02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14237-0515-036
20/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a e a i ç t e
i t e e r g e i e g d l o n t v a n g e n o p
V b a h : a a . B e l S t a t
1 1 1 1 1 ! I W O ' 1 1 1
0 8 A U G , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e 4 @ g k v a n k i p ' ' w a n d e l B r u s s e l
O n d e r r i e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 8 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I C I T A S
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L o z e n b e r g 2 3 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o o n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 m e i 2 0 1 4 )
N a l a e r a a d s l a g i n g , w o r d e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n : s t e m m e n :
1 . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a r d i n g o m h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n ; d e v e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r R e n é F r ü h , w o n e n d e t e D o r f s f r a s s e 5 2 , i n 4 6 1 6 K a p p e l ( S w i t z e r l a n d ) , m e t i n g a n g i v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e b e ë i n d i g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t v o l m a c h t a a n D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u i t B V B A , m e t z e t e l t e F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e : d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e g e n o m e n : b e s l u i t , h i e r i n b e g r e p e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ,
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u i t B V B A
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 07.08.2013 13407-0216-037
24/05/2013
ÿþ M O t l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 4 M E I 2 0 1 3
a a n h e t ~ ~ u s s
B e l g i s c h S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 8 5 . 1 5 6 , "
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I C I T A S
( v e r k o r t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 2 3 , 1 9 3 2 S 1 N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o p d e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 3 ) 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a ) d e h e e r J o h a n n e s B r a u n , w o n d e n d e t e 8 0 3 2 Z ü r i c h ( S w i t z e r l a n d ) , A t t e n h o f e r s t r a s s e 1 2 , t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 3 ;
b ) t e b e s l i s s e n d a t a a n z i j n m a n d a a t e e n e i n d e k o m t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n u i t e r l i j k n a 6 j a a r ;
c ) t e b e v e s t i g e n d a t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d ;
d ) a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e h e e r J o h a n n e s B r a u n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n a f 2 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t h e d e n t e b e k r a c h t i g e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e :
d e h e e r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t B V B A
F e r n a n d B e m i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l
o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z e b e s l i s s i n g e n , h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o c o n s u l t B V B A
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
27/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I W I I I I N I I I I I I I I N I I I I ~ ~ I
" i a i a s a o s *
B R U S S E L
A I ) G
` 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 8 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I C I T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 2 3 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 2 )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t :
1 . a ) " K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n " B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i c R o u s s e l l e , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n
b ) d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d r i e j a a r v a s t t e s t e l l e n , n a m e l i j k t o t d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z a l g o e d k e u r e n .
2 . v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u i t B v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l s o m :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h i e r i n b e g r e p e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ;
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j a l l e a n d e r e r e l e v a n t e d i e n s t e n o p g r o n d ' v a n d e z e m i n u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d e u i t t r e k s e l s .
D a v i d R i c h e l l e
c l o C o r p o c o n s u l t B V B A
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 07.08.2012 12392-0562-035
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 26.07.2011 11326-0015-035
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 26.07.2010 10340-0091-035
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.07.2009 09494-0118-036
09/09/2008 : BL413899
25/08/2008 : BL413899
24/07/2008 : BL413899
01/08/2007 : BL413899
11/09/2006 : BL413899
19/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n r , e , r n e f e c d / O n t v n
1 0 M I 2 0 1 5
b r r r i ° " . . ¬ c u , - , n d - 3 o r l t ) , r l a t t d s t a l i g e \ » u n 9 ~ ~ 5 1 - u a n d e l B r u s s e l
i I I
g e n O p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 8 5 . 1 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I C I T A S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L O Z E N B E R G 2 3 , 1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
( U i t r e k s e l s u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 2 9 m e i 2 0 1 5 )
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 5 , v a n d e h e e r J o h a n n e s B r a u n , w o n e n d e t e A t t e n h o f e r s t r a s s e 1 2 , 8 0 3 2 Z ü r i c h , Z w i t z e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h e t v o l g e n d e :
a . D e h e e r C a r s t e n B r i n k m e i e r , w o n e n d e t e P a n o r a m a s t r a s s e 1 4 , A - 9 1 3 0 P u b e r s d o r f , O o s t e n r i j k , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 ,
b . D e h e e r J o r g N ü r n b e r g , w o n e n d e t e S h a d T e r n e s 3 3 1 , F l a t 2 1 3 , S E 1 2 Y R , L o n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
c . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 v a s t t e s t e i l e n ,
d . D a t h u n m a n d a a t g e e n b e z o l d i g i n g z a l o n t v a n g e n t e b e v e s t i g e n .
e , A l l e h a n d e l i n g e n t e b e k r a c h t i g e n d i e d e h e e r C a r s t e n B r i n k m e i e r e n d e h e e r J o r g N ü m b e r g z o u d e n h e b b e n g e s t e l d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 t o t h e d e n .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n v o l m a c h t a a n D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o C o n s u l t S P R L , m e t z e t e l t e F e r n a n d B e r n i e r s t r a a t 1 5 , 1 0 6 0 B r u s s e l , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e z o n e t g e n o m e n b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n .
G e t e k e n d
D a v i d R i c h e l l e
d o C o r p o C o n s u l t B v b a
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2006 : BL413899
08/08/2005 : BL413899
29/06/2005 : BL413899
25/06/2004 : BL413899
15/06/2004 : BL413899
18/06/2003 : BL413899
12/09/2002 : BL413899
12/09/2002 : BL413899
17/08/2002 : BL413899
13/08/2002 : BL413899
15/08/2001 : BL413899
13/07/2000 : BL413899
28/08/1999 : BL413899
03/07/1998 : BL413899
29/06/1996 : BL413899
06/02/1996 : BL413899
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