. . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d é i
t e L e u v e n , d e H j 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 2 . 9 1 5 . 2 7 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e n o v a t i e w e r k e n R P R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 5 4 , 3 4 6 1 M o l e n b e e k - W e r s b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
T e k s t :
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N
A A N D E E L H O U D E R S
G E H O U D E N T E M o l e n b e e k - W e r s b e e k O P 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 5 . 0 0 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e
v e r e f f e n a a r , D e h e e r R o s k a m s P a s c a l .
D e H e e r R o s k a m s P a s c a l n e e m t d e t a a k v a n s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r o p z i c h e n z a l o . a . m e e . b e l a s t w o r d e n a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e n o t u l e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g o p t e s t e l l e n e n z e d o o r d e d a a r t o e b e v o e g d e p e r s o n e n t e l a t e n o n d e r t e k e n e n .
N a o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d o o r d e a a n w e z i g e e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s z o d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n d i e i n d e d a g o r d e s t a a n o p g e s o m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t :
1 . h e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n h e t d u s n i e t n o d i g i s o m d e w i j z e v a n b i j e e n r o e p i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a d e r t e r e c h t v a a r d i g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e v e r e f f e n a a r z i e n v e r d e r u i t d r u k k e l i j k a f v a n e l k e m o g e l i j k e v o r d e r i n g d i e z o u g e b a s e e r d k u n n e n z i j n o p h e t n i e t t i j d i g e n n i e t - c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j e e n r o e p e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . d e d a g o r d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t w e r d v a s t g e l e g d :
1 ) l e z i n g , b e s p r e k i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n h e t v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
(
f l p d e l a a t s t e b i z . v a n L " ü l k v e r n i s e r r : " - R e c t a v i n c l e p é ï s ï f o ) - r ï ( ë n ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
% / O M O : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r t i 1 w )
Î ! . , i e i - v e r v o l g M o d P D F 1 1 . 1
2 ) k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r ;
3 ) g o e d k e u r i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
4 ) a c t i v a e n p a s s i v a n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
5 ) a a n d u i d i n g l o c a t i e v a n b e w a r i n g v a n b o e k e n ;
6 ) a a n s t e l l i n g g e m a c h t i g d e t o t o n d e r t e k e n i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i s c a l e d o c u m e n t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n . A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e r e s o l u t i e : l e z i n g , b e s p r e k i n g e n t o e l i c h t i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r e n h e t v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
H e t v e r s l a g v a n d e V e r e f f e n a a r e n h e t v o n n i s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n w o r d e n v o o r g e l e z e n , b e s p r o k e n e n t o e g e l i c h t .
T w e e d e r e s o l u t i e : k w i j t i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r z i j n b e h e e r t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g s p e r i o d e .
D e r d e r e s o l u t i e : g o e d k e u r i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g m e t u n a n i m i t e i t g o e d .
V i e r d e r e s o l u t i e : a c t i v a e n p a s s i v a n a s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t , v o o r z o v e r d i t z o u v o o r k o m e n , a l l e a c t i v a e n p a s s i v a d i e d o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g n o g a a n h e t l i c h t z u l t e n k o m e n t e n b a t e e n t e n l a s t e z u l l e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
V i j f d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g l o c a t i e v a n b e w a r i n g v a n b o e k e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n u n a n i e m d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e
V O F R e n o v a t i e w e r k e n R . P . R . V O F t e b e w a r e n t e D r i e s s t r a a t 5 4 3 4 6 1 M o l e n b e e k -
W e r s b e e k .
Z e s d e r e s o l u t i e : a a n s t e l l i n g b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e
D e h e e r R o s k a m s P a s c a l w o r d t g e m a n d a t e e r d a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e ,
b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e d o c u m e n t e n t e k u n n e n o n d e r t e k e n e n , n o d i g b i j h e t s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e h e v e n .
N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
M o n e t t e R o c c o
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
"
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
L u l á ` Q 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* i a i a a s 3 o "
V o o r '
. b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N e e r g e t e g a t u t m i l t t e á ` ~ ~ $ 1
' R e c h t b a n k v a n e g ~ ~ ~ ~ ~ . 2 0 ~ 2
t e ~ k l v e r i , d e 1 7 E C a R l g f e l e g ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 9 1 5 . 2 7 9
B e n a m i n g ( v o l u t e ) : R e n o v a t i e w e r k e n R P R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : D r i e s s t r a a t 5 4 , 3 4 6 1 M o l e n b e e k W e r s b e e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r r ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
T e k s t
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e r e s o l u t i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n a a n g e n o m e n . A l l e r e s o l u t i e s w e r d e n a f z o n d e r l i j k g e s t e m d e n u n a n i e m g o e d g e k e u r d .
E e r s t e r e s o l u t i e ; s t o p z e t t i n g v a n a i l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k e u r t d e s t o p z e t t i n g g o e d .
T w e e d e r e s o l u t i e : o n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r s M o n e t t e R o c c o e n R o s k a m s P a s c a l
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s M o n e t t o R o c o o e n R o s k a m s P a s c a l v o o r h u n b e h e e r t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e r d e r e s o l u t i e : h e t i n v e r e f f e n i n g s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k e u r t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g g o e d . .
V i e r d e r e s o l u t i e : a a n d u i d i n g R o s k a m s P a s c a l a l s v e r e f f e n a a r ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s k e u r t d e a a n s t e l l i n g v a n d e h e e r R o s k a m s P a s c a l a i s v e r e f f e n a a r g o e d .
N o t u e l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 0 2 m e i 2 0 1 2
o p d e l a a t s t e b l z . v a n í ü F l Ë v e r m e l d é n : F i e í d v i n d é f n s f r u r n e n t e r e n t i e n o t à r F s , f ï e z i f v a n d e p e r s o ( ó ) r ï ( é
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n