REMA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. REMA
Dénomination : REMA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.348.731

Publication

13/09/2013
ÿþMai Won' 11.1

14-W In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

/-?, SeP

~~~~~ 1,2~

Griffie

mem

Ondernemingsnr : 536.348.731

Benaming

(voluit) : REMA

(verkort) :

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 1860 MEISE, Vilvoordsesteenweg 101a

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 14 augustus 2013 door notaris Toon Bieseman te Humbeek, vervangend notaris Anne Verhaeghe te Meise, wettelijk belet (neergelegd ter registratie), dat de Buitengewone Algemene Vergadering van Vennoten volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLISSENG : KAPITAALSVERHOGING.

De algemene vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met twee miljoen honderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfennege tig euro achtenveertig cent (¬ 2.144.695,48) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) op twee milljoen honderddrieënzestigduizend tweehonderdvijfennegentig euro achtenveertig cent (¬ 2.163.295,48) door uitgifte van elfduizend vijfhonderdeenendertig (11.531) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en met deelname in de winst pro rata temporis et iiberatiorlis.

TWEEDE BESLISSING : WETTELIJKE RECHT VAN BEVOORRECHTE INSCHRIJVING.

De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RERO", heeft, verklaard op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze te verzaken aan haar recht van bevoorrechte inschrijving en aan de uitoefeningstermijn, zoals omschreven in het Wetboek van Vennootschappen, dat geheel of een deel van hun voorrecht bij een kapitaalsverhoging voorbehoudt ten voordele van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Pertinea Fund I".

DERDE BESLISSING : INSCHRIJVING - VOLSTORTING.

De algemene vergadering heeft beslist over te gaan tot de vaststelling van de inschrijving op de elfduizend vijfhonderdeenendertig (11.531) aandelen.

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Pertinea Fund I", heeft verklaard, volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de vennootschap.

Zij heeft vervolgens verklaard in te schrijven op de elfduizend vijfhonderdeenendertig (11.531) nieuwe aandelen aan de globale prijs van twee miljoen honderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfennegentig euro achtenveertig cent (¬ 2.144.695,48).

De inschrijver en de leden van de vergadering hebben verklaard en erkend dat elk van de aandelen, waarop werd ingeschreven, volledig werd volgestort, zodat in totaal een som twee miljoen honderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfennegentig euro achtenveertig cent (¬ 2.144.695,48) op 14 augustus 2013 ter beschikking is van de vennootschap op rekening nummer 363-1224611-26, geopend op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door Naamloze Vennootschap "ENG België" op 9 augustus 2013.

VIERDE BESLISSING : VASTSTELLING VAN DE KAPTAALSVERHOGING.

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de hierboven besliste kapitaalverhoging verwezenlijkt is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is en dat het kapitaal werkelijk gebracht is op twee milljoen honderddrieënzestigduizend tweehonderdvijfennegentig euro achtenveertig cent (¬ 2.163.295,48), vertegenwoordigd door elfduizend zeshonderdeenendertig (11.631) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering heeft beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, die voorafgaan, en heeft o.a beslist de tekst van artikel 5 te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op twee milijoen honderddrieënzestigduizend "tweehonderdvijfennegentig euro achtenveertig cent (¬ 2.163.295,48) vertegenwoordigd door elfduizend "zeshonderdeenendertig (11.631) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, genummerd van 1 tot "11.631?

Op de laatste blz. van Lui B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Worden tegelijktertijd neergelegd :

- uitgifte van het PV van 14/08/2013 + bankattest,

- lijst van de vennootschappen + coördinatie van de statuten

Voer-Jehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

r ~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/07/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111

1 1! 528"

0 3 JU,iL1013

et(>1110~~

%le~~~~w

Griffie

056 348 X31

Ondernerningsnr Benaming

(voluit) : REMA

(verkort) "

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Vilvoordesteenweg 101A

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Toon Bieseman, notaris te Humbeek, vervangende Anne Verhaeghe, notaris te Meise, wettelijk belet, op 2 juli 2013 (neergelegd ter registratie) blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Pertinea Fund I", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101a, ingeschreven in het Register van Rechtspersonen onder het nummer 0839,182.929 - RPR Brussel - en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE839.182.929.

Met de volgende statuten:

Artikel 1. Naam,

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft als naam "REMA".

Artikel 2, Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1860 Meise Vilvoordsesteenweg 101 a.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening, in vereniging, in deelname of op andere wijze elle handelingen te stellen die in de meest ruime zin rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan in de hand te werken, vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen of de afzet van de goederen of diensten van de vennootschap vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden en binnen de beperkingen opgelegd door de wet :

- de aankoop en verkoop van alle Belgische en buitenlandse roerende waarden, zoals rentetitels, openbare fondsen, aandelen, obligaties, certificaten, vastgoedcertificaten en andere effecten van alle aard,

- de ondersteuning, de promotie, de verwerving en het nemen van deelnemingen via inbreng in geld of natura, fusie, inschrijving, overdracht financiële tussenkomst of om het even welke wijze, in alle in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten ondernemingen instellingen en verenigingen in alle sectoren van de industrie, handel en diensten evenals de oprichting van dergelijke ondernemingen of verenigingen..

- alle roerende of onroerende Belgische en buitenlandse goederen, en/of roerende of onroerende zakelijke rechten, alsook alle persoonlijke schuldvorderingen verwerven, verkopen, huren en verhuren, ruilen, beheren, ontwikkelen, inbrengen in natura, verkavelen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van onroerende zaken en liquide middelen bezitten, zonder dat deze opsomming limitatief mag geïnterpreteerd worden.

- de vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle op alle verbonden ondernemingen of met de ondernemingen waarmee er een deelnemingsband bestaat en met aile andere, en alle leningen eraan toestaan, onder welke vorm en voor welke looptijd ook, en alle verbintenissen ervan zelfs hypothecair waarborgen.

- zij mag eveneens alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en toestaan.

zij mag, in de mate dat de wet dit toestaat, leningen en kredietopeningen verstrekken aan aile ondernemingen, verengingen of natuurlijke personen onder om het even welke vorm met inbegrip, maar niet beperkt tot, kasbons, obligaties, hypothecaire of andere leningen alsook certificaten en vastgoedcertificaten en zij mag gelijk welke zekerheid ten behoeve van een derde verlenen, met inbegrip, maar niet beperkt tot, haar aval verlenen en zich borg of wisselborg stellen voor aile leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en voor derden, op voorwaarde dat zij er voordeel uit haalt.

-zij mag alle onroerende goederen, inclusief het handelsfonds, volledig en gedeeltelijk hypothekeren en ze mag de andere goederen in pand geven.

blr., vert luik B vermelden " Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatei

[ . a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

-~zijjmag de functies uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere bestaande of nog op

'te richten ondernemingen en meer in het algemeen het bestuur waarnemen van andere bestaande of nog op te

richten ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar

maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel.

Artikel 5. Kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend

zeshonderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van

nominale waarde, die elk één/honderdste (1I100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bestuur.

Wordt benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap : de Commanditaire

Vennootschap op Aandelen "Pertinea Fund I", voornoemd, voor wie hier aanvaardt de heer De Greve Philip,

hierna genoemd,

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van

de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering,

De zaakvoerders mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is zij verplicht haar opdracht verder te vervullen,

totdat redelijker wijze in haar vervanging kan worden voorzien,

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of

aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke

persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos

uitgeoefend,

Artikel 12. Bevoegdheid.

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn

aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te

verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser

of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze,

De zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks van verrichtingen, een te nemen beslissing of bij de

uitvoering ervan, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de

vennootschap, is gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het Wetboek

van vennootschappen.

Artikel 14. Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om elf uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in tweeduizend vijftien.

Artikel 17, Boekjaar,

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar,

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de

Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op eenendertig december tweeduizend veertien.

Artikel 19. Winstverdeling.

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt;

b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt. Artikel 22. Vereffening,

Na aanzuivering van aile schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het netto actief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

Overname van verbintenissen.

De comparante, vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaart, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen homologeert en overneemt die door haar voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk daarna verklaart de enige vennoot samen te komen in bijzondere algemene vergadering om volgende besluiten te nemen :

1. Aangezien uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld, wordt besloten geen commissaris te benoemen.

2. Onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en dat zij

'be"stûudsopdrachten zou opnemen in andere vennootschappen, wordt de heer De Greve Philip, hierna

genoemd, aangeduid als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan:

1) aan de heer Kestens Amaury, gedomicilieerd te 2020 Antwerpen Van Rijswijklaan 208;

2) de Codperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "International Fiscal Accounting and Marketing Office", afgekort "lfamo" met maatschappelijke zetel te Evere (1140 Brussel), Optimismelaan 1 bus 3, alsook al haar medewerkers,

met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondememingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

AANDUIDING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De Naamloze Vennootschap "Pertinea Fund Management", handelend als statutair zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Pertinea Fund r, brengt ter kennis van de bij deze akte opgerichte vennootschap dat volgens haar oprichtingsakte verleden door voornoemde geassocieerde notaris Louis-Philippe Marcelis van dertig december tweeduizend en tien de heer De Greve Philip met nationaal nummer 79.03.20-191.16, wonende te 1860 Meise, Groenveldlaan 25, werd aangesteld als vaste vertegenwoordiger van deze vennoot-schap voor de uitoefening van de opdracht van statutair zaakvoerder,

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Tegelijk neergelegd : uitgifte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
REMA

Adresse
VILVOORDESTEENWEG 101A 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande