17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 22.05.2013, NGL 12.06.2013 13171-0477-023
07/06/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s
M o d A D F 1 1 . 1
t í c f = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l I l i i i i u o a 3 ~ u x ~ i i i
* 1 0 8 1 8 9
O n d e r n e m i n g s n r z . 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l m i ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , m e t z e t e l V e l d s t r a a t 3 t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d G l o r i e u x , w o n e n d e V e l d s t r a a t 3 t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t d o o r G e r a r d G l o r i e u x
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P k : a r e l e C j d t ~ i - g d i = î t e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 M E i 2 0 1 3
f 3 E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e B v e r n i e l d e n : n k t o : N a a m ë 1 i l i á e d a n i g h e i d v á n d e i n s t r u r e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþ M a d P O F 1 1 . 1
F r - C - U r r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 1 ! I I I I M I u h I i
N e e r g : - . , t
a e c h t l ~ a n i C v a n K p e p h , D E C
t e r t 9 W 8 l n , d e i ~ . 2 0 1 2
D E ~ Q f ~ F F I E R ,
G r t t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r m
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r r o e p i n g b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2
G e z i e n P u b l i s h c o H o l d i n g N V n i e t l a n g e r v e r p l i c h t i s e e n i n d i v i d u e l e e n e e n g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p t e s t e l l e n o m d a t h e t b e d r i j f d e t e r z a k e g e l d e n d e d r e m p e l s n i e t l a n g e r b e r e i k t , w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 4 1 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s c h , T o e k o m s t t a a n 1 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , d a t h e r b e n o e m d w e r d v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 - 2 0 1 3 - 2 0 1 4 i n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 2 t e h e r r o e p e n e n d e c o m m i s s a r i s k w i j t i n g t e v e r l e n e n .
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t . d o o r G l o r i e u x G e r a r d
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h S t a x t s b l a t l 2 4 1 - 1 2 i 2 0 1 2 b é t g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a i r L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2012
ÿþt E )
1 \ 1 1
1 1 , g
* 1 2 1 6 0 8 1 6
M o d A P F 1 1 . 1
N e e r g e l e g d t e t e § r l i l o d e r
R e c h t b a n k v a n U a 0 S E R t e L e u v e n , , , d e 2 0 1 2
a n e t e
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n t v e g 3 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t
( v e r k o r t ) :
3 0 0 0 L e u v e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 j u l i 2 0 1 2
O p d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e h e e r R e n a u d L e f e b v r e , w o n e n d e t e 1 5 , r u e V i c t o r C o u s i n , 7 5 0 0 5 P a r i j s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r L e f e b v r e z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n e n z a l , a l l e e n o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o n d e r b e p e r k i n g . D e b a n k b e v o e g d h e d e n v a n d e h e e r L e f e b v r e z i j n o n b e p e r k t .
d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , m a g o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
- d e h e e r R e n a u d L e f e b v r e t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t d o o r G e r a r d G l o r i e u x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j t i è r B ë l g i s c i i S t â â f s b i à c i - 2 7 / 0 9 7 2 0 t 2 = A i i i i ë x e ù i i M a n i i ' e u r b d g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012
ÿþp i i r m M o d p b F 1 7 , 1
1 1 0 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r - g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K n o p h a n d e l
t e L o u v e r ! , d e 3 S E P , 2 0 1 2
D É r e e I F F I E R ,
r
I 1 I I I ' i I I i I I I I I I I ' i 1 I I I ' i
* 1 2 1 5 9 0 1 1 +
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t )
P u b l i s h c o H o l d i n g
3 0 0 0 L e u v e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g , v a n E m m a n u e l A b a d i e , w o n e n d e t e 3 4 , r u e E m i l e R o u x , 9 4 1 2 0 F o n t e n a y - s o u s - B o i s , F r a n k r i j k , o p 1 3 j u l i 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r R e n a u d L e f e b v r e , w o n e n d e t e 1 5 , r u e V i c t o r C o u s i n , 7 5 0 0 5 P a r i j s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f 1 3 j u l i 2 0 1 2 .
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t d o o r G e r a r d G l o r i e u x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/09/2012
ÿþI 1 l 1 1 1 1 h l h f l 1 3 * 1 2 1 5 5 9 7 7 *
M o d A D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o ; r
l i G ~ r ~ ` ~ t r û " ' ~ ~ , 1 s { + , 1 ~ " à
~ s e c t 7 t b n ' , t . . , ~ ~ ~ ~ ~ ~ S E P . 2 0 1 2
1 _ 9 1 1 , , - " ' n , r e
G r i f f i e
i m
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3 3 0 0 0 L e u v e n
B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
P u b l i s h c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 1
O p d e R a a d v a n B e s t u u r z i j n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , m e t z e t e l t e V e l d s t r a a t 3 , 3 3 7 0 B o u t e r s e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d G l o r i e u x t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r a l l e s w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r s c h r i j d t , z a l F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e e r G e r a r d G l o r i e u x , d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , s a m e n h a n d e l e n d m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
- D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a a n a n d e r e p e r s o n e n .
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t d o o r G e r a r d G l o r i e u x
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B ï ` C a g e n b y h ë i - B é l g ï s c h S f á á l § b l â d = ï 8 1 D 9 1 Z ü 1 i ` A n n e x e s c I ü - M o n i l e u r b e l g è
25/06/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , e e r o e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 4 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 6 9 6 *
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
r ? p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m , N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 3 0 0 0 L e u v e n
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m e i 2 0 1 2
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w o r d t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t V M B B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( l i d m a a t s c h a p s n u m m e r B 0 0 4 1 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g r i d V o s e b , T o e k o m s t l a a n 1 , 3 9 1 0 N e e r p e l t , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s , v a n a f h e d e n , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h u i t s p r e e k t o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
A b a d i e E m m a n u e l
B e s t u u r d e r
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t . d o o r G e r a r d G l o r i e u x
B e s t u u r d e r
( v e r k o r t ) :
18/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0054-029
18/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 23.05.2012, NGL 13.06.2012 12170-0173-031
15/07/2011
ÿþ1 L - ' r ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
t i ' e e 7 c e ! e g d t e r g r 7 f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a r
t e L e u v e n , d e 0 5 J U L I 2 0 1 1
D E G R l F f / E R ,
G r i f f u e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 6 1 1 6 6 3
B e n a m i n g
{ v o r u i t } : P U B L I S H C O H O L D I N G
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r k a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 :
" D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n W a t e r l a n d P r i v a t e E q u i t y F u n d I I I B . V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V l a y e n , M a r g a t e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C é d r i c V a n ; C a u w e n b e r g h e , F V M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V l a y e n , e n A n c o r a , ' M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k B o l l a e r t s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e k w i j t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t g e d u r e n d e ; d e t e r m i j n t u s s e n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p d e b o v e n v e r m e l d e d a t u m , z a l a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n v o o r g e l e g d .
T w e e d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t d e h e e r E m m a n u e l A b a d i e , w o n e n d e t e 3 4 , r u e E m i l e R o u x , 9 4 1 2 0 : F o n t e n a y - s o u s - B o i s , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n , a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 0 8 3 0 6 *
u i
V I
b e f a : B e S t a
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n J é r ô m e V e r m e y l e n , M a r i e B r a s s e u r , L a u r e n t C l o q u e t a l s m e d e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n ' A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n . p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k : v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n e n ; o m d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
M a r i e B r a s s e u r L a s t h e b b e r
22/06/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l
a . B i S t a
N U 1 1 1 l u I n 1 M M I I
* 1 1 0 9 2 6 4 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3 3 0 0 0 L e u v e n
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r F V C o n s u l t B V B A m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e b e n o e m i n g v a n F V M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M u i z e n h o e k s t r a a t 3 3 t e 2 8 1 2 M e c h e l e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V l a y e n , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A n c o r a M a n a g e m e n t B V B A , v a s t v e r t . d o o r E r i k B o l l a e r t s
B e s t u u r d e r
F i s k a a l K a n t o o r B o l l a e r t s B V B A , v a s t v e r t . d o o r G e r a r d G l o r i e u x B e s t u u r d e r
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r .
O g J U r i / 1 2 0 1 1
G r i f f i e
h i c s 1 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0167-028
17/06/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 18.05.2011, NGL 14.06.2011 11162-0537-033
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.05.2009, NGL 16.06.2009 09238-0250-020
24/04/2015
ÿþr e a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n f d e a k t e .
- i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
!
. ~
l R . . . i . ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P u b l i s h c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
U i t t r e k s e l v a n h e t v o o r s t e l t o t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e n a a m l o z e ' v e n n o o t s c h a p P u b l i s h c o H o l d i n g e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N D I C A T O R d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 5 ;
1 . V o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g
P u b l i s h c o H o l d i n g N V e n I N D I C A T O R N V h e b b e n d e i n t e n t i e o m e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r t e v o e r e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a i s d e " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e " ) w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( a l l e r e c h t e n e n a i l e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n I N D I C A T O R N V d o o r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g z a l ' o v e r g a a n o p P u b l i s h c o H o l d i n g N V , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 7 1 j u n c t o a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k ' v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( h i e r n a a a n g e d u i d a l s " W . V e n n . " ) .
O p 1 3 a p r i l 2 0 1 5 h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n P u b l i s h c o H o l d i n g N V e n I N D I C A T O R N V , i n o n d e r l i n g ; o v e r l e g , h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d i n z a k e d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g i n : o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 1 9 W . V e n n , z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n v e r e e n v o u d i g d e f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n . h e b b e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e : w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , d a t h e t f u s i e v o o r s t e l m i n s t e n s 6 . w e k e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n d i e n t t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ( a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d W . V e n n . ) .
E r i s b e s l o t e n o m d e b e o o g d e h e r s t r u c t u r e r i n g v i a d e t e c h n i e k v a n e e n " v e r e e n v o u d i g d e f u s i e d o o r ; o v e r n e m i n g " t e v e r w e z e n l i j k e n , a a n g e z i e n ( i ) v o o r a f g a a n d a a n d e f u s i e a l l e a a n d e l e n v a n I N D I C A T O R N V i n ; h a n d e n z i j n v a n P u b l i s h c o H o l d i n g N V e n ( i i ) e e n r e c h t s o v e r g a n g t e n a l g e m e n e t i t e l k a n p l a a t s v i n d e n . B i j g e v o l g ; i s d i t d e m e e s t e f f i c i i r n t e e n e e n v o u d i g e p r o c e d u r e v o o r d e i n t e g r a t i e v a n I N D I C A T O R N V b i n n e n P u b l i s h c o H o l d i n g N V .
T o t s l o t , z i j n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n i n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e , v a n o o r d e e l ' d a t d e g e p l a n d e f u s i e v e r a n t w o o r d i s , z o w e l v a n u i t e c o n o m i s c h a l s f i n a n c i e e l o o g p u n t .
2 . D e r e c h t s v o r m , d e b e n a m i n g , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 1 ° W . V e n n . )
D e a a n d e g e p l a n d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n :
2 . 1 . D e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p :
* 1 5 0 6 0 0 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P u b l i s h c o H o l d i n g , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3 .
D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t h i e m a v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d c e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n o n d e r s t e u n i n g , z o w e l f i n a n c i e e l , l o g i s t i e k a l s o p e r a t i o n e e l , a a n d e r d e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e a c t i e f z i j n i n d e u i t g e v e r i j s e c t o r o f w i e n s a c t i v i t e i t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ,
v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t g e v e r i j s e c t o r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n b e g r e p e n z i j n :
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- d a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u ;
- k a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ;
- p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
- p r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g ;
- o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n ;
- d r u k - e n u i t g e v e r s b e d r i j f ;
- g r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e p a p i e r n i j v e r h e i d e n v a n d e d r u k k u n s t ;
- k l e i n h a n d e l i n " p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k ;
a a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s o f t - e n h a r d w a r e ;
2 ) h e t z e l f u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n h e t u i t g e v e r i j b e d r i j f z o a l s o p g e s o m d o n d e r 1 ) ;
3 ) h e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r m e d e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k , i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l l i c h a m e l i j k e a l s o n l i c h a m e l i j k e , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n o f i n v e s t e r e n i n o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o n
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n a n d e r e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- D e h e e r R e n a u d L e f e b v r e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F I S K A A L K A N T O O R B O L L A E R T S B V B A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d G l o r i e u x
D e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r n a a a n g e d u i d w o r d e n a l s ' P u b l i s h c o H o l d i n g ' o f d e ' O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p ' .
2 . 2 . D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p :
I N D I C A T O R , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , 3 0 0 0 L e u v e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 0 . 8 4 5 . 0 0 6 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t h e t h i e r n a v o l g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 v a n h a a r s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
* S t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
* D a c t y l o g r a f i s c h e n v e r t a a l b u r e a u ;
* K a n t o o r v o o r m e c h a n o g r a f i s c h e w e r k e n ;
* p u b l i c i t e i t s o n d e r n e m i n g ;
* P r i v a a t c u r s u s s e n o f s c h r i f t e l i j k e c u r s u s s e n v o o r a l g e m e n e , b e r o e p s - o f t e c h n i s c h e v o r m i n g ;
* D r u k - e n u i t g e v e r s b e d r i j f ;
* G r o o t h a n d e l i n p r o d u c t e n v a n d e p a p i e r n i j v e r h e i d e n v a n d e d r u k k u n s t ;
* K l e i n h a n d e l i n p a p i e r w a r e n , b o e k e n , k a n t o o r b e h o e f t e n e n a r t i k e l e n v o o r m u z i e k ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* A a n - e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r s o f t - e n h a r d w a r e .
H e t v e r w e r v e n , h o u d e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n i n e n v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n e n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r m e d e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n a m e o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , w a a r v a n h e t d o e l i n v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t ;
- D e h e e r R e n a u d L e f e b v r e G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- F I S K A A L K A N T O O R B O L L A E R T S B V B A G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r a r d G l o r i e u x
D e v e n n o o t s c h a p z a l h i e r n a a a n g e d u i d w o r d e n a l s ' I N D I C A T O R ' o f d e ' O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' .
P u b l i s h c o H o l d i n g , O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , v e r k r i j g t a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n I N D I C A T O R , O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
3 . D a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ( a r t i k e l 7 1 9 , 2 ° W . V e n n . )
A l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n b o e k h o u d k u n d i g ( e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n ) g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
4 . R e c h t e n d i e d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t o e k e n t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , a l s o o k a a n d e h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , o f d e j e g e n s h e n v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 3 ° W . V e n n . )
E r z i j n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e e l h o u d e r s d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n , n o c h h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , d i e b i j z o n d e r e r e c h t e n h e b b e n .
5 . l e d e r b i j z o n d e r v o o r d e e l t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n ( a r t i k e l 7 1 9 , 4 ° W , V e n n . )
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
6 . W i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n ( a r t i k e l 7 2 4 W . V e n n . )
6 . 1 N a a m s w i j z i g i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e z a l a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t w o r d e n g e w i j z i g d :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , H a a r n a a m l u i d t : " I N D I C A T O R " . " .
6 . 2 A c t u a l i s e r i n g
T e n s l o t t e z u l l e n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d e n g e b r a c h t e n a a n g e p a s t i n z a k e d e W e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t è n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v r a a g r e c h t e n h e t e l e k t r o n i s c h s t e m r e c h t .
I n h e t k a d e r v a n d e a c t u a l i s e r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l r e k e n i n g w o r d e n g e h o u d e n m e t d e w i j z i g i n g v a n d e v e s t i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 5 a p r i l 2 0 0 7 .
7 . B o d e m s a n e r i n g
D e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e e f t g e e n z a k e l i j k e r e c h t e n o p e n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g e l e g e n i n B e l g i ë , d a a r o m k w a l i f i c e e r t d e g e p l a n d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e n i e t a l s e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" o v e r d r a c h t v a n g r o n d " e n v a l t d e z e n i e t b i n n e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d v a n d e h u i d i g e B e l g i s c h e b o d e m s a n e r i n g w e t g e v i n g .
8 . P r o c e d u r e e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n
8 , 1 P r o c e d u r e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 W . V e n n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e p r o c e d u r e v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g z o a l s b e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 7 1 9 t o t 7 2 7 W . V e n n . , d i e n t e r g e e n b i j z o n d e r f u s i e v e r s l a g o f c o m m i s s a r i s v e r s l a g t e w o r d e n o p g e s t e l d ,
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e s t u u r s o r g a n e n s t e l l e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r o m , v o o r z o v e r n o d i g , t e v e r z a k e n a a n d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 7 2 0 § 2 , 4 ° i n f i n e W . V e n n . , m e e r s p e c i f i e k h e t r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m k e n n i s t e n e m e n v a n d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n e l k e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o t s l o t , n i e t t e g e n s t a a n d e d e m o g e l i j k h e i d v o o r z i e n b i j a r t i k e l 7 2 2 § 6 W . V e n n . , z a l i n h e t o n d e r h a v i g e g e v a l e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n v o o r d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 . 2 C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 3 2 b i s
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e C o l l e c t i e v e A r b e i d s o v e r e e n k o m s t n r . 3 2 b i s v a n 7 j u n i 1 9 8 5 b e t r e f f e n d e h e t b e h o u d v a n d e r e c h t e n v a n d e w e r k n e m e r s b i j o v e r g a n g v a n o n d e r n e m i n g m e t w i j z i g i n g v a n w e r k g e v e r k r a c h t e n s o v e r e e n k o m s t e n t o t r e g e l i n g v a n d e r e c h t e n v a n w e r k n e m e r s d i e o v e r g e n o m e n w o r d e n b i j o v e r n a m e v a n f a i l l i s s e m e n t ( h i e r n a : ' C A O 3 2 b i s ' ) , w e r d e n d e b e t r o k k e n w e r k n e m e r s v o o r a f g a a n d e l i j k f o r m e e l e n s c h r i f t e l i j k g e ï n f o r m e e r d o v e r d e v o o r g e s t e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n I n d i c a t o r N V d o o r P u b l i s h c o H o l d i n g N V .
D e r e c h t e n e n p l i c h t e n w e l k e v o o r t v l o e i e n u i t d e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n t u s s e n d e w e r k n e m e r s d i e b e t r o k k e n z i j n b i j d e f u s i e e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v a n r e c h t s w e g e e n o n m i d d e l l i j k o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n d e u i t w e r k i n g v a n d e f u s i e , o p h e d e n v o o r z i e n o p 1 j u n i 2 0 1 5 .
l n h e t b i j z o n d e r w e r d e n d e w e r k n e m e r s g e ï n f o r m e e r d o v e r d e v o l g e n d e e l e m e n t e n : d e v o o r o p g e s t e l d e d a t u m v a n d e f u s i e , d e r e d e n v a n d e f u s i e , d e j u r i d i s c h e , d e e c o n o m i s c h e e n s o c i a l e g e v o l g e n v a n d e f u s i e e n d e t e n a a n z i e n v a n d e w e r k n e m e r s o v e r w o g e n m a a t r e g e l e n .
D e o o r s p r o n k e l i j k e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n b i j d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n v e r d e r u i t g e v o e r d w o r d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s v o o r h e e n z o w e l t e n a a n z i e n v a n d e o v e r g e d r a g e n w e r k n e m e r a l s t e n a a n z i e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e n o d i g e D i m o n a I N e n D i m o n a O U T a a n g i f t e s z u l l e n i n d i t v e r b a n d w o r d e n u i t g e v o e r d , r e s p e c t i e v e l i j k d o o r d e O v e r t e N e m e n e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
D e w e r k n e m e r s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z u l l e n h u n b e s t a a n d e g r o e p s v e r z e k e r i n g v e r d e r b l i j v e n g e n i e t e n n a d e f u s i e . D a a r t o e w e r d e n d e n o d i g e s t a p p e n n a a r d e g r o e p s v e r z e k e r a a r g e n o m e n .
E r w e r d e n g e e n c o l l e c t i e v e a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n b i n n e n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p . 9 , A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b i j d e v e r e e n v o u d i g d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e g o e d k e u r i n g v a n h e t o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l i s 2 9 m e i 2 0 1 5 ( j u r i d i s c h e u i t w e r k i n g 1 j u n i 2 0 1 5 0 0 : 0 0 u u r ) ,
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e d o c u m e n t e n d i e d e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n b e l a n g e n d o o r d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p h a a r e i g e n d o c u m e n t e n t e r u g k r i j g t e n w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r v o o r e e n g e l i j k d e e l .
1 0 . A a n d u i d i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v o o r d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e
~ ` D e b e s t u u r s o r g a n e n b e s l u i t e n o m F K S K A A L K A N T O O R 0 J L L A E R T 8 B V B A , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r G e r a r d G l o r i e u x , a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n !
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n h e f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n a l l e a n d e r e d o c u m e n t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e d o e l d e f u s i e .
1 1 . P i s c m | a x e r k l a r n g e n
~ .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r k l a r e n d a t d e z e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g | Ü v e r r i c h t i n g z a l
v e r e i s t e n b e a n t w o o r d e n a a n d o g e s t e l d d o o r d æ o ~ i k a | o n 1 1 7 a n 1 2 0 v m n h e t V V e b o e ~ R ~ g | o ~ u ~ i m , n o h ~ e n o n d m
a m h k m / m n 2 Y 1 ~ n 2 1 2 v m n h e d V V e t h o e k | n k o m s t e n b e | a o ó n g 1 Q Q 2 , n v o n n | s d e a m U k o | a n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h o t B T V V ^ W e t b o e k . .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
F I S K A A L K A N T O O R B O L L A E R T S B V B A
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r G e r a r d G l o r i e u x
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - f u s i e v o o r s t e d . d . 1 3 a p r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.05.2008, NGL 23.06.2008 08280-0093-022
15/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I I : j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 0 1 1 1 1 f l 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 f l h I 1 1 1 1 I
* 1 5 0 8 4 1 9 2 *
1 1 1
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L
0 . 4 3 6 - 2 0 1 5
L E I J V E f f l i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A a n d e e l h o u d e r s k u n n e n v d d r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i t w i l z e g g e n a l l e s z i n s v o o r h e t t j d s t i p w a a r o p d e v e r g a d e r i n g e e n a a n v a n g n e e m t , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g o p a f s t a n d s t e m m e n . Z i j m o e t e n d a a r v o o r g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r d a t d e v e n n o o t s c h a p d a a r t o e t e r b e s c h i k k i n g s t e l t e n d a t i n h o u d e l i j k z a l m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v o o r w a a r d e n t e r z a k e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e e v e n t u e l e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , n a d e r e r e g e l s u i t w e r k e n i n v e r b a n d m e t d e t e g e b r u i k e n e l e k t r o n i s c h e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) P u b l i s h c o H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E -
; ; A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E . V E N N O O T S C H A P
H e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p
n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e A n t w e r p e n 1 ;
D A T ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P u b l i s h c o H o l d i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ) 0 8 8 7 . 6 1 1 . 6 6 3 , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N D I C A T O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , T i e n s e s t e e n w e g 3 0 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n ) 0 4 4 0 . 8 4 5 . 0 0 6 , " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n u l u u r ' s o c h t e n d s h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d m e t i n g a n g v a n é é n j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o m n u l u u r ` s o c h t e n d s o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e b e n a m i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n " I N D I C A T O R " ;
- d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r p l a a t s t w e r d n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m v i j f t i e n u u r ;
- h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g ( 7 7 . 5 2 7 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n l z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 7 7 . 5 2 7 5 e ° ) v a n h e t k a p i t a a l , m e t a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ;
- d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w e r d e n o p h e t v l a k v a n d e ( w e r k i n g v a n d e ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h e t b i j z o n d e r a a n g a a n d e h e t v r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n g a a n d e d e m o g e l i j k h e i d t o t e l e k t r o n i s c h e d e e l n a m e e n t o t s t e m m e n o p a f s t a n d p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d i t a l l e s i n d e z i n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" D e b e s t u u r d e r s e n d e ( e v e n t u e l e ) c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e k a l e n d e r d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " .
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i a e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . A a n d e e l h o u d e r s d i e o p d e z e m a n i e r : ! d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e m e e r d e r h e i d e n a a n w e z i g h e i d g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t
H e f e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e m o e t d e v e n n o o t s c h a p t o e l a t e n d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r t e c o n t r o l e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e e r g e b r u i k v a n w e n s t t e m a k e n , m o e t ( i ) m i n i m a a l r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s k u n n e n n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n ( i i ) z i j n s t e m r e c h t k u n n e n u i t o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h m o e t u i t s p r e k e n .
m a d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ C o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , d e w i j z e w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n e e n a a n d e e l h o u d e r d i e o p a f s t a n d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n o f w e n s t t e s t e m m e n , z a l w o r d e n g e c o n t r o l e e r d , h o e z i j n a a n w e z i g h e i d k a n w o r d e n v a s t g e s t e l d , e n d e m a n i e r w a a r o p d e v e i l i g h e i d v a n h e t t e g e b r u i k e n c o m m u n i c a t i e m i d d e l k a n w o r d e n g e w a a r b o r g d " ;
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , d e h e e r G e r t C a u w e n b e r g h , m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y e n d e b e e r M i c h a e l K o p e c v a n K l a w b u r g . C V B A , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p , i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C E Ë E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t t w e e v o l m a c h t e n a a n g e h e c h t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g