31/10/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
}
V < b e h < a a r B e l t S t a a l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 2 O K T 2 0 1 3
B R U S
i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 0 8 9 . 6 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e f r i t e c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e i v e l d l a a n 7
1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G E N K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 1 0 o k t o b e r , 2 0 1 3 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E F R 1 T E C " h e e f t b e s l o t e n :
K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N D E V E R L I E Z E N .
; ; 1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p : v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n v o o r e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ ; 5 3 9 . 1 8 5 , 0 0 ) , e n d a t d i t d e r e d e n i s w a a r o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d h e t k a p i t a a l v o o r : e e n z e l f d e b e d r a g t e v e r m i n d e r e n .
h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 1 8 5 , 0 0 ) , o m : h e t t e v e r l a g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 , 4 9 8 . 9 9 2 , 0 0 ) t o t n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 9 5 9 . 8 0 7 , 0 0 ) , z o n d e r ; v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
2 . U i t v o e r i n g
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e g e h e l e a a n z u i v e r i n g v a n d e g e l e d e n v e r l i e z e n ; m e e r b e p a a l d ; w o r d t d e r u b r i e k " g e l e d e n v e r l i e z e n " v e r m i n d e r d m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ; e u r o ( ¬ 5 3 9 . 1 8 5 , 0 0 ) e n w o r d t e v e n e e n s h e t k a p i t a a l v e r m i n d e r d m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d ' h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 . 1 8 5 , 0 0 ) .
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
j j h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ j 3 9 9 . 2 8 0 , 0 0 ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; ; a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 9 5 9 . 8 0 7 , 0 0 ) o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g j a e u r o ( ¬ 1 . 3 5 9 . 0 8 7 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e . d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e ; u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) a a n d e l e n a p a r i v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f ; d e i n s c h r i j v i n g , D e z e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n d u i z e n d e n e e n ( 1 . 0 0 1 ) t o t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 4 1 6 ) . i ? V A S T S T E L L I N G D A T ' D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a l v o o r n o e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ; ; v a n d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 9 9 . 2 8 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ; ; w e r d e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p e e n m i l j o e n ; ? d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 5 9 . 0 8 7 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r 1 4 1 6 a a n d e l e n , z o n d e r ; ; n o m i n a l e w a a r d e . j j D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P a u l M a s e l i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e g e c o o r d i n e e r d e ! ; t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n e n n e e r t e l e g g e n .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n h i e r a a n a a n t e p a s s e n , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n ; , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g ; , e u r o ( ¬ 1 . 3 5 9 . 0 8 7 , 0 0 ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 4 1 6 ) a a n d e l e n d i e e l k é é n l i , d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " "
m o d 1 1 . 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d i w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t
' B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
- v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 2 5 . 0 0 0 B E F ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s e n
z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n ;
- v e r h o o g d m e t d r i e m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n B e l g i s c h e f r a n k ( 3 . 0 5 0 . 7 0 9 B E F )
- v e r m i n d e r d m e t d r i e m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n n e g e n B e l g i s c h e f r a n k ( 3 , 1 7 5 . 7 0 9 B E F ) d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n é é n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e ë n t w i n t i g m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n d e r t i g B e l g i s c h e f r a n k ( 2 3 . 7 6 1 . 7 3 8 B E F ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n ; t e v e n s w e r d h e t k a p i t a a l o m g e z e t i n e u r o e n w e r d h e t g e t a l a a n d e l e n t e r u g g e b r a c h t t o t z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i e r w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 8 7 8 . 9 9 2 , 3 6 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 , 4 9 8 . 9 9 2 , 3 6 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r l a a g d d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e v e r l i z e n m e t v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 5 3 9 , 1 8 5 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 4 9 8 . 9 9 2 , 3 6 ) n a a r n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 9 5 9 . 8 0 7 , 0 0 ) .
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 9 9 . 2 8 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v j f f i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e v e n e u r o ( ¬ 9 5 9 . 8 0 7 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d n e g e n e n v j f t i g d u i z e n d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 3 5 9 . 0 8 7 , 0 0 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n v i e r h o n d e r d z e s t i e n ( 4 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
O N T S L A G V A N T W E E Z A A K V O E R D E R S
h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e h e e r T h o m a s M a r t i n M î l l b r o d t e n d e h e e r C h r i s t i a n D e s m e t , b e i d e n v o o r n o e m d , i n g a a n d e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e a a n v a a r d e n . D e H e e r R o o v e r s b e v e s t i g t d a t d e o n t s l a g b r i e v e n n e e r g e l e g d w e r d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B E V E S T I G I N G B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R S
d e b e n o e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " J U P I T E R T E C H N I E K " , g e v e s t i g d t e K i o t o w e g 6 0 , 3 0 4 7 B G R o t t e r d a m ( N e d e r l a n d ) d a a r t o e b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 0 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u n i d a a r o p v o l g e n d , o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 1 4 3 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , R o b e r t i n D e n H a a k , S c h r u i n g s d i j k 3 5 t e 3 2 8 1 K N N u m a n s d o r p , N e d e r l a n d , t e b e v e s t i g e n .
o m t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l n n o v A r t s " , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n
o p 1 a p r i l 2 0 4 0 v o o r M e e s t e r M a r i j H e n d r i c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e u s d e n - Z o l d e r ( Z o l d e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e B e r k e n l a a n 2 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R P R 8 2 4 . 6 2 7 . 8 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r D E S M E T C h r i s t i a n , w o n e n d e t e B e r k e n l a a n 2 8 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o o l C o n s u l t i n g " , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e
v e r l e d e n o p 2 5 m e i 2 0 1 0 v o o r M e e s t e r A n n D a e l s , N o t a r i s t e K o r t r i j k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e R o l l e g h e m s t r a a t 3 9 1 t e 7 7 0 0 M o e s k r o e n , R P R 0 8 2 6 . 2 4 7 . 8 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r V E L G H E F r a n k L u c R o b e r t .
V O L M A C H T A A N D E Z A A K V O E R D E R S
a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e t i j d e n s d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r R O O V E R S M i c h i e l , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e z e t e l v a n o n d e r h a v i g e V e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k e n a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r e i s t e a d m i i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e s i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t .
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - i t _ l t o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e