31/12/2013
ÿþ M o d w a d s f . ,
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 6 2 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 0 3 2 2 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J I N F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d I l i L a a n , 6 2 b u s 7 t e 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
B E H E E R S V E R S L A G V A N 2 6 S E P T E M B E R 2 0 1 3
D o o r b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m , 2 1 1 e n d i t v a n a f h e d e n .
C h r i s t i a n P E L Z E R ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L a a d w o r d t i j
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s a U S s e L
º% ~ ~ D E C e r t 3
G r i f f i e
s t m a g o i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 0 3 2 2 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b v b a
P R O J I N F O
Z e t e l : K o n i n g L e o p o l d I I I l a a n 6 2 b u s 7 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r é d é r i c V a n B e l l i n g h e n , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e W e m m e l o p t w e e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P R O J I N F O i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e b b e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E V O O R A F G A A N D E T U S S E N T I J D S E D I V I D E N D U I T K E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n d e d a t o 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n d e t i j d e l i j k e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % m a a k t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g u i t . E e n e x e m p l a a r v a n d i e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n w o r d t g e h e c h t a a n o n d e r h a v i g e a k t e n a o n d e r t e k e n i n g n e v a r i e t u r d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t d e v o l g e n s h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 i n g e b r a c h t e k a p i t a l e n v o o r t t e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
V e r v o l g e n s h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n m e e r b e p a a l d a l s v o l g t :
- d e h e e r P e l z e r C h r i s t i a n , g e b o r e n t e E u p e n o p 0 7 j u n i 1 9 7 1 , N N 7 1 0 6 0 7 - 1 7 5 . 8 1 , w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , S t e e n w e g o p M e r c h t e m 2 1 1 , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e h e b b e n v o l g e s t o r t t e n b e t o p e v a n d e t o t a l i t e i t .
D e z e s t o r t i n g i n g e l d , v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 5 1 6 0 0 9 5 2 6 - 9 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K e y t r a d e b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p t w e e d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d z a l b l i j v e n e n n i e t a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t w o r d t .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) .
d ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l e n 5 v a n d e s t a t u t e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 t e w i j z i g e n o m h e t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , w a a r d o o r h e t t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( E 3 4 2 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T W E E D E B E S L U I T - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n '
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t g i s e h
S t a a t s b l a d
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B V S A - S P R L L é o n a r d & V a n B e l l i n g h e n
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n - n o t a i r e s a s s o c i é s
R u e F . R o b b r e c h t s s t r a a t 3 3
1 7 8 0 W E M M E L
T e l ( 0 2 ) 4 6 0 , 4 6 . 1 0 - F a x ( 0 2 ) 4 6 0 , 0 8 . 3 8
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e ; P V v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n
O p g e m a a k t t e W e m m e l o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g