07/03/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
r f ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` + ~ ;
~ 4 ~ ! . c - I
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i F S t a a t s b l a
J _ 4
2 6 F E B 2 0 1 4
g R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 8 5 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H u n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n t e s a m e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 9 z a l g o e d k e u r e n
- D h r . J e a n - M a r c D e s m e c h t w o n e n d e t e 7 7 6 0 C e l l e s , G r a n d B r e u c q 1 2 ;
- E c o t h e m B V B A ( O n d . N r . 0 8 6 4 . 5 3 5 . 2 6 4 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V i u g e s t a l 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , V a n G o e t h e m L u k w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , V l u g e s t a i .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e k r a c h t i g d d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 6 / 0 3 / 2 0 0 9 v a n B e l c h i m M a n a g e m e n t N V ( O n d . n r . 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T e c h n o l o g i e l a a n 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , D i r k P u t t e m a n w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , a l s b e s t u u r d e r E N g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n ' , t e s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n k a n v e r g o e d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , F r a n k ' V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r B V B A - 0 4 5 9 . 4 2 9 . 7 1 1 - B l o e m e n h o f 2 4 , 8 5 2 0 K u u r r e e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e l a n o t t e F r a n k t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n t e s a m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 6 z a l g o e d k e u r e n . H e t e r e l o o n v a n z i j n m a n d a a t z a l E 4 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n w e l k e w o r d t a a n g e p a s t a a n d e i n d e x d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
B e l c h i m M a n a g e m e n t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D h r . D i r k P u t t e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N t l I
* 1 9 0 5 7 9 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 22.02.2014, NGL 24.02.2014 14049-0384-035
22/03/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i : t 1 = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
V o o r - 1 1 1 1 1
b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 3 . 7 8 5 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r f a k t e : H e r b e n o e m i n g b e d r i j f s r e v i s o r
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 2 b e k r a c h t i g d b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g d a t d e B u r g . B V B A F r a n k V a n d e l a n o t t e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . F r a n k V a n d e l a n o t t e , h e r b e n o e m d i s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 z a l g o e d k e u r e n . H e t e r e l o o n v a n z i j n m a n d a a t z a l ¬ 3 . 6 5 0 , 0 0 b e d r a g e n .
B e l c h i m M a n a g e m e n t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r D i r k P u t t e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.02.2012, NGL 09.03.2012 12059-0281-034
02/08/2011
ÿþ M a o 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h l
B e l g i s c S t a a t s b
2 0 J U L 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 8 5 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e r i n g s t r a a t 1 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 :
1 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 w o r d t v e r p l a a t s t v a n N e r i n g s t r a a t 1 5 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l n a a r T e c h n o l o g i e l a a n 7 , 1 8 4 0 L o n d e r z e e l .
2 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r . A l e l i ( E l l y ) C h e n e n a a n M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n b u r g . C V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 6 5 7 . 0 4 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , T h o n e t l a a n 1 1 0 , e n a l h a a r w e r k n e m e r s , m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m n u e n i n d e t o e k o m s t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t :
- i n s c h r i j v i n g e n , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n d a a r v a n i n d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ;
" n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w a a r o n d e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ;
" h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g ( e n ) l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n a l s B T W - p l i c h t i g e e n b i j d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j z e l f d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
" d e a a n s l u i t i n g b i j e e n s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d ;
" d e n e e r l e g g i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë ;
A I e l ] ( E l l y ) C h e n G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 20.04.2011 11086-0380-034
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 16.03.2010, NGL 28.06.2010 10229-0302-033
16/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g o l e g d l d n t r a r l g e r t , , p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 3 8 5 . 5 6 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O T E X ( v e r k o r t ) :
0 3 A P R . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e c h n o l o g i e l a a n 7 - 1 8 4 0 L o n d e r z e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 h e e f t b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s b e s t u u r d e r E N g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n t e s a r n e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 2 0 z a l g o e d k e u r e n :
- B e l c h i m M a n a g e m e n t N V ( O n d . n r . 0 4 7 7 . 9 8 2 . 2 4 7 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , T e c h n o l o g i e l a a n 7 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P u l l m a n D i r k w o n e n d e t e 1 7 8 0 W e m m e l , K r u i d t u i n l a a n 2
D e b e z o l d i g i n g v a n d e m a n d a t e n k a n v e r g o e d w o r d e n d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
B e l c h i m M a n a g e m e n t N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D h r . D i r k P u t t e m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 16.03.2009, NGL 19.03.2009 09082-0092-032
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 27.06.2008 08344-0156-032
05/06/2008 : AN141122
18/03/2008 : AN141122
18/03/2008 : AN141122
26/04/2007 : AN141122
09/11/2006 : AN141122
06/05/2005 : AN141122
12/05/2004 : AN141122
28/04/2004 : AN141122
27/06/2003 : AN141122
27/05/2003 : AN141122
13/06/2002 : AN141122
17/05/2001 : AN141122
17/05/2001 : AN141122
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01/06/1999 : AN141122
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01/01/1992 : AN141122
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01/01/1986 : AN141122