04/07/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n o f o p a n d e r e w i j z e h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n d a t n i e t w e r d a f g e s c h r e v e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t b e s c h i k b a a r o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o ¬ t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n .
8 ' B E S T U U R :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e v e r g a d e r i n g k a n v e r v r o e g d e e n e i n d e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n e e n z a a k v o e r d e r .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n v e r r i c h t a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d i e g e n e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e ¬ h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
9 ' D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t o n t w i k k e l e n v a n s o f t w a r e ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , z o w e l i m p o r t a l s e x p o r t , v a n c o m p u t e r s e n t o e b e h o r e n ( h a r d w a r e ) ;
- O n t w i k k e l i n g , v e r h u r i n g , k l i e n - e n g r o o t h a n d e l , z o w e l p a k e t t e n a l s m a a t w e r k v a n s o f t w a r e . H e t v e r s t r e k k e n v a n b i j s t a n d n a l e v e r i n g , z o w e l o p h a r d w a r e - a l s s o f t w a r e v l a k .
- c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u , r e a l i s a t i e v a n p r o g r a m m a s e n g e b r u i k s k l a r e s y s t e m e n ;
- D e a n a l y s e e n o r g a n i s a t i e v a n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d e s g e v a l l e n d m e t s e l e c t i e e n p r o g r a m m a t i e v a n c o m p u t e r s ;
- g e g e v e n s v e r w e r k i n g , d a t a b a n k e n , o n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s e n k a n t o o r m a c h i n e s ; - R a a d g e v i n g e n c o n s u l t i n g i n z a k e k e u z e v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e a l s o o k h e t s c h r i j v e n v a n s p e c i f i e k e s o f t w a r e p a k k e t t e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n , h e t i n r i c h t e n e n h e t ; g e v e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e m o g e l i j k e o n d e r w e r p e n i n z o n d e r h e i d i n z a k e s o f t w a r e t o e p a s s i n g e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n v r i j e b e r o e p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n g e m e n t , i n f o r m a t i c a , e n z o v o o r t s .
Z e k a n i n h e t k a d e r v a n d i t d o e l e v e n e e n s a l l e a c t i v i t e i t e n v a n p u b l i c r e l a t i o n s e n v a n k l a n t e n w e r v i n g u i t o e f e n e n .
B o v e n s t a a n d e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f , z o d a t d e v e n o o t s c h a p a l l e a c t i v i t e i t e n / h a n d e l i n g e n d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n a l l e o f e e n d e e l v a n z i j n d o e l k a n u i t v o e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p a l g e m e n e w i j z e a l l e c o m m e r - c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n h o e g e n a a m d o o k s t e l l e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n ¬ r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n ¬ l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l ¬ t e l i j k b e v o r d e r e n .
Z e m a g b e l a n g e n n e m e n h e t z i j d o o r i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f f u s i e o f o p e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i n g i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n s o o r t g e l i j k o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r a c t i v i ¬ t e i t e n t e b e v o r d e r e n o f d i e e e n e c o n o m i s c h e b a n d m e t h a a r h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 ' A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
a ) I e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t , h e t z i j p e r s o o n l i j k , h e t z i j p e r b r i e f , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r . D e z e s t e m z a l e v e n w e l n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d o o r d e z a a k v o e r d e r s i s o n t v a n g e n o p z i j n m i n s t d r i e d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z e z a l e v e n e e n s n i e t i g z i j n a l s d e z e b r i e f n i e t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n b e v a t :
- d e n a a m e n d e w o o n p l a a t s v a n d e v e n n o o t ,
- d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
- d e s t e m o f d e o n t h o u d i n g v o o r e l k a g e n d a p u n t z o a l s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g ,
- d e p l a a t s e n d e d a t u m v a n d e o n d e r t e k e n i n g ,
- d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v e n n o o t o f v a n z i j n l a s t h e b b e r .
D e z e b r i e f k a n v e r s t u u r d w o r d e n b i j w i j z e v a n a l l e c o m m u n i ¬ c a t i e m i d ¬ d e l e n e n m e e r b e p a a l d p e r
p o s t , e - m a i l e n t e l e f a x . B i j g e v o l g i s e n k e l e e n g e s c h r i f t v e r e i s t .
b ) M e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r
a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n
v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p
c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e
p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n z o w e l m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n
d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t
g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n
b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t m a g h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n v e n n o t e n
v o l g e n s d e m o d a l i ¬ t e i t e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g o p d e
h a n d e l s v e n n o o t s c h a p ¬ p e n . D e z e o v e r e e n k o m s t e n m o e t e n i n d e t i j d b e p e r k t z i j n e n s t e e d s
v e r a n t w o o r d z i j n o p g r o n d v a n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s - c h a p .
1 1 ° E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e c o m p a r a n t e n , v e r e n i g d i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e m e n v e r v o l g e n s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . - w o r d t a a n g e d u i d i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r d e H e e r G R E G O R I F a b r i c e , v o o r n o e m d , d e w e l k e i s h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d t .
2 . - H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
3 . - A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i e n , a a n g e g a a n o p n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o ¬ o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r é é n o f m e e r d e r e o p r i c h t e r s w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e o v e r n a m e v a n d e z e v e r b i n t e n i s s e n z a l u i t w e r k i n g h e b b e n b i j h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n d e H e e r G R E G O R I G a b r i c e e n M e v r o u w H O R E M A N S N e l l y , v o o r n o e m d , t o e t e l a t e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d e n o d i g e o f n u t t i g e v e r b i n t e n i s s e n t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a a n t e g a a n . D i t c o n v e n t i o n e e l m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n .
D e h a n d e l i n g e n g e s t e l d v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z u l l e n g e a c h t w o r d e n v a n a f h e t b e g i n a a n g e g a a n t e z i j n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r o v e r , h e t v e n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g h e r n e e m t a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g d o o r d e H e e r G R E G O R I F a b r i c e e n M e v r o u w H O R E M A N S N e l l y , v o o r n o e m d , s i n d s 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 .
4 . - D e v e r s c h i j n e r s k e n n e n a l l e b e v o e g d h e d e n t o e a a n H e e r G R E G O R I G a b r i c e e n M e v r o u w H O R E M A N S N e l l y , v o o r n o e m d m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n o m a l l e v e r e i s t e m a c h t i g i n g e n m e t h e t o o g o p d e g o e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e k o m e n e n o m t e n d i e n e i n d e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a r i s
V o o r g e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ,
- b a n k a t t e s t