26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 13.06.2014, NGL 25.06.2014 14206-0436-034
01/08/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 R U 2 0 , 1 4
t e r g r i f f i e v a n « i I l e d e r l a n d s t u l i g e
r p i c h t b v a i r k o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e r r i n g s n r " ' ' 8 e n a m i n g
( v o l u i t ) -
( v e r k o r t ) : 0 4 2 8 5 4 6 7 9 0
R a n b a x y B e l g i u m P a f 9 b ; : = t y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i : L e u v e n s e s t r a a t 2 8 b u s 2 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w a r ü a n t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e [ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u l i 2 0 1 4 ]
" D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a t t h e w F R A N K E L e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 j u l i 2 0 1 4 . A l l e m a c h t e n d i e a a n d e h e e r M a t t h e w F R A N K E L v e r l e e n d w e r d e n b i n n e n d i t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , w o r d e n d a n o o k i n g e t r o k k e n m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n b e v e s t i g t e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 4 j u l i 2 0 1 4 v a n d e h e e r V i c k r a m a n S A T T A N T H A N w o n e n d e t e G r a n g e R o a d 5 5 - 5 9 , W 5 5 B U E a l i n g .
D i t m a n d a a t z a l v e r s t r i j k e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 e n i s o n b e z o l d i g d , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
R a m a S e s h a d r i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 4 g e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 2 5 6 5
6 J r i i ~ e 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 4 6 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A N B A X Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) : R A N B A X Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t r a a t 2 8 / 2 t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 3 0
d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n e l k j a a r .
2 . h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
3 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 7 u u r .
4 . d e e e r s t e e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r , o m 1 7 u u r . "
5 . o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t
o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.02.2013, NGL 14.03.2013 13063-0515-034
19/02/2013
ÿþ~
V < b e h <
a a r
B e l + s t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o c { W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' Ô ! F E B 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 4 6 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n b a x y B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t r a a t 2 8 b u s 2 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s e r i s i o n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m t K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 0 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r , A 0 1 4 5 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n s t e l t d e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a s t o p E U R 6 . 5 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e v e r g o e d i n g w o r d t e i k j a a r a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e e v o l u t i e v a n d e g e z o n d h e i d s i n d e x . A i l e r e c h t s t r e e k s e b i j d e r d e n s p e c i f i e k g e c o n t r a c t e e r d e k o s t e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ` s d i e n s t e n , z i j n n i e t b e g r e p e n i n d e h o n o r a r i a e n z u l l e n b i j k o m e n d w o r d e n g e f a c t u r e e r d , n i e t i n b e g r i p v a n d e v e r a n d e r l i j k e b i j d r a g e n o p d e o m z e t ( b i j d r a g e p e r m a n d a a t i n b e g r e p e n ) d i e K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A a a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r s c h u l d i g d i s . , ,
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a s g u p t a D e b a s h i s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
V S e s h a d r i R a m a
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
i u i 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 24.08.2012 12466-0166-031
25/05/2011
ÿþM a d 2 . 0
D E C C I I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 ! 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 2 I J I I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 5 4 6 . 7 9 0 2 8 1 8 0 0 V i l v o o r d e
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R a n b a x y B e l g i u m
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r
T e k s t c o m m i s s a r i s -
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 / 1 0 / 2 0 1 0
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e p e r s o n e n : - D e h e e r M o r g a n A n d r e w , 1 2 T h o r p e s i d e C l o s e , S t a i n e s , M i d d l e s e x T W 1 8 3 N Z , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 . - D e h e e r N e e r a j S h a r m a , 5 0 8 A H a m i l t o n C o u r t , P h a s e I V D L F C i t y , 1 2 2 0 0 2 G u r g a o n , I n d i a , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i 2 0 1 0 . .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e ' v o l g e n d e p e r s o o n v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r . d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 9 j u n i 2 0 1 6 :
- D e h e e r M a t t h e w F r a n k e l , 1 7 C a m b r i d g e S t r e e t , T u n b r i d g e W e l l s , K e n t T N 2 4 S J , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
- D e h e e r R a m a S e s h a d r i , G o r d o n R o a d 4 7 . , f l a t 2 , W 5 2 A P E a l i n g , L o n d o n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j u n i " " " - 2 0 1 0 .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n t e v e n s o o k k e n n i s d a t d e h e e r K a r e l T a n g h e a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e f i r m a K P M G b e d r i j f s r e v i s o r e n w e r d v e r v a n g e n d o o r d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s .
R a m a S e s h a d r i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 13.07.2010 10295-0104-038
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.06.2009, NGL 31.07.2009 09533-0037-034
01/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08493-0278-033
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 13.05.2015, NGL 27.05.2015 15133-0601-033
27/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 25.06.2007 07266-0211-024
21/12/2006 : BL620441
14/12/2006 : BL620441
15/06/2015
ÿþM O d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. t e a r g e l e g d t o n t V a n g e n l t , p n ~ 4 I ! " a b
~ t e r ~ y r r l ~ i ~ v i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ ~ ~ ~ Z i ~ w
4 " n r e e ~ ~ e ' à
V o o r -
b e h o u d e r a e n h e t e e l g i û c h
S t a s t s b l a
I I 0 1 V 1 1 1 V I 1 0 ~ I V 1 0 N N I I N
O n d e r n e m i r r v s r r
3 , n . ~ r r i r y ~ ~
( v o l u i t ) '
( ' { e r t i C S r t ) :
0 4 2 8 5 4 6 7 9 0
R a n b a x y B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g i e t e l : L e u v e n s e s t r a a t 2 8 b u s 2 - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
G a p . ï 9 r e f e r a ; e t s : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 5 1
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A ( 6 0 0 0 0 1 ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 ; B r u s s e l , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r , e i n d i g e n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 8 , v a s t s t e l t .
K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g , C V B A d u i d t d e h e e r R o b e r t S n i j k e r s ( I B R N r . A 0 1 4 5 1 ) , v e n n o o t v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , a a n a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
B o v e n d i e n w o r d t b e s l i s t d a t d h r V i c k r a m a n S a t t a n t h a n h e r b e n o e m d z a l w o r d e n a i s b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e m o e t b e s l i s s e n o v e r h e t b o e k j a a r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 2 0 "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R a m a S e s h a d r i
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e t a a t a r e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e : e n i n g .
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