25/01/2013
��Mad 2.9
ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
54
13 15915
Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophande,
te Leuven, de 1 't JAN. 2013
DE GRIFFIER
Griffie
Ondernerningsnr : 0881.584.005
Benaming
(volut, Ratio Casa
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Annastraat 22, 3050 Oud-Heverlee
onderwerp akte : Wijziging boekjaar - omvorming naar BVBA - kapitaalvermindering
gij akte verleden voor notaris Dani�ls te Oud-Heverlee op 2711212012, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissingen genomen heeft
1) Het boekjaar zal voortaan lopen van 1 oktober tot 30 september van elk jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt het lopend boekjaar verlengd tot 30 september 2013.
De jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste zaterdag van maart om 18u. De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg gehouden worden op de eerste zaterdag van maart 2014 om 18u
2) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, ondernemingsnummer, doel en met volgende conclusies van het verslag opgemaakt op 24/12/2012 door de Burg. BVBA Peter Bogaert, vertegenwoordgd door haar zaakvoerder, de heer Peter Bogaert, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te Oud-Heverlee, Fazantenlaan 10, naar aanleiding van de omvorming, luiden als volgt
"Het bestuursorgaan van de vennootschap RATIO CASA NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 30 september 2012, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BVBA.
De staat van activa en passiva per 30 september 2012 vertoont een balanstotaal van � 1.756.425,49, een geplaatst kapitaal van � 200.000,00 en een eigen vermogen van � 965.718,71 (bedrag voor de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de resuitaatsbestemming).
Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2012 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.
Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en rekening houdend met de verklaring van de zaakvoerder waarbij wordt gesteld dat de herwaardering vaststaand en duurzaam is en gerechtvaardigd wordt door een overeenkomstige productiviteit en rentabiliteit, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.
Het netto-actief volgens deze staat van � 965.718,71 (voor goedkeuring van de bestemming van het resultaat van de periode) is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van � 200.000,00.
Oud-Heverlee, 24 december 2012."
3) Aanvaarding van de nieuwe statuten die, onder meer, volgende (nieuwe) bepalingen bevatten
Artikel 1 - Vorm - naam
De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid. Zij heeft als naam "Ratio Casa".
Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van
de vennootschap moeten vermelden : de naam, de rechtsvorm (voluit of afgekort), de zetel en het
ondernemingsnummer van de vennootschap, alsmede de woorden "rechtspersonenregister of RPR" gevolgd
door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar
zetel heeft.
Artikel 2 - Zetel
De zetel is gevestigd te 3050 Oud-Heverlee, Sint-Annastraat 22.
De zetel kan zonder statutenwijziging, binnen het Nederlands taalgebied of naar het taalgebied Brussel
verplaatst worden bij besluit van de zaakvoerder(s).
Artikel 4 - Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD euro (18.600 � ). Het is
verdeeld in 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde.
op de IeatMte biz, vare Luk B vermelden - Recto Naam en hoedanighesd van da tnstl�rrienrerende notaris, rhetz') van de persoto)n(en)
bevoegd de rechtspersoon tan aranzicn van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Vpar- 2:t-haud ;tt aer+ het SglgisLll �2aaiyblaci
De aandelen blijven steeds op naam en worden genoteerd in het aandelenregister.
Artikel 7 - De zaakvoerder
De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, in of buiten de statuten benoemd.
Indien een rechtspersoon benoemd wordt tot zaakvoerder moet deze rechtspersoon onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een natuurlijk persoon benoemen die als haar vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze benoeming van vaste vertegenwoordiger moet gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van zaakvoerder kan worden bezoldigd
Artikel 8 - Vertegenwoordiging en intern bestuur
Iedere zaakvoerder(s) is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door elke zaakvoerder afzonderlijk optredend.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De akten van de bijzondere gevolmachtigde verbinden de vennootschap binnen de perken van de verleende volmacht.
Artikel 14 - Uitoefening van stemrecht
Elk aandeel geeft recht op ��n stem.
Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en In blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, komt het stemrecht steeds toe aan de vruchtgebruiker, onverminderd de toepassing van artikel zes van onderhavige statuten.
Elke vennoot kan op een algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een andere vennoot, mits een geschreven volmacht Stemmen mogen niet per brief uitgebracht warden.
Artikel 17 - Bestemming van de winst - Reserve
Het saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt tenminste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen tot dat deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Artikel 20 - Wijze van vereffening
Na aanzuivering van aile schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
4) Ingevolge de omvorming naar een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zijn de huidige gedelegeerd-bestuurder, Filip De Weer en de huidige bestuurder, Evelyne Coppenrath, beide wonend te 3050 Oud Heverlee, Sint-Annastraat 22, ontslagen van rechtswege en beslist de vergadering vervolgens te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde duur : voornoemde Filip De Weer, die verklaart dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet en die individueel de vennootschap in en buiten rechte kan vertegenwoordigen.
5) a) Kapitaalvermindering met 181.400 E om het kapitaal te herleiden van 200.000 � tot 18.600 E door terugbetaling in geld aan de aandeelhouders en zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
b) De terugbetaling aan de aandeelhouders zal pas definitief zijn, indien de schuldeisers overeenkomstig artikel 317 Wetboek Vennootschappen binnen de twee maanden na de bekendmaking van dit besluit geen zekerheid hebben ge�ist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen,
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL, DE NOTARIS, Gwen Daniels
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van voormeld P,V, van buitengewone algemene vergadering;
- verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor aangaande de omvorming
- historiek en geco�rdineerde statuten
Op de {aatste blz vang versnalnen : Recta : Naam en haedan+4he+d =ra s de Snstr�tl3ettterencie nota; is hetzij van de psrs�4}ns �n} bevoegd de rechtspersoon ten earzien van rlerde,rt ie ver?e_,gesr+afaostl;gen
Verso : Naam en handtei,eoitig