14/05/2014
ÿþb e l a ; B E S t a
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e t e g d t e r g r i f f e ( S e t H e c h t b a n k v a n K o o j M e n c r e t i
t e L a t t w a n , U Z M E 1 2 0 1 4
C R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 0 6 8 . 0 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P R O X M L
* 1 4 0 9 9 1 5 3 *
( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r m . : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N a r c i s w e g 1 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : d o e i w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e M e c h e l e n d d 2 6 m a a r t 2 0 1 4 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e M e c h e l e n e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 9 9 2 , b l e d 8 2 , v a k 0 3 . O n t v a n g e n : ¬ 5 0 . D e e a . O n t v a n g e r ,
; g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a P R O X M L , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N a r c i s w e g 1 7 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 6 . 0 6 8 . 0 8 0 R P R L e u v e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d :
O o e l u i t b r e i d i n g
K e n n i s n e m i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e v o o r d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
1 . A a n p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t :
; ' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
H e t o n t w i k k e l e n v a n c o n c e p t e n , t e c h n o l o g i e ë n e n o p l o s s i n g e n v a n i n f o r m a t i c a t o e p a s s i n g e n e n c o m p u t e r s o f t w a r e i n d e r u i m s t e z i n ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n a a n h e t b e d n i f s l e v e n , o n d e r m e e r a d v i e s , o p l e i d i n g e n i m p l e m e n t a t i e s o p h e t g e b i e d v a n c o m p u t e r s o f t w a r e .
P e a a n - e n v e r k o o p v a n h a r d - e n s o f t w a r e e n t e c h n o l o g i e .
A d v i e s - e n / o f d i e n s t v e r l e n i n g a a n b e d n i v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
" V e r l e n e n v a n l e i d i n g , c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ;
H e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n p e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n . . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e . ' r a a d g e v e r o f o r g a a n ;
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t u i t b r e i d e n v a n e e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t v e r w e r v e n v a n a i l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n ;
H e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e r o e r e n d e w a a r d e n u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
" H e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n . "
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B r o u w e r B V B A , t e 9 3 4 0 l e d e , ' B r a e k e n h a a g 9 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p : o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
"
m o d 1 1 . 1
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
,
\ I I , T V o o r e b e h o u d e n ' V a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g