30/10/2013
ÿþM a d W a d 1 1 . 1
f ` . s - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I U I I I I U l I I I I M
* 1 3 1 6 5 0 5 6 *
N t e r g e i e g a t w R e c h t n l u s k v a r
t e L e u v e n , à e 2 I O K T , 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
1 1 1 1
C n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 2 5 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q u a r d a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B r u s s e l s e s t r a a t 1 0 6 t e 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n s t l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 / 0 9 1 2 0 1 3 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n a a n d e B r u s s e l s e s t r a a t 1 0 6 z i j n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) O n t s l a g v a n D e h e e r M a r c R e y s k e n s :
M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n i s b e s l i s t d a t d e h e e r M a r c R e y s k e n s m e t i n g a n g o p 2 0 / 0 9 / 1 3 o n t s l a g e n w o r d t u i t h e t m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r e n d a t h e m k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d .
2 ) B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r :
M e t e e n p a r i g h e i d e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m M e v r o u w N a r j i s L a m y a a , m e t w o o n p l a a t s t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K e s e l d a l l a a n 1 0 b u s 0 1 0 1 a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 0 / 0 9 / 1 3 . H e t m a n d a a t v a n M e v r o u w N a r j i s L a m y a a i s o n b e z o l d i g d .
S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2011
ÿþA A W 2 . 1
N
0
1 i
u I Y Y I I U I V I V I I I I
" i i i o a o s o "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 - 0 6 - e i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 1 2 5 . 6 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E A L T H L A B S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : L i n d e d o r p 4 4 B - 3 9 9 0 P e e r
V o o r w e r p a k t e W i j z i g i n g d o e l , w i j z i g i n g n a a m , w i j z i g i n g b o e k j a a r , v e r p l a a t s i n g z e t e l , o n t s l a g e n
b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s . w i j z i g i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p . 2 0 j u n i
2 0 1 1 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A " H E A L T H L A B S " m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : D i e s t - S c h a f f e n , :
V r o e n t e s t r a a t 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " Q u a r d a n " .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p é é n j u l i e n e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r : d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m n e g e n t i e n u u r . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n : t w a a l f .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e r m i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o p g e m a a k t n a a r , . a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . B i j d i t v e r s l a g i s e e n ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f . Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ' z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d d e i n - e n u i t v o e r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e g r o o t - : k l e i n h a n d e l , e v e n a l s d e v e r w e r k i n g e n b e w e r k i n g v a n :
- P r o d u c t e n v a n d e v o e d i n g s n i j v e r h e i d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r b a k k e r i j e n b a n k e t b a k k e r i j ' p r o d u c t e n , b i s c u i t s , c h o c o l a d e , s u i k e r g o e d , s m e e r p a s t a ' s , p r o d u c t e n v o o r t u s s e n - e n n a g e r e c h t e n , o n d e r m e e r p u d d i n g e n v a n i l l e s u i k e r , a l s m e d e d e c o r a t i e v e a r t i k e l e n v o o r d e b a n k e t b a k k e r i j .
- P r o d u c t e n v a n d e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r b r o o d b a k k e r i j , b a n k e t b a k k e r i j e n s u i k e r b a k k e r i j p r o d u c t e n .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n g e e n s z i n s l i m i t a t i e f e n d i e n e n i n d e r u i m s t e z i j n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o l g e n s a l l e g e k e n d e f o r m u l e s v a n b e d e l i n g . Z i j m a g h a n d e l d r i j v e n i n a l l e w a r e n e n g o e d e r e n w e l k e z i j g e s c h i k t a c h t , a l l e d i e n s t e n u i t v o e r e n w e l k e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n e n d e w a r e n , w a a r v a n d e f a b r i c a g e n o r m a a l h o o r t b i j d e u i t b a t i n g h i e r b o v e n v e r m e l d , f a b r i c e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e . v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j l i è t B ë l g i s c I i S t á ï t s b i n d = O b 1 0 7 / 2 0 1 1 - A n n é x e s d u M o n i t e u r - [ i é l g é
" ' ' V o o r - ,
b e h k l , ' * n ? r l e t g e i g i , c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - 1 / e n r n l n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f ' , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t t e , v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n " a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . T e v e n s k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n , z o w e l v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n . B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e b e i d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s : d e h e e r V e r h e y e n M a a r t e n , w o n e n d e t e P e e r , B o m e r s t r a a t 3 6 e n d e h e e r V e r h e y e n C h r i s t o f , w o n e n d e t e P e e r , D r o s s a a r d p l e i n 1 1 b u s 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n a l s n i e u w e , n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w D U M O N T D a n i e l l e , w o n e n d e t e T r e m e l o , R o z e n d a l 1 2 9 .
M e v r o u w D u m o n t D a n i e l l e i s a a n w e z i g e n v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n . T e v e n s w o r d e n d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g h e r z i e n
N E G E N D E B E S L I S S I N G .
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o o r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T I E N D E B E S L I S S I N G .
E r w o r d t m a c h t i g i n g g e g e v e n a a n d e h e e r J a n W i j n e n , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , K r u i s w e g s t r a a t 1 3 o m a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g b i j o n d e r m e e r d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l u k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
- v o l m a c h t ;
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- b a l a n s d e d a t o 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g