05/11/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W a d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 9 9 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M Y C O I N T R E A U B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n P a r k L a n e 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n v a n d e n A b e e l e , v a n r e c h t s w e g e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g a n n o 2 0 1 3 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e r h a l v e b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g a n n o 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w e r d v a s t g e s t e l d i n e e n a f z o n d e r l i j k e o v e r e e n k o m s t .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m V a ë n V e r c r u y s s e e n H a n n e l o r e D e L y v a n K l a w b u r g . C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z i j n i n h e t k a d e r v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , w a a r o n d e r , z o n d e r h i e r b i j l i m i t a t i e f t e z i j n , h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i c U R i l l l i l )
i u s
V S
b e h i a a r B e i ; S t a a '
i 2 4 O K T 2 O 1
G r i f f i e
05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 15.10.2013, NGL 29.10.2013 13647-0150-037
20/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.10.2012, NGL 14.11.2012 12639-0380-039
23/01/2012
ÿþM e d W e r d 1 1 . 1
i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
º%.
~ 2 i e s Y L 2 0 1 2
À
J 1 ~ L J
G r i f f i e
I 1 i J l I I I I I 1 l I I i J J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I I I I !
* i z o a o s ~ s ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 9 9 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R É M Y C O I N T R E A U B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n P a r k L a n e 2 F - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - b e v e s t i g i n g h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L N O T U L E N V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 6 S E P T E M B E R 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r C o c u d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L a n d r i e u m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i l l a u m e Ç o c u d e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n e d e v e n n o o t s c h a p , 2 l s o ó k a l l e a n d e r e v o l m a c h t e n d i e a a n d e h e e r C o c u d e z o u d e n t o e g e k e n d z i j n , m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e b e ë i n d i g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t v e r v o l g e n s o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e ( c f r . s u p r a ) o m d e h e e r L a n d r i e u , m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e z e l a a t s t e v o o r w a t b e t r e f t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e " r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s b e s l i s s e n t e n s l o t t e o m V a ë n V e r c r u y s s e e n H a n n e l o r e D e L y v a n K P M G J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n o m , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t e n , w a a r o n d e r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n ( a f g e v a a r d i g d ) b e s t u u r d e r a l s o o k d e b e v e s t i g i n g v a n d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U I T T R E K S E L N O T U L E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N . O P 2 7 S E P T E M B E R 2 0 1 1 :
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r G u i l l a u m e C o c u d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e b e ë i n d i g e n e n o m , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e h e e r B r u n o J e a n G . L a n d r i e u t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
D e h e e r L a n d r i e u z a l z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s a a n d e b e s t u u r d e r s d e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m , m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r c e l T h i r y l a a n 2 0 4 , B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e r m a n v a n d e n A b e e l e , o p 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r d i e v a n r e c h t s w e g e z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g a n n o 2 0 1 3 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
c
V o o r - b e h o u d e T t a a i h e t B é l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
V a ë n V e r c r u y s s e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n i e r i t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 06.09.2011, NGL 09.01.2012 12005-0510-039
21/03/2011
ÿþ4 M o 0 2 . 0
f ¬ Î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
+ i i o a 3 o a e
0 9 f 4 A R . 2 0 1 1 )
Q a ~ ~ ~ ` ~ ÿ ~
~ J
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 7 9 9 5 0 8
B e n a m i n g
( v a l u i l ) : R E M Y C O I N T R E A U B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 F
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p a c h t t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d o o r M e e s t e r D e n i s : D e c k e r s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ô p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R É M Y C O I N T R E A U B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 3 1 D i e g e m , P a r k L a n e , C u l l i g a n l a a n 2 F , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p z o e k i n g s w e r k e n , s t u d i e s , v e r b e t e r i n g s w e r k e n o f i n n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n o n d e r n e m e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t v o o r m e l d d o e l , a l s o o k d e s t u d i e , d e v e r k r i j g i n g , d e v e r w e r v i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , d o o r l i c e n t i e o f d o o r e n i g e a n d e r e o p e r a t i e , d e v e r k o o p , d e a f s t a n d , d e h e r k o o p , d e c o n c e s s i e e n v e r k r i j g i n g v a n v r u c h t g e b r u i k o f v a n e n i g a n d e r z a k e l i j k r e c h t , e n d e i n p a n d g e v i n g , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a l l e l a n d e n v a n d e w e r e l d , v a n a l l e h a n d e l s n a m e n , m e r k e n , m e r k d e p o t s e n - a a n v r a g e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n , m o d e l - e n t e k e n i n g d e p o t s , h a n d e l s w i j z e n , f o r m u l e s e n f a b r i e k s g e h e i m e n , u i t v i n d i n g e n , o c t r o o i a a n v r a g e n , o c t r o o i e n , v e r b e t e r i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n , e n a l l e r e c h t e n v a n i n d u s t r i ë l e o f i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m , a l s o o k h e t v e r k r i j g e n , d e e x p l o i t a t i e e n d e c o n c e s s i e v a n a l l e r l e i v e r g u n n i n g e n v a n v o o r m e l d e r e c h t e n " .
2 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e o f m e v r o u w E l s B r u i s , d i e t e d i e n e i n d e ; w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O L M A C H T E N
W a r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " R E M Y C O I N T R E A U S E R V I C E S S A S " m e t z e t e l t e 1 6 1 0 0 ; C o g n a c ( F r a n c e ) , r u e J o s e p h P a t a a ,
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r F r a n s r e c h t " E . R E M Y M A R T I N & C o " , m e t z e t e l t e 1 6 1 0 0 C o g n a c
( F r a n c e ) , r u e J o s e p h P a t a a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n L a g a e , w o n e n d e t e 1 0 8 2 B r u s s e l , S t r i j d e r s s t r a a t 2 5 / 7 ,
i n g e v o l g e t w e e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D e n i s D e c k e r s
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011
ÿþm o d 2 . 1
r - L e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e n u s s e c
0 7 E 1 0 2 0 1 1
V o o r - I f l h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b e h o u d e n » i i o a s s 3 a "
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
r -
O n d e s r n e r n i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 9 9 . 5 0 8
B e n a m i n g : R É M Y C O I N T R E A U B E L G l U M ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u l l i g a n l a a n P a r k L a r i e 2 F
1 8 3 1 M a c h e l e n ( D i e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G
I n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r A n t o n V a n B a e l , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 1 m a a r t 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 9 4 2 5 , w e r d d e h e e r S p y r o s G h i k a s , b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o l g e n s z i j n p a s p o o r t w o r d t z i j n ; ' , n a a m a l s v o l g t g e s p e l d : S p y r i d o n G k i k a s
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 28.09.2010, NGL 28.10.2010 10592-0383-040
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 29.09.2009, NGL 28.10.2009 09835-0361-040
24/04/2009 : BL606145
19/12/2008 : BL606145
18/11/2008 : BL606145
10/04/2008 : BL606145
09/11/2007 : BL606145
13/02/2007 : BL606145
06/11/2006 : BL606145
23/08/2006 : BL606145
28/03/2006 : BL606145
03/02/2006 : BL606145
18/07/2005 : BL606145
29/06/2005 : BL606145
10/02/2005 : BL606145
14/12/2004 : BL606145
04/08/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L e i r 1 _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g s c h S t a a t s b l a d b e k e n d . t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e s a n c t g e t i r e g e l e g d / o n t v a n g e n o p
, ; W ' Y
i 1 ~ Y ~
"
"
3 ` ' : ` ! ' 2 4 J U L I 2 0 1 5 _ : ~ .
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r o e h t b a r i k ~ r ~ t ~ h ~ h i e l B r u s s e l
M C I N E 1 . 1 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 7 9 9 . 5 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R É M Y C O I N T R E A U B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r k L a n e C u l l i g a n l a a n 2 F , 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g h e r n i e u w i n g b e s t u u r s m a n d a a t -
B e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 4 j u n i 2 0 1 5 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n d e h e r n i e u w i n g p e r 1 a p r i l 2 0 1 5 v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r u n o J e a n G . L a n d r i e u a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t j a a r 2 0 2 0 , d i e z a t b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 m a a r t 2 0 2 0 .
D e h e e r L a n d r i e u o e f e n t z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n s l o t t e o m a l l e b e s t u u r s d a d e n d o o r d e h e e r L a n d r i e u g e s t e l d v a n a f d e a a n v a n g v a n z i j n m a n d a a t , z i j n d e v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , t e b e k r a c h t i g e n ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r o f e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 , a / e n ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 9 . c 1 , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( d e " M a n a g i n g D i r e c t o r " ) o f d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d , a a n w i e d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d .
V o o r d e g o e d e o r d e e n v o o r z o v e r a l s n o d i g , a a n v a a r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a m i e n L a f a u r i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 j u n i 2 0 1 5 :
G e l e t o p d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e h e e r D a m i e n L a f a u r i e b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r b i j t o t i n t r e k k i n g v a n a l l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s a a n v o o r m e l d e h e e r t o e g e k e n d e n d i t p e r 1 8 m e i 2 0 1 5 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t t e n s l o t t e o m d e h e e r W o u t e r L a u w e r s , m e v r o u w V a ë n V e r c r u y s s e , m e v r o u w H a n n e l o r e D e L y e n d e h e e r S t e f a a n D e c l e r c q v a n d e b u r g . C V B A K l a w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e B o u r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l t e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m a l l e f c r m a l i t e i t e n u i t t e o e f e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t v o o r b e r e i d e n , h e t o n d e r t e k e n e n e n h e t n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
S t e f a a n D e c l e r c q
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2004 : BL606145
25/06/2003 : BL606145
18/02/2003 : BL606145
23/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 17.09.2015 15590-0045-035
29/08/2001 : BL606145
29/08/2001 : BL606145
05/07/2000 : BL606145
01/10/1999 : BL606145
17/07/1999 : BL606145
23/09/1998 : BL606145
01/10/1996 : BL606145