RELCAN CONSULTING

Vennootschap Onder Firma


Dénomination : RELCAN CONSULTING
Forme juridique : Vennootschap Onder Firma
N° entreprise : 808.185.291

Publication

28/01/2014
ÿþMod Z1

l tiii j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

INI

u

ideergeiaMcl. ter griffie dur

Rechtbank van Kr,opl" +randej

te Leuven, de7 i - ~ U14DE ~fiÍFF)eR,

Griffie

*iao2 asa*

I Ondernemingsnr: 0808.185.291

Benaming

(voluit) : RELCAN CONSULTING

Rechtsvorm : Vennootschap Onder Firma

Zetel : Mannenberg 61, 3270 Scherpenheuvel-Zichem

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging . Statutenwijziging

Op 30 december 2013 om 10:00 uur werd op de maatschappelijke zetel van de vennootschap de bijzondere algemene vergadering gehouden van Relcan Consulting VOF met zetel te Mannenberg 61, 3270 Scherpenheuvel-Zichem.

Samenstelling van het bureau

De zitting wordt geopend om 10:00 uur onder voorzitterschap van de heer Cannaerts Raymond, zaakvoerder. Samenstelling van de algemene vergadering;

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders

-De heer Cannaerts Raymond, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg 61, houder van 5 aandelen;

-Mevrouw Rely Gilberte, wonende te 3270 Scherpenheuvel-Zichem, Mannenberg 61, houder van 5 aandelen. De voorzitter stelt vast en zet uiteen dat deze bijzondere algemene vergadering samengeroepen werd met de volgende dagorgde

1/ Vaststelling van de belaste reserves zoals die op 5 mei 2012 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap.

2/ Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen,

3/ Kennisname van het verslag van het proces-verbaal van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 21 december 2013 waarin beslist werd tot uitkering van een bruto dividend van drie en veertigduizend Euro (43.000,00 Euro) aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit en onderworpen aan de roerende voorheffing van 10% in toepassing van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting,

4/ Uitvoering van de beslissing van kapitaalverhoging, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

A

` k 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting, niet een bedrag van 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging van achtendertig duizend zevenhonderd Euro (38.700,00 Euro), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De verhoging van het maatschappelijk kapitaal gebeurt door inbreng in geld.

w !1 51 Inschrijving van de kapitaalverhoging door beide aandeelhouders die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge 61 Aanpassing van de statuten ingevolge de genomen beslissingen.

71 Volmacht voor coërdinatie van de statuten.

EERSTE AGENDAPUNT - VASTSTELLING VAN DE BELASTE EN BESCHIKBARE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves, zoals die op 5 mei 2012 werden goedgekeurd door de jaarvergadering van de vennootschap, 43.727,76 Euro (drieënveertigduizend zevenhonderd zevenentwintig Euro en zesenzeventig Eurocent) bedragen.

TWEEDE AGENDAPUNT - VASTSTELLING UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen,43.727,76 Euro (drieënveertigduizend zevenhonderd zevenentwintig Euro en zesenzeventig Eurocent) bedraagt,

DERDE AGENDAPUNT - KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 21 december 2013 waaruit blijkt dat er beslist werd over te gaan tot de uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van 43.000,00 Euro (drieënveertigduizend Euro) en waarin tevens beslist werd het volledige bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van 10% van het tussentijds dividend. VIERDE AGENDAPUNT - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van 90% van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging van het maatschappelijk kapitaal voor een bedrag van 38.700,00 Euro (achtendertigduizend zevenhonderd Euro), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen en aldus het kapitaal te brengen van 1.000,00 Euro (duizend Euro) op 39.700,00 Euro (negenendertig duizend zevenhonderd Euro). De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

VIJFDE AGENDAPUNT - VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING,

Beide aandeelhouders, zijnde de heer Cannaerts Raymond en mevrouw Rely Gilberte, beiden voornoemd,

1 J Vor-behouden verklaren hierbij volledig op de hoogte te zijn van-de financiële toestand en van de statuten van de

aan het

Belgisch Staatsblad







vennootschap.

De heer Cannaerts Raymond en mevrouw Rely Gilberte, beiden voornoemd, geven hierbij onvoorwaardelijk en

onherroepelijk hun akkoord om het netto uit te betalen dividend ten bedrage van 38.700,00 Euro

(achtendertigduizend zevenhonderd Euro) geheel en rechtstreeks aan te wenden om het kapitaal van de

vennootschap te verhogen,

De roerende voorheffing voor een bedrag van 4.300,00 Euro (vierduizend driehonderd Euro), zijnde 10% van

het tussentijds bruto-dividend werd inghouden en doorgestort,

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in

artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelasting, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een

bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendenpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

ZESDE AGENDAPUNT- WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 39.700,00 Euro (negenendertig duizend

zevenhonderd Euro) en wordt vertegenwoordigd door 10 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

waarvan volgende personen de volte eigendom bezitten :

- De heer Cannaerts Raymond : houder van 5 aandelen

- Mevrouw Rely Gilberte, houder van 5 aandelen

ZEVENDE AGENDAPUNT - VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE.

De vergadering besluit alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen

besluiten en het opmaken van de gecoördineerde tekst der statuten.

SLUITING VAN DE VERGADERING

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing

genomen werd met eenpariheid van stemmen.

2/ De vergadering afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



















WAARVAN PROCES VERBAAL

Voor echte verklaard op 30 december 2013



Cannaerts Raymond Gilberte Rely

zaakvoerder zaakvoerder





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
RELCAN CONSULTING

Adresse
MANNENBERG 61 3270 SCHERPENHEUVEL

Code postal : 3270
Localité : Scherpenheuvel
Commune : SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande