09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.04.2013, NGL 31.07.2013 13398-0425-020
11/01/2013
ÿþ" ª% ~ ~
"
M O d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , M 1 1 1 1 . 1 1 ! _ e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 4 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e l f f i k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 4 a p r i l 2 0 1 2 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , b i j a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n C a b r i , w o n e n d e t e 0 8 0 6 O s l o ( N o o r w e g e n ) , 4 0 1 4 U l i e v a S t a d i o n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n e n d i t m e t I n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A l e x i s B o g a e r t
B e s t u u r d e r
B R U S S E L
G r i f f i 3 1 D E C . 2 0 1 2
N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 ) 1 1 1 I I I H h I f l h I H l I I I ' ~ I I I I I
" 1 3 ~ O , Z 1 4 "
B R U S S E L
~ ° ~ ~ . ~ . i ~ ~ ~ .
G r i f f i e
C
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 4 6 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t , m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g v a n ; d e h e e r F r a n k D e c o n i n c k , w o n e n d e t e 1 0 9 0 J e t t e , V a n d e r b o r g h t s t r a a t 1 2 6 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t . H e t m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e n a z e s j a a r . Z i j n m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d t e n z i j a n d e r s b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s .
A l e x i s B o g a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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ÿþ i Y f a d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 0 7 2 1 5
B R U S S F . t ,
G r i f f i e
~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 4 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 2 j u n i 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t V e r b e s s e m , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , A n t o o n C a t r i e s t r a a t 8 5 e n d e h e e r V a n V r e c k h e m P h i l i p , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , E i k e n d r e e f 1 8 a . a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r V e r b e s s e m e n d e h e e r V a n V r e c k h e m t e b e d a n k e n v o o r h u n t a l r i j k e b i j d r a g e n .
A l e x i s B o g a e r t
B e s t u u r d e r
r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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ÿþ r M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 2 . 6 4 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R t E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e t l i k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S a h n i R o g e r w o n e n d e t e H o u s t o n , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e t o n d e r t e k e n e n v a n d i t b e s l u i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r S a h n l t e b e d a n k e n v o o r z i j n t a l r i j k e b i j d r a g e n ,
A l e x i s B o g a e r t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i H + i 3 o o ~ a i e *
B l l ® ® q q , ~ ~ ~ ~ ~ ~ - - - 1
~ J
G r i f f i e
10/09/2012 : BL624383
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ÿþ' Y o d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 4 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r B o g a e r t A l e x i s w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 7 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d a n k t d e h e e r B o g a e r t v o o r z i j n z e e r g e w a a r d e e r d e b i j d r a g e t o t d e w e r k i n g d e r b e d r i j v e n .
D e R a a d v a n 1 3 e s t u u r s t e l t d e h e e r R o e l a n t C h r i s , w o n e n d e t e ' s H e r t o g e n l a a n 1 1 5 , 3 0 0 0 L e u v e n , a a n a l s . b e s t u u r d e r t o t d e v o l g e n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p F i d u l i n e B V o w B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , Y v e s J a n s s e n s , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t K B O t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , : w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n ' d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b i j g e v o e g d e b e s l u i t e n , h i e r i n b e g r e p e n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n .
J a n s s e n s Y v e s L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 5 0 2 8 2 1 8
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n a r % n p ] i n ( - 1 , - 1 ^ r e t . r : S r 1 r . i > r i
V b `
I D
I D F 0 . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k c ~ ` á 1 f r e n d f ; l C r u s s e :
20/02/2015
ÿþu I M I L P h
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n n e e r g e l e g d / a n t v i n g e n o p
1 0 C M 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e P e d e r < a i - t e . s t 2 ! i g e
r e c h t b a r t k v a n b - r i í t i i r , a r ; c : : l B r u s s e l
M o t l 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 2 . 6 4 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R . E . D . L A B O R A T O R I E S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z . 1 R e s e a r c h p a r k 1 0 0 , 1 7 3 1 Z e l l i k
O n d e r w e r p a k t e : o f r i v , f i e o e i 1 u o e t t a h i - e m . ,
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 V o l m a c h t e n
D e v o l m a c h t e n z o a l s v e r s c h e n e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 4 - 0 7 - 2 0 0 6 m e t p u b l i c a t i e n u m m e r 0 6 1 1 9 5 4 9 w o r d e n o p g e h e v e n ,
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p F i d u l i n e B V o v v B V B A , , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , Y v e s J a n s s e n s , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t : i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e n o d i g e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t K B O t e v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n , w i j z i g i n g e n e n / o f s c h r a p p i n g e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j : a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n b i j g e v o e g d e b e s l u i t e n , h i e r i n b e g r e p e n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n .
J a n s s e n s Y v e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : BL624383
04/06/2010 : BL624383
19/06/2009 : BL624383
30/10/2008 : BL624383
23/09/2008 : BL624383
12/06/2008 : BL624383
08/02/2008 : BL624383
14/01/2008 : BL624383
21/12/2007 : BL624383
29/10/2007 : BL624383
13/07/2007 : BL624383
17/10/2006 : BL624383
13/10/2006 : BL624383
24/07/2006 : BL624383
10/04/2006 : BL624383
10/04/2006 : BL624383
23/06/2005 : BL624383
06/06/2005 : BL624383
23/05/2005 : BL624383
09/11/2004 : BL624383
13/10/2004 : BL624383
13/07/2004 : BL624383
27/08/2003 : BL624383
05/05/2003 : BL624383
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03/05/2001 : BL624383
03/05/2001 : BL624383
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17/09/1999 : BL624383
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08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.04.2016, NGL 31.07.2016 16397-0188-020