REMED

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. REMED
Dénomination : REMED
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 401.084.013

Publication

04/11/2014
ÿþMod Und 71.7

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblaq

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de kte

~eergeJo Qr7iv rt

gel op

2 4 OKT. 2074

t9r trf+je van de Nederl

~aeo andstalige

~ophridel Brussel

Ondernemingsar : 0401.084.013

Benaming

(voluit) : REMED

(verkort)

i-_

11111111

*14201497*

1

Rechtsvorm : sa

Zetel : Avenue de la liberation, 86 -1640 Rhodes Saint Genese (volledig adres)

Onderwerp akte : Mandaten van bestuurder

Tekde verlenging van de bestuurder mandaat van:

- menheer Axel BIART , met terugwerkende kracht op 10/05/2014 tot 10/05/2020.

en

- menheer Jacques LEVY, met terugwerkende kracht op 10/05/2014 tot 10/0512010.

Jacques LEVY Axe! BIART

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 30.07.2013 13382-0254-016
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 24.07.2012 12339-0002-016
22/02/2012
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

U9 FEB 2012

Griffie

_~~

I II I 1111

*12042910*

Ondernemingsnr : 0401.084.013

Benaming

(voluit) : REMED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bevrijdingslaan nummer 86 te 1640 Sint-Genesius-Rode

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER - WIJZIGING DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "REMED", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1640 Sint Genesius-Rode, Bevrijdingslaan 86, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0401.084.013, opgemaakt voor Meester Gérard INDEKEU, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel, behorend tot de Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Gérard INDEKEU

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", op zesentwintig december tweeduizend en elf, geregistreerd op; het Tweede Registratiekantoor van Jette op 9 januari 2012, boek 34 blad 69 vak 11, ontvangen vijfentwintig euro (25 EUR), geïnd door de Eerstaanwezend Inspecteur a.i. W. ARNAUT, blijkt dat de algemene vergadering' de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft:

Eerste beslissing

Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen en bijgevolg de bestaande aandelen aan:

toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

De vergadering stelt vast dat de bestaande aandelen aan toonder werden vernietigd, dat alle aandelen nu;

cp naam zijn en dat de schrijvingen in het aandeelhoudersregister werden gedaan,

Tweede beslissing

Wijziging van de statuten

De vergadering beslist de statuten te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de genomen'

beslissing, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen, zoals`

volgt:

Uittreksel van de statuten

Vorm - benaming

Naamloze Vennootschap genaamd "REMED".

Maatschappelijke zetel

Bevrijdingslaan nummer 86 te 1640 Sint-Genesius-Rode.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tct doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of met medewerking van derden

- het fabriceren, handel en distributie zowel in België als in het buitenland van geneesmiddelen, en alle

gelijksoortig verrichtingen.

- het invcer en uitvoer van consumptiegoederen of uitrustingen van alle soorten,

Deze opsomming geldt ten titel van voorbeeld en is geenszins beperkend.

Ingeval de uitvoering van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden wat

betreft van toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar handelingen, met betrekking tot de betreffende

prestaties, uitstellen tot cp het ogenblik van voldoening van de nodige voorwaarden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Noor-ehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in om het even welke vennootschap of vereniging, en zich borg stellen voor anderen.

Zij kan, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel,

De vennootschap kan op alle mogelijke wijzen Interesse nemen in alle zaken, vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig doel hebben of die van aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te bevorderen.

Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders is bevcegd om het doel te interpreteren,

Bi Eagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op een miljoen driehonderd achtentwintig zevenhonderd negen euro negenentwintig cent (1.328.709,29 ¬ ), vertegenwoordigd door vijfhonderd driehonderd zestig (5.360) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/vijfduizend driehonderd zestigste (115.360ste) van het maatschappelijk kapitaal.

Winstverdeling

Van de netto winst, vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen, wordt minstens vijf percent afgehouden voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afname is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt ze moet worden hernomen wanneer ze gebruikt is geworden.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen, bij meerderheid van stemmen.

Bij ontbinding, na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa aangewend om in geld of effecten het afbetaald bedrag van de aandelen terug te betalen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Gewone algemene vergadering

De jaarlijkse algemene vergadering komt samen op tweede zaterdag van de maand mei om tien uur.

Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag, behalve op zaterdag, cp hetzelfde uur plaats.

De oproepingsbrieven kunnen voorschrijven dat, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, de eigenaars van aandelen op naam de Raad van Bestuur drie voile dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk (per brief of volmacht) moeten verwittigen betreffende hun voornemen aan de vergadering deel te nemen en voor welk aantal titels zij wensen deel te nemen aan de stemming.

Zij kunnen ook voorschrijven dat de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, binnen hetzelfde termijn, moeten een attest neerleggen, op de zetel van de vennootschap, van een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen.

Aanduiding der gemachtigde personen en hun bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit

ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, al dan niet aandeelhouders, die voor

hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde

kan ontslaan.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

De vennootschap wordt in en buiten rechte in alle rechtshandelingen en akten, met inbegrip van die akten

die de tussenkomst vereisen van een staatsambtenaar of een openbaar ambtenaar, vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders gezamenlijk, hetzij door een afgevaardigde-bestuurder alleen handelend, die

geen bewijs zullen moeten leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur, jegens derden,

met inbegrip van de Heren Hypotheekbewaarders;

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde belast met het dagelijks bestuur,

alleen handelend.

De vennootschap is daarenboven geldig verbonden door bijzondere lasthebbers voor zover deze binnen de

perken van hun volmacht handelen.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Voor Meester Gérard INDEKEU, Notaris vennoot

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaris vennoot

Tegelijk hiermee neergelegd; gelijkvormige uitgifte van de akte, volmachten, gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 29.07.2011 11360-0060-014
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 30.07.2010 10373-0400-012
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.05.2009, NGL 24.06.2009 09292-0289-013
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 10.05.2008, DPT 26.10.2008 08798-0179-015
04/11/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.05.2007, DPT 26.10.2008 08798-0177-016
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 31.07.2006 06578-3831-015
02/05/2006 : BL430233
15/02/2006 : BL430233
15/02/2006 : BL430233
29/09/2003 : BL430233
10/10/2002 : BL430233
07/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.09.2015 15626-0489-015
21/12/2001 : BL430233
04/02/2000 : BL430233
13/10/1999 : BL430233
15/09/1998 : BL430233
15/09/1998 : BL430233
01/01/1993 : BL430233
30/12/1992 : BL430233
18/07/1989 : BL430233
01/01/1988 : BL430233
25/07/1987 : BL430233
17/07/1987 : BL430233
01/01/1986 : BL430233

Coordonnées
REMED

Adresse
BEVRIJDINGSLAAN 86 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande