08/01/2015
ÿþe
1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 ° 1 1 1 i l l , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V b 1 = k U L b G [ )
2 6 U E M , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
° O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 2 2 . 3 8 6 . 3 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q
( v e r k o r t ) ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , J e n n e k e n s s t r a a t 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e v e n M o r r e n s , t e B o n h e i d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n o g n e e r t e l e g g e n t e r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , J e n n e k e n s s t r a a t 4 , w e r d g e h o u d e n .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g e n o p 3 0
s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 6 - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k d a a r o p v o l g e n d j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r , w o r d e n d e b o e k e n d e r v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a k e n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e
t o e l i c h t i n g e n d e s o c i a l e b a l a n s . V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t w o r d t v e r e i s t w o r d t t e v e n s e e n j a a r v e r s l a g
o p g e s t e l d . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) ,
A a n g e z i e n h e t l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d w e r d t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n 2 0 1 6 .
A r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d e n v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l , v a n a f d e a f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r , g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 . 0 0 u ) i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d . D e z e v e r g a d e r i n g z a l o n d e r m e e r t o t a g e n d a h e b b e n : d e b e s p r e k i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n e v e n t u e l e v e r s l a g e n , d e k w i j t i n g t e g e v e n a a n z a a k v o e r d e r ( s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n ) e n e v e n t u e l e h e r k i e z i n g v a n z a a k v o e r d e r s ) ( e n c o m m i s s a r i s s e n )
N a d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t d e z e n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . "
B e s l i s s i n g Z a a k v o e r d e r
O n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r D a v i d L h o i r , b e v e s t i g t d a t d e v o l m a c h t , g e g e v e n a a n d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h J o h a n d e d a t o 1 5 j a n u a r i 2 0 1 0 , h e r r o e p e n i s g e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r V a n V a e r e n b e r g h ,
T e g e l i j k h i e r m e e n i l r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
G E A S S O C I E E R D N O T A R I S S T E V E N M O R R E N S
d f f l l l i e t e 0 L E S t 4 W L ~ g e _ s v a r a ; : l l k n w e t t f f l t l o p i e l l i Y e P e l k i e t i f a t f f f l ~ 0 9 n o t a r i s
e C A . W e l e e t e d P ( e b i l e c i f e m e m o s n e m i & M i r e
t 1 i S 1 7 G r S Y 3 i [ A 1 r r . i T 1 4 4 ? ó r i