23/07/2012
ÿþM o d 2 . 1
1
s ' J t . * i a i z s s s a "
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e r g r i f f i e d e r
t : ~ c t t t ? a n k v a n K o o p h a n d e i e L e u v e n , d e 1 2 J U L I 2 0 1 2 D E G R I F F E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 - . 2 6 4 . 4 S
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i B & L
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : K e l b e r g e n s t r a a t 9 4 t e 3 2 9 0 D i e s t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e , o p g e s t e l d o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t w e r d b e s l o t e n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a . D e n a a m l u i d t " P u b l i B &
D U U R E N Z E T E L : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e K e l b e r g e n s t r a a t 9 4 , 3 2 9 0 D I E S T .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L f G E S T O R T B E D R A G : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t . H e t m i n i m u m b e d r a g e r v a n i s v a s t g e s t e l d o p E 5 0 0 , 0 0 ( v i j f h o n d e r d e u r o ) e n i s b i j o p r i c h t i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D i t a a n t a l a a n d e l e n m o e t t e n a l l e n t i j d e g e h a n d h a a f d b l i j v e n . H e t v o o r m e l d m i n i m u m k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g g e v o r m d d o o r i n b r e n g e n i n g e l d a l s v o l g t : D h r B e r t L o m m e l e n , K e l b e r g e n s t r a a t 9 4 t e 3 2 9 0 D i e s t N N 8 5 0 8 1 3 - 0 7 7 1 6 , 5 a a n d e l e n o f 2 5 0 , 0 0 E ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) e n m e v r . L a u r a V e r b o v e n , K e l b e r g e n s t r a a t 9 4 t e 3 2 9 0 D i e s t N N 9 0 0 1 0 3 - 3 9 8 5 1 , 5 a a n d e l e n o f 2 5 0 , 0 0 E ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ) .
B E G I N E N E I N D E B O E K J A A R : H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i ,
B E P A L I N G E N B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S f D E V E R D E L I N G V A N D E W I N S T 1 E N D E D E V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O : H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , : v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w i n s t z a l w o r d e n t o e g e k e n d o p d e w i j z e b e s l i s t d o o r d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l d o o r d e z a a k v o e r d e r , N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d o e t d e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t s p r a a k b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , o v e r d e t e g e v e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n ; a a n d e i n v o o r k o m e n d g e v a l a a n g e s t e l d e c o m m i s s a r i s s e n , D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g w o r d e n ' o n t b o n d e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n o m e n o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s b e p a a l d v o o r w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n , B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d w o r d e n o m d e s t o r t i n g e n d i e w e r d e n g e d a a n a l s a f b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n v a n s t o r t i n g e n , h e t z i j d o o r g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n . H e t o v e r s c h o t v a n h e t a c t i e f w o r d t t u s s e n d e a a n d e l e n v e r d e e l d b i j g e l i j k e d e l e n , v o o r z o v e r z e a l l e n d e z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n
B E S T U U R 1 O M V A N G B E V O E G D H E D E N E N W I J Z E V A N U I T O E F E N E N : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r t e n m i n s t e é é n z a a k v o e r d e r ; i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d a n v o r m e n z i j . d e r a a d d e r z a a k v o e r d e r s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l d a n n i e t v e n n o t e n z i j n , D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n b e s c h i k k i n g e n b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , A l w a t , d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w e r d v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t ' o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n I n d e p u b l i c i t e i t s - e n r e c l a m e s e c t o r e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t
a a n p l a k k e n , m o n t e r e n , a a n b r e n g e n , i n s t a l l e r e n , v e r d e l e n e n z v a n r e c l a m e b o o d s c h a p p e n e n r e c l a m e o b j e c t e n ;
V o u w e n , s t e m p e l e n , p o n s e n , p e r f o r e r e n , p r e g e n , l i j m e n e n l a m i n e r e n v a n b e d r u k t p a p i e r o f k a r t o n v o o r o . m .
h a n d e l s f o r m u l i e r e n , s t a a l k a a r t e n , l a b e l s , k a l e n d e r s , r e c l a m e m a t e r i a a l , e n z ;
B e l e t t e r i n g v a n v o e r t u i g e n ;
A l l e s s o o r t e n ' d r u k k e r i j ' w e r k z a a m h e d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
H e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n a l s m e d e h e t i n v o e r e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , w a r m t e e n g e l u i d s i s o l e r i n g ,
p l a a t s e n v a n c h a p e , p l a a t s e n v a n s c h e i d i n g s w a n d e n e n v a l s e z o l d e r i n g e n i n g i p s k a r t o n p l a t e n , m e t a l e n
s c h r i j n w e r k e n s c h r i j n w e r k i n k u n s t s t o f , i n d u s t r i ë l e s c h i l d e r w e r k e n , m e t a a l c o n s t r u c t i e s , m o n t a g e e n
d e m o n t a g e w e r k e n , b u i s e n a n d e r e s o o r t e l i j k e c o n s t r u c t i e s , i n d u s t r i ë l e p i j p l e i d i n g e n e n k a n a l i s a t i e ;
S n o e i e n v a n b o m e n , h a g e n e n a n d e r e ;
V e l l e n v a n b o m e n e n g r o e n o n d e r h o u d ;
A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n g r o e n z o n e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
K l u s j e s m a n ;
V o o r e i g e n r e k e n i n g :
H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n d a a r o p , i n B e l g i ë o f i n
h e t b u i t e n l a n d ;
H e t h u r e n , v e r h u r e n , i n e r f p a c h t o f i n g e b r u i k n e m e n v a n o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n i n c l u s i e f
o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
H e t v o r m e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n / o f r o e r e n d p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t l i c h a m e l i j k e o f
o n l i c h a m e l i j k e o n r o e r e n d e e n / o f r o e r e n d e g o e d e r e n .
D i t d o e l d i e n t z o r u i m m o g e l i j k g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n
a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n d i e n k a n z i j f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e _ v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n e n
u i t o e f e n e n . w "
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n n o v e m b e r , o n g e a c h t o f d i t e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o m 1 8 u u r , o p d e - z é t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N V E N N O T E N : I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , d i e e c h t e r z e l f s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l h o u d e r d i e n t t e z i j n ,
S T E M R E C H T : I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N : D e v e n n o t e n i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r : D h r B e r t L o m m e l e n , v o o r n o e m d , D e z a a k v o e r d e r , z o ë v e n b e n o e m d v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i 2 0 1 3
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n z a l p l a a t s h e b b e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B e r t L o m m e l e n
L a u r a V e r b o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e v o l l e d i g g e r e g i s t r e e r d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g