02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.03.2014, NGL 27.03.2014 14077-0548-110
30/07/2014
ÿþM d 2 . 1
,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 1 M 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 8 J O L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
f l f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
I l i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 ,
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 .
1 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s B . P e e t e r s a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : m a a r t 2 0 1 7 ,
2 , B e n o e m i n g v a n E u r o l n v e s t M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e H a s p e s l a g h , a l s . b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k ; n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
3 . B e n o e m i n g v a n G e n g e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M a r V é n , a i s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l . v a n d e h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n ! d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
4 . B e n o e m i n g v a n P a m i c a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l A k k e r m a n s , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 ,
5 , B e n o e m i n g v a n D e M e i b o o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d C l a e y s , a l s b e s t u u r d e r o p , v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 5 .
6 . B e n o e m i n g v a n A u x i l i u m K e e r b e r g e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s L . T h e e u w e s , a l s
" b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 5 .
, 7 . B e n o e m i n g v a n A D P V i s i o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o o n D e P r o f t , a l s b e s t u u r d e r o p .
v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n : v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
8 , B e n o e m i n g v a n B a r o n B e r n a r d d e G e r l a c h e d e G o m e r y a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
9 , B e n o e m i n g v a n R e g i n e S l a g m u l d e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w R e g i n e S l a g m u l d e r , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a , h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
1 0 . B e n o e m i n g v a n A > o r i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e d e V i c q d e C u m p t i c h , a l s : b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a : h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n t o : R e N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , b e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 . B e n o e m i n g v a n R e n é A v o n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é A v a n t s , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 .
1 2 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r B a r t F r a n s i s , a i s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e B " v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 7 ,
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 i n d e b i j t a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014
ÿþ1 1 1
M o d 2 . 1
r K l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
.
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
N t t i - ( U b L E , ( 3 L )
2 2 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
I i 1 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 ) , 1 4 1 L 1 1 1 1 1 1 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n A u x i l i u m K e e r b e r g e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s L . T h e e u w e s , a i s b e s t u u r d e r
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n l n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n u d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e , v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l < B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/12/2013
ÿþM o d 2 . 1
H . : > : d 1 ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 .
1 . O n t s l a g v a n d e h e e r D i r k V a n d e r s c h r i c k a l s b e s t u u r d e r .
2 , C o t i p t a t i e v a n d e h e e r B a r t F r a n s i s - o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r l 2 i r k V a n d e r s c h r i c k d i e o n s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n D h r . B a r t F r a n s i s l o o p t t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
H i I 3 1 9 1 I I I ~ I I I I I 0 0 8 * I ~ I I I I R e c h t i b a n K v a n K o o p h n g e e
' 1 t e L e u v e n , d e 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
s i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþV o o r
b e h o u c
a a n h .
B e l g i s
S t a a t s b
M o d 2 . 9
. 1 , t l . ; 1 ' . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Î 7 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n v a j C o o p h a n d e l
_ t e f f l i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B e n o e m i n g v a n K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 D , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e : v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a ! u i t g e n o d i g d w o r d e n . o m d e r e s u l t a t e n v a n h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 g o e d t e k e u r e n e n v a s t s t e l l i n g v a n d e . j a a r l i j k s e ( i n d e x e e r b a r e ) v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r d e z e o p d r a c h t b i j d e v e n n o o t s c h a p o p @ 1 0 . 0 0 0 + ; I B R b i j d r a g e n ( e x c l u s i e f B T W ) .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s N V , L e i 1 9 , b u s 1 , : 3 0 0 0 L e u v e n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g . o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþV o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e l g i s c $ t a a t s b i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d k e u r t u n a n i e m d e c o o p t a t i e v a n L i e v e V e r p l a n c k e , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n , g o e d , t e r v e r v a n g i n g v a n A u x i l i u m K e e r b e r g e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s T h e e u w e s , d i e b e g i n d i t j a a r o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n L i e v e V e r p l a n c k e l o o p t a f o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 5 .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , : i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g : o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
r
N E E R G E L E G D
1 7 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e b ë i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.03.2013, NGL 22.04.2013 13100-0281-041
21/01/2013
ÿþV c b e h c
a a r
B e l ! S t a a
i u
1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 1 9 6 3 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
` ' Q ` 9 ' I Â N 2 0 1 3
~ G l r l ~ i ~ ó r - r l t ~ ~ T # ,
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : P R I V A K - O p e n b a r e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h r e c h t - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i 1 9 - b u s 3
3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r ' , J o z W E R C K X , N o t a r i s t e K e s s e l - l o , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n , c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 ; ' , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) , o n b e v o e g d r a t i o n e l o c i ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " O U E S T F O R G R O W T H " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 - 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 p a r a g r a a f 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m , " Q U E S T F O R G R O W T H " . Z i j w o r d t , o p g e r i c h t o n d e r h e t s t e l s e l v a n e e n b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l v o o r b e l e g g i n g i n n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g r o e i b e d r i j v e n , h i e r n a " p r i v a k " g e n o e m d ,
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 p a r a g r a a f 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n o p e n b a r e i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g m e t e e n v a s t a a n t a l r e c h t e n v a n d e e l n e m i n g , o n d e r w o r p e n a a n h e t w e t t e l i j k s t e l s e l v a n b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n m e t v a s t k a p i t a a l v o o r z i e n ; ' d o o r d e w e t v a n 2 0 j u l i 2 0 0 4 b e t r e f f e n d e b e p a a l d e v o r m e n v a n c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s e n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t g e o p t e e r d v o o r d e c a t e g o r i e v a n b e l e g g i n g e n , g e r e g e l d b i j h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e l e g g i n g i n n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g r o e i b e d r i j v e n d e d a t a a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , "
2 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 p a r a g r a a f 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e p r i v a k z a l , b i n n e n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s e l i j k e r e g l e m e n t e r i n g , h a a r b e l e g g i n g s p o l i t i e k r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o e s p i t s e n o p d e b e l e g g i n g i n g r o e i b e d r i j v e n i n d i v e r s e s e c t o r e n z o a l s o n d e r m e e r , m a a r z o n d e r : l i m i t a t i e f t e z i j n , d e m e d i s c h e e n g e z o n d h e i d s s e c t o r , b i o t e c h n o l o g i e , i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , s o f t w a r e e n ; e l e k t r o n i c a , c l e a n t e c h e n n i e u w e m a t e r i a l e n . "
3 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g i n A r t i k e l 7 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" M e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 0 8 w o r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e z i c h n o g n i e t o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n , e v e n e e n s a u t o m a t i s c h o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , n a a r m a t e z i j o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g w o r d e n i n g e s c h r e v e n . "
4 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 1 , p u n t e n 1 , 3 e n 5 v a n d e s t a t u t e n ( O v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n A e n B ) ,
5 ° S c h r a p p i n g v a n A r t i k e l 1 3 .
6 ° - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 5 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n h o o g s t e t w a a l f ( 1 2 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m d r i e ( 3 ) j a a r H u n a m b t s t e r m i j n w o r d t b e ë i n d i g d b i j , s l u i t i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e n a l l e t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n , w o r d e n , "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 5 , p a r a g r a a f 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e h o u d e r s v a n k l a s s e A e n B - a a n d e l e n h e b b e n , p e r k l a s s e , h e t r e c h t o m e e n l i j s t m e t k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l m i n i m u m 2 b e s t u u r d e r s k i e z e n u i t e l k v a n d e z e , l i j s t e n , h i e r n a r e s p e c t i e v e l i j k b e s t u u r d e r s A e n b e s t u u r d e r s B g e n o e m d . "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 5 , p a r a g r a a f 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a a n d e l e n h e b b e n h e t r e c h t o m é é n o f m e e r d e r e k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s t u u r d e r s k i e z e n u i t d e z e k a n d i d a t e n m e t e e n m a x i m u m v a n a c h t . "
S c h r a p p i n g v a n - A r t i k e l - 1 5 , p a r a g r a a f - 6 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e l g e
m o d 1 1 . 1
t V o p r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 7 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . "
8 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 8 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e v o o r z i t t e r , é é n v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s , o f t w e e b e s t u u r d e r s w a n n e e r d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n . "
9 ° - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 9 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e e f f e c t i e v e l e i d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s z a l d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r i n j a r e n h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e m e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 1 9 , p a r a g r a a f 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n v o o r z o v e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e A e n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r g e d r a g e n d o o r d e k l a s s e B a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I n d i e n d i t q u o r u m n i e t i s b e r e i k t , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e a g e n d a d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e v i e r b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . "
1 0 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 0 , p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s , i n r e c h t e o f a n d e r s z i n s v o o r t e l e g g e n , w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . D e z e b e v o e g d h e i d k a n g e d e l e g e e r d w o r d e n a a n e e n l a s t h e b b e r . "
1 1 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 1 , p a r a g r a a f 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t A u d i t c o m i t é b r e n g t o p g e r e g e l d e t i j d s t i p p e n , d o c h m i n s t e n s t w e e m a a l p e r j a a r , v e r s l a g u i t o v e r z i j n w e r k z a a m h e d e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . "
1 2 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B i j b e s l u i t v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s d e v e r g o e d i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t l o p e n d e ' j a a r g o e d g e k e u r d w o r d e n . D e n o r m a l e e n g e r e c h t v a a r d i g d e u i t g a v e n e n o n k o s t e n , w e l k e d e b e s t u u r d e r s k u n n e n d o e n g e l d e n a l s g e d a a n i n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n f u n c t i e , z u l l e n w o r d e n v e r g o e d e n o n d e r d e ' a l g e m e n e k o s t e n i n r e k e n i n g w a r d e n g e b r a c h t . "
1 3 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a ! h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n t w e e e f f e c t i e v e l e i d e r s , d i e z u l l e n g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
1 4 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n é é n v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s e n e e n b e s t u u r d e r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e b e s t u u r d e r s , s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s d i e n e n t e z i j n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n h o u d e r s v a n k l a s s e A o f B - a a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p h e t v l a k v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r s l e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s e n e e n b e s t u u r d e r , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d . Z i j k u n n e n g e z a m e n l i j k a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n . "
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e W e t b e t r e f f e n d e d e u i t o e f e n i n g v a n b e p a a l d e r e c h t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s i n b e u r s g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
1 5 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e w e t t e l i j k e v e r m e l d i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 3 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w o r d e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n t e n m i n s t e é é n n a t i o n a a l v e r s p r e i d N e d e r l a n d s t a l i g b l a d e n i n é é n n a t i o n a a l v e r s p r e i d F r a n s t a l i g b l a d e n v i a m e d i a w a a r v a n r e d e l i j k e r w i j z e m a g w o r d e n a a n g e n o m e n d a t z i j k u n n e n z o r g e n v o o r e e n d o e l t r e f f e n d e v e r s p r e i d i n g v a n d e i n f o r m a t i e b i n n e n d e E u r o p e s e e c o n o m i s c h e r u i m t e e n d i e s n e l e n o p n i e t - d i s c r i m i n e r e n d e w i j z e t o e g a n k e l i j k z i j n , t e n m i n s t e d e r t i g d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n d e r t i g d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e e g e d e e l d ; d e z e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n g e w o n e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
W a n n e e r a l l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g e n w o r d e n v o l s t a a n ; d e r g e l i j k e m e d e d e l i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
E é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n m i n s t e n s 3 % b e z i t t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , k u n n e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n p l a a t s e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t i n d i e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p d e a g e n d a o p g e n o m e n o f d a a r i n o p t e n e m e n t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . D e v e r z o e k e n m o e t e n b e a n t w o o r d e n a a n d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 5 3 3 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n e n v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t d i e m e t t o e p a s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n .
t
' . " V o o r -
: - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s t i l a d
A ü ü ë x ë s - d ü 1 V l i j n i t è ü r b ë l g é
- - - $ i j l a g e n % i j - b e t - B e Y g i i s c k ' S t a r a t s b l a d = - 2
m o d 1 1 . 1
v a n d e z e b e p a l i n g o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , w o r d e n s l e c h t s b e s p r o k e n i n d i e n h e t b e d o e l d e a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e r e g i s t r e e r d i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 4 v a n d e z e s t a t u t e n .
A l l e p e r s o n e n d i e o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d ,
E l k e p e r s o o n d i e v e r h i n d e r d w a s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , k a n , v o o r o f n a d e z e v e r g a d e r i n g , ' v e r z a k e n a a n a a n s p r a k e n d i e z o u d e n v o o r t v l o e i e n u i t h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g . 1 6 ° S c h r a p p i n g v a n A r t i k e l 2 9 , p a r a g r a a f 2 .
1 7 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t r e c h t o m d e e l t e n e m e n a a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o m e r h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n w o r d t s l e c h t s v e r l e e n d o p g r o n d v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e r e g i s t r a t i e v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r , o p d e v e e r t i e n d e d a g v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h e t i j d ) , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t z i j d o o r h u n i n s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g e n v a n e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f v a n e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , h e t z i j d o o r v o o r l e g g i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r a a n e e n f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r b e z i t o p d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d a g e n h e t u u r b e d o e l d i n h e t v o o r g a a n d e l i d v o r m e n d e r e g i s t r a t i e d a t u m .
D e a a n d e e l h o u d e r m e l d t , u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ô r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g e n m e t o v e r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n r e g i s t r a t i e d a t h e m d o o r d e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o o n , d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , w e r d o v e r h a n d i g d , a a n d e V e n n o o t s c h a p o f z i j n a a n g e s t e l d e d a t h i j d e e l w i l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
l n e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e w e z e n r e g i s t e r w o r d t v o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n w e n s o m d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n b a a r h e e f t g e m a a k t , z i j n n a a m e n a d r e s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p g e n o m e n , h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z a t o p d e r e g i s t r a t i e d a t u m e n w a a r m e e h i j h e e f t a a n g e g e v e n t e w i l l e n d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s o o k d e b e s c h r i j v i n g v a n d e s t u k k e n d i e a a n t o n e n d a t h i j o p d i e r e g i s t r a t i e d a t u m i n h e t b e z i t w a s v a n d e a a n d e l e n . "
1 8 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n s c h r i f t e l i j k o f v i a e e n e l e k t r o n i s c h f o r m u l i e r v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r p e r s o o n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , o m h e m t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v o l m a c h t m o e t o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r . D e z e v o l m a c h t e n m o e t e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ô r d e b e t r o k k e n v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . "
1 9 0 V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e z e l a a t s t e , d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e e f f e c t i e v e l e i d e r . B i j a f w e z i g h e i d v a n d e e f f e c t i e v e l e i d e r s z a l d e o u d s t e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t t e n . D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n e n é é n o f m e e r d e r e s t e m o p n e m e r s , d i e g e e n v a n a l l e n a a n d e e l h o u d e r s h o e v e n t e z i j n . "
2 0 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
W e l k e o o k d e p u n t e n z i j n o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t r e c h t e l k e g e w o n e o f a n d e r e v e r g a d e r i n g u i t t e s t e l l e n . H i j k a n g e b r u i k m a k e n v a n d i t r e c h t o p e l k o g e n b l i k , m a a r e n k e l n a d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g , Z i j n b e s l i s s i n g , d i e n i e t m e t r e d e n e n o m k l e e d m o e t z i j n , m o e t t e r k e n n i s g e b r a c h t w o r d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r h e t s l u i t e n v a n d e z i t t i n g e n i n d e n o t u l e n v e r m e l d w o r d e n .
D e z e k e n n i s g e v i n g b r e n g t d e v e r n i e t i g i n g v a n r e c h t s w e g e m e t z i c h m e e v a n a l l e b e s l i s s i n g e n , w e l k e d a n o o k , d i e w e r d e n g e n o m e n t i j d e n s d e V e r g a d e r i n g .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g z a l b i n n e n v i j f ( 5 ) w e k e n m e t d e z e l f d e a g e n d a o p n i e u w w o r d e n g e h o u d e n . A a n d e e l h o u d e r s d i e a a n d e z e V e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i e n e n t e v o l d o e n a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 1 . H i e r t o e z a l e e n r e g i s t r a t i e d a t u m w o r d e n b e p a a l d o p d e v e e r t i e n d e ( 1 4 e ) k a l e n d e r d a g v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n d e t w e e d e V e r g a d e r i n g o m v i e r e n t w i n t i g u u r ( B e l g i s c h u u r ) . "
2 1 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 6 : V r a a g r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
Z o d r a d e o p r o e p i n g i s g e p u b l i c e e r d k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o l d o e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n s c h r i f t e l i j k v r a g e n s t e l l e n a a n d e b e s t u u r d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . D e z e v r a g e n d i e n e n t o e t e k o m e n b i j d e V e n n o o t s c h a p , u i t e r l i j k d e z e s d e d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o v e r d e z e l f d e o n d e r w e r p e n e v e n e e n s m o n d e l i n g v r a g e n s t e l l e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g . "
2 2 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 7 , p a r a g r a a f 2 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" l n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t . D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . "
2 3 ° - V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 4 , p a r a g r a a f 1 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o - o p b r e n g s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 7 v a n h e t K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e l e g g i n g i n n i e t - g e n o t e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n e n i n g r o e i b e d r i j v e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 4 , p a r a g r a f e n 3 e n 4 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n B g e n i e t e n v a n e e n p r e f e r e n t d i v i d e n d . D i t p r e f e r e n t d i v i d e n d w o r d t b e t a a l d o p h e t g e d e e l t e v a n d e n e t t o w i n s t d a t h e t b e d r a g o v e r s c h r i j d t d a t n o d i g i s o m g l o b a a l d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n e e n v e r g o e d i n g v a n n o m i n a a l 6 % o p j a a r b a s i s u i t t e k e r e n b e r e k e n d o p h e t e i g e n v e r m o g e n z o a l s u i t g e d r u k t o p d e b a l a n s n a w i n s t v e r d e l i n g b i j h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r w a a r o p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
h e t d i v i d e n d b e t r e k k i n g h e e f t , d e s g e v a l l e n d t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u m i s l o p e n z i j n d o o r a f h o u d i n g e n v o o r w i n s t d e e l n a m e s b e t a a l d l n h e t z e l f d e j a a r d o o r f o n d s e n b e h e e r d d o o r C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s N V w a a r i n z i j a a n d e e l h o u d e r i s .
V a n h e t e x c e d e n t a i r b e d r a g w o r d t t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n B a l s p r e f e r e n t d i v i d e n d . D e o v e r i g e t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . B i j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e l o o p v a n h e t j a a r w o r d t , v o o r d e b e r e k e n i n g , m e t h e t n i e u w i n g e b r a c h t e k a p i t a a l r e k e n i n g g e h o u d e n o p p r o r a t a t e m p o r i s b a s i s . "
2 4 ° S c h r a p p i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 , p a r a g r a a f 3 .
2 5 ° V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 8 , p a r a g r a a f 2 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O p h e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t g e n i e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n B v a n e e n p r e f e r e n t e u i t k e r i n g . D e z e p r e f e r e n t e u i t k e r i n g g e s c h i e d t a l s v o l g t : d e z e w o r d t b e t a a l d o p h e t g e d e e l t e v a n d e n e t t o - a c t i e f d a t h e t b e d r a g o v e r s c h r i j d t d a t n o d i g i s o m g l o b a a l d e a a n d e e l h o u d e r s e e n v e r g o e d i n g g e l i j k a a n e e n v e r g o e d i n g v a n n o m i n a a l 6 % o p j a a r b a s i s u i t t e k e r e n b e r e k e n d o p h e t e i g e n v e r m o g e n z o a l s u i t g e d r u k t o p d e b a l a n s n a w ï n s t v e r d e l i n g v o o r a f g a a n d a a n d e v e r e f f e n i n g , d e s g e v a l l e n d t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u m i s l o p e n z i j n d o o r a f h o u d i n g e n v o o r w i n s t d e e l n a m e s b e t a a l d i n h e t z e l f d e j a a r d o o r f o n d s e n b e h e e r d d o o r C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s N V w a a r i n z i j a a n d e e l h o u d e r s i s .
V a n h e t e x c e d e n t a i r b e d r a g w o r d t t w i n t i g p r o c e n t ( 2 0 % ) u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n A e n e a l s p r e f e r e n t e u i t k e r i n g . D e o v e r i g e t a c h t i g p r o c e n t ( 8 0 % ) w o r d t g e l i j k v e r d e e l d o v e r a l l e a a n d e e l h o u d e r s . "
2 6 ° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A :
d e h e e r J o s e p h u s B o n i f a c i u s P e e t e r s , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n , 2 9 .
Z i j b e s l i s t d a t z i j n m a n d a a t z a l l o p e n t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 7 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s , L e i 1 9 , b u s 1 , 3 0 0 0 L e u v e n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e v e r l e n e n t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g
" v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e b o v e n d i e n o m m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t w e g 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n I l ) , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 9 . 1 1 . 2 0 1 2 ( c a r e n s v e r g a d e r i n g ) m e t a a n d e e l h o u d e r s l i j s t , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 9 . 1 1 . 2 0 1 2 m e t a a n d e e l h o u d e r s l i j s t , d e g e c o t i r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
J o z W E R C K X
N o t a r i s
' . " V o o r - " b e h o u d e n ' a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 - 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o l n í e n l b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/07/2012
ÿþ M a l 2 . 1
E r i e l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v .
b e h a a B e [ S t a a
I 1 1 1 1 1 U 1 1 1 1 I I U I I I I I I ~ ~ I V ~ I V ~
" i a i a i o s s *
i N e e r g e l e g d t e r g r à e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 9 . 4 k l t i l 2 a 1 2 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g d e d e v e r r i c h t i n g o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 / 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q u e s t M a n a g e m e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 2 , b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o p s l o r p i n g o v e r n e e m t :
n e e m t C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s B . P e e t e r s , d e f u n c t i e o v e r v a n g e d e l g e e r d b e s t u u r d e r
C o ö p t a t i e v a n R e n é A v o n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é A v o n t s - o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J o s B . P e e t e r s d i e o n s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r e n b e s l i s s i n g o m d e z e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
O n t s l a g v a n J o s B . P e e t e r s a l s l i d e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B e n o e m i n g v a n A D P V i s i o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n D e P r o f t a i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþj . .
M o d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r i l l i '? d e r
.
R e c h t : , - 3 . r < , , ~ K o . , ~ ~ h
t e 1 _ e u v 1 , ~ a n d e ,
~ ~ 2 9 J U N 1 2 0 1 2
D E G R I F F r F R
G r i f f i e
i z i a i o 3 ~ *
V b e h
a a
B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m a a r t 2 0 1 2 .
1 . B e n o e m i n g v a n R e n é A v o n t s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é A v a n t s , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 . M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 2 i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e f z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2012
ÿþ M W 2 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" Z Z L Z 1 ~ 4 ~ "
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
R e c n l c ; . . ,
t e L e u v e n , Z 9 J U N I 2 0 1 2
D E G R I F F I E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 , 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g - h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
I n g e v o l g e d e g o e d k e u r i n g d o o r d e F S M A e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e l i c e n t i e t o t v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s d o o r C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , w o r d t k e n n i s g e g e v e n v a n v o l g e n d e o n t s l a g e n , b e n o e m i n g e n e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n :
I . O n t s l a g p e r 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 v a n C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s N V a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . C o r i p t a t i e p e r 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 v a n d e h e e r J o s B . P e e t e r s o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t e r v e r v a n g i n g v a n C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s N V a l s b e s t u u r d e r e n b e s l i s s i n g o m d e z e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g o p d e a g e n d a t e p l a a t s e n v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n p e r i o d e t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 v a n A x x i s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e d e V i c q d e C u m p t i c h e n R e n é A v a n t s B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é A v a n t s t o t e f f e c t i e v e l e i d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . D e l e g a t i e v a n h a a r b e v o e g d h e d e n ( h i e r b i j i n b e g r e p e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n ) i n z a k e v e r m o g e n s b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g i n u i t v o e r i n g v a n d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t , a a n C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s N V , v e r m o g e n s b e h e e r d e r v a n Q u e s t f o r G r o w t h , d i e h i e r b i j r e c h t s g e l d i g w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é o f d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e l e d e n v a n h a a r d i r e c t i e c o m i t é . C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s k a n d e z e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n t e v e n s d e l e g e r e n n a a r é é n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d i r e c t i e c o m i t é o f w e r k n e m e r s ,
G e t e k e n d ,
D e t w e e e f f e c t i e v e l e i d e r s e n d e v o o r z i t t e r
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 10.05.2012 12114-0358-041
11/01/2012
ÿþ r ~ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A d æ r r e , v d c c A t e r c , : - : . ! a d a r
f i J ~ ~ b i i , l , . r z o K o o p h a n d e l
t e n - 3 v e . t 1 r t r i e ~ A v p E C o 2 D 1 1 P A ; ' ~ L ~ ~ ~
G r i f f i e
1 1 1 1 I ~ u ~ i i i i i u i i i i i W i u ~ ~ i
* i a o o s o a i ~
V c
b e h c a a r B e l ! S t a a .
O p d e l a a t s t e b l z . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . . - - . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - -
v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r P i e r r e B e r g e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 d o o r d e h e e r E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
e e - . . e . ' e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o D h a n d e i
t e L e u v e n , d e 2 3 S E P . 2 0 1 1
D . G R 1 F F J E R ,
r t t e
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 I I J I ! J J I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I J J J 1 I J 1 1 f l 1 1 1 1
* 1 1 1 5 0 0 9 5 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 7 m a a r t 2 0 1 1 .
D e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s v e r s t r i j k e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r J o s B . P e e t e r s - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r ; F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t o t : o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
2 . B e n o e m i n g v a n Q u e s t M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R e n é A v o n t s , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t o t o n m i d d e l l i j k n a h e i v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
3 . B e n o e m i n g v a n E u r o I n v e s t M a n a g e m e n t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e H a s p e s l a g h , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p ' v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t o t t o i o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
4 . B e n o e m i n g v a n G e n g e s t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i M a r i ë n , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e A t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
5 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r D i r k V a n d e r s c h r i c k - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r : F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t o t : o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
6 ) B e n o e m i n g v a n P a m i c a N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l A k k e r m a n s , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n ; g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
7 . B e n o e m i n g v a n D e M e i b o o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d C l a e y s , - o n d e r v o o r b e h o u d . v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t o i o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
8 . B e n o e m i n g v a n A u x i l i u m K e e r b e r g e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n s L . T h e e u w e s , - o n d e r : v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p . v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
9 . B e n o e m i n g v a n A D P V i s i o n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n D e P r o f t , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
1 0 . B e n o e m i n g v a n B a r o n B e r n a r d d e G e r l a c h e d e G o m e r y , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e i A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e
' _ . a a n d e l e n _ t o t o n m i d d e l l i j k . n a h e i v e r s t r i j k e n _ v a n . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . v a n 2 0 1 4 . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
! j ~
c
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 . B e n o e m i n g v a n R e g i n e S l a g m u l d e r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e v r o u w R e g i n e S l a g m u l d e r , - , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
1 2 . B e n o e m i n g v a n A x x i s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e d e V i c q d e C u m t i c h , - o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n - a l s b e s t u u r d e r o p
" v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n g e w o n e a a n d e l e n t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
1 3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n Q u e s t M a n a g e m e n t N V , L e i 1 9 , b u s 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a t , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ n a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u t a a n h B e i g i s S t a a t s t 1 1 1 1 1 1 * 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 7 I I I I I I I I
~ . , . .
2 : 1 ~ . ~ n n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 5 4 1 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r e n : P R I V A K - O p e n b a r e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h r e c h t - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 , B u s 3
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N D O O R A F B O E K I N G O P E E N O N B E S C H I K B A R E R E S E R V E - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p n e g e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r E r i c . S p r u y t , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t v a s t g e s t e l d w e r d d a t :
1 . o p 2 6 a p r i l l a a t s t l e d e n d e r a a d v a n b e s t u u r h e t h i e r n a v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t , l e t t e r l i j k a a n g e h a a l d u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
" D e B A V v a n 1 7 / 3 / 2 0 1 1 v e r l e e n d e d e r a a d v a n b e s t u u r d e g e v r a a g d e m a c h t i g i n g v o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e 2 5 9 . 3 0 5 e i g e n a a n d e l e n i n p o r t e f e u i l l e ; d e z e m a c h t i g i n g i s 1 8 m a a n d e n g e l d i g .
O p d e b a l a n s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d w i j n t b i j v e r n i e t i g i n g v a n d e e i g e n a a n d e l e n o o k d e o v e r e e n k o m s t i g e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s o p d e p a s s i e f z i j d e .
D e r a a d b e s l i s t e d e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n e n m a n d a t e e r t Q u e s t M a n a g e m e n t N V o m d e n o d i g e s t a p p e n h i e r t o e t e z e t t e n . "
2 . d o o r d e b e s l i s s i n g t o t v e r n i e t i g i n g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i j f ( 2 5 9 . 3 0 5 ) g e w o n e e i g e n a a n d e l e n , h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n v e r m i n d e r d w e r d t o t e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 2 9 . 9 5 0 ) e n h e t a a n t a l g e w o n e a a n d e l e n g e b r a c h t . w e r d o p e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 2 8 . 9 5 0 ) .
b ) d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e h i e r t o e s p e c i a a l a a n g e l e g d , v e r m i n d e r d w e r d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o v i j f e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 5 9 4 . 7 2 5 , 7 5 } d i t z i j n d e ' h e t a a n t a l v e r n i e t i g d e e i g e n a a n d e l e n ( 2 5 9 . 3 0 5 ) v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e b e u r s k o e r s d e d a t a 2 6 a p r i l 2 0 1 1 , n a m e l i j k z e s e u r o v i j f t i e n c e n t ( ¬ 6 , 1 5 ) .
3 . h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n w e r d d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . - K A P I T A A L E N A A N D E L E N
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o t w e e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 . 7 4 8 . 7 4 2 , 3 2 } . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f m i l j o e n v i j f h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 2 9 . 9 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g , v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d r i e k l a s s e n , n a m e l i j k e l t m i l j o e n v i j f h o n d e r d
a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 1 . 5 2 8 . 9 5 0 ) g e w o n e a a n d e l e n , z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 )
a a n d e l e n A e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n B . A a n d e l e n w e l k e w o r d e n t o e g e k e n d d o o r e e n v o u d i g e i n s c h r i j v i n g b i j e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n g e w o n e a a n d e l e n . E r b e s t a a n e n k e l d i v i d e n d g e r e c h t i g d e a a n d e l e n . "
4 . m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , v o o r m e l d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e
v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e .
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n m a c h t i g i n g , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.03.2011, NGL 12.05.2011 11112-0177-038
05/04/2011
ÿþ M o t l 2 0
[ b e , e l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t t l e f f l i e t e C , " ; 7 e i . s é { ~ x
R e c h t b a n k v a n K o o l t e ~ A ~ l 2 1 3 1 1 t e ~ w e n , d e
g l e @ F O R E R ,
G r i f f i e
* 1 1 0 5 1 1 8 6 "
I I I
1 .
b e r a r B e S t a :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 5 4 1 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : P R I V A K - O p e n b a r e B e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h r e c h t - N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 - b u s 3
O n d e r w e r p a k t e : M A C H T I G I N G V E R N I E T I G I N G E I G E N A A N D E L E N - M A C H T I G I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e v e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r L u c , H E R T E C A N T , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e N e e r i j s e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t M e e s t e r E r i c S P R U Y T , : G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n ` c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q U E S T F O R G R O W T H " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 / 3 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° B e s l i s s i n g o m d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e m a c h t i g e n o m d e d o o r d e V e n n o o t s c h a p : i n g e k o c h t e e i g e n a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n . D e v e r n i e t i g i n g z a l g e p a a r d g a a n m e t d e v e r n i e t i g i n g v a n d e ; o v e r e e n k o m s t i g e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e m a c h t i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n a c h t t i e n ( 1 8 ) m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e ` . V e r g a d e r i n g i n d e _ b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p k r i j g t ' e v e n z e e r d e m a c h t i g i n g . i n d e m a t e h i j t o t v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n o v e r g a a t o m a l s d a n d e a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n t e c o r r i g e r e n i n d e s t a t u t e n e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e n o o d z a k e l i j k i s a l s g e v o l g ; d a a r v a n , n o t a r i e e l v a s t t e l a t e n s t e l l e n .
2 ° N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g . a r t . 6 0 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e e f t i n w e l k e b i j z o n d e r e : o m s t a n d i g h e d e n d e z e g e b r u i k z a l k u n n e n m a k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n d a a r b i j : n a g e s t r e e f d w o r d e n , b e s l i s t e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t e e r s t e t o t e n m e t h e t d e r d e l i d : v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e b e p a l i n g :
" H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r u i t d r u k k e l i j k t o e g e s t a a n o m g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t m a c h t i g i n g s b e s l u i t v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p i n é é n o f m e e r d e r e m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n h o n d e r d e n n e g e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n t w e e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( E U R 1 0 9 . 7 4 8 . 7 4 2 , 3 2 ) .
D e z e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n h e r n i e u w d .
B i n n e n d e h i e r b o v e n g e s t e l d e g r e n z e n e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , h e t z i j d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j d o o r i n b r e n g e n l n n a t u r a , h e t z i j d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g k a n g e s c h i e d e n m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r , h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e i d w e r d b e s l i s t . "
3 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n Q U E S T M a n a g e m e n t N V , L e i 1 9 , b u s 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e . v e r v u l l i n g v a n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t ( c a r e n s v e r g a d e r i n g ) , e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 1 m e t ' a a n w e z i g h e i d s l i j s t , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
L u c H E R T E C A N T
N o t a r i s
V o o r - b e h o u d e z i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.03.2010, NGL 01.06.2010 10143-0082-043
15/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.03.2009, NGL 07.05.2009 09143-0084-037
06/05/2015
ÿþ4 M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l l j i j 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 !
I l
I I
I I I
I N E E R G E L E G D _ -
1 3 A P R . 2 0 1 5
f a R e c f l t b a n l ( V a n K o o p h a n d e l
t e L O 1 N e n e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 5 4 1 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U E S T F O R G R O W T H
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L E I 1 9 , B U S 3 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g - o n t s l a g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 9 m a a r t 2 0 1 5 .
H e t m a n d a a t v a n D e M e i b o o m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d w a r d C l a e y s , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n k l a s s e B , v o o r e e n p e r i o d e v a n é é n j a a r i s v e r s t r e k e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 ,
1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e c o ö p t a t i e v a n m e v r o u w G o d e l i e v e V e r p l a n c k e , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n , g o e d , t e r v e r v a n g i n g v a n A u x i l i u m K e e r b e r g e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n s i h e e u w e s , d i e b e g i n d i t j a a r o n t s l a g n a m a l s b e s t u u r d e r ,
H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w G o d e l i e v e V e r p l a n c k e i s v e r s t r e k e n o n m i d d e l l i j k n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 ,
2 , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g g o e d v a n m e v r o u w G o d e l i e v e V e r p l a n c k e , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h o u d e r s v a n d e g e w o n e a a n d e l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t o n m i d d e l l i j k n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m a a r t 2 0 1 8 ,
M a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r M a r c P a u w e l s , w o n e n d t e 3 1 1 1 W e z e m a a l , E e k t s t r a a t 3 7 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e v a s t s t e l l i n g e n d o o r d e J a a r v e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m e t i n b e g r i p h e t t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I I ) , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e n d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
M a r c P a u w e l s
M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.03.2008, NGL 29.05.2008 08160-0240-034
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.03.2007, NGL 30.03.2007 07114-0182-024
08/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.02.2006, NGL 03.03.2006 06065-2866-023
20/10/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 15.09.2005, NGL 12.10.2005 05825-2655-023
24/11/2004 : LE099856
22/04/2004 : LE099856
29/10/2003 : LE099856
27/11/2002 : LE099856
29/10/2002 : LE099856
31/10/2000 : LE099856
06/01/1999 : LE099856
25/11/1998 : LE99856
11/11/1998 : LE99856
19/09/1998 : LE99856
19/09/1998 : LE99856