l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t b r . g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e e g a d / o n t v a n g e n o p
2 5 M W W 2 0 1 5
g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e i t b a n k v a n k o o p h G t l d i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 0 . 0 4 8 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R & D A S S E T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
I I ' i I l m ~ i ~ n ~ m ~ u ~ ~ u u ~
s o a e o o
t e r r e c
I
V o + b e h o t a a n B e l g i S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : T e r l i n d e n 1 2 8 c t e 1 7 8 5 M e r c h t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 1 . J a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r - 2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - 3 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - 4 . K w i j t i n g v o o r h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r - 5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n - 6 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t h e t v o l l e d i g e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d u s . g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n .
1 . J a a r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n a n t w o o r d t o p d e v e r s c h i l l e n d e v r a g e n `
d i e h e m g e s t e l d w o r d e n o v e r d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n ,
H e t j a a r v e r s l a g w o r d t e e n p a r i g g o e d g e k e u r d d o o r d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n p e r 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n n e m e n k e n n i s v a n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n d i e h e n d o o r d e '
z a a k v o e r d e r / v e r e f f e n a a r w e r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n k e u r e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n u n a n i e m g o e d .
3 . O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
" D e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n b e s l i s s e n o m d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e ë i n d i g e n e n d e ' o n d e r n e m i n g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n . .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v e r k o c h t . E r z i j n g e e n s c h u l d e n m e e r , a l l e b e l a s t i n g e n z i j n b e t a a l d . D e l i q u i d a t i e b e l a s t i n g v a n 1 0 % i s b e t a a l d g e w e e s t o p 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 v o o r 1 1 1 0 0 0 s t e v a n a l l e r e s e r v e s . V o o r d e o v e r i g e 9 9 9 1 1 0 0 0 s t e m o e t e r g e e n l i q u i d a t i e b e l a s t i n g b e t a a l d w o r d e n ( m o e d e r - d o c h t e r ) . O l e m a n s B V B A i s e e n B V B A e n z a l b i j g e v o l g d e r e s e r v e s o p n e m e n a l s o p b r e n g s t w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p g r o t e n d e e l s z a l v r i j g e s t e l d w o d r e n ( D B I - a f t r e k ) . E r w a r e n g e e n s c h u l d e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e r i s z e l f s e e n t e g o e d . A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t b t w - p l i c h t i g i s , z i j n e r o o k h i e r g e e n s c h u l d e n o f f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n . A l l e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n s t e m m e n e e n p a r i g i n m e t d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h o u d t d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n n a d a t u m v a n 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 .
D e z e b e s l i s s i n g e n z i j n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n a l l e v e n n o t e n / a a n d e e l h o u d e r s .
4 . K w i j t i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t g e d u r e n d e d e p e r i o d e g a a n d e v a n h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p d e d a t u m v a n d e o n t b i n d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
5 . B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n j a a r z u l l e n b e w a a r d
b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n n o o t s c h a p .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
6 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e " K r u i s d p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e g e w e z e n z a a k v o e r d e r o m d e f o r m a l i t e i t e n i v m d e f i s c a l e ; a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n c m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n a l l e a g e n d a p u n t e n a f g e h a n d e l d z i j n , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 2 0 h .
T e M e r c h t e m , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s / v e n n o t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O l e m a n s B V B A . S c h u r m a n s R e n é é
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D i r k O l e m a n s B e h e r e n d e v e n n o o t
S t i l l e v e n n o o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n