dit met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van 2019.

Tevens wordt unaniem de benoeming als gedelegeerd bestuurder van NV NAXXOS met ingang vanaf heden tot na de jaarvergadering van 2019 bekrachtigd.

BVBA PROCSIS

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Kris ADR1AENSSENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 31.07.2013 13370-0042-016
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.06.2012, NGL 10.07.2012 12272-0229-019
16/02/2015
ÿþOp de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

,

rr_.Ai i

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het, Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neerael~~r .

0 4 ~=~~ 2C3

- griffie l!

Tifliu ~

~w

:ii,.l_ Griffié~`_.. ~ j~~.1~~ tj; van 7J~ ~..1,~ 3

,..~ 3 F ~. 17 C , , a

te

re

5 2510"

111

i

Ondernemingsnr : 0863.917.632

Benaming

(voluit) : Produmex

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelhoekstraat 1,1820 Steenokkerzeel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen - Vervanging vaste vertegenwoordiger - Volmacht voor de publicatieformaliteiten.

I. Er blijkt uit de notulen van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 31 oktober 2014 dat de aandeelhouders

- BESLOTEN HEBBEN de volgende personen als bestuurder te benoemen:

(i) de heer Scott Gwilliam, wonende te 155 N. Wacker Drive, Suite 4150, Chicago, Illinois 60606, Verenigde Staten van Amerika;

(ii) de heer Brian Chung, wonende te 155 N. Wacker Drive, Suite 4150, Chicago, Illinois 60606, Verenigde Staten van Amerika;

(iii) de heer Anthony Doyle, wonende te Ryzex House, Bumpers Way, Chippenham, SN14 6LH, Verenigd Koninkrijk; en

(iv) de heer Ross Young, wonende te 10330 Old Columbia Road, Columbia, Maryland, 21046, Verenigde Staten van Amerika.

- BESLOTEN HEBBEN, daarenboven, dat hun mandaat als bestuurder zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

- BESLOTEN HEBBEN dat de bestuurders hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

- BESLOTEN HEBBEN om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

II. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 31 oktober 2014 dat de raad van bestuur

- AKTE HEEFT GENOMEN van de vervanging van Norbert Verkimpe BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd door de heer Norbert Verkimpe, als vaste vertegenwoordiger van Naxxos NV in haar hoedanigheid van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap door Kris Adriaenssens BVBA, op haar beurt vast vertegenwoordigd docr de heer Kris Adriaenssens.

- BESLOTEN HEEFT de bevoegdheden van dagelijks bestuur, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van heden en voor de duur van hun mandaat als bestuurder toe te kennen aan de volgende personen:

(i) de heer Scott Gwilliam, wonende te 155 N. Wacker Drive, Suite 4150, Chicago, Illinois 60606, Verenigde Staten van Amerika;

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

s

(ii) de heer Brian Chung, wonende te 155 N, Wacker Drive, Suite 4150, Chicago, Illinois 60606, Verenigde Staten van Amerika;

(iii) de heer Anthony Doyle, wonende te Ryzex House, Bumpers Way, Chippenham, SN14 6LH, Verenigd Koninkrijk; en

(iv) de heer Ross Young, wonende te 10330 Old Columbia Road, Columbia, Maryland, 21046, Verenigde Staten van Amerika.

leder van hen zal de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen.

- BESLOTEN HEEFT om alle volmachten te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats gekozen te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicalieíormulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

-" Voor behouden

aan het Belgisch Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/09/2011
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

G 6 SER 2011

Griffie

1111 11 1111111111111111111

*11140023*

V. beh

aa

Bel Staa

11

Ondememingsnr : 0863.917.632

Benaming

(voluit) : PRODUMEX

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kasteelhoekstraat 1, 1820 Perk

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder.

De Bijzondere Algemene Vergadering van 20 juni 2010 neemt akte van de benoeming als bestuurder van; Macose Bvba, 9820 Merelbeke, Wilgenstraat 30, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Joris` Van Ongevalle, dit met ingang vanaf 12/06/2010 tot na de jaarvergadering der aandeelhouders van 2016.

Macose Bvba, 9820 Merelbeke, Wilgenstraat 30, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Joris Van Ongevalle, wordt benoemd tot vaste vertegenwoordiger van de bestuurder BAG Cvba, dit met ingang vanaf:

" 12/06/2010 tot 31/07/2013.

Deze beslissingen worden genomen in unanimiteit.

PROCSIS BVBA

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer ADRIAENSSENS KRIS

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.06.2011, NGL 28.07.2011 11333-0079-017
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.07.2009 09499-0127-020
24/04/2015
ÿþmort 11.1

111!111111111111 1111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op '

1 4 APR. 2015

ter griffie van degtgrlandstalige

rechtbank-van-kOephandel Brussel

Ondernemingsnr : 0863.917.632



Benaming (voluit) : PRODUMEX

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelhoekstraat 1

1820 STEENOKKERZEEL

Onderwerp akte :OMZETTING IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE

AANSPRAKELIJKHEID - NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Het proces-verbaal opgesteld op eenendertig maart tweeduizend vijftien, door Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Notaris te Brussel,

luidt ais volgt

"Op heden, eenendertig maart tweeduizend vijftien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Meester Peter VAN MELKEBEKE, geassocieerd notaris te Brussel,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap

PRODUMEX, waarvan de zetel gevestigd is te 1820 Steenokkerzeel, Kasteelhoekstraat 1, hierna "de

Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Wim Vanberghen, notaris te Oud-

Tumhout, op 3 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 maart daarna, onder

nummer 04044588.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Johan Verstraete, geassocieerd notaris

te Sint-Niklaas, op 28 december 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 januari

daarna, onder nummer 08013844.

De zetel werd verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur van 1 september 2009,

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 oktober daarna, onder nummer 09144526.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0863.917.632.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 15 uur 55 minuten onder het voorzitterschap van de heer Johan Lagae,

wonende te 1082 Brussel, Strijdersstraat 25/7.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING -AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren het volgend aantal'

aandelen te bezitten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge







1. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Belgian Automation Group,

met zetel te 2640 Mortsel, Liersesteenweg 134, ondernemingsnummer 0891.132.763, die verklaart 100.894 aandelen te bezitten.

2, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Naxxos (op heden omgezet van een

naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), met 1820 Steenokkerzeel, Kasteelhoekstraat 1, ondememingsnummer 0812.238.210, die verklaart 11.210 aandelen te bezitten.

Totaal : 112.104 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Alle aandeelhouders zijn vertegenwoordigd door Johan Lagae, die handelt in hoedanigheid van bijzondere

volmachtdrager krachtens twee onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:



Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

' mod 11.1

~-d

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 december 2014 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.

2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

3, Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte , aansprakelijkheid.

4. Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.

7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen. 8, Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1i Met betrekking tot de aandeelhouders

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

21 Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De bestuurders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformatiteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING  Omzetting

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 30 maart 2015, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Gallens, Pirenne, Theunissen & Co Bedrijfsrevisoren ", met zetel te Jan Van Rijswijcklaan 10, 2018 Antwerpen, vertegenwoordigd door Jan Van Brabant, opgesteld op 30 maart 2015, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2014, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals vernield, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

'in overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva per 31 december 2014 van de Naamloze Vennootschap Produmex (ondememingsnummer 0863.917.632), opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, onderzocht en dit met het oog op de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is gebleken dat alle nodige correcties met betrekking tot de staat van activa en passiva per 31 december 2014 werden doorgevoerd, waardoor er niet langer enige overwaardering van het netto-actief bestaat.

Na de nodige correcties is het netto-actief volgens de staat van activa en passiva per 31 december 2014 negatief voor een bedrag van 862.912,38 EUR. Het netto-actief is daardoor effectief kleiner dan het bedrag van het " maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 7.281.795,49 EUR. Het verschil tussen het netto-actief per 31 december

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

f

mod 11.1

2014 en het huldig maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.144,107, 87 EUR.

Het netto-actief is derhalve lager dan het wettelijk minimum te volstorten kapitaal voor een besloten

vennootschap met beperkte aansprakeljkheid.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en is niet

bestemd voor gebruik in een andere context.

Antwerpen, 30 maart 2015

(handtekening)

Callens, Pirenne, Theunissen & G°

Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Jan Van Brabant

Bedrijfsrevisor."

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het

dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van '

rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de

waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de

boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer 0863.917.632 waaronder de

Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31

december 2014.

TWEEDE BESLISSING - Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

Als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid, aanneming van een volledige nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM-NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvoren van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. ze

draagt de benaming "PRODUMEX".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1820 Steenokkerzeel, Kasteelhoekstraat 1.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het leveren van geïntegreerde computeroplossingen en 'professional services" aan bedrijven in onder andere de farmaceutische, de biotechnische-, de medische-, de chemische- en de voedingsnijverheid en dit onder vorm van kant- en klare producten of onder de vomi van klantgericht maatwerk.

- de aan- en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, voor eigen rekening en voor rekening van derden, van hardware, software, supplies en telecommunicatietoestellen, dit alles in de meest ruime zin,

- het ontwikkelen, produceren, verdelen en commercialiseren van softwareproducten,

- het leveren van consultancy in de meest ruime zin en in het bijzonder het verlenen van assistentie bij allerlei automatiseringsproducten,

- het beheer van databanken.

- het onderhouden, herstellen en aanpassen van alle voormelde toestellen,

- het geven van cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming en het organiseren van ' seminaries en cursussen betreffende het gebruik van computers.

Zowel in België als in het buitenland mag de vennootschap alle nrjverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks op haar maatschappelijk doel betrekking hebben of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken,

De vennootschap kan eveneens belangen hebben door middel van inbreng, afstand, samensmelting of op gelijk welke andere manier in andere vennootschappen of gelijkaardige ondernemingen deelnemen of handelingen stellen van aard om rechtstreeks of onrechtstreeks de ontwikkeling der zaken te bevorderen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen tweehonderd eenentachtigduizend honderdvijfennegentig euro negenenveertig cent (¬ 1.281.195,49), verdeeld in honderd en twaalfduizend honderd en vier (112.104) gelijke aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ f&

mod 11.1

Voorbehouden aan aan het Belgisch Staatsblad VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 9322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of 'leerworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het', doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere ' volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter= bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf eenendertig maart tweeduizend vijftien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Macose met vaste vertegenwoordiger de heer Joris











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz, van Luik B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Van Ongevalle;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAXXOS met vaste vertegenwoordiger de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIS ADRIAENSSENS op haar beurt vast

vertegenwoordigd door de heer Kris Adriaenssens;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Procsis met vaste vertegenwoordiger de heer Kris

Adriaenssens;

- de heer Scott Gwilliam;

- de Brian Chung;

- de heer Anthony Doyle;

- de heer Ross Young,

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf eenendertig maart tweeduizend vijft, te benoemen tot niet-

statutair-zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NAXXOS (op heden omgezet van een naamloze

vennootschap naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) niet vaste vertegenwoordiger de

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIS ADRIAENSSENS, op haar beurt vast

vertegenwoordigd door de heer Kris Adriaenssens;

- de heer Anthony Doyle;

- de heer Ross Young.

Hun mandaat is voor onbepaalde duur.

Het mandaat van zaakvoerder is kosteloos.

VIERDE BESLISSING: Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan Aurélie Van Ruysevelt of Sara Berquin, ten dien einde woonstkeuze gedaan

hebbende op het adres van de vennootschap "Berquin Notarissen", voormeld, aile machten om de

gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op

de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

' VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Johan Lagae en Els Bruis, woonstkeuze gedaan

hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, alsen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden,

aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten

bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van

Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te

verzekeren,

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de

rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij

hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven,

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00) .

VOORLEZING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen

te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de vennoten op zicht van zijn

identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, vertegenwoordigd zoals

vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

 \F"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 04.07.2008 08348-0188-021
08/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.07.2007, NGL 06.08.2007 07532-0137-039
29/06/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 08.06.2006, NGL 28.06.2006 06328-3935-016
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 09.06.2016, NGL 27.07.2016 16359-0161-017

Coordonnées
PRODUMEX

Adresse
KASTEELHOEKSTRAAT 1 1820 PERK

Code postal : 1820
Localité : Perk
Commune : STEENOKKERZEEL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande