10/01/2014
ÿþ F " _ 1 . i ~ l ; M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I 1 L u u u u n i ~ u a u u i a i i A
* 1 9 0 1 1 1 3 ~
l : J l i Q t i S S E L
G r i f f i e 3 1 D E C . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 7 2 7 . 6 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A S S C H A E R T V E E R L E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 5 M e r c h t e m , S t a t i o n s s t r a a t 7 4 A b u s 0 2 1
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n - h e r n i e u w i n g b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n b i j a k t e v o o r n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n t e M e r c h t e m o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e M e i s e , h e e f t d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p R A S S C H A E R T V E E R L E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n e n h i e r n a b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
D e a a n w e z i g e e n e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e d e r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l : g e h e c h t .
' T W E E D E B E S L I S S I N G - - D o e l u i t b r e i d i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e : p a r a g r a a f i n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n . D e z e n i e u w e p a r a g r a a f l u i d t a l s v o l g t " D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s b i j k o m s t i g d o e l , e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n e n b e h e r e n . D e z e h a n d e l i n g e n m o g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n e e n e n a n d e r m a g i n g e n e m a t e a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n e n i g e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . B e s l i s s i n g e n i n . v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G - K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d a t u m v a n 0 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 h e e f t ' ; v o o r n o e m d e e n e n i g e a a n d e e l h o u d e r , b e s l i s t o m e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n a a n d e e n i g e v e n n o o t , v o o r n o e m d , e n d i t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g . D e e n i g e v e n n o o t h e e f t z i c h u i t d r u k k e l i j k v e r b o n d e n o m h e t n e t t o v e r k r e g e n d i v i d e n d b e d r a g , m e e r b e p a a l d e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 8 5 . 2 3 0 , 0 0 E U R ) , i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ,
V e r v o l g e n s z a l e r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 8 5 . 2 3 0 , 0 0 E U R ) , p l a a t s v i n d e n o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 0 3 . 8 3 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 8 5 . 2 3 0 , 0 0 E U R ) .
V I J F D E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g a r t i k e l d r i e ( 3 ) e n v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n z a k e d o e l u i t b r e i d i n g e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
- A r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n c o n f o r m d e b e s l i s s i n g t o t d o e l u i t b r e i d i n g e n h i e r t o e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n o m d e z e w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e d o o r t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w e p a r a g r a a f , d i e a l s v o l g t l u i d t :
" D e v e n n o o t s c h a p k a n a l s b i j k o m s t i g d o e l , e i g e n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n e n b e h e r e n . D e z e h a n d e l i n g e n m o g e n n i e t v a n a a r d z i j n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n e e n e n a n d e r m a g i n g e n e m a t e a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n e n i g e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . "
- A r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n d i e n t a a n g e p a s t t e w o r d e n a a n d e n i e u w e k a p i t a a l s t o e s t a n d e n h i e r t o e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g v o l m a c h t a a n n o t a r i s S t e v e n P o d e v y n o m d e z e w i j z i g i n g - c o ö r d i n a t i e d o o r t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- r o a r -
' b e h o U d e n
a a n l i e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h u i d i g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n d o o r d e s c h r a p p i n g v a n h e t b e s t a a n d a r t i k e l v i j f ( 5 ) e n d e t o e v o e g i n g v a n e e n n i e u w a r t i k e l v i j f ( 5 ) :
" H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i g e u r o ( 1 0 3 . 6 3 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . E l k a a n d e e l z a l b i j g e v o l g é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E S D E B E S L I S S I N G H e r n i e u w i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w R a s s c h a e r t , V e e r l e , v o o r n o e m d , v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e h e r b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G - M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V o l m a c h t t o t f o r m a l i t e i t e n
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n , a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W y n s C o n s u l t i n g ' , m e t z e t e l t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , O u d e b a a n , n u m m e r 1 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W y n s J i m m y , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
- u i t g i f t e a k t e 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o 5 r d i n a t i e s t a t u t e n
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 1 2 0 1 4 = A - n n r e x e s - d u f v I 6 ï i i e t r l i n e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g