17/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S I 1
0 7 i a 2 0 M
V o t b e l r i
a a n B e l g S t a a t t
* 1 4 0 8 3 1 8 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V H B e i g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 , 1 7 4 0 T e m a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e t O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 4 a p r i l 2 0 1 4 . 3 , 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , v a n d e h e e r L u d o O n n i n k , m e t w o o n p l a a t s t e Z u i d S c h a l w i j k e r w e g 4 4 , 2 0 3 4 J H H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) , a i s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e h e e r M a r t i j n H a g m a n , m e t w o o n p l a a t s t e J a v a k a d e 6 , 1 0 1 9 B K A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
Z i j n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n .
B i j g e v o l g i s h e t c o l l e g e v a n z a a k V o a r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- m e v r o u w M y r i a m R a s s c h a e r t ;
- d e h e e r D a n i e l G r i e d e r ; e n
- d e h e e r M a r t i j n H a g m a n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w a n n e e r e r s l e c h t s é é n i s o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k , a l s e r m e e r d e r e z i j n , b i j h a n d e l i n g e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r e e n p u b l i e k e f u n c t i o n a r i s o f e e n m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r o f o f f i c i e r V a n d e j u s t i f i e t u s s e n k o m t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r ( s ) .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n m e e s t e r J e a n - M i c h e l D e t r y , m e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , m e e s t e r A l i x A s p e s l a g h o f i e d e r a n d e r a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m o v e r t e g a a n t o t ( 1 ) d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , ( H ) v o o r z o v e r a l s n o d i g , d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e 8 1 W - a d m i n i s t r a t i e , e n ( I l i ) h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n d i t v e r b a n d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.01.2014, GGK 09.06.2014, NGL 16.07.2014 14316-0547-034
21/10/2013
ÿþ. 4 0 1 .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N i o r t W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
î o O U 2 0 7 3 ` B R B U S S E L
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 1 5 9 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 8 3 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . H . B E L G I U M ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e i : A s s e s t e e n w e g 9 6 - - 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 1
s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g
" G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d ( e n ) , z o n d e r r e n v o o i ( e n ) o p h e t 3 c 1 ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B o e k 8 2 , b l a d 0 7 , v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d )
M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " T . H . B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g 9 6 , b e s l o t e n
h e e f t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " P V H B e l g i u m " , e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e
w i j z i g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e
n a a m " P V H B E L G I U M " :
D e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l j k f j j d i g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.01.2013, GGK 10.06.2013, NGL 30.07.2013 13374-0287-035
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.01.2012, GGK 11.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0133-034
12/04/2012
ÿþ M a d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T . H . B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n v e n n o t e n d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o t e n b e s l i s t h e b b e n o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 1 . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
g e m a c h t i g d i s h a a r e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n
v o o r r e k e n i n g " . n d e B C V B " . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 d i t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s i G e t e k e n d
M y r i a m R a s s c h a e r t Z a a k v o e r d e r
L u d o O n n i n k Z a a k v o e r d e r
k 1 1 I E 1 I l I 1 l l l ( I 1 I I 1 1 I I U l I 1
* i a o ~ i s 3 z *
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.01.2011, GGK 14.06.2011, NGL 15.07.2011 11302-0465-031
18/03/2011 : BL466126
17/09/2010 : BL466126
02/10/2009 : BL466126
04/08/2009 : BL466126
06/03/2009 : BL466126
27/04/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p . .
1 5 A P R . 2 0 1 5
g r l f r i e v a n d e N e o P e r M d s t a l i g e
O n d e r n e m i r i g s n r : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 8 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V H B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c e S t a a t s b l a
"
J I U i
t e r
i = e c t r i t i c a n k v a n I c o o N I - i a n d e i B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 9 6 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t B C V B A P W C B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s w e r d h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e B V B A M a r c D a e l m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D a e l m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 7 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d
D e h e e r M a r t i j n H a g m a n
Z a a k v o e r d e r
M e v r o u w M y r i a m R a s s c h a e r t
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/12/2008 : BL466126
07/12/2007 : BL466126
06/11/2006 : BL466126
24/06/2015
ÿþM o d W o r t f 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d l o l , i . v z . n - G z n o n
i 5 I t i 1 2 ( 1 1 5
t e r g r i f f i e V a n & I i t t i é e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 5 6 3 . 8 3 4 _ ' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V H B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g , 9 6 T e r n a t ( B - 1 7 4 0 T e r n a t )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n " e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" B l a d ( e n ) : 3 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r B R U S S E L V - A A o p 1 . 4 . 2 0 1 5 R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k 6 3 1 6 O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : 5 0 ¬ D e O n t v a n g e r "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V H B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e m a t , A s s e s t e e n w e g 9 6 , b e s l o t e n h e e f t :
[ . a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r e r d e v o l g e n d e a l i n e a a a n t o e t e v o e g e n :
" T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k e l g e n e e r l e g y _ i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n :
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p " d e l a a t s t l E i b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/10/2005 : BL466126
05/10/2005 : BL466126
14/01/2005 : BL466126
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14/05/2003 : BL466126
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27/01/2003 : BL466126
20/03/2001 : BL466126
20/03/2001 : BL466126
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