13/06/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . ! I i l l . 1 , 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1
" " n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
0 3 " J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v e l e t i e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e - c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e n n i n g s n r 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 5 m e i 2 0 1 4 - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , w o n e n d e t e B i j l k e n s v e l d s t r a a t 7 , 3 8 0 0 T e r v u r e n , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e , w o n e n d e t e B r o n s t r a a t 6 3 , 1 0 6 0 B r u s s e l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 7 m e i 2 0 1 4
J o h a n D e b u r c h g r a v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014
ÿþ h i b d % N o r d 1 1 . 1
d / o n t v a n g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r n t t e e l e g o p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 3 M I 2 0 1 4
t e r g r i f r i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k e n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r 7 a p r i l 2 0 1 4
D e h e e r J a n V a n z e g b r o e c k h e e f t d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e l e e f t i j d b e r e i k t e n n e e m t m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l : 2 0 1 4 o n t s l a g a i s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 6 j u n i 2 0 1 4
J o h a n D e b u r c h g r a v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 ! I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM c d W O I d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 7 7 - e " : " ' r i
r
2 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
l l 1 4 9 3 ] 7
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g I B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3
R E D C O
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r J o h a n D e b u r c h g r a v e t e b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t b e p a a l d e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s . Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e z e e v e n e e n s o p e l k o g e n b l i k k a n o n t s l a a n . [ . . . ] . "
R a a d v a n B e s t u u r d d 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m d e h e e r J o h a n D e b u r c h g r a v e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n a l s G e d e l e g e e r d B e s s t u u r d e r n a a s t d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , d e h u i d i g e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . B e i d e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s , n a m e l i j k d e h e r e n J o h a n D e b u r c h g r a v e e n N i c o l a s V a n d e n A b e e l e z i j n i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n k u n n e n d u s i e d e r a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t = d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n d e l e g e r e n . . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e r a a d v a n b e s t u u r h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e t e n . "
G e d a a n t e K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 5 j a n u a r i 2 0 1 4
J a n V a n z e g b r o e c k
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2014
ÿþ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 . 1 1 1 1 1 1 6 i j i l
V o . t
b a l l o t
a a n
B e l g i
S t a a t s
I I
D E C 2 0 - 1 3 - -
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E D C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , S e i g l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n a m k e n n i s v a n h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e h e e r l i d o S o m m e r e r a l s b e s t u u r d e r . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o o t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . B i j g e v o l g b e s l o o t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e t e b e n o e m e n a i s b è s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t e e n v e r v a n g i n g b e t r e f t i n g e v o l g e e e n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e , z a l d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o o r d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r u i t d o e n ( d . i , d r i e j a a r v a n a f d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o p n e m e n a l s a g e n d a p u n t o p d e e e r s t k o m e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , H e t ' m a n d a a t v a n d e h e e r F r é d é r i c D e s l y p e r e i s o n b e z o l d i g d .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 9 d e c e m b e r 2 0 1 3
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 13.06.2013 13182-0207-034
14/06/2013
ÿþ h s o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
! M I J
B R U S S a f 3 : L i v , t 1 2 1 1 1 , 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 6 m e i 2 0 1 3 - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r A n d r é H o s t e , w o n e n d e t e B e r e n s h e i d e 2 5 0 , 1 1 7 0 B r u s s e l , B e l g i ë , a l s , b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r G u n t h e r U d o S o m m e r e r , w o n e n d e t e R i c h a r d - W a g n e r S t r . 5 7 , D - : 6 5 8 3 0 K r i f t e l , G e r m a n y , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 6 m e i 2 0 1 3
J . A . P e e t e r s N . V a n d e n A b e e l e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n d l
a a n h o t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U s s a , 1 8 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r v a n 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 - O n t s l a g b e s t u u r d e r
D l u . J o s é M a n u e l M a r t i n e z d e e l t m e d e d a t h i j o m w i l l e v a n h e t b e r e i k e n v a n d e p e n s i o e n g e r e c h t i g d e I e e f t i j d z i j n m a n d a a t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t e r b e s c h i k k i n g s t e l t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e R a a d a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g e n b e d a n k t d h r . J o s é M a n u e l M a r t i n e z v o o r z i j n i n z e t e n j a r e n l a n g e s a m e n w e r k i n g .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 6 j a n u a r i 2 0 1 3
J a n V a n z e g b r o e c k
A l g e m e e n D i r e c t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
A
V o o r - l i i 1 1 l l 1 l l l h l H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l U l H i l l
b e h o u d e r + 1 2 1 9 3 5 9 6 "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
. . . _ . . . . t
B R U S S E L
r ; - 1 K r 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t
D e h e e r J a n V a n z e g b r o e c k , A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n R e d c o N . V . , v e r k l a a r t h i e r b i j , k r a c h t e n s d e v o l m a c h t e n d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 0 1 8 2 1 3 4 , v o l g e n d e p e r s o n e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
- d e h e e r L i e v e n A l d e r w e i r e l d t , h o o f d p r o d u c t e v a l u a t i e , w o n e n d e t e A v e n n e s d r e e f 1 6 , 9 0 3 1 D r o n g e n , - d e h e e r B a r t P i n x t e n , A d j u n c t - D i r e c t e u r P e r s o n e e l s z a k e n , w o n e n d e t e 3 0 1 2 L e u v e n ,
H e r e n t s e s t e e n w e g 4 2 ,
I i
o m g e z a m e n l i j k m e t e e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , D i r e c t e u r - G e n e r a a l , D i r e c t e u r , M a n a g e r , A d j u n c t D i r e c t e u r o f e e n d i e n s t o v e r s t e , a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n ,
A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n h o g e r g e n o e m d e b e v o e g d h e i d .
- d e h e e r T o m a s V a n D y c k , F i n a n c i e e l M a n a g e r , w o n e n d e t e A r c h i m e d e s l a a n 2 , 2 6 5 0 E d e g e m ,
o m v a n a f h e d e n a l l e d a d e n e n h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n w e l k e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n I n h e t k a d e r v a n :
- a l l e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n , a l l e v e r k l a r i n g e n , b e v e s t i g i n g e n , b e t w i s t i n g e n , v e r z e t t e n a a n t e k e n e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n i n d i e n e n ; a l l e r e c h t e n , b e l a s t i n g e n e n b o e t e n b e t a l e n ; a l l e t e r u g g a v e n e n a l l e v e r m i n d e r i n g e n v o r d e r e n e n o n t v a n g e n , a l l e v e r s c h u l d i g d e s o m m e n b e t a l e n , i n c a s s e r e n e n e r d e c h a r g e v a n g e v e n , a l l e o r d e r b r i e v e n , w i s s e l s , c h e q u e s , e n d o s s e m e n t e n e n h a n d e l s e f f e c t e n o n d e r t e k e n e n , a c c e p t e r e n ,
- a l l e b r i e f w i s s e l i n g i n o n t v a n g s t n e m e n e n o n d e r t e k e n e n e n v e r d e r a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e o n d e r e e n t h e s a u r i e b e l e i d v a l l e n , e n a l l e c o n t r a c t e n o n d e r t e k e n e n i n h e t k a d e r v a n d e z e h o g e r g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n . A l l e e n , t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n 5 0 0 . 0 0 0 E U R , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e h i e r b o v e n g e n o e m d e b e v o e g d h e d e n
D e h u i d i g e p u b l i c a t i e v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e v o l m a c h t e n d i e v r o e g e r w e r d e n v e r l e e n d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 2 4 j u l i 2 0 0 8 o n d e r n r . 0 1 2 3 1 3 6 .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 o k t o b e r 2 0 1 2
J a n V a n z e g b r o e c k
A l g e m e e n D i r e c t e u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t . u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e
p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012
ÿþM o d W o r d 7 1 . 7
0 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i o s 3 a s "
1 3 P , U S S I
0 5 J U N 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 2 1 m e i 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J . A l f o n s P e e t e r s , w o n e n d e t e H u l d e l a a n 1 8 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e ,
B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J a c q u e s S t i é v e n a r t , w o n e n d e t e B e v r i j d i n g s l a a n 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s
W o l u w é , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J e a n J a s i e n s k i , w o n e n d e t e A v e n u e X a v i e r H e n r a r d 2 2 , 1 1 5 0 B r u s s e l ,
B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , v e n n o o t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 1 m e i 2 0 1 2 - '
J . A l f o n s P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
N i c o l a s V a n d e n A b e e l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 23.05.2012 12126-0266-032
05/12/2011
ÿþ M o d 2 . 7
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l U 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I I l u * 1 1 1 8 2 1 3 4 * w
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B R U S S E L
G r i f f i e a ' : R I L W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R E D C O
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë O n d e r w e r p a k t e : R a a d v a n B e s t u u r d d 7 / 1 0 1 2 0 1 1 - O n t s l a g ! b e n o e m i n g
D e h e e r R e i n h a r d K a l b s k o p f n e e m t m e t i n g a n g v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 1 o n t s l a g a l s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n
" B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r d e l e g e e r t u n a n i e m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e ` V e n n o o t s c h a p , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n d e h e e r J a n V a n z e g b r o e c k , v a n a f h e d e n . D e h e e r J a n V a n z e g b r o e c k , z a l d a a r t o e d e t i t e l v a n " A l g e m e e n D i r e c t e u r " v o e r e n . D e h e e r J a n V a n z e g b r o e c k i s a l l e e n b e v o e g d , n e t a l s D h r ' N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s ; b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t ; d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t : b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n b e v o e g d h e d e n v a s t . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
" H e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
" H e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 1
N i c o l a s V a n d e n A b e e f e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e Y n s r u e r _ . . _ _ _ . n o . . _ _ _ _ . . _ e i v a n ( _
g i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = - 0 5 / f 2 f 2 0 i i
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 27.05.2011 11136-0099-033
19/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; R E D C O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e t e b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 e n z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 4 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 e n a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e h e t d o o r d e w e t ' . b e p a a l d e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s . Z e w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e d e z e e v e n e e n s o p e l k o g e n b l i k k a n o n t s l a a n . ( . . . ) "
" B i j i e d e r e b e n o e m i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i n w e l k e m a t e h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r z a l w o r d e n v e r g o e d . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t v o o r t s a a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g d :
" H e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n ;
" H e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e .
p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t , n a a s t d e h u i d i g e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r d h r . R e i n h a r d K a l b s k o p f , u n a n i e m d h r . N i c o l a s V a n d e n A b e e l e , a l s G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 . D e z e i s a l l e e n b e v o e g d ; e n k a n d u s a l l e e n o p t r e d e n v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n d e l e g e r e n . H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e a f g e v a a r d i g d e n v o o r d i t ; b e s t u u r , d i e b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d g e k o z e n w o r d e n , h i j b e p a a l t h u n v e r g o e d i n g e n e n s t e l t h u n i b e v o e g d h e d e n v a s t . "
J o z e f A l f o n s P e e t e r s A n d r é H o s t e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
! 1
" 1 1 0 5 9 1 9 1
W i s s e a
G r i f f i e 0 ` A V R , Z n i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 5 9 2 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 . 9 0 7 . 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 1
Q n d e r w e r a a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : W i j z i g i n g d o e l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r Y v e s V a n N o t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i l l e b r o e k o p 3 0 ; m a a r t 2 0 1 1 ( a k t e n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p h e t b e v o e g d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r ) h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e ; s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E D C O " , m e t z e t e l t e 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , K u i e r m a n s s t r a a t 1 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E e r s t e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o p d a t u m v a n z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r o p d a t u m v a n a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e w i j z i g i n g v a n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V e r m i t s a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p i e v a n d e z e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t h e b b e n o n t v a n g e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d e i n h o u d t e k e n n e n , w o r d t d e v o o r z i t t e r o n t s l a g e n v a n v o o r l e z e n v a n d e z e v e r s l a g e n . D o c u m e n t e n z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s o o k i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- d e s t u d i e , h e t w e t e n s c h a p p e l i j k e n i n d u s t r i ë l e o n d e r z o e k b e t r e f f e n d e h e t g e b r u i k e n h e t f a b r i c e r e n v a n g r o n d s t o f f e n , t o e p a s s i n g s s y s t e m e n , a f g e w e r k t e o f h a l f - a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , v a n w e l k e a a r d o o k h o o f d z a k e l i j k i n d e b o u w m a t e r i a l e n ;
- d e s t u d i e , h e t w e t e n s c h a p p e l i j k e n i n d u s t r i ë l e o n d e r z o e k , h e t n e m e n , d e v e r w e r v i n g , d e o v e r d r a c h t , d e i n b r e n g , d e d e p o n e r i n g e n h e t a f s t a n d d o e n o f d e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e u i t b a t i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t o c t r o o i v e r g u n n i n g e n , v a n a l l e o c t r o o i e n e n f a b r i e k s m e r k e n e n , v a n a l l e d e s b e t r e f f e n d e b i j k o m s t i g e v e r r i c h t i n g e n ;
- o n t w i k k e l e n , h e t v e r v a a r d i g e n , v e r k o p e n o f a n d e r s z i n s c o m m e r c i a l i s e r e n v a n m a c h i n e s e n d e d a a r m e e v e r b o n d e n s t u k k e n , o n d e r d e l e n e n t o e b e h o r e n ;
- d e t e c h n i s c h e b i j s t a n d , o n d e r a l l e v o r m e n a a n o r g a n i s m e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d a a r i n b e g r e p e n d e a c t i v i t e i t e n v a n i n g e n i e u r - r a a d g e v e r , v a n o n d e r n e m e r e n v a n v o r m i n g v a n h e t p e r s o n e e l ;
- o p z o e k g a a n n a a r n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n , n i e u w e m a r k t e n , t o e p a s s i n g e n e n o n t w i k k e l i n g e n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n m e t i n b e g r i p v a n a c q u i s i t i e s d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r o d u c t e n e n m a c h i n e s e n i n t o e p a s s i n g s g e b i e d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e g r o e p w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p b e h o o r t e n d e z e p r o j e c t e n u i t w e r k e n ;
- p a r t i c i p a t i e s n e m e n e n i n v e s t e r e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , j o i n t v e n t u r e s o f a n d e r e a c t i v i t e i t e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l d a n n i e t g e n o t e e r d o p d e b e u r s ;
- v o o r n o e m d e e n t i t e i t e n f i n a n c i e r e n d o o r m i d d e l v a n h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , o p t i e s , w a r r a n t s , o f a n d e r e e f f e c t e n o f a n d e r e v o r m e n v a n k a p i t a a l f i n a n c i e r i n g , o f d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , h e t o n d e r s c h r i j v e n , h e t v e r w e r v e n , h e t o v e r d r a g e n o f o p e n i g e . a n d e r e w i j z e v e r h a n d e l e n v a n l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n o f a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g o f s c h u l d i n s t r u m e n t e n ;
- d e v o o r m e l d e p a r t i c i p a t i e s e n b e l e g g i n g e n b e h e r e n , k a p i t a l i s e r e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r a n d e r e d o o r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e p a r t i c i p e r e n i n o f d o o r o p e n i g e a n d e r e w i j z e o n d e r s t e u n i n g t e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n h e t m a n a g e m e n t , b i j d e c o n t r o l e o f d e v e r e f f e n i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t - ~ k
V o o r - b e h e d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p a r t i c i p a t i e h e e f t e n d o o r t e c h n i s c h e , z a k e l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e , j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e d i e n s t e n o f
b i j s t a n d t e v e r l e n e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g v a n d e e n t i t e i t e n , w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t , b e v o r d e r e n , p l a n n e n e n c o ö r d i n e r e n , o n d e r
a n d e r e d o o r m i d d e l v a n r e o r g a n i s a t i e s e n h e r s t r u c t u r e r i n g e n ;
- a l l e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k
v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n
b e l e g g i n g s a d v i e s ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n
d e v e n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
D e v o o r n o e m d e o p s o m m i n g i s n i e t e x h a u s t i e f e n d i e n t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s g e ï n t e r p r e t e e r d t e
w o r d e n .
B o v e n d i e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b o n d e n z i j n m e t o f b i j d r a g e n t o t h a a r d o e l ,
e n m a g z i j a l l e g a r a n t i e s v e r s t r e k k e n , z i c h b o r g e n s t e l l e n , z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , w a a r o n d e r h a a r o n r o e r e n d e
g o e d e r e n i n h y p o t h e e k g e v e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n
e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t , a l s o o k o p t r e d e n a l s
a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n , o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n d e e n t i t e i t e n i n d e w e l k e z i j p a r t i c i p e e r t . "
S t e m m i n g
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e B e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k d e o p d r a c h t o v e r t e
g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r R o e l a n d V e r h i l l e , b e d r i j f s j u r i s t , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n ,
S l i k s t e e n v e s t 2 4 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m h e t n o d i g e t e d o e n o p h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n
a l l e a n d e r e o v e r h e i d s d i e n s t e n , t o t u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
' e x p e d i t i e a k t e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
* v e r s l a g R a a d v a n B e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
` v e r s l a g c o m m i s s a r i s
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t é b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
T I J A N . 2 0 1 1
a R U S S
G r i f f i e
I I n ~ I N I Y I A I I N I I I N I I M V M
X 1 1 0 1 0 6 0 3 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s - B e n o e m i n g e n e n o n t s l a g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P h i l i p p e C o e n s m e t w o o n p l a a t s ' C y p r e s s e n l a a n 2 1 , 3 0 8 0 T e r v u r e n , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e s l u i t u n a n i e m d i t t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r A n d r é H a s t e m e t w o o n p l a a t s t e B e r e n s h e i d e 2 5 0 1 1 7 0 B r u s s e l ( W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ) e n d e h e e r U d o S o m m e r e r m e t w o o n p l a a t s R i c h a r d - W a g n e r S t r . 5 7 , D - ; 6 5 8 3 0 K r i f t e l , D u i t s l a n d t e b e n o e m e n a l s o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 e n h u n m a n d a a t z a l e i n d i g e n , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ' v a n 2 0 1 3 .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0
R e i n h a r d K a l b s k o p f
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 09.06.2010 10165-0587-034
17/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R a a d v a n b e s t u u r d d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e h e e r N i c o l a s V a n d e n A b e e l e s t e l t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 5 . K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 2 3 m a a r t 2 0 1 5
J o h a n D e b u r c h g r a v e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1
1 5 1
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e d / o n t v a n g e n o p
Q 7 A P R , 2 0 1 5
b r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e e h t b a e l : o c e - a f F ~ e ` ~ d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0272-031
30/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 26.05.2008 08149-0182-033
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.05.2007, NGL 30.05.2007 07161-0321-032
17/06/2015
ÿþV
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ º%~ v l c g d / c r : t V n r t ~ = ~ n r i p
0 8 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e u a G r r f f i e l ` e ~ l v r l a n á s t a l i g e
r P r . f f l a n k v a n K o o p h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 6 9 0 7 3 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u i e r m a n s s t r a a t 1 , 1 8 8 0 K a p e l l e - o p - d e n - B o s , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 m e i 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n d h r . J e a n J a s i e n s k i v e r v a l t e n h i j s t e l t z i c h n i e t h e r k i e s b a a r . D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e h e e r J a c q u e s S t i é v e n a r t , d i e z i c h h e r k i e s b a a r s t e l t , w o n e n d e t e , B e v r i j d i n g s l a a n 2 5 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w é , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e V e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , J . E n g l i s h s t r a a t 5 2 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e n t r i j n v a n d r i e j a a r . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , p a r t n e r , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n R o n a l d V a n d e n E c k e r B V B A , K l e i s t r a a t 5 4 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , a a n d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p .
K a p e l l e - o p - d e n - B o s , 1 j u n i 2 0 1 5
J o h a n D e b u r c h g r a v e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
'
M U M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/03/2006 : BL402636
24/11/2005 : BL402636
29/06/2005 : BL402636
31/01/2005 : BL402636
09/12/2004 : BL402636
23/07/2004 : BL402636
21/04/2004 : BL402636
31/10/2003 : BL402636
14/08/2003 : BL402636
15/08/2002 : BL402636
15/08/2002 : BL402636
10/08/2002 : BL402636
07/07/2000 : BL402636
07/07/2000 : BL402636
17/10/1998 : BL402636
17/10/1998 : BL402636
03/07/1998 : BL402636
03/07/1998 : BL402636
16/04/1998 : BL402636
16/04/1998 : BL402636
26/09/1997 : BL402636
20/02/1997 : BL402636
20/02/1997 : BL402636
11/07/1996 : BL402636
25/06/1996 : BL402636
25/06/1996 : BL402636
01/01/1992 : BL402636
31/07/1991 : BL402636
31/07/1991 : BL402636
26/06/1990 : BL402636
26/06/1990 : BL402636
01/01/1989 : BL402636
01/01/1988 : BL402636
15/07/1987 : BL402636
15/07/1987 : BL402636
07/08/1986 : BL402636
07/08/1986 : BL402636
28/06/1986 : BL402636
28/06/1986 : BL402636
01/01/1986 : BL402636
21/06/1985 : BL402636
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 19.05.2016, NGL 14.06.2016 16184-0345-033