30/01/2014
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M o d 2 1
F º%t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t q u o n
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 i i 1
D E G R I F F I É f ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : o ' 4 ' . 5 5 9 p . s a . /
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e G e n e s y s E U
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i o i n c u b a t o r , G a s t o n G e e n s i a a n 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r " a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D E B U C Q U O Y t e K i n r o o i o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t :
I . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ( C o r p o r a t i o n ) n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) m e t d e b e n a m i n g A d v a n c e d B i o t h e r a p e u t i c s , I n c . , m e t z e t e l t e 3 2 0 1 C a r n e g i e A v e n u e , C l e v e l a n d O h i o 4 4 1 1 5 - 2 6 3 4 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g A d v a n c e d T h e r a p e u t i c s , I n c . , b i j a k t e g e d a t e e r d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d , i n g e d i e n d b i j d e D e l a w a r e D i v i s i o n o f C o r p o r a t i o n s o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d , w a a r v a n d e b e n a m i n g w e r d g e w i j z i g d i n d e h u i d i g e b i j a k t e g e d a t e e r d v a n e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d , i n g e d i e n d b i j d e D e l a w a r e D i v i s i o n o f C o r p o r a t i o n s o p e l f a p r i l t w e e d u i z e n d . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C L E M E N S W e s l e y L e o n i a H e n r i , a c c o u n t a n t i b e i a s t i n g c o n s u l e n t , g e b o r e n t e D i e s t o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 1 . 0 5 . 1 1 3 3 3 - 0 6 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n B e l g i s c h e I d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 - 7 8 1 2 7 6 8 - 0 5 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , L i n d e n h o f 2 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t a k t e g e d a t e e r d v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
I 1 , D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t R e G e n e s y s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G a s t o n G e e n s l a a n , n u m m e r 1 , B T W B E 0 8 7 7 . 0 7 0 . 3 3 7 R P R L e u v e n , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l M a s e l i s t e B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 3 1 2 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H e r b e r t H o u b e n t e G e n k o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r n u m m e r 1 3 1 5 1 1 3 1 . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r C L E M E N S W e s l e y L e o n i a H e n r i , a c c o u n t a n t / b e l a s t i n g c o n s u l e n t , g e b o r e n t e D i e s t o p e l f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m - m e r 8 1 . 0 5 . 1 1 3 3 3 - 0 6 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , h o u d e r v a n e e n B e l g i s c h e i d e n t i t e i t s k a a r t m e t n u m m e r 5 9 1 7 8 1 2 7 6 8 - 0 5 , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , L i n d e n h o f 2 , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r k r a c h t e n s o n d e r h a n d s e v o l m a c h t a k t e g e d a t e e r d v a n d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
E e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e n a a m " R e G e n e s y s E U "
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , B i o I n c u b a t o r , G a s t o n G e e n s l a a n 1 .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , o m v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 , D e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t r e g i s t r e r e n , h e t o p d e m a r k t b r e n g e n e n v e r k o p e n v a n t h e r a p e u t i s c h e c e l p r o d u c t e n a f g e l e i d v a n s t a m c e l t e c h n o l o g i ë n ; h e t v o e r e n v a n p r e k l i n i s c h o n d e r z o e k i n v e r b a n d h i e r m e e ; h e t o p v o l g e n v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i m p l e m e n t a t i e v a n p l a a t s e l i j k e k l i n i s c h e o n d e r z o e k e n ; e n h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n v o o r b e p a a l d e z i e k t e s y m p t o m e n g e b a s e e r d h i e r o p .
2 . H e t a a n k o p e n , h u r e n , l e a s e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n a l s o o k h e t i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s o o k g o e d e r e n , l i c h a m e l i j k d a n w e l o n l i c h a m e l i j k , m a t e r i a l e n o f v o o r r a d e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
3 . D e u i t o e f e n i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m s r e c h t e n ( i n v o l l e e i g e n d o m o f a n d e r e ) d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g , h e t r e g i s t r e r e n o f h e t o p d e m a r k t b r e n g e n e n / o f v e r k o p e n v a n m e d i s c h e p r o d u c t e n o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n o p v o o r m e l d e p r o d u c t e n .
4 , H e t v e r r i c h t e n v a n f u n d a m e n t e e l o f z u i v e r w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k m e t o o g o p h e t o n t w i k k e l e n e n / o f h e t o p d e m a r k t b r e n g e n e n v e r k o p e n v a n t h e r a p e u t i s c h e p r o d u c t e n e n / o f h e t v e r w e r v e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n ( a l d a n n i e t u n i v e r s i t a i r ) , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n d e r z o e k & o n t w i k k e l i n g .
6 . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n .
7 , H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d o f i n n a t u r a , f u s i e o f i n s c h r i j v i n g a l s o o k h e t d e e l n e m e n a a n o f o p r i c h t e n v a n j o i n t v e n t u r e s i n , o f s a m e n m e t e l k e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , i n s t i t u u t o f u n i v e r s i t e i t s d e p a r t e m e n t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r - e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z i c h b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s - a i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , a l d a n n i e t i n v o l l e e i g e n d o m . D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t - a t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n .
D e z e l i j s t w o r d t b i j w i j z e v a n v o o r b e e l d g e g e v e n e n i s n i e t e x h a u s t i e f , H e t v e n n o o t s c h a p s d o e l m a g u i t g e b r e i d o f b e p e r k t w o r d e n d o o r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e v o o r z i e n i n g e n e n b e p e r k i n g e n d i e g e l d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n b e g i n t t e w e r k e n o p d a t u m v a n h e d e n ,
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d - h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 9 1 6 9 5 4 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p d e k a p i t a a l a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n , v o o r d e p r i j s v a n t i e n e u r o ( 1 0 ¬ ) p e r s t u k :
A , d o o r v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t R e G e n e - s y s t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d ( 6 . 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 1 . 0 0 0 ¬ ) ; e n
B . d o o r v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n d e s t a a t D e l a w a r e ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) m e t d e b e n a m i n g A d v a n c e d B i o t h e r a p e u t i c s , I n c . , t e n b e l o p e v a n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 ¬ ) .
T o t a a l : z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 1 5 0 ) a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g e n w o r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t , h e t z i j t e n b e l o p e v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 6 E 6 6 7 3 4 0 3 8 5 6 0 9 4 3 b i j K B C B a n k N V t e L e u v e n , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p v i e r e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e z e a k t e w o r d t g e h e c h t . D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r h e n w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d . D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t d u s v a n a f h e d e n o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n , Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 5 v a n d e z e s t a - t u t e n k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n ,
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n n a d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , o f w e l d o o r t w e e b e s t u u r d e r s t e z a m e n o p - t r e d e n d , o f w e l d o o r é é n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n é é n b e s t u u r d e r t e z a m e n o p t r e d e n d .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r . W o r d t e e n b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r " . W o r d t e e n n i e t - b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d a n d r a a g t h i j d e t i t e l v a n d i r e c t e u r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r o f e l k e a n d e r e t i t e l w a a r m e e h i j / z i j i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d t a a n g e d u i d .
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p t i e n j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e p o n e r i n g v a n d e e f f e c t e n
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r ,
D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 a l . 2 B . W . ) e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l e i s e n d a t z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w a r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A a n w e z i g h e i d s l i j s t
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v o l - m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o m a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e W e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j b e -
s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
1 ) d ê H e e r d o c t o r V A N B O K K E L E N G i l B r a d f o r d , g e b o r e n t e C a l i f o r n i ë ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 0 2 f e b r u a r i 1 9 6 1 , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 6 3 8 H e m p f i e l d L a n e , H u d s o n , 4 4 2 3 6 O h i o ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ; 2 ) d e H e e r L E H M A N N J R W i l l i a m O t t o , g e b o r e n t e K e n t u c k y ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) o p 2 5 f e b r u a r i 1 9 6 6 , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 1 2 H u n t i n g t o n R o a d , S h a k e r H e i g h t s , 4 4 1 2 0 O h i o ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) ; e n 3 ) d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p C e I I A R , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 B a c h t e - M a r i a - L e e m e , G r o e n e v e l d d r e e f 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 9 0 1 , 1 9 2 R P R G e n t , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e g e d a t e e r d v a n 2 9 m a a r t 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 a p r i l 2 0 0 9 , o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 3 3 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r , d e H e e r d o c t o r P I N X T E R E N J o z e f A l b e r t M a r t h a , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 6 5 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 5 . 1 1 . 3 0 1 8 5 - 6 6 ) , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , G r o e n e v e l d d r e e f 5 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n ( 2 0 1 9 ) d i e z a l b e r a a d s l a g e n o m t r e n t d e j a a r r e k e n i n g d i e a f s l u i t p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d a c h t t i e n ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8 ) .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B e g i n e n a f s l u i t i n g e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 5 o m t i e n u u r .
V o l m a c h t K . B . O .
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C Y N E X T A X & A C C O U N T I N G m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 3 0 5 / 5 , B T W B E 0 4 6 5 . 8 4 0 . 4 2 1 R P R H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e H e e r C L E M E N S W e s l e y , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p D e b u c q u o y
B r e e ë r s t e e n w e g 3 1 3 / 1
3 6 4 0 K i n r o o i
( W e r d t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e b e v a t t e n d e d e v o l m a c h t e n e n h e t b a n k a t t e s t b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n g e l d ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u l B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g