V 1 \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e ) C l r t 1 R T 2 O K
l e t Z M E D
G r i f f i e
U I I I I I U I , , I I I I I I
* 1 9 0 7 1 2 0 7 *
U h I '
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 2 4 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i n s e n s t r a a t , 2 4 , B - 1 8 5 0 G r i m b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b j i z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
1 . H E R B E N O E M I N G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d ;
b e s t u u r d e r , d i e o p h u n b e u r t h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n :
- B V B A E X C E L L E N T ( 0 4 4 1 . 3 7 4 . 1 5 0 ) - B u l l e n b e r g s t r a a t 7 3 C t e 1 7 0 3 S c h e p d a a l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h e l V a n D e n M e e r s c h a u t .
- B V B A G . T O Y E ( 0 4 2 0 . 5 2 9 . 0 3 2 ) - P r i n s e n s t r a a t 2 4 t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e r t T o y e .
H u n m a n d a a t v a n g t a a n o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 .
2 . V E R G O E D I N G V A N D E M A N D A T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h u n b o v e n g e n o e m d m a n d a t e n b e z o l d i g d z u l l e n z i j n . D e v e r g o e d i n g z a l ;
i n e l k e j a a r v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d w o r d e n .
3 . P U B L I C A T I E
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t h u i d i g e .
p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d .
B V B A G , T O Y E ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e r t T o y e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 8 2 4 . 2 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T I N G I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 2 5 5 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t e r k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 . 0 4 . 2 0 1 3 .
1 . A d r e s w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f 1 8 a p r i l 2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n N i n o o f s e s t e e n w e g 2 5 5 , 1 7 0 0 D i l b e e k n a a r P r i n s e n s t r a a t 2 4 , 1 8 5 0 G r i m b e r g e n e n m a n d a t e e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
2 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
2 3 A V R . 2 0 1 3
B R U
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ f 2 M R T Z 0 ~
s e u s s a
G r i f f i e
1 H I U I I 1 1 U T O 1 1 1 1 1 I H h 1 H 1 1 I
* 1 2 0 6 0 6 8 4 *
V i
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S t a e
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
0 4 5 4 . 8 2 4 . 2 8 8
R e n t i n g I n v e s t
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n t - A n n a d r e e f 6 8 B 1 0 2 0 B r u s s e l
{ v o l l e d i g a d r e s )
i O n d e r w e r p ( e n j a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
; U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s t e n n a a r N i n o o f s e s t e e n w e g 2 5 5 - 1 7 0 0 D i l b e e k .
' E x c e l l e n t B V B A v a s t v e r t , d o o r M i c h e l V a n D e n M e e r s s c h a u t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i s , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e k z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n