04/11/2014
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M o d V i o t t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 4 Q n . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e ! ' l f i e ? r l e n d s t a ; i g e
i ~ I I I I I I I I I I I ~ B I I I I I I
* 1 9 2 0 1 A 6 8 ~
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a n k v a n - l : - , 1 ~ S : f i t r ; , t . ~ p . . í - ~ I . t l ~ t i s 't
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 1 2 7 . 4 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q - C O M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : K E R K V E L D S T R A A T , 1 2 6 t e 1 6 5 0 B E E R S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T K E R I N G I N T E R I M D I V I D E N D - K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s W i l l e k e n s , t e B e e r s e l ( L o t ) o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 " G e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n H a l l e o p 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l a d e n ; 3 , v e r z e n d i n g e n : 0 , R e g i s t e r 5 , b o e k 7 3 4 , b l a d 2 1 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o n u l e u r o c e n t - - - - - ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . O n t v a n g e n b o e t e l a a t t i j d i g h e i d : 1 , V o o r d e O n t v a n g e r ( G e t . ) S . D e v o g e l - A d m i n i s t r a t i e f a s s i s t e n t " B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B v b a " Q - C O M " , t e 1 6 5 0 B e e r s e l , K e r k v e l d s t r a a t 1 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 6 1 . 1 2 7 . 4 0 9 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) V e r w i j z i n g n a a r d e b e s l i s s i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , u i t g e k e e r d u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o a l s d i e b l i j k e n u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 4 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r d r e e d s u i t b e t a a l d e n d e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t h e t n e t t o b e d r a g v a n d i t d i v i d e n d o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n 1 0 % , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E B R O .
2 ) V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , z i j n d e h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
H e t i n t e g r a l e b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r d a t e e n b e d r a g i n c o n t a n t e n w e r d g e s t o r t o p e e n s p e c i a a l r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B E L F I U S B A N K , z o a l s b l i j k t u i t h e t o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a f g e l e v e r d e b a n k a t t e s t .
3 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) o p v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 ) A a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e t e k s t v a n h u i d i g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( 4 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r Î ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 ) V o l m a c h t e n M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
T e v e n s w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D e m d e s " , t e 9 2 4 0 Z e l e , A v i l G e e r i n c k l a a n 5 8 v o o r h e t b i j v o o r t d u r i n g v e r v u l l e n v a n e l l e f o r m a l i t e i t e n ( z o w e l h e t a a n v r a g e n , h e t w i j z i g e n a l s h e t s c h r a p p e n ) i n z a k e h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t a k t e , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g