28/01/2014
ÿþM o d Z 1
l t i i i j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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i d e e r g e i a M c l . t e r g r i f f i e d u r
R e c h t b a n k v a n K r , o p l " + r a n d e j
t e L e u v e n , d e 7 i - ~ U 1 4 D E ~ f i Í F F ) e R ,
G r i f f i e
* i a o 2 a s a *
I O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 8 . 1 8 5 . 2 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E L C A N C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : M a n n e n b e r g 6 1 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g . S t a t u t e n w i j z i g i n g
O p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m 1 0 : 0 0 u u r w e r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n R e l c a n C o n s u l t i n g V O F m e t z e t e l t e M a n n e n b e r g 6 1 , 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m .
S a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 : 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r C a n n a e r t s R a y m o n d , z a a k v o e r d e r . S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s
- D e h e e r C a n n a e r t s R a y m o n d , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , M a n n e n b e r g 6 1 , h o u d e r v a n 5 a a n d e l e n ;
- M e v r o u w R e l y G i l b e r t e , w o n e n d e t e 3 2 7 0 S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m , M a n n e n b e r g 6 1 , h o u d e r v a n 5 a a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n z e t u i t e e n d a t d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w e r d m e t d e v o l g e n d e d a g o r g d e
1 / V a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e o p 5 m e i 2 0 1 2 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 / V a s t s t e l l i n g v a n h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ,
3 / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n b e s l i s t w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ) a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t e n o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ,
4 / U i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
` k 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , n i e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ( 3 8 . 7 0 0 , 0 0 E u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
w ! 1 5 1 I n s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b e i d e a a n d e e l h o u d e r s d i e h e t g e h e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 6 1 A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
7 1 V o l m a c h t v o o r c o ë r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
E E R S T E A G E N D A P U N T - V A S T S T E L L I N G V A N D E B E L A S T E E N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s , z o a l s d i e o p 5 m e i 2 0 1 2 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , 4 3 . 7 2 7 , 7 6 E u r o ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g E u r o e n z e s e n z e v e n t i g E u r o c e n t ) b e d r a g e n .
T W E E D E A G E N D A P U N T - V A S T S T E L L I N G U I T K E E R B A A R B E D R A G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , 4 3 . 7 2 7 , 7 6 E u r o ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g E u r o e n z e s e n z e v e n t i g E u r o c e n t ) b e d r a a g t ,
D E R D E A G E N D A P U N T - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N E E N T U S S E N T I J D S D I V I D E N D .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t e r b e s l i s t w e r d o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n 4 3 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d E u r o ) e n w a a r i n t e v e n s b e s l i s t w e r d h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . V I E R D E A G E N D A P U N T - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 3 8 . 7 0 0 , 0 0 E u r o ( a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n a l d u s h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E u r o ( d u i z e n d E u r o ) o p 3 9 . 7 0 0 , 0 0 E u r o ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
V I J F D E A G E N D A P U N T - V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ,
B e i d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r C a n n a e r t s R a y m o n d e n m e v r o u w R e l y G i l b e r t e , b e i d e n v o o r n o e m d ,
1 J V o r - b e h o u d e n v e r k l a r e n h i e r b i j v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n - d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r C a n n a e r t s R a y m o n d e n m e v r o u w R e l y G i l b e r t e , b e i d e n v o o r n o e m d , g e v e n h i e r b i j o n v o o r w a a r d e l i j k e n
o n h e r r o e p e l i j k h u n a k k o o r d o m h e t n e t t o u i t t e b e t a l e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 3 8 . 7 0 0 , 0 0 E u r o
( a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d E u r o ) g e h e e l e n r e c h t s t r e e k s a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n ,
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 3 0 0 , 0 0 E u r o ( v i e r d u i z e n d d r i e h o n d e r d E u r o ) , z i j n d e 1 0 % v a n
h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d w e r d i n g h o u d e n e n d o o r g e s t o r t ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n
a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n
b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
Z E S D E A G E N D A P U N T - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 3 9 . 7 0 0 , 0 0 E u r o ( n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d E u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
w a a r v a n v o l g e n d e p e r s o n e n d e v o l t e e i g e n d o m b e z i t t e n :
- D e h e e r C a n n a e r t s R a y m o n d : h o u d e r v a n 5 a a n d e l e n
- M e v r o u w R e l y G i l b e r t e , h o u d e r v a n 5 a a n d e l e n
Z E V E N D E A G E N D A P U N T - V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n
b e s l u i t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
1 / D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a b e s p r o k e n z i j n e n d a t h i e r o v e r t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g
g e n o m e n w e r d m e t e e n p a r i h e i d v a n s t e m m e n .
2 / D e v e r g a d e r i n g a f g e h a n d e l d z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W A A R V A N P R O C E S V E R B A A L
V o o r e c h t e v e r k l a a r d o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
C a n n a e r t s R a y m o n d G i l b e r t e R e l y
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g