PROMO SAPIENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. PROMO SAPIENS
Dénomination : PROMO SAPIENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 437.062.895

Publication

24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.04.2014, NGL 18.04.2014 14093-0286-018
30/09/2014
ÿþ I tek Mod Worcl 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0437.062.895

Benaming

(voluit) : Promo Sapiens

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel; Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-VVoluwe (volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 29 augustus 2014:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de brieven van enkele bestuurders van heden waarbij deze bestuurders ontslag nemen.

De algemene vergadering neemt aldus akte van het ontslag van de vennootschap Wodan Consult bvba, vertegenwoordigd door Gunther Vaeyens, de vennootschap @Germaine bvba, vertegenwoordigd door Marco Marchese, en de vennootschap Enguerrand bvba, vertegenwoordigd door Frederique De Buysscher, als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

2. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke ingang de volgende personen tot bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Robert Vesely, wonende te 20 Brownsea Road, Sandbanks, Poole BH13 7QP, Verenigd Koninkrijk;

- De heer Craig Hille, wonende te 7909 longridge ct, Cabin john, md 20818, VSA; en

- Highlands Comm, V., vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap onder het recht van België, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0560.722.059, met maatschappelijke zetel te: Kortvoortbaan 37, 2970 Schilde (België), die als haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Frederique De Buysscher, wonende te Kortvoortbaan 37, 2970 Schilde (België), heeft aangeduid.

Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Hun mandaten zullen eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer Robert Vesely, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

2) De heer Craig Hille, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019; en

3) De vennootschap Highlands Comm. V., wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vernielde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent,

3. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Davy Vandenbussche, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de

bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*14177564*

Vo beha

aan

Belg Staat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 9 SEP. Mit

ter griffie van emederiandstalige

ophandef Brussel

.rec, _i_ an

neergelegd/ontvangen up

Voor-

' : houden

aanliet Belgisch Staatsblad

in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en lite vervolledigen, té tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vernielden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 18.03.2013 13063-0584-016
06/07/2012
ÿþ4

w

*12119015*

M,d Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

taftuiW

JUM I?,

Ondernemingsnr : 0437.062.895

Benaming

(voluit) : Promo Sapiens

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tollaan 97 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder en benoeming bestuurders

Beslissing bijzondere Algemene Vergadering d.d. 25 mei 2012 :

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist dat de heer Gunther Vaeyens en de heer Marco Marchese

worden ontslagen als bestuurder met ingang vanaf heden. Er wordt kwijting verleend voor hun

mandaten.

Zij beslist tevens tot benoeming als bestuurder van Enguerrand BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Frédérique De Buysscher.

Wodan Consult BVBA, @Germaine BVBA,

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

Gunther Vaeyens, Marco Marchese,

Bestuurder Bestuurder

Enguerrand BVBA

vast vertegenwoordigd door

Frédérique De Buysscher

Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste buz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 15.05.2012 12115-0169-026
12/12/2011
ÿþ AAod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

I!

*11186118*

Ondernemingsnr : 0437.062.895

Benaming

(voluit) : Promo Sapiens

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Tollaan 97 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder - gedelegeerd bestuurder en benoeming bestuurders

Beslissing Bijzondere Algemene Vergadering d.d. 28/11/2011 :

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist dat mevrouw Frédérique De Buysscher wordt ontslagen ais bestuurder en gedelegeerd bestuurder met ingang vanaf heden. Er wordt kwijting verleend voor haar mandaat.

Zij beslist tevens tot benoeming als bestuurder van :

- Wodan Consult BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Gunther Vaeyens;

- @Germaine BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Marco Marchese.

Gunther Vaeyens Marco Marchese

Bestuurder Bestuurder

Wodan Consult BVBA, @Germaine BVBA,

vast vertegenwoordigd door vast vertegenwoordigd door

Gunther Vaeyens, Marco Marchese,

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

:

~~~~~

, . ,-._

30NOV 7040

Griffie

11/10/2011 : BL517049
10/05/2011 : BL517049
25/10/2010 : BL517049
06/10/2010 : BL517049
18/05/2010 : BL517049
18/05/2010 : BL517049
19/10/2009 : BL517049
16/04/2015
ÿþ idod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

0 3 APR. 2015

ter griffie van deelffi erlandstafige

#ecl'at-b anc- v a n- k © D pila rt d e l-B rus s ei

11,1111111111111

*15055

Ondernemingsnr : 0437.062.895

Benaming

(voluit) : Promo Sapiens

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens-Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 27 februari 2015:

1. De algemene vergadering neemt kennis van de brief van een bestuurder waarbij deze bestuurder ontslag neemt.

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Robert Vesely als bestuurder van de Vennootschap met onmiddellijke ingang conform zijn ontslagbrief.

2. De algemene vergadering benoemt op voorstel van Advantage EFMP limited met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot bestuurder van de Vennootschap:

- John Shulman, 4992 Warren Street, MW, Washington, DC 20016-4373, Verenigde Staten van Amerika.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

Zijn mandaat zal eindigen na de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zetelen in de raad van bestuur van de Vennootschap:

1) De heer John Shulman, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019;

2) De heer Craig Hille, wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019; en

3) De vennootschap Highlands Comm. V wiens mandaat ten einde komt op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2019.

De algemene vergadering besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van bestuurder van de Vennootschap uitoefent.

3. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Matthias Desimpelaere of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, cm alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/06/2009 : BL517049
03/06/2008 : BL517049
12/01/2007 : BL517049
29/06/2006 : BL517049
10/02/2006 : BL517049
06/02/2006 : BL517049
10/10/2005 : BL517049
05/08/2005 : BL517049
13/07/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie. na neerlegging ter griffie van de akte

re rgeiegdlontvangen op



~.



Voor-

behouden aan het Belgisch

5taMblad

1III111mu~uiui~iu~uuiu~iw

*150996 6*

0 2 JULI 2015

t2r rir9fi{le van de lZederiandstaligu

r~:~hitirare<veiffiçor)hnnde Brussel

Ondernemingsnr : 0431062.895

Benaming

(voluit) : Promo Sapiens

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Tollaan 97, 1932 Sint-Stevens Woluwe

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder en bijzondere volmachthouder, benoeming voorzitter Raad van Bestuur

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden via conference cal/ op 24 juni 2015:

Na beraadslaging neemt de raad van bestuur met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten: Benoeming en duur

Highlands Comm.V, met maatschappelijke zetel te Kortvoortbaan 37, 2970 Schilde, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0560.722.059, vast vertegenwoordigd door mevrouw Frédérique DE BUYSSCHER, wordt als (1) gedelegeerd bestuurder en (ii) bijzondere volmachthouder van de Vennootschap benoemd.

De benoeming van het mandaat van gedelegeerd bestuurder geldt voor de gehele duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap en komt automatisch ten einde bij de beëindiging van het voormelde mandaat als bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt niet uitgeoefend in het kader van een arbeidsovereenkomst. Het is te allen tijde 1 ad nutum herroepbaar bij gewone meerderheidsbeslissing van het bestuursorgaan.

De benoeming als bijzonder lasthebber geldt voor de gehele duur van diens mandaat ais gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap en komt automatisch ten einde bij de beëindiging van het voormelde mandaat als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, Het mandaat van bijzondere lasthebber is te allen tijde 1 ad nutum herroepbaar bij gewone meerderheidsbeslissing van het bestuursorgaan.

Bevoegdheden en delegatie

De gedelegeerd bestuurder staat in voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, e.e.a_ overeenkomstig artikel 525 W_Venn.

Naast voormelde bevoegdheden als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 W.Venn., is Highlands Comm. V., vast vertegenwoordigd door meur, Frédérique De Buysscher, (en handelend en/of zich kenbaar makend onder haar titel als 'gedelegeerd bestuurder') tevens als bijzondere lasthebber gemachtigd:

(i)om recurrente handelingen te stellen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere overheidsinstanties;

(ii)tot de aankoop van activa (anders dan middels lease, licentie, huurkoop of aankoop op krediet), met een waarde kleiner dan EUR 25.000 of voor een totale waarde over het lopende boekjaar kleiner dan EUR 900.000, tenzij indien voorzien in het budget voor de relevante financiële periode;

(iii)tot de verkoop van activa (middels lease, licentie, huurkoop, verkoop op krediet of anderszins), met een waarde kleiner dan EUR 25.000 of voor een totale waarde over het lopende boekjaar kleiner dan EUR 100.000, tenzij indien voorzien in het budget voor de relevante financiële periode;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

(iv)tot het aanwerven en ontslaan van werknemers, het aangaan of beëindigen van consultancy- en dienstverleningsovereenkomsten op voorwaarde dat de jaarlijkse vergoeding (inclusief bonus en pensioenbijdrage) betaalbaar onder dergelijke overeenkomst kleiner is dan EUR 50.000 en dat het geen personen betreft die een mandaat als bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap uitoefenen, of personen betreft die op enige wijze verbonden zijn met personen die een mandaat als bestuurder of dagelijks bestuurder van de Vennootschap uitoefenen;

(v)om een gerechtelijke procedure of arbitrage te starten, of een dading af te sluiten, met betrekking tot een geschil met een waarschijnlijke waarde kleiner dan EUR 25.000;

(vi)om de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de Raad van Bestuur te realiseren;

(vii)om als spreekbuis voor alle externe contacten van de Vennootschap op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;

(viii)om overeenkomsten betreffende verkoop op krediet, leaseovereenkomsten, licentieovereenkomsten of overeenkomsten van huurkoop namens de vennootschap aan te gaan met (i) per individuele overeenkomst, jaarlijkse betalingsverplichtingen kleiner dan EUR 12.000 of totale betalingsverplichtingen kleiner dan EUR 36.000, of (ii) voor dergelijke overeenkomsten gezamenlijk, totale jaarlijkse betalingsverplichtingen kleiner dan EUR 24.000 of totale betalingsverplichtingen kleiner dan EUR 72.000; tenzij indien voorzien het budget voor de relevante financiële periode; en

De bijzondere volmachthouder is bovendien gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de haar hierboven toegekende bijzondere machten.

De gedelegeerd bestuurder / bijzondere volmachthouder zal bij de uitvoering van de haar hierboven toegekende machten op regelmatige basis rapporteren aan de Raad van Bestuur, of een door de Raad van Bestuur aangeduide persoon.

Subdelegatie

Het is de gedelegeerd bestuurder / bijzondere volmachthouder toegestaan om de haar hierboven toegekende machten te subdelegeren aan het management van de Vennootschap. Deze subdelegaties laten evenwel het recht van de bestuurder om de aldus gesubdelegeerde machten zelf uit te oefenen, onverkort. Onverminderd de verplichting van de gedelegeerd bestuurder / bijzondere volmachthouder om op haar beurt zelf op regelmatige basis te rapporteren aan de Raad van Bestuur, zal de gedelegeerd bestuurder voorzien in een adequaat systeem van rapportering door het management

Vergoeding

De gedelegeerd bestuurder zal haar mandaat van gedelegeerd bestuurder onbezoldigd uitoefenen.

Highlands Comm. V, vertegenwoordigd door Frédérique De Buysscher, zal haar mandaat van bijzondere volmachthouder onbezoldigd uitoefenen.

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

Highlands Comm.V, vast vertegenwoordigd door mevrouw Frédérique DE BUYSSCHER wordt benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

De benoeming als voorzitter geldt voor de gehele duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap en komt automatisch ten einde bij de beëindiging van het voormelde mandaat als bestuurder van de Vennootschap.

Na beraadslaging neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen het volgende besluit:

De Raad van Bestuur besluit volmacht te geven aan Philip Daenen, Willem Van Gaver of elke andere advocaat bij Curie CVOA, A. Nobelstraat 38, 3000 Leuven, elk alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, in het bijzonder om de nodige handelingen te stellen en documènten te ondertekenen met het oog op de publicatie van een uittreksel van onderhavige notulen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 %

x

C

Voor eensluidend afschrift

Christoph Maricau Bijzondere lasthebber

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

16/12/2004 : BL517049
01/12/2004 : BL517049
01/12/2004 : BL517049
01/12/2004 : BL517049
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15360-0577-030
15/06/2004 : BL517049
04/05/2004 : BL517049
13/01/2004 : BL517049
18/07/2003 : BL517049
08/07/2003 : BL517049
25/04/2003 : BL517049
17/01/2003 : BL517049
17/01/2003 : BL517049
15/01/2003 : BL517049
27/12/2002 : BL517049
31/07/1999 : BL517049
11/07/1998 : BL517049
01/01/1995 : BL517049
14/01/1994 : BL517049
05/01/1993 : BL517049
01/01/1993 : BL517049
01/01/1992 : BL517049
19/04/1989 : BL517049

Coordonnées
PROMO SAPIENS

Adresse
TOLLAAN 97 1932 SINT-STEVENS-WOLUWE

Code postal : 1932
Localité : Sint-Stevens-Woluwe
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande