11/08/2014
ÿþ M o d W u x i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
W . 1 , 1 1 1 1 3 1 . 0 . I I 3 1 J U L I 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 . 7 3 2 . 5 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R C C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o t e V r e u n t e 1 9 - 3 4 7 3 K o r t e n a k e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n R C C o n s u l t C o m m . V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9 , g e h o u d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 , a a n g e v a n g e n o m 7 u 0 5 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g :
- D e h e e r R o g e r S t r o o b a n t s , w o n e n d e t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9
- M e v r o u w C h r i s t i a n e M o l l u , w o n e n d e t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n k a n b e s l i s s e n .
D e v o o r z i t t e r i e e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 ) O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 j u l i 2 0 1 4
2 ) A a n d u i d i n g v a n v e r e f f e n a a r
3 ) S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g o p 1 0 j u l i 2 0 1 4
4 ) K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
5 ) B e w a r e n v a n d e b o e k e n
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
B E S P R E K I N G B E S L U I T E N
V e r m i t s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g e n :
E E E R S T E B E S L I S S I N G : V E R E F F E N I N G E N O N T B I N D I N G
G e l e t o p h e t o n t b r e k e n v a n e n i g e a c t i v i t e i t b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p ,
t e o n t b i n d e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S M I S S I N G : V E R E F F E N A A R
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n b i j u n a n i m i t e i t d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d . O p b a s i s v a n d e s t a a t v a n
a c t i v a e n p a s s i v e p e r 9 j u l i 2 0 1 4 z i j n e r g e e n p a s s i v a .
D E R D E B E S L I S S I N G : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t e r a k t e a k t e v a n d a t e r g e e n a c t i v a m e e r m o e t e n w o r d e n g e r e a l i s e e r d , e n d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e g e n o v e r d e r d e n e n d e h e e r R o g e r S t r o o b a n t s z a l p e r s o o n l i j k i n s t a a n v o o r e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o d a t z a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( p ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n . v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n v e i d e e l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t á i r e . e n ' W e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t a l d u s d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
V I E R D E B E S L I S S I N G K W I J T I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
A a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r R o g e r S t r o o b a n t s , w o n e n d e t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9 , w o r d t
k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n a c t i v i t e i t e n a l s z a a k v o e r d e r e n b e h e e r d e r
V I J F D E B E S L I S S I N G : B E W A R E N V A N D E B O E K E N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k e t e r m i j n w o r d e n b e w a a r d .
Z E S D E B E S L I S S I N G : B I J Z O N D E R E V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t k a n t o o r " O p t i f i s c " B V B A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 7 . 5 2 2 . 6 7 7 , m e t z e t e l t e 3 4 7 3 K o r t e n a k e n , G r o t e V r e u n t e 1 9 , h a a r v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n p e r s o n e e l s l e d e n o m , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n e n a a n p a s s i n g e n , b i j o n d e r m e e r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , e n z o v o o r t s , t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g : A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n : B i j l a g e n : B i j d i t v e r s l a g w o r d t o o k d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 9 ' p l i 2 0 1 4 n e e r g e l e g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e s l o t e n o m 7 u 5 4 .
O p g e m a a k t t e K o r t e n a k e n , 1 0 j u l i 2 0 1 4
D e h e e r R o g e r S t r o o b a n t s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L t a l t B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l i I l l h I 1 1 1 1 1 I I I l 1 i I I I 1 l l 1 1 1 1 1 1 l I i I I
" 1 1 0 8 1 7 9 7 *
O n d e r n e r n í n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
N e é r g e t e g d
R e C t b a n k , v a n K o o p h a n d e l
t é . 1 . . , e 4 v e n , d e ~ ~ 1 E l 2 0 1 1
0 5 G f ? 1 r ~ ,
G r i f f i e
0 8 2 7 . 7 3 2 . 5 7 3
R C C o n s u l t
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
3 4 7 3 K o r t e n a k e n - G r o t e V r e u n t e 1 9
K a p i t a a l v e r h o g i n g - I n b r e n g i n n a t u r a
U i t o n d e r h a n d s e a k t e v a n 1 6 j u l i 2 0 1 0 b l i j k t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u l i 2 0 1 0 h e l k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n 1 0 0 e u r o ( h o n d e r d e u r o ) n a a r 2 . 4 3 1 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ( t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d é é n e n d e r t i g d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ) . D e i n b r e n g e n g e b e u r d e n a a n d e w a a r d e n t o t w e l k e d e r e v i s o r i n d e c o n c l u s i e s v a n d e w a a r d e r i n g s v e r s l a g e n b e s l o o t . D e c o n c l u s i e s v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d d e n a l s v o l g t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R C C o n s u l t b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n 7 5 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S t r o o b a n t s M a k e l a a r s k a n t o o r v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 5 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ e n d e i n b r e n g v a n 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e B V B A S t r o o b a n t s F i n a n c i e e l D i e h s t e n k a n t o o r v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 9 1 5 . 0 0 0 , 0 0 E .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
d e v o o r d e i n b r e n g d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
E r z a l g e e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 2 . 4 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ w o r d e n u i t g e k e e r d , d a a r d e i n b r e n g e r s i n g e l i j k e v e r h o u d i n g r e e d s a a n d e e l h o u d e r s z i j n v a n d e C o m m . V . R C C o n s u l t .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n e e n g o e d k e u r i n g v a n d e r u l i n g c o m m i s s i e v a n d e i n d i t v e r s l a g v e r m e l d e t r a n s a c t i e e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
R o g e r S t r o o b a n t s , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B V e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o l i e r } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r m e n h a n d t e k e n i n g .