11/02/2013
ÿþ L u i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e e r g e f e g d t e r g r i f f i e d e i ; e d y b a n k v a n g 0 8 p f t a n d d t e A n t w e r p e n , ' o p
G r i f f i e 3 0 J A N . 2 6 1 3
V . b e h ' a a i S e l " S t a a
< 1 3 0 2 5 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 1 2 6 2 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H D H C O N S U L T I N G
t ~ ( v e r k o r t ) :
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G D O E L W I J Z I G I N G N I E U W S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I s a b e l l e R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E P U Y T , R A E S & D E G R A V E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 3 e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n ; ' d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v d d r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H D H C O N S U L T I N G " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D r a b s t r a a t 2 0 1 b u s 1 0 , b e s l i s t h e e f t :
1 . k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H a n s D ' H o n d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , w e l k o n t s l a g i s i n g e g a a n o p 4 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . d e h e e r S t e f a a n V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T o p m o l e n 1 0 9 , a a n t e s t e l l e n a l s n i e u w s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n d i e h i j s e d e r t 4 j a n u a r i 2 0 1 3 n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l s w a a r n e m e n d z a a k v o e r d e r h e e f t g e s t e l d .
3 . o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T o p m o l e n 1 0 9 ,
4 . o m d e n a a m t e w i j z i g e n n a a r P r o F i n a n c e C o n s u l t .
5 , o m h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v e r m e l d , o n d e r p u n t 6 ( a r t i k e l 3 )
l j 6 . o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l I d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : P r o F i n a n c e C o n s u l t . "
v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e w e r k e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T o p m o l e n 1 0 9 . H i j z a l o v e r a l e l d e r s i n B e l g i ë k u n n e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e z a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 3 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d : - O p d r a c h t e n u i t t e v o e r e n , t e b e h e r e n , t e b e g e l e i d e n e n - o f t e c o ö r d i n e r e n i n h e t k a d e r v a n a a n n e m i n g o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i e e l , l o g i s t i e k e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e h e e r s c o n t r o l e , b o e k h o u d i n g , i n t e r n e c o n t r o l e , m a r k e t i n g , I C T d i e n s t e n e n d i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n i n d e v o l g e n d e d o m e i n e n ; i n h e t k a d e r v a n a a n n e m i n g o p h e t g e b i e d v a n f i n a n c i e e l , l o g i s t i e k e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e h e e r s c o n t r o l e , b o e k h o u d i n g , ; ; i n t e r n e c o n t r o l e , m a r k e t i n g , I C T d i e n s t e n e n d i t i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t o p s t e l l e n , d r u k k e n , u i t g e v e n , v e r s p r e i d e n v a n d i d a c t i s c h m a t e r i a a l o p a l l e g e b i e d e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
O r g a n i s a t i e e n d o c e r e n v a n a l l e r h a n d e c u r s u s s e n , v o o r d r a c h t e n e n s e m i n a r i e s .
Z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e n s t v e r l e n i n g b i n n e n d e I C T - s e c t o r , a n a l y s e e n u i t w e r k e n v a n f i n a n c i ë l e p r o j e c t e n , f i n a n c i ë l e c o n s u l t a n c y , i m p l e m e n t a t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n s y s t e m e n e n i n t e r n e t d i e n s t e n a l l e r h a n d e . D e o m s c h r i j v i n g h i e r v o o r g e g e v e n i s t e b e g r i j p e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s e n i s n i e t l i m i t a t i e f d o c h e n k e l a a n d u i d e n d . - D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n : _ r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t 4 t e b r e i d e n e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n . "
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l z e s d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r a b s t r a a t 2 0 1 , b u s 1 0
2 6 4 0 M o r t s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ê i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
W o r d t t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r S t e f a a n M a r t i n V a n h o u t t e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 j u l i I 9 7 3 , g e h u w d , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T o p m o l e n 1 0 9 ,
N a t i o n a a l n u m m e r : 7 3 . 0 7 . 1 0 - 2 0 3 . 1 2
B i j o v e r l i j d e n v a n d e h e e r V a n h o u t t e , v o o r n o e m d , z a l z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w T h e u n i s C i n d y a u t o m a t i s c h z i j n p l a a t s i n n e m e n ,
E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v e r b o d e n z i j n o f a a n e e n m a c h t i g i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r w o r p e n z i j n , v a l l e n b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p z a l g e l d i g v e r b o n d e n z i j n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
. D e z a a k v o e r d e r b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n b e s t u u r o f b e s c h i k k i n g . H i j m a g z o n d e r d e t o e l a t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , a l l e h y p o t h e k e n e n i n p a n d g e v i n g v e r l e n e n , z e l f s m e t b e d i n g v a n g e d w o n g e n u i t v o e r i n g , i n g e v o l g e a r t i k e l 1 5 6 0 e n v o l g e n d e v a n h e t g e r e c h t e l i j k w e t b o e k , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , h a n d l i c h t i n g v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , e v e n a l s v a n a l l e o v e r s c h r i j v i n g e n o f b e v e l s c h r i f t e n e n b e s l a g n e m i n g e n e n a n d e r e , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , d i t a l l e s z o w e l v o o r a l s n a b e t a l i n g , h e t g e b r u i k v a n d e b e s c h i k b a r e f o n d s e n e n v a n d e r e s e r v e s b e p a l e n , s c h i k k i n g e n t r e f f e n , d a d i n g e n a a n g a a n .
D e h i e r v o o r a a n g e h a a l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h s l e c h t s a a n g e h a a l d a l s v o o r b e e l d . D e z a a k v o e r d e r m a g a a n o m h e t e v e n w e l k e v o l m a c h t d r a g e r , b i j z o n d e r e w e l b e p a a l d e m a c h t e n v e r l e n e n . D e
r e c h t s g e d i n g e n a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e v e n a l s a l l e g e r e c h t e l i j k o f a d m i n i s t r a t i e f v e r h a a l w o r d e n v e r v o l g d i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z a a k v o e r d e r ,
I n d i e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s , e n h i j v o o r e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t i s , k a n h i j d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . "
7 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Y V C o n s u l t i n g B V B A , D e s m e d t s t r a a t 7 7 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g : u i t g i f t e , h i s t o r i e k + c o ö r d i n a t i e .
I . R A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o o r - , b e h o t l d e n ~ a á 1 1 % e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g