REFODA

Dénomination : REFODA

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 863.089.370

Publication

19/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.03.2013, DPT 15.11.2013 13660-0024-009
01/02/2013

��mad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte "

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

be

E

B 11111111111111.1g111011

Neergelegd ter griffie der

f:,~ c; h2 nl: van ,,:oppharidel

t~

Leuven, du I JAN. 2013

DE Gh1r !x._+-,

~~_cra,

Griffie

Ondernemingsnr : 0863089370

Benaming (voluit) : REFODA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Achterstraat 82

3080 Tervuren

Onderwerp akte :AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN (Gevolg ven zetelverplaatsing)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op ��nendertig december tweeduizend en twaalf, door Meester, Alexis Lemmerling, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met; handelsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,,; Lloyd Georgefaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REFODA", waarvan de zetel gevestigd is te 3080 Tervuren, Achterstraat 82, onder meer volgende beslissing genomen heeft:

Aanneming van een nieuwe tekst van statuten in de Nederlandse taal ingevolge de zetelverplaatsing naar, , het Nederlandstalig taalgebied, waarvan hier een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming;, "REFODA".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Achterstraat 82, 3080 Tervuren,

DOEL.

De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, voor eigen

rekening, voor rekening van derden of in participatie met derden, aile onroerende verrichtingen. Zij mag in het bijzonder overgaan tot

a) alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten, door incorporatie of door bestemming en/of aile roerende rechten die eruit voortvloeien zoals aankopen, bouwen, verbouwen, inrichten, huren en verhuren, in erfpacht of opstal geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten in eigen beheer, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal splitsen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen en alles:. doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer of de ontwikkeling voor haarzelf, van alle onroerende eigendommen bebouwd of onbebouwd, alle. studies en schattingen doen, aile administratieve vergunningen aanvragen, alle lastenhoeken opstellen, alle contracten afsluiten van architecten en/of ondernemingen;

b) de vennootschap mag het geheel of een deel van haar investeringen financieren, door uitgifte van, in voorkomend geval in samenwerking met derden of met samenwerking van derden, van certificaten van onroerende beleggingen (of grondcertificaten) die recht geven op een deel van de inkomsten en, bij het verstrijken van een bepaalde termijn, op een dee! van de opbrengst van de overdracht van de zakelijke rechten! op de betreffende onroerende goederen. indien bepaalde transacties van de vennootschap zullen uitgevoerde worden door middel van fondsen afkomstig van inschrijvers van certificaten, zal de vennootschap echter een: lening mogen aangaan met het doel de voorlopige financiering van haar investeringen te verzekeren, de, herstelling, de verbetering of de inrichting van de gebouwen in het uiteindelijke belang van de inschrijvers van:, certificaten;

c) De vennootschap kan alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan;; met haar maatschappelijk doel en in het bijzonder aile aankopen van effecten met het oog op het plaatsen van haar ter beschikking staande gelden.

De vennootschap mag geen enkele activiteit uitoefenen die haar blootstelt aan een financieel risico die;' geen verband houdt met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag het bestuur en de controle waarnemen, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar, van dochtervennootschappen of filialen en hun advies verlenen,

mod 11.1

De vennootschap mag een participatie nemen, door middel van " �nbreng 'in geld di-in natura, fusie, inschrijving, participatie, financi�le bijstand of op om het even welke andere manier, in bestaande of op te' richten vennootschappen of ondernemingen, in Belgi� en in het buitenland, met een identiek, gelijkaardig of verbonden met haar eigen doel, of wat nuttig is voor het bereiken van haar eigen maatschappelijk dcel.

De vennootschap mag de functie van bestuurder en vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. Ze mag eveneens aile leningen toestaan of zich borgstellen voor alle leningen die toegestaan werden door derden aan dochtervennootschappen.

DUUR..

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd dcor driehonderd vijftig (350) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ��n/driehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de ' overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij ' afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in Belgi� of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen ais hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal,

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

t oc tn

aan h Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11,1

met een beslissing of een verrichting die tonde bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de , vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

� 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

� 2. Adviserende comit�s

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

� 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van ��n of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

� 4. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dal deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere ; bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Een lid van het directiecomit� dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comit� behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comit� beraadslaagt, Voorts moeten de voorschriften van artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuuriijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2� van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING,

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand maart om vijftien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

; TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de

oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

b f eedera

aan het

Belgisch

Staatsblad

~ mod 11.1

Voor-

bn het

aa

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

voornemen om aan deevergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de'` certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Steeds inlassen;

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met ` inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgertijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander s middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)re(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, ; te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op ��n stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven,

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��n en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, �2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 188 en 187 van het Welboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoordineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1' bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

28/01/2013

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

lIIIgn1I~I�1W

Greffe

N� d'entreprise : 0863089370 "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

D�nomination (en entier) : REFODA

i..

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Emile Claus 63

1180 Uccle

, Objet de l'acte : CONSTATATION DE LA CONVERSION DES ACTIONS AU PORTEUR EN ACTIONS NOMINATIVES - MODIFICATION AUX STATUTS

Il r�sulte d'un proc�s-verbal dress� le 'trente et un d�cembre deux mille douze, par Ma�tre Alexis F. Lemmerling, Notaire Associ�, membre de "Berquin Notaires", soci�t� civile sous forme d'une soci�t�i coop�rative � responsabilit� limit�e, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, et lei; num�ro d'entreprise 0474.073.840 (RPM Bruxelles),

que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "REFODA", ayant son si�ge � Rue Emile Claus 63, 1180 Uccle, a pris les r�solutions suivantes :

11 Prise de connaissance de la requ�te des actionnaires de proc�der � la conversion de leurs actions au porteur en actions nominatives. Conversion en actions nominatives.

2/ D�cision de conf�rer un pouvoir sp�cial �, soit deux administrateurs agissant conjointement, soit l'administrateur d�l�gu� agissant seul, afin de:

- rassembler toutes les actions au porteur, repr�sentant le capital social;

- proc�der � la destruction mat�rielle desdites actions et ce, de la mani�re qui leur semble la plus opportune; - proc�der � l'�tablissement d'un registre des actions nominatives et inviter les actionnaires � venir y; apposer les annotations, mentions et signatures requises par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�cide que le registre des actions nominatives pourra le cas �ch�ant �tre tenu sous; la forme �lectronique.

3/ Modification des statuts suite � la d�cision de conversion des actions au porteur en actions nominatives: * modification de l'article 9 des statuts concernant la nature des actions

* modification de l'article 32 des statuts concernant la convocation � l'assembl�e g�n�rale ;

* modification de l'article 33 des statuts concernant les formalit�s � accomplir afin d'�tre admis � l'assembl�e, g�n�rale,

4/Transfert du si�ge social vers Achterstraat 82, 3080 Tervuren, Confirmation que le transfert du si�ge social vers la r�gion n�erlandophone implique l'adoption d'un nouveau texte des statuts en N�erlandais, dont l'extrait sera publi� s�par�ment.

5/ Tous pouvoirs ont �t� conf�r�s � Monsieur Joris De Saedeleer, qui, � cet effet, �lit domicile � Denderhoutembaan 14, 9400 Ninove, ainsi qu'� ses employ�s, pr�pos�s et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'Administration de la Taxe sur.

la Valeur Ajout�e,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(D�pos�s en m�me temps que l'extrait : une exp�dition du proc�s-verbal, deux procurations),

Cet extrait est d�livr� avant enregistrement conform�ment � l'article 173, 1� bis du Code des Droits;' d'Enregistrement.

Alexis Lemmerling

Notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2012

�� Nico WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

-

i1'7 2012

Greffe

I 111111111 J 1111111111111111 11111111111111 1111 1111

*131]3582*

R�s ai Moni bel

N� d'entreprise : 0863.089.370

D�nomination

(en entier) : REFODA

Ion abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Emile Claus, 63 - 1180 Uccle

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :R�vocation de mandat

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 27 juin 2012 acte la r�vocation du mandat de repr�sentation l�gale; anciennement conf�r� � Monsieur Nicolas VAN DER BORGHT, Avocat, dont les bureaux sont sis Avenue dei Fr� 229 � 1180 Bruxelles,

Monsieur Nicolas VAN DER BORGHT n'est plus, � dater de ce jour, autoris� � repr�senter la soci�t� devant; quelconque autorit� ou tierce personne, ni � accomplir en son nom quelconque acte de repr�sentation.

Cette d�cision prend effet imm�diatement.

Dimitar PANTCHEV

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/10/2012

��MOD WORD 11.1

(DD

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�sE ei Moni bel I~~I~MN~WN~I~I~tlIGp~ , _ L~.

" 12173583* 12a

9 Ote 2412t

Greffe

N� d'entreprise : 0863.089.370

D�nomination

(en entier) : REFODA

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : rue Emile Claus, 63 - 1180 Uccle

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats d'administrateur L'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 14 juin 2012 a act�s

1. le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur David VOLLMAR. Son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mars 2018.

2. le renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Dimitar PANTCHEV. Son mandat prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mars 2018.

Cette d�cision entre en vigueur avec effet r�troactif au 1er mars 2012 .

Dimitar PANTCHEV

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet l3 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2012

�� Mofl Wdqb 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

*izissaae

14 SEP 1U I4

Greffe

N� d'entreprise ; 0863.089.370

D�nomination

(en entier) : REFODA

(en abr�g�) :

Forme juridique ; soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Emile Claus, 63 � 1180 Uccle

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :faillite rapport�e -jugement du tribunal de commerce de Bruxelles

Par un jugement rendu en date du 25 juin 2012, le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant contradictoirement, a d�clar� l'opposition de la soci�t� anonyme REFODA contre sa faillite prononc�e en date du 26 d�cembre 2011, recevable et fond�e.

Le tribunal � d�s lors rapport� la faillite de la soci�� anonyme REFODA prononc�e fe 26 d�cembre 2011,

Dimitar PANTCHEV

administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la pers�nne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 29.06.2012 12226-0066-009
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 14.06.2012, DPT 15.06.2012 12172-0066-010
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.06.2012, DPT 15.06.2012 12172-0067-009
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.06.2012, DPT 15.06.2012 12172-0068-009
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.06.2012, DPT 15.06.2012 12172-0069-009
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2012, DPT 15.06.2012 12172-0070-009
05/01/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
05/01/2012 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
23/12/2011

�� n Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.1

w7

Greffe

0863.089.370

REFODA

Soci�t� anonyme

RUE DE LIVOURNE 45 � 1050 BRUXELLES

Renouvellement du mandat d'administrateur - Nomination � la fonction d'administrateur - Transfert du si�ge social de la soci�t� - D�l�gations de pouvoirs et mandats

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 8 novembre 2011 acte :

1.1e renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur David VOLLMAR, et ce avec effet r�troactif au 31.03.2006. Son mandat prendra fin � l'issu de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mars 2012.

2.1a nomination � la fonction d'administrateur, et ce avec effet r�troactif au 31.03.2006, de Monsieur Dimitar PANTCHEV, domicili� en Bulgarie, � Sofia 1000, Bulevar Dragan Cankov 59, V. fl. V., ap. 13. Son mandat prendra fin � l'issu de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du mois de mars 2012.

3.1e transfert du si�ge social de la soci�t�, en date du 08 novembre 2011, � l'adresse suivante : Rue Emile' Claus 63 � 1180 Bruxelles.

4.1'Assembl�e d�clare constituer pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la SPRL Accountants Team (NN 0430.034.454), repr�sent�e par Monsieur Rudi VANDREPOTTE avec droit de substitution, afin de proc�der � toutes les d�marches administratives aupr�s des diff�rentes administrations, des banques et des tiers.

5.1'Assembl�e conf�re � Monsieur Nicolas VAN DER BORGHT, Avocat, dont les bureaux sont sis Avenue de Fr� 229 � 1180 Bruxelles, une procuration g�n�rale afin de repr�senter la soci�t�. A cet effet, la soci�t� autorise l'avocat � la repr�senter devant toutes autorit�s et � accomplir en son nom toutes les d�marches n�cessaires � sa repr�sentation.

Dimitar PANTCHEV, F.V.S.P.E. SA, repr�sent�e par David VOLLMAR

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

*11192]64

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2011- Annexes du Moniteur belge

06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.03.2006, DPT 01.08.2007 07523-0338-009
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.03.2015, DPT 14.08.2015 15418-0496-012

Coordonnées
REFODA

Adresse
ACHTERSTRAAT 82 3080 TERVUREN

Code postal : 3080
Localité : TERVUREN
Commune : TERVUREN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société anonyme

Publication

Coordonnées REFODA

Coordonnées
REFODA