QUARUK

Dénomination : QUARUK

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 839.406.128

Publication

17/04/2014

�� ?Md POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-behoude aan het Belgiscl Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

31161111111 III

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophance

to Leuven, de 07 APR. 2014

DE GRIFFIER,

Griffie

I

-

Ondernemingsnr : o'S39. 4c:G.

Benaming (voluit): QUARUK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel :3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING KAPITAALSVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA

Tekst:

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Tom WILSENS, notaris met standplaats te Leuven, vervangende zijn ambtsgenoot, Meester Micha�l ADR1AENS, geassocieerd notaris te Leuven, wettelijk belet, op 31 maart 2014, in het kantocr van geassocieerde notarissen Maes & Adriaens te Leuven, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen Is van de vennoten van de naamloze vennootschap "QUARUK", met maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1, hebbende het ondernemingsnummer BE 0839.406.128. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Michiels Dirk te Aarschot op 15 september 2011, bekendgemaakt in de bijIagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 september 2011 onder nummer 11147052.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering neemt kennis van het verslag van bedrijfsrevisor IRA N1COLAIJ BVBA de dato 17 maart 2014 over de voorgenomen inbreng in natura, in toepassing van artikel 602, �1, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan het besluit als volgt luidt, hierna letterlijk bij uittreksel weergegeven;

"In verband met de geplande kapitaalverhoging ten bedrage van 1;145.000,00 EUR bij de NV QUARUK met zetel te Aarschot, Nijverheidslaan 1, werd het dossier van de inbreng in nature, bestaande uit de inbreng van een leningsvordering op de NV QUARUK door de BVBA PAMOEK met zetel te Aarschot, Nijverheidslaan 1, gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel dat, in de veronderstelling van continu�teit van de betrokken vennootschap:

- de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de over te dragen bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

de toegepaste methode van waardering in het geheel genomen en onder normale omstandigheden bedreseconomisch verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 1.145.000,00 EUR, die ten minste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is. De waardering is gebaseerd op de nominale waarde van de in te brengen schuldvordering;

de als tegenprestatie verstrekte vergoeding aan de genoemde inbrenger bestaat uit 11.450 nieuwe, volstorte aandelen van de NV QUARUK

Ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichtin "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Luik B - vervolg

De vergadering neemt bovendien kennis van het bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 21 maart 2014 in toepassing van artikel 602, �1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen. Alle aandeelhouders en bestuurders, hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, bevestigen voor zoveel ais nodig dat voormelde verslagen hen tijdig ter inzage beschikbaar werden gesteld op de zetel van de vennootschap, en bevestigen dat zij er ook daadwerkelijk kennis van hebben genomen v�br het nemen van huidige beslissing.

De vergadering beslist vervolgens om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van ��n miljoen honderd vijfenveertig duizend euro (� 1.145.000,00), om het te brengen van zeshonderdduizend euro (� 600.000,00) op ��n miljoen zevenhonderd vijfenveertig duizend euro (� 1.745.000,00) door de inbreng van het saldo van een lening toegestaan door voormelde BVBA PAMOEK aan de NV QUARUK. Als tegenprestatie voor deze inbreng in nature worden aan BVBA PAMOEK 11.450 nieuwe, volstorte aandelen toegekend.

De vergadering stelt tenslotte vast dat de kapitaalsverhoging tot stand gekomen is en bevestigt dat de wettelijke vereisten aangaande de inschrijving en volstorting van het kapitaal werden nageleefd. Tweede beslissing

De vergadering beslist, in navolging van het hiervoor genomen besluit, tot vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst:

"Artikel 6. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen zevenhonderd vijfenveertig duizend euro (� 1 ,745 000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 17.450 aandelen, zonder vermelding van waarde, die leder 1/17.450ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Derde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer teleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vierde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Tom WILSENS.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en geco�rdineerde statuten.

4/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/

Voor-

., behotelen

aan het

I3elgisch

Staatsblad

26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 18.07.2014 14334-0262-015
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.05.2013, NGL 31.07.2013 13396-0023-014
12/03/2013

��Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelacge ter griffie der

Rechtbank van Koophan dei

te Leuven, de 0 I � 2013

DE GRIFFIER

Griffie

"

~

Frie-f t ]

.

ffl

*130909 7*

beh.

aai

Bel Staa

Ondernemingsnr : 0839.406.128

Benaming (voluit) : Quaruk

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Nijverheidslaan 1, 3200 Aarschot, Belgi�

(volledig adres)

On erwerp(en) akte :Ontslag en benoeming bestuurders

Tekst

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Blijkens proces verbaal van de bijzondere algemene vergadering d.d. 27/12/2012 werd met eenparigheid van stemmen beslist om

*) het ontslag te aanvaarden van dhr. Fran�ois Renier als bestuurder en hem kwijting te verlenen voor zijn bestuurdersmandaat.

*) te benoemen als vervangend bestuurder tot 29/05/2017 :

- Mevr. Renier Evelien, Elisabethlaan 4 , 3200 Aarschot, onbezoldigd bestuurder voor eensluidend afschrift van origineel,

Panroek BVBA, afgevaardigd-bestuurder vertegenwoordigd door dhr. Stijn Renier

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : hecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

29/09/2011

�� Md 2.1

LL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 19 SEP. 2011 DE GRIFFIER,

Griffie

1111 11*11111111,1j1211

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

_iN

Bijingen bij hetB-elgischStantsbiad -29/09/20i1- Amnrexes7ln Nlunitear treigc

Ondernemingsnr : t-zo

Benaming

(voluit) : QUARUK

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel : 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1

Onderwerp akte: Oprichting

Het blijkt uit een oprichtingsakte verleden voor Dirk MICHIELS, geassocieerde notaris te Aarschot, op 15 september 2011, met registratierefaas " Geregistreerd tien bladen geen verzendingen te Aarschot op 16 september 2011, boek 576 bled 69 vak 10, ontvangen 25 euro (getekend) de ea inspecteur a.i. W.Rens " dat zijn verschenen:

1.De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMOEK", niet maatschappelijke zetel te 3200 Aarschot, Elisabethlaan 4, ondernemingsnum-mer 885.218.535, opgericht bij akte verleden voor notaris Dirk Michiels op ��nentwintig november tweeduizend en zes, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vier december daarna onder nummer 2006-12-04/0181357, waarvan de statuten sedertdien niet meer zijn gewijzigd.

Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoeder daartoe aangesteld bij de oprichting en ermede gepubliceerd, de heer RENIER Stijn, wonende te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 70, overeenkomstig de statuten.

2. De heer RENIER Stijn Albert, master in de handelswetenschappen, gebo-ren te Bonheiden op acht juli negentienhonderd zesenzeventig, rijksregister nummer 76.07.08 143-01, ongehuwd, wonende te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 70.

3. Mevrouw RENIER Evelien Irene, burgerlijk ingenieur-architect, geboren te Aarschot op achtentwintig mei negentienhonderd achtenzeventig, rijksregister nummer 78.05.28 014-43, echtgenote van de heer VAN DYCK Micha�l, geboren te Leuven op vijftien november negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 2235 Hulshout, Hoekske 1.

Gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen ingevolge huwelijkscontract verleden voor notaris Dirk Michiels op vier augustus tweeduizend en drie, ongewijzigd volgens verklaring.

De verschijners verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een naamloze vennootschap, die zij hebben opgericht onder de naam "QUARUK", met maatschappelijke zetel en eerste adres te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1.

Het kapitaal van de vennootschap is volledig geplaatst en bedraagt zeshon-derdduizend euro (� 600.000,00) euro.

Het is vertegenwoordigd door 6.000 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 1/6.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze 6.000 aandelen wordt a pan, ingeschreven ais volgt:

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PAMOEK", verschijnster voormeld sub 1.,

vijfduizend negenhonderd zesenzeventig aandelen: 5.976

2. De heer RENIER Stijn, verschijner voormeld sub 2., twaalf aandelen: 12

3. Mevrouw RENIER Evelien,verschijnster voormeld sub 3., twaalf aandelen; 12

Totaal; zesduizend aandelen, hetzij de geheelheid van het kapitaal; 6.000

De verschijners verklaren en erkennen dat de geplaatste aandelen volledig volstort zijn, zodat de

vennootschap vanaf heden vrij beschikt over een kapitaal van zeshonderdduizend euro (E 600.000,00).

Ondergetekende notaris bevestigt dat de genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening, onder nummer 001-6512209-93 geopend bij de FORTIS Bank op naam van de vennootschap in oprichting, zoals blijkt uit een attest, afgegeven door voornoemde instelling op 13 september jongstleden en dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "QUARUK".

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3200 Aarschot, Nijverheidslaan 1.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgi�, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in Belgi� of het buitenland oprichten. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

A. Inzake verwerking bouwmaterialen.

1.Het ontwikkelen en toepassen van speciale technieken en veredelingsproc�d�s op alle soorten

natuursteen alsmede de afwerking ervan.

2.Het aankopen, verkopen, importeren, exporteren, bewerken en plaatsen alle natuurstenen en

composietstenen. Dit zowel als groothandel als kleinhandel. Tegel- marmer- en natuursteenbewerker.

3.De aan- en verkoop van natuursteen in alle mogelijke vormen, ook als

afval, het verwerken hiervan tot nieuwe grondstoffen, halffabrikaten of afgewerkte producten en het aan- en

verkopen van deze grondstoffen, halffabrikaten of afgewerkte producten;

B. Inzake advies en beheer.

1.Consulting op het gebied van beheer, management en marketing;

2.Consulting op het gebied van public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations-

activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties;

3.Het verstrekken van adviezen en het maken van studies van diverse aard;

4.Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als

commissionair.

C. Algemeen (in verband met al het voorgaande).

1. De vennootschap zal alle burgerlijke, industri�le, financi�le, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend.

2. Zij kan tevens rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle bestaande of op te richten vennootschappen, ondememingen, samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

3. Zij kan optreden als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

4. Zij kan aan derden, bestuurders en vennoten leningen, voorschotten en kredieten toestaan.

5. Zij kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderdduizend euro (� 600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door 6.000 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/6.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelne-'men of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt, aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een extern accountant aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van ��n of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van ��n van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. ln een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

De aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde.

De aandelen zijn en blijven op naam.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en de ovememer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars, moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkel persoon laten vertegenwoordigen ; zolang dit niet gebeurd is worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

Indien de algemene vergadering zulks bij eenvoudige meerderheid van stemmen beslist kunnen de aandelen tevens gedematerialiseerd zijn.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Bij de benoeming van een bestuurder zal de algemene vergadering vaststellen dat de bestuurder zijn mandaat hetzij bezoldigd, met vaststelling van het bedrag van de bezoldiging, hetzij onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, zal uitoefenen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, e-mail, luchtpost, telegram, telex of telecopie. Elke telefonische oproep is eveneens geldig.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegen-woordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buiten-land, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven, hetzij schriftelijk, hetzij per e-mail, telegram, telex of telecopie of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, eventueel onder elektronische vorm via een of meerdere internet sites. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van Vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn middelen en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de aksen, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder. Een gedelegeerd-bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 29 mei om 12 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag, zaterdag of zondag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeel-houders die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis gebracht worden per brief, per telegram, telex of telecopie, email of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

leder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De houders van obligaties of warrants op naam, alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1� van het Wetboek van vennootschappen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet ge�nde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan ��n/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

T.

De aanstelling van de vereffenaar(s) moet worden gehomologeerd door de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het in ��n hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden. Indien binnen ��n jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet geldig is omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van aile aandelen in zijn hand tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of haar ontbinding.

Het gegeven dat alle aandelen in ��n hand verenigd zijn, alsmede de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden vermeld in het vennootschapsdossier op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De enige aandeelhouder oefent de aan de algemene vergadering toegekende bevoegdheden uit. Hij mag die bevoegdheden overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

De tussen de enige aandeelhouder en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, ingeschreven in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd.

Worden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PAMOEK, hoger vermeld onder 1, met als vaste vertegenwoordiger de heer RENIER Stijn, zoals hierna vermeld, dewelke zijn mandaat aanvaardt.

2/ De heer RENIER Fran�ois Maria Albert, rijksregistemummer 49.12.31 237-43, wonende te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 70, niet aanwezig.

3/ Mevrouw VENCKEN Magdalena Ludovica Leopoldina, rijksregistemummer 51.11.30 244-04, wonende te 3200 Aarschot, Betekomsesteenweg 70, niet aanwezig.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De voormelde bestuurders erkennen dat ondergetekende notaris hen ingelicht heeft over het feit dat ze mogelijks persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zullen zijn voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen de oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt. In toepassing van zelfde artikel kan de vennootschap overgaan tot de bekrachtiging van de handelingen in haar naam en voor haar rekening gesteld v��r de ondertekening van de oprichtingsakte.

De bestuurders, aldus verkozen, komen hier samen in vergadering van de Raad van Bestuur, waarbij de bestuurders sub 2/ en 3/ bij sterkmaking vertegenwoordigd worden door de comparanten in deze akte, en benoemen tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap, de BVBA PAMOEK voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Stijn RENIER, welke benoeming tot vaste vertegenwoordiger samen met deze oprichting zal neergelegd worden op de rechtbank van koophandel en ermee zal worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van de eerste bestuurders en gedelegeerd-bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De oprichters beslissen geen commissaris te benoemen.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van heden en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013.

De oprichters verlenen bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap FIDUCIAL ACCOUNTANCY, kantoor Diest, Leuvensesteenweg 10, en haar bestuurders en aangestelden, elk met macht om afzonderlijk te handelen en met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

Voor ontledend uittreksel

Getekend Dirk MICHIELS geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de oprichtingsakte; benoeming vaste vertegenwoordiger van de bvba Pamoek

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijl~g�~� bij $�t B�lgi~c~ Staatsblxct�� 29f69/2011 =Annues'thi 1Vfonite�rb�lge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 30.08.2016 16563-0361-015

Coordonnées
QUARUK

Adresse
NIJVERHEIDSLAAN 1 3200 AARSCHOT

Code postal : 3200
Localité : AARSCHOT
Commune : AARSCHOT
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées QUARUK

Coordonnées
QUARUK