PROMACO SERVICES


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PROMACO SERVICES
Dénomination : PROMACO SERVICES
Forme juridique :
N° entreprise : 451.409.294

Publication

01/07/2014 : BL575067
09/10/2014
ÿþMod Wort 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter.griffie van de akte neergelegd/only ricpr, cp

ter reci

3 0 SEP, 2014

griffie van de NedGi'land3ta lice ttbank van kccuhee Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0451.409.294

Benaming

(voluit) : PROMACO Services

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Piezelstraat 21, 1760 Roosdaal

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTBINDING - SLUITING - VEREFFENING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Luc Van Vaerenbergh te Lierde op 22 september 2014, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PnOMACO SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te Roosdaal, Piezelstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 0451.409.294 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 451.409.294, opgericht bij akte verleden voor notaris Noël Hantson, destijds te Gooik, op 22 november 1993, bij uittreksel bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 14 december daarna, onder nummer 931214-83 en waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd gebleven zijn.

Welke vergadering geopend werd onder het voorzitterschap van de heer CASTEUR Frans Gustaaf Jozef, gedelegeerd bestuurder, geboren te Zottegem op 14 maart 1953, echtgenoot van mevrouw DE BACKER Rita, hierna genoemd, wonende te 1760 Roosdaal, Piezelstraat 21. De voorzitter duidt aan als secretaris mevrouw, DE BACKER Rita, bestuurder, geboren te Ninove op 1 maart 1952, echtgenote van de heer Casteur Frans, voornoemd, met hem wonende, en ais stemopnemer mevrouw CASTEUR Heidelinde Tharsilla Irma, bestuurder, geboren te Ninove op 26 september 1974, echtgenote van de heer Vanoppen Dirk, wonende te 1741 Temat, Langestraat 65A,

Op welke vergadering de hierna vermelde aandeelhouders, welke na de gevraagde inlichtingen, het hierna vermelde aantal aandelen bezitten, tegenwoordig waren

1. de heer Casteur Frans voornoemd, houder van 100 aandelen ;

2. mevrouw DE BACKER Rita, houdster van 25 aandelen ;

Totaal : 125 aandelen of één miljoen tweehonderdvijftig duizend Belgische Frank (1.250.000,00 BF), thans dertigduizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (30.986,69 eur), volledig volgestort.

De vergadering vat de dagorde aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING -- Verslaggeving

De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.

Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 13 augustus 2014.

De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen.

TWEEDE BESLISSING  Kwijting bestuurders

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige gedelegeerd bestuurder, de heer Casteur Frans, voornoemd en aan het mandaat van de huidige bestuurders, de heer Casteur Frans, mevrouw De Becker Rita en mevrouw Casteur Heidelinde, allen voornoemd.

De vergadering besluit om kwijting te geven aan de gedelegeerd bestuurder en de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

DERDE BESLISSING  Ontbinding

De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 §5 van het, Wetboek van vennootschappen, zoals gewijzigd door de wet van 19 maart 2012 en 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft, tot ontbinding en vereffening in één akte.

Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:

Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

ber

ae Be Stal

111111111111.!11,1.1118q111111,11111111111

1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;

2" ailè schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden

geconsigneerd en het verslag van de bedrijfsrevisor maakt hiervan melding ;

3. alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;

4. de terugname van het resterend actief gebeurt door de aandeelhouders zelf.

Na vastgesteld te hebben dat er geen passiva (schulden) zijn luidens de staat van activa en passiva, en na verklaring van de heer Casteur Frans, gedelegeerd bestuurder, dat er zich geen wijzigingen hebben voorgedaan tussen de datum van het verslag van de bedrijfsrevisor en de datum van de huidige algemene vergadering, die op een niet-aangezuiverde schuld jegens derden zouden wijzen en dat alle schulden werden betaald of geconsigneerd, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.

De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders proportioneel aan hun aandelenbezit zal worden teruggenomen en de aandeelhouders verbinden zich er toe de roerende voorheffing op de liquidatieboni te voldoen binnen de wettelijke termijn voor de hierboven gemelde terugname.

VIERDE BESLISSING  Sluiting van de vereffening

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd ais voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.

Vervolgens stelt de vergadering vast dat de vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

VIJFDE BESLISSING  Bewaring van boeken en bescheiden

De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en be-scheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 1760 Roosdaal, Piezelstraat 21.

De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de vennootschap aan de gedelegeerd bestuurder, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders.

ZESDE BESLISSING  Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de "Fiduciaire Beeckman-Vemaillen BVBA", met zetel te

" Ninove (Okegem), Leopoldstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Luc VAN VAERENBERGH, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd

voor eensluidend afschrift der akte ;

bijzonder verslag van de raad van bestuur ;

verslag van de bedrijfsrevisor,



Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen-bij h-etBelgisch Staatsblad - 09/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de tnstiumenterende notaris. hetzil van de perso(o)n(eni bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

03/05/2013 : BL575067
06/09/2012 : BL575067
08/09/2011 : BL575067
04/08/2010 : BL575067
09/09/2009 : BL575067
04/09/2008 : BL575067
01/08/2007 : BL575067
16/04/2007 : BL575067
30/06/2006 : BL575067
12/07/2005 : BL575067
03/09/2004 : BL575067
14/08/2003 : BL575067
08/10/2002 : BL575067
08/06/2001 : BL575067
13/09/2000 : BL575067

Coordonnées
PROMACO SERVICES

Adresse
PIEZELSTRAAT 21 1760 ROOSDAAL

Code postal : 1760
Localité : ROOSDAAL
Commune : ROOSDAAL
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande