04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.05.2014, NGL 28.08.2014 14513-0269-011
29/09/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e u n a n i e m t e z i j n b e s l i s t ;
1 ) m e v r o u w V a n H e e r s C a r o l i n e , N . N . 7 7 . 0 1 . 0 3 - 1 2 0 - 5 6 , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B , n e e m t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 e n w o r d t b e s t u u r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
2 ) m e v r o u w V a n H e e r s E v e l i e n , N . N . 8 7 1 2 . 0 7 - 2 4 2 - 0 4 , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , B o r g s t r a a t 3 0 , n e e m t o n t s l a g e l s b e s t u u r d e r p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
3 ) d e h e e r R e e k m a n s P e t e r , N . N . 7 5 . 0 1 . 0 9 - 2 9 7 4 5 , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B w o r d t b e n o e m d t e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
4 ) h e t m a n d a a t v a n V a n N e r o m Y o l a n d e , N . N . 4 9 . 0 7 . 2 5 - 3 1 6 - 1 2 , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B , e l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ;
6 ) h e t m a n d a a t v a n V a n H e e r s R o l a n d , N . N . 5 0 . 0 1 . 3 1 - 3 7 7 - 0 7 , w o n e n d e t e 2 5 2 0 E m b l e m , R a n t s t e b i n n e n w e g 8 , a i s b e s t u u r d e r , d a t v e r l i e p p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , w o r d t n i e t v e r l e n g d e n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d .
V a n H e e r s C a r o l i n e V a n H e e r s E v e l i e n
O n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
F t e e k m a n s P e t e r V a n N e r o m Y o l a n d e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
V a n H e e r s R o l a n d
O n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ç t . e a k t e
f
V o o r - b e h o u d E
a a n h e t
B e l g i s c i S t a a t s b l a
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
0 4 7 5 . 8 6 5 . 3 3 3
R E E K 1 N V E S T
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
D R I E S 1 1 B , 3 3 8 0 G L A B B E E K .
1 8 ' , I I ? . 2 0 1 4
G r i f - 1 e R e o h i b a r i k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
* 1 4 1 7 7 1 2 4 *
21/02/2014
ÿþb
M a l W a r e ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e L e u v e n , d e 1 2 F E B , 2 0 1 4
D E G R 1 F F j E . ; = ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 6 6 5 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E E K I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 3 3 8 0 G i a b b e e k , D r i e s 1 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , S t e f a n S m e t s , n o t a r i s t e G l a b b e e k , o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R E E K I N V E S T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , b r i e s 1 1 B , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 6 6 5 3 . 3 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M e r t e n s t e G l a b b e e k d e d a t o 7 s e p t e m b e r 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 9 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 9 2 9 - 2 7 , g e w i j z i g d v o o r d e e e r s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 1 5 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 3 0 7 9 3 5 8 e n l a a t s t e k e e r b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n S m e t s t e G l a b b e e k d e d a t o 2 j u l i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o 2 6 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 1 0 8 4 1 ,
D e v e r g a d e r i n g n a m m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ;
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n k o o p v a n i n t o t a a l h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n , m e t h e t o o g o p h u n o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n .
H e t k a p i t a a l z a l d e r h a l v e n o g ¬ 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a g e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 3 6 a a n d e l e n .
C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e t e r u g b e t a l i n g n i e t m a g g e s c h i e d e n d a n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t . B i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g i s o n t s t a a n v o o r d i e b e k e n d m a k i n g , h e t r e c h t e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e b e k e n d m a k i n g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e t o e k o m s t s t e e d s a l s c o l l e g e z a l d i e n e n o p t e t r e d e n e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n m o e t b e s l i s s e n . D e r h a l v e z a l a r t i k e l a c h t t i e n v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r , o p t r e d e n d a l s c o l l e g e ;
- h e t z i j , b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n ; " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
O p v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j b r i e f v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e r d e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n v e r v a n g e n d o o r i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w a a r v a n b e v e s t i g i n g w e r d g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j b r i e f v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l z e v e n v a n d e s t a t u t e n a f t e s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n : " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n d e r t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . A l d e z e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
E e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n v o o r a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r , "
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. e
e V o o r - , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e c o o r d i n e r e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t p r o f i s c o v a s t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s g e s c h i e d t o p h e t f i s c a a l k a p i t a a l ( n a m e l i j k h e t g e s t o r t e e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a t b a r e k a p i t a a l )
e n n i e t o p d e r e s e r v e s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e f a n S m e t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
1
17/12/2013
ÿþ M a 1 2 . t
; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r t 1 h e o e i
R e c h t b a n k v a n K o c e e r s t e , , 2 0 1 3 t e L e u v e n , d e
p E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
' B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I i i N ~ ~ I V ~ I ~ I V I I V W I N I
1 8 9 1 3 5 "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 6 5 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E E K I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R I E S 1 1 B , 3 3 8 0 G L . A B B E E K .
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e u n a n i e m t e z i j n b e s l i s t :
M e v r o u w V a n N e r o m Y o l a n d e N . N 4 9 0 7 2 5 3 1 6 1 2 w o n d n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B n e e m t p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 0 5 o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g v a n d e h e e r R o l a n d V a n H e e r s 5 0 1 0 3 1 - 3 7 7 - 0 7 w o n e n d e t e R a n t s t e b i n n e n w e g 8 2 5 2 0 E m b l e m , t o t b e s t u u r d e r p e r 0 1 1 0 1 1 2 0 0 6 ,
C a r o l i n e V a n H e e r s b e s t u u r d e r
V a n N e r o m Y o l a n d e P e t e r R e e k m a n s
o n t s l a g n e m e n d b e s t u u r d e r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R o l a n d V a n H e e r s
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013
ÿþ. ~ M a a 2 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I 1 B * u u * N I
N e e r g e l e g d t e r g r i t i i e t i e r
R e c h t b a n k v a n K o w h a n d e i
t e L e u v e n , d e U 5 D E C . 2 0 1 3 D E j f 1 E R ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 6 5 . 3 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E E K I N V E S T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R I E S 1 1 B , 3 3 8 0 G L A B B E E K .
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g o n t s l a g
U i t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 0 b l i j k t h e t v o l g e n d e u n a n i e m t e z i j n b e s l i s t :
D e h e e r P e t e r R e e k m a n s N . N . 7 5 0 1 0 9 - 2 9 7 - 4 5 , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B n e e m t p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 0 o n t s l a g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b e s t u u r d e r .
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w C a r o l i n e V a n H e e r s N . N . 7 7 0 1 0 3 - 1 2 0 - 5 6 , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , D r i e s 1 1 B , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 .
B e n o e m i n g v a n m e v r o u w E v e l i n e V a n H e e r s 8 7 1 2 0 7 - 2 4 2 - 0 4 w o n e n d e t e B o r g s t r a a t 3 0 , ` . ~ ; 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e , t o t b e s t u u r d e r p e r 0 1 / 0 7 / 2 0 1 0 .
C a r o l i n e V a n H e e r s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k ,
E v e l i n e V a n H e e r s i P e t e r R e e k m a n s
b e s t u u r d e r o n t s l a g n e m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
05/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 23.08.2012 12468-0481-011
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 17.08.2011 11415-0005-011
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 30.07.2010 10391-0176-012
02/09/2009 : LEA020927
08/08/2008 : LEA020927
06/11/2007 : LEA020927
01/09/2006 : LEA020927
13/10/2005 : LEA020927
07/08/2003 : LEA020927
15/07/2003 : LEA020927
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 31.08.2016 16549-0280-013