PROFGO INVEST

Er blijkt uit een akte verleden voor Julie DE HERDT, geassocïeerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE HERDT & MAES", geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Kapelstraat 90, op 10 april 2014, eerstdaags te registreren, dat een naamloze vennootschap werd opgericht door 1, De heer DE MAERTELAERE Hugo François Denis, geboren te Sint-Amandsberg op 26 april 1968, ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Belgiëîaan 30 en 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LEXATIS', met zetel te 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A, ingeschreven în het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW BE0473.709.693, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 27 van de statuten door haar niet-statutaîre zaakvoerder, de heer De Maertelaere Hugo, voornoemd, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte verleden voor! notaris Benedikt van der Vorst, te Brussel, op 5 januari 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 19 januari 2001, onder nummer 20010119-177.

De statuten luiden als volgt:

Naamr ProfGO Invest

Rechtsvorm: naamloze vennootschap Zetel: 1831 Diegem, Lambroekstraat 5A

Doel; De vennootschap heeft tôt doel in België en in het buitenland:

- het organiseren, begeleiden en adviseren, al dan niet in samenwerking met derden, van ondernemîngen, overheden en private personen, met betrekking tôt bedrijsorganîsatorische aangelegenheden, met inbegrip van commercieel beheer, financieel beheer, personeelszaken en juridische aangelegenheden, en aile daanmee rechtstreeks en onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals opleiding van personeel, selectie van

leverancters;

- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van algemeen management, commercieel beheer, personeelsbeleid, juridïsche zaken, înformaticatechnoîogie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bïjstand op dit domein;

- het ontwikkelen en uitbaten van commerciële websites;

-het organiseren van semlnaries en bïjeenkomsten în het kader van voorschreven activiteiten alsmede het

ter beschikking stellen van aile bijhorende uitrustîng en faciîiteîten.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

De vennootschap mag aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen .die in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking van dat doel kunnen beïnvloeden of vergemakkelijken, zo in het binnenland als in het buitenland, zelfs in voordeel of voor rekening van derden-

opdrachtgevers.

Zij mag leningen verstrekken en leningen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar roerende goederen, met ïnbegrip van het handelsfonds in pand stellen en zij mag aval verlenen voor aile leningen, kredietopeningen, en aile andere verbintenissen, zowel van haar zelf als deze van aile derden. De vennootschap mag handelen voor eigen rekenîng in consignatie, in commîssie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger.

Zij zal bij mïddel van înbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op gelijk welke andere wijze kunnen deelnemen in aile vennootschappen of ondernemîngen die geheel of gedeeltelijk een geltjkaardig of gelîjklopend voorwerp hebben als zijzelf of die een geheel ander voorwerp hebben of van die aard zijn om de uitbreiding en ontwîkkeling ervan te bevorderen, en dit zowel în België als in het buitenland. Zij kan tevens functîes van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Dît ailes in de meest mime zin.

Op de laatste blz. van LuîkB vermelden

Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


Zij mag ailes doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan

te bevorderen.

Duur: onbepaalde duur

Maatschappelijk kapitaal en samensielling: 185.000€ vertegenwoordigd door 1000 aandelen die elk

1/1.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen, opgedeeld in 800 A-aandelen en 200 B-aandelen. Op het ganse kapitaal werd ingeschreven in geld door de oprichters en het kapitaal werd volstort ten belope van 61.500€, met toekenning van 799 A-aandelen en 200 B-aandelen aan de heer Hugo De Maertelaere, voornoemd, en 1 A-aandeel aan de voormelde vennootschap 'Lexatis'.

De storting of overschrijving in geld van het geplaatste kapitaal werd door de inschrijvers gedaan op een bijzondere rekening die geopend werd op naam van de vennootschap in oprichting bij Bank J.Van Breda & Co, te Antwerpen, zoals blijkt uit het bewîjsstuk met rekening nummer BE12 6451 0167 1492 afgeleverd op 10 aprîl

2014.

Deze deponerfng werd bevestigd door de notaris, zoals blijkt uit het bewijs van die deponering dat aan de

instrumenterende notaris overhandigd werd.

Boekjaar; van 1 oktober tôt en met 30 september

Reserves: Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen tôt vorming van de wettelijke reserve. Die voorafneming îs niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Wanneer ze later onder dat tiende van het geplaatste kapitaal zou dalen, moeten de voorafnemingen hemomen worden.

Winstverdeling:

Over de aanwending van het saldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij strengere bepalingen in een tussen aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Verdeling overblijvende saldo na vereffening:

Se Na aanzuivering van aile schulden en fasten van de vennootschap, of na consignatie van de nodige gelden

3 om die te voldoen, wordt het saldo van het vennootschapsvermogen gelijkelijk verdeeld over aile voliedig

S Indien er aandelen zijn die niet voliedig volgestort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tôt

stand, hetzij door opvragîng van de niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaandelijke uitkering te doen op

g de volgestorte aandelen.

*3 Bestuur:

■5 aandeelhouders. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een

g algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer � dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tôt de dag van de

gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door aile middelen, dat er meer dan twee

3 aandeelhouders zijn.

, De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een duur van maximum zes jaar en

Tt zijn ten aile tijde afzetbaar. Uittredende bestuurders zijn terstond herkiesbaar.

De raad van bestuur benoemt onder zîjn leden één of meer gedelegeerde bestuurders, evenals een C? voorzitter en desgevallend een vice-voorzitter, en stelt hun individuele en collectleve bevoegdheden vast.

Wanneer een rechtspersoon tôt bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,.

ôo zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duîden die

*7 belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

-O Voor de benoeming en beëindigîng van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels 2 van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

"S Wanneer een plaats van bestuurder openvalt door overlijden, ziekte, ontslag of om een andere reden,

"es mogen de overblijvende bestuurders samen voorlopîg in de vacature voorzien tôt de eerstvolgende algemene

vergadering, die een definitieve benoeming moet doen. De opdracht van de nieuwe bestuurder bij voorlopige M vacature eindigt op het tijdstip dat voor zijn voorganger was bepaald.

"S De raad wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij ontstentenîs door de vïce-voorzitter, of bij hun

•■£ ontstentenîs door de oudste în leeftijd van de aanwezige bestuurders,

De raad vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist en CQ ook binnen de maand na een aanvraag daartoe gedaan door twee bestuurders.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats die in de oproeping wordt vermeld.

S" bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

a Een bestuurder die belet is kan bij eenvoudige brief, e-mail, telegram, télex of fax, volmacht geven aan een m collega van de raad doch slechts voor een bepaalde vergadering.

2� De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De beslissingen van de raad van bestuur worden getroffen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij stakïng van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De raad van bestuur heeft aile machten om aile rechtshandellngen te stellen die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waartoe volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als collège, kunnen de

machten voor verfichtingen van dagelijks bestuur verieend worden aan één of meer bestuurders.

De raad mag de leiding van bepaalde taken van de vennootschap opdragen aan personen die geen leden

van de raad moeten zijn, en mag hun bevoegdheden en wedden bepalen.

afbetaalde aandelen.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet

"* De raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen wanneer meer dan de helft van het aantal



De vennootschap wordt vertegenwoordigd voor aile handelingen en verrichtingen tegenover derden, en in rechte als eiser en als verweerder, en în aile akten, met înbegrip van de akten die de tussenkomst van een openbaar of ministerieel ambtenaar vereisen, door twee bestuurders, gezamenlijk optredend. Binnen het kader van het dagelijks bestuur îs de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gemachtîgde tôt het dagelijks bestuur, alleen handelend. Het orgaan dat overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden aanstellen, Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht(artikel 17).

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die in de oproepingen wordt aangeduîd, op de eerste vrijdag van de maand maart om 17 uur. Indien deze dag geen werkdag zou zijn, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. Op elke vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elk aandeel geeft recht op één stem. Aandeelhouders zonder stemrecht, houders van obligaties,

warrants of certlficaten die met medewerkîng van de vennootschap werden uîtgegeven, hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen, doch slechts met raadgevende stem.

Iedere aandeelhouder mag op een vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die geen aandeelhouder moet zijn. Voor onbekwamen mogen hun wettelijke vertegenwoordigers optreden. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN - BESLISSINGEN

A) Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tôt en met 30 september 2015. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2016.

B) Aan de heer De Maertelaere Hugo, voornoemd, wordt, met de mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling, een o» bijzondere volmacht verleend teneinde het nodige te doen voor het inschrijven van de vennootschap op de Sf diensten van het Ministerie van Financiën (onder meer B.T.W.) en andere administratieve diensten zonder

beperking, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, dewelke formaliteiten naar aanleiding van

F- de oprichting van deze naamloze vennootschap dienen te worden vervuld, alsmede voor het aanbrengen later

oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf heden. Deze overneming zal slechts effect sorteren van zodra de g vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn

EERSTE ALGEMENE VERGADERING EN BENOEMINGEN

§ De aandeelhouders, aanwezig als gezegd, komen bijeen in een eerste bijzondere algemene vergadering en

■< treffen, bij afzonderlijke stemmingen, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen:

1 A- Het aantal bestuurders wordt voor de eerste maal bepaald op twee. -h B.- Worden tôt bestuurders benoemd voor de duur van zes jaar:

® 1. De heer DE MAERTELAERE Hugo François Denis, geboren te Sint-Amandsberg op 26 april 1968, � ongehuwd, wonende te 2440 Geel, Belgiëlaan 30.

H 2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LEXATIS', met zetel te 1831 Diegem,


"s voornoemd, ingevolge beslissing van de zaakvoerder op heden, voorafgaandelijk dezer, samen met

onderhavige oprichtingsakte bekend te maken.

+2 Zij verklaren hun voormeld mandaat te aanvaarden, en verklaren ieder afzonderlijk niet getroffen te zijn door es enige verbodsbepaling inzake die opdracht. De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij

55 andersluidende beslissingen van de algemene vergadering ter zake.

-C VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR:

.2 De benoemde bestuurders komen vervolgens in raad bîjeen om over te gaan tôt de benoeming van een

gedelegeerd bestuurder.

PQ Na beraadslaging en bij afzonderlijke stemming hebben zij aangesteld voor een duur van zes jaar tôt

■g gedelegeerd bestuurder.

si De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LEXATIS', met zetel te 1831 Diegem, •-? Lambroekstraat 5A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer BTW

"? BE0473.709.693, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer De Maertelaere Hugo,

su voornoemd, ingevolge voormelde beslissing van de zaakvoerder op heden, voorafgaandelijk dezer, samen met

«f onderhavige oprichtingsakte bekend te maken,

3> hetgeen hij verklaart te aanvaarden.

M De opdracht van de gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de

algemene vergadering.

Voorgaande beslissingen van de algemene vergadering en van de raad van bestuur, worden getroffen onder de opschortende voorwaarde van het bekomen door de vennootschap van de rechtspersoonlîjkheid door neerlegging van deze oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van Koophandel te Brussel. Gezegde

beslissingen zullen derhalve pas uitwerking hebben vanaf de datum van voormelde neerlegging.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

van eventuele wijzigingen van de gegevens aangaande de vennootschap, bij gezegde instanties.

C) De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het wetboek van

q vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in

eveneens onderworpen aan artikel 60 van het wetboek van vennootschappen en dienen, eens de

su vennootschap rechtspersoonlîjkheid heeft, te worden bekrachtigd.



l*„ 'VÔor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(get.) Katrien MAÉS, geassocieerd notaris te Hove.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de oprichtingsakte vôôr registratie overeenkomstig artikel 173,1° bis W. Reg.

•-

• FN

09 SU

00 «N

•FF

fSP "3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening