04/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 2 5 1 3 *
N e e r g e l e g d
0 2 - 0 5 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
0 8 4 5 6 3 6 1 0 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P u l l a r i s I I B V B A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 8 2 Z e m s t , H e r t e v o e t w e g 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
U I T T R E K S E L : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s
t e B e v e r e n o p z e s e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p T E S A I N V E S T , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t B i n n e n s t e e n w e g 1 7 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 4 7 7 . 3 0 2 . 5 5 4 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w e e , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 4 2 3 - 4 1 6 .
D e a a n d e l e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p t w e e m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 3 2 1 - 0 4 3 3 3 6 .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e e n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 1 2 9 - 0 1 7 1 1 9 3 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M a r i e C l e m e n t i n e G e r a r d C h r i s t o f , b e l g , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 0 2 2 3 - 2 6 9 - 4 5 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , F r a n s S e g e r s s t r a a t , 3 9 , h i e r o p t r e d e n d e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n , b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p n e g e n m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 1 6 - 0 0 8 7 8 5 8 , d e w e l k e s p e c i a l e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e h e e r B a r t R o s c a m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g , 9 9 , o m d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r b e u r t a l h i e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , h i e r a a n g e h e c h t e n g e l i j k t i j d i g t e r e g i s t r e r e n .
Z I J N V E R S C H E N E N :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E L I M I , g e v e s t i g d t e 2 5 3 0 B o e c h o u t B i n n e n s t e e n w e g 1 7 2 . I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 4 7 2 . 2 7 6 . 1 7 2 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e D e k e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s v a n d e m a a t s c h a p M i c h e l R o b e y n s - Y v e s D e D e k e n t e A n t w e r p e n o p é é n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 0 7 1 3 - 5 4 2 .
D e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f m a a r t t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 3 0 5 - 0 2 7 7 8 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d r i e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 7 0 8 - 0 0 7 8 2 7 4 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n v i j f o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 0 4 2 1 0 5 8 7 3 2 ;
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p a c h t n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 1 1 2 9 - 0 1 7 1 2 3 7 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r w e r d e n g e w i j z i g d .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e p u t t e D i r k M a g d a M i c h e l G i l b e r t , b e l g , b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e b o r e n t e W i l r i j k o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , m e t n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 0 4 2 9 - 5 0 1 - 2 2 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , R a n s u i l d r e e f , 4 , h i e r o p t r e d e n d e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e v o l g e a r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n , b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n e l f j u n i t w e e d u i z e n d e n a c h t o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 6 1 1 - 0 0 8 5 5 3 1 , d e w e l k e s p e c i a l e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n a a n d e h e e r B a r t R o s c a m , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i n t s e s t e e n w e g , 9 9 , o m d e v e n n o o t s c h a p o p h a a r b e u r t a l h i e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o p g e m a a k t t e B o e c h o u t o p 2 5 a p r i l 2 0 1 2 , h i e r a a n g e h e c h t e n g e l i j k t i j d i g t e r e g i s t r e r e n .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t w o r d t o n d e r d e n a a m P u l l a r i s I I B V B A .
P L A A T S I N G V A N H E T K A P I T A A L E N S T O R T I N G .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e e l k .
H e t k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n b r e n g t e d o e n i n g e l d a l s v o l g t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p T e s a I n v e s t , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E l i m i , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w a a r v o o r h a a r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t o e g e k e n d z i j n .
D e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d e g e h e e l h e i d .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j I N G B a n k n u m m e r B E 8 6 3 6 3 1 0 4 0 4 3 2 5 0 g e o p e n d o p P u l l a r i s I I B V B A B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 4 a p r i l 2 0 1 2 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d o m i n h e t o n d e r h a v i g d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
O V E R N E M I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n . D e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n z u l l e n q u a s i o n m i d d e l l i j k a a n v a n g e n , m e t b e k r a c h t i g i n g v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n s e d e r t 0 1 m a a r t 2 0 1 2 .
U i t w e l k e s t a t u t e n b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
A R T I K E L E E N - R E C H T S V O R M E N N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r b e n a m i n g l u i d t a l s v o l g t : P u l l a r i s I I B V B A .
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 9 8 2 Z e m s t H e r t e v o e t w e g 3 4 .
A R T I K E L D R I E - D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
H e t b e h o u d e n , b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n e e n p a t r i m o n i u m , e n i n h e t
k a d e r d a a r v a n :
" H e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t t o e s t a a n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n .
" H e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
" H e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n e e n o n r o e r e n d e l e a s i n g
" H e t v e s t i g e n e n u i t o e f e n e n v a n o p s t a l r e c h t o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n a n d e r e z a k e l i j k e r e c h t e n .
" v e r h u u r , o n r o e r e n d e l e a s i n g , o p s t a l r e c h t , b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d .
L e v e r e n v a n w e r k z a a m h e d e n i n z a k e c o n v e n t i o n e l e e n a l t e r n a t i e v e
e n e r g i e s y s t e m e n z o a l s :
" P r o d u c t i e v a n e l e k t r i c i t e i t o n g e a c h t d e w i j z e w a a r o p d i t g e b e u r t .
" P r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r c o n v e n t i o n e l e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O n t w e r p , p r o d u c t i e , i n s t a l l a t i e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g , a l s o o k d e a a n k o o p e n v e r k o o p , v e r h u u r , i m p o r t , e x p o r t v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e s y s t e m e n e n / o f c o n v e n t i o n e l e e n / o f a l t e r n a t i e v e e n e r g i e .
" A d v i e s i n z a k e i n v e s t e r i n g e n i n m i l i e u t e c h n o l o g i e .
" H e t v e r w e r v e n , o f a a n b i e d e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n o m d e z e a a n t e w e n d e n i n
i n v e s t e r i n g e n v o o r c o n v e n t i o n e l e e n a l t e r n a t i e v e e n e r g i e s y s t e m e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d :
" H e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z u l k s z o w e l i n h o o f d h u u r a l s i n o n d e r h u u r ,
" H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n b e d r i j f s r u i m t e m e t b i j k o m e n d e d i e n s t e n e n n u t s v o o r z i e n i n g e n . H e t v e r w e r v e n , i n e i g e n d o m o f a n d e r s z i n s , v a n b e d r i j f s u i t r u s t i n g v a n g e l i j k w e l k e a a r d , o m d e z e t e n b e z w a r e n d e t i t e l t e r b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n v a n d e r d e n , i n h e t k a d e r v a n w e t e s c h a p p e l i j k , p r o f e s s i o n e e l o f a d m i n i s t r a t i e f d i e n s t b e t o o n .
" D e b e d r i j v i g h e i d v a n d i r e c t i e c o n s u l e n t i n z a k e h u m a n r e s o u r c e s , o r g a n i s a t i e , b e h e e r , b e d r i j f s b e l e i d , m a r k t s t u d i e , r e c l a m e , s p o n s o r i n g , p u b l i c r e l a t i o n s e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n b i j s t a n d i n j u r i d i s c h e ,
c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e
a a n g e l e g e n h e d e n .
" D e a a n w e r v i n g , d e s e l e c t i e , d e v o r m i n g e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l .
" H e t i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , v o o r d r a c h t e n .
" V e r t a a l d i e n s t e n .
" S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u : h e t u i t v o e r e n e n t e c h n i s c h e e n a n d e r e s t u d i e s , o n d e r m e e r v o o r a r c h i t e c t e n b u r e a u s , h e t o p s t e l l e n v a n l a s t e n k o h i e r e n .
" H e t g e v e n v a n a d v i e s b i j t r a n s a c t i e s i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d g o e d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , a l s o o k a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
A R T I K E L V I E R - D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v i g e r e n d e w e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n v o o r b e p a a l d o f o n b e p a a l d e d u u r e n i n v o o r k o m e n d g e v a l v o o r e e n t e r m i j n d i e d e d a t u m v a n h a a r e v e n t u e l e o n t b i n d i n g o v e r t r e f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L E N A A N D E L E N - O B L I G A T I E S .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i e d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n l e n i n g a a n g a a n d o o r d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s o p n a a m , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
A R T I K E L V E E R T I E N - Z A A K V O E R D E R ( S ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e b e v o e g d h e d e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s d e z a a k v o e r d e r ( s ) , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A R T I K E L A C H T T I E N - B E Z O L D I G I N G E N .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r
a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L T W I N T I G - B I J E E N K O M S T .
E l k j a a r o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l l e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t .
D e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n d e o p r o e p i n g e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e b e u r e n c o n f o r m d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A R T I K E L E E N E N T W I N T I G - S T E M R E C H T .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s s c h o r s i n g .
E e n s t e m k a n e v e n e e n s g e l d i g u i t g e b r a c h t w o r d e n v i a e e n v o l m a c h t d r a g e r o f d o o r
g e b r u i k v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n .
D e v e n n o o t d i e o p z u l k e w i j z e z i j n s t e m r e c h t u i t o e f e n t , w o r d t g e a c h t o p d e
v e r g a d e r i n g a a n w e z i g t e z i j n .
A R T I K E L Z E S E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t é é n g e h e e l .
A R T I K E L Z E V E N E N T W I N T I G - W I N S T V E R D E L I N G .
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t n a a f t r e k v a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d :
1 . t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d w o r d t b e s t e m d t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t o t o p h e t o g e n b l i k d a t d e z e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t k a p i t a a l z a l b e d r a g e n ;
2 . h e t o v e r i g e w o r d t o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L V I E R E N D E R T I G - V E R D E L I N G V A N S A L D O .
N a v e r e f f e n i n g v a n h e t p a s s i e f t e g e n o v e r d e r d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e z e b e d r a g e n , z a l h e t s a l d o v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n , o n d e r a f t r e k v a n d e e v e n t u e e l n o g t e s t o r t e n b e d r a g e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
S L O T B E P A L I N G E N .
E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g n e e m t o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s d a t d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
E E R S T E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e o p d e
g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e
z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r V A N D E P U T T E S t e f a n e n d e h e e r V A N D E P U T T E D i r k , b e i d e n
v o o r n o e m d , b e i d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e
a a n v a a r d e n .
V O L M A C H T :
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n B v b a P a r a c c o u n t , f i s c a a l a d v i e s e n b o e k h o u d i n g , g e v e s t i g d t e 1 9 8 2 W e e r d e , H e r t e v o e t w e g , 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t P a r d o n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i - s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E B E K E N D M A K I G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n t w e e v o l m a c h t e n v i a p o s t .
G e t e k e n d
N o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g