11/03/2014
ÿþ M o d W o r t 1 1 . 1
l e a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V 1 1 * E 1 1 1 1 1 , 1 9 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
)
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 7 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R - R E T R A D I N G C O M P A N Y " i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G A F G I F T E O N R O E R E N D G O E D
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n . b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R - R E T R A D I N G C O M P A N Y i n v e r e f f e n i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2 , 0 4 4 8 . 5 9 7 . 4 8 2 R P R B r u s s e l , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
2 . T o e w i j z i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e g o e d e r e n a a n d e v e n n o t e n .
3 . O n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r z i j n m a n d a a t , t e w e t e n d e h e e r B O L L A E R T S L o u i s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 5 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 5 0 1 1 8 4 2 1 0 7 , w o n e n d t e 1 8 0 7 B l o n a y ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e l a P l a n a z 4 0 .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e a f r e k e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n i s e n d a t b i j g e v o l g d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f , i s o v e r g e g a a n o p d e v e n n o t e n d i e d i t a a n v a a r d e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n d e l e n b e z i t .
I n g e v a l d e v e n n o o t s o h a p n o g o n g e k e n d e a c t i v a v e r w e r f t n a h e d e n z u l l e n d e z e w o r d e n t o e b e d e e l d a a n c o m p a r a n t s u b 1 1 , m e v r o u w V A N L O M M E L A n n e M a r i e M a r t i n e E m e r e n t i a J u l i u s , w o n e n d t e 1 8 0 7 B l o n a y ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e l a P l a n a z 4 0 , d i e z e d e s g e v a l l e n d o n d e r d e a n d e r e v e n n o t e n z a l v e r d e l e n .
A a n g a a n d e d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r d a t d e z e z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e p u b l i c a t i e v a n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n d e w o o n p l a a t s v a n c o m p a r a n t s u b 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t v o o r n o e m d e h e e r B O L L A E R T S L o u i s , v o o r z o v e r n o d i g , a l l e b a n k v e r r i c h t i n g e n t e d o e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , a l s m e d e o m a l l e r e k e n i n g e n e n c o n t r a c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e l k e b a n k i n s t e l l i n g a f t e s l u i t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r V A N D E N B R O E C K E E m i e l , t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2 , e n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n a i l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2013
ÿþ j . ~ ~ ~ ~ - _ . M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
À
D 1 1 1 1
2 5 N O V 2 O 1
B R u s e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 7 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R - R E T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R - R E T R A D I N G C O M P A N Y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2 , 0 4 4 8 . 5 9 7 . 4 8 2 R P R B r u s s e l , a f g e s l o t e n o p 1 8 o k t o b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R - R E T R A D I N G C O M P A N Y .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o m d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s o h a p R - R E T R A D I N G C O M P A N Y m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t b i n d e n e n d e z e e n k e l t e l a t e n b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 . A a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n :
D e h e e r B O L L A E R T S L o u i s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 8 j a n u a r i 1 9 5 5 , w o n e n d t e 1 8 0 7 B l o n a y ( Z w i t s e r l a n d ) , C h e m i n d e I a P l a n a z 4 0 , w e l k e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g .
3 . B e p a l i n g v a n d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z a l b e z i t t e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e v v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t .
I n h e t b i j z o n d e r z a l d e v e r e f f e n a a r d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n m o g e n t o e k e n n e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z a l z i c h m o e t e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , a l s m e d e a l l e m a c h t e n e n ! v o l m a c h t e n b e t r e f f e n d e d e z e z a k e n , w o r d e n b e h o u d e n s a f v a a r d i g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r L o u i s B o l l a e r t s v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e v e r e f f e n a a r
L o u i s B O L L A E R T S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g s c h r i f t , s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a , b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2013
ÿþÿ
M o d W o r d 1 1 . 1
I ; L à 1 1 - , l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 1 A U G t U I J
G r t f f t e % À % a ' r
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 5 9 7 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R - R E T R A D I N G C O M P A N Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , E e n e n b o o m l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 1 4 . 0 0 0 , - , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 2 0 3 . 2 7 5 , - o p ¬ 7 1 7 . 2 7 5 , - , d o o r i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , m i t s u i t g i f t e v a n 1 . 1 4 0 n i e u w e d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a i s d e b e s t a a n d e d e l e n , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
2 . l n s c h r i j v i n g - v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t o e k e n n i n g v a n d e d e l e n . 3 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 4 4 9 , 4 0 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 7 1 7 . 2 7 5 , - o p ¬ 7 1 7 . 7 2 4 , 4 0
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e v a n ¬ 4 4 9 , 4 0 i n h e t k a p i t a a l . 4 . D e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t ¬ 1 . 7 8 4 , 8 3 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ¬ 7 1 7 . 7 2 4 , 4 0 o p ¬ 7 1 9 . 5 0 9 , 2 3
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s v a n ¬ 1 . 7 8 4 , 8 3 i n h e t k a p i t a a l . 5 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n n e g e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 7 1 9 , 5 0 9 , 2 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g ( 1 . 5 9 1 ) d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e z a a k v o e r d e r ,
L o u i s B o l l e e r t s
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.04.2011, NGL 31.08.2011 11426-0189-010
05/04/2011 : BL638343
09/09/2010 : BL638343
23/04/2010 : BL638343
05/10/2009 : BL638343
08/06/2009 : BL638343
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