13/05/2014
ÿþp
M o d W o r d 1 1 . 1
k l B J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 9 8 4 1 9 *
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B e l S t a a
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N E E R G E L E G O
3 0 A P R . 2 0 i 4
R E C H T B A N G l i f f i e ; U v i ' ' . "
A N T W E R P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 6 5 6 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M I N C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g n r 6 t e 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A D R E S W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E - E N E X P L O I T A T I E Z E T E L
B i j g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r ,
B l o n d i e a u s t r a a t ( E t i e n n e ) n r 2 9 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
N a v o o r l e z i n g w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g g e t e k e n d d o o r ,
S c h e e r s B a r t ,
z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 19.09.2014 14589-0107-014
06/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 31.10.2012 12628-0410-013
18/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i ~ z e i i *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 8 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M I N C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 6 T E 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G E N O N T S L A G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t D h r . S c h e e r s P a s c a l , R e i g e r s d r e e f 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . A a n h e m w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e ' d o o r h e m i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . T e v e n s w e r d b e s l i s t d e N V ; A u g u s t i j n e n b e r g , E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t 2 9 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S c h e e r s B a r t , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d
g - 0 - 9 1 2
E ' , N K . v a n
P H A r " D - ~ t e M E C H E L E N
S C H E E R S B a r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2012
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " P R O N K C O "
( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
1 6 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E 1 : : : : " t i ; . , E , 1 : A N K v a n
K O O P H A N D E n : M E C H E L E N
I I I u I I I I A M I M I l I A
* 1 2 0 2 5 9 3 5 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O m z e t t i n g a a n d e l e n - V e r v a n g i n g s t a t u t e n .
" U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a n V e r r e t h , n o t a r i s t e L i e r o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t
' g e n o m e n :
' E e r s t e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m
o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
T w e e d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d e m o g e l i j k h e i d t e v o o r z i e n o m z o w e l a a n d e l e n o p n a a m a l s :
g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n u i t t e g e v e n .
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n u i t t e d r u k k e n i n e u r o , z o d a t i n d e s t a t u t e n v o o r t a a n w o r d t v e r m e l d
d a t h e t k a p i t a a l d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ¬ ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i t b e d r a g b e n e d e n h e t w e t t e l i j k v e r p l i c h t m i n i m u m k a p i t a a l l i g t .
Z i j v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e z i j n g e w e z e n o p d e m o g e l i j k e s a n c t i e s d i e e r u i t k u n n e n :
v o o r t v l o e i e n .
V i e r d e B e s l u i t
I n u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , e n i n g e v o l g e d e d i v e r s e w i j z i g i n g e n v a n h e t W e t b o e k :
V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r ; d e n i e u w e t e k s t .
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n d e h i e r v o o r
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L .
D E N O T A R I S .
" H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 ° U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 31.08.2011 11524-0114-013
23/03/2011
ÿþV o o r - b e h o u d h a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l a
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 5 5 6 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M I N C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A A R S C H O T S E S T E E N W E G 6 T E 2 5 0 0 L I E R
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d d . 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t D h r . S c h e e r s ; M a r c e l , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L i e r e n M e v r . S c h e e r s V i v i a n e , L e g r e l l e s t r a a t 8 5 t e 2 5 9 0 B e r l a a r t e . o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r . A a n h e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e d o o r h e n i n d e l o o p v a n h e t a f g e s l o t e n : b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t . D h r . S c h e e r s P a s c a l , N a c h t e g a l e n d r e e f 1 8 t e 2 9 8 0 Z o e r s e l e n d e N V H e a l t h ? C e n t e r , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 6 t e 2 5 0 0 L i e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S c h e e r s B a r t w o r d e n ! b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n d e z e w i j z i g i n g e n a a n v a a r d .
S C H E E R S B a r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D
i 1 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C l i t t l f g A N K v a n
K C ) C } P H A N D F I t w M F C H F L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l u m p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 18.10.2010 10582-0482-012
03/04/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
21/09/2009 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 18.09.2009 09762-0066-012
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 01.07.2009 09324-0233-012
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 30.06.2008 08301-0307-013
02/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.07.2007, NGL 30.07.2007 07488-0001-013
05/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 04.07.2006 06386-4349-013
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 16.05.2005, NGL 31.05.2005 05184-0931-013
08/10/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 03.09.2004, NGL 04.10.2004 04703-5085-012
29/06/2004 : AN285382
24/10/2003 : AN285382
05/09/2003 : AN285382
24/10/2002 : AN285382
11/09/1999 : AN285382
18/09/1997 : AN285382
19/07/1991 : AN285382
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