13/09/2013
ÿþ M o 1 M i e 1 1 . 1
I L l ~ t ; t I ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 1 Q 0 2 6
B R 1 . 3 L J S E I .
0 4 S E P t u e ,
O n d e r n e m i n g s n r : 5 3 6 . 3 4 8 . 1 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E R O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 1 8 6 0 M E I S E , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 d o o r n o t a r i s T o o n B i e s e m a n t e H u m b e e k , v e r v a n g e n d n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e , w e t t e l i j k b e l e t ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) , d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n V e n n o t e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 7 4 1 7 9 , 9 3 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 3 7 9 , 9 3 ) d o o r u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e ( 4 . 7 0 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G : W E T T E L I J K E R E C H T V A N B E V O O R R E C H T E I N S C H R I J V I N G .
D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E B R " , h e e f t v e r k l a a r d o p u i t d r u k k e l i j k e e n o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e t e v e r z a k e n a a n h a a r r e c h t v a n b e v o o r r e c h t e i n s c h r i j v i n g e n a a n d e u i t o e f e n i n g s t e r m i j n , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t g e h e e l o f e e n d e e l v a n h u n v o o r r e c h t b i j e e n l m p i t a a l s v e r h o g i n g v o o r b e h o u d t t e n v o o r d e l e v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " .
D E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G - V O L S T O R T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e ( 4 , 7 0 3 ) a a n d e l e n .
D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n d r i e ( 4 . 7 0 3 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e g l o b a l e p r i j s v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 7 4 . 7 7 9 , 9 3 ) .
D e i n s c h r i j v e r e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t e l k v a n d e a a n d e l e n , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t , z o d a t i n t o t a a l e e n s o m a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 7 4 . 7 7 9 , 9 3 ) o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g n u m m e r 6 4 3 - 0 0 5 8 8 2 8 - 2 6 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B a n c a M o n t e P a s c h i B e l g i o " o p t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 3 7 9 , 9 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 4 . 8 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d i e v o o r a f g a a n , e n h e e f t o . a . b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
" d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o d r i e ë n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 8 9 3 . 3 7 9 , 9 3 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d " a c h t h o n d e r d e n d r i e ( 4 . 8 0 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " g e n u m m e r d v a n 1 t o t 4 . 8 0 3 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k t e r t i j d n e e r g e l e g d
u i t g i f t e v a n h e t P V v a n 1 4 / 0 8 / 2 0 1 3 + b a n k a t t e s t ,
l i j s t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013
ÿþ1 "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e 0 3 J U I L . 2 0 1 1
O r 1 d e r n e m i n g s n º% : c 7 c J 3 ( ~ ~ [ ~ 4 ! 3 ~
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . R E R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d e s t e e n w e g 1 0 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s t e H u m b e e k , v e r v a n g e n d e A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s t e M e i s e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 j u l i 2 0 1 3 ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r .
D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 9 . 1 8 2 , 9 2 9 - R P R B r u s s e l - e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r h e t n u m m e r 8 E 8 3 9 . 1 8 2 . 9 2 9 .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 , N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " R E R O " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 6 0 M e i s e V i l v o o r d s e s t e e n w e g 1 0 1 a .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v o o r g e z a m e n l i j k e r e k e n i n g , i n v e r e n i g i n g , i n d e e l n a m e o f o p a n d e r e w i j z e a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e i n d e m e e s t r u i m e z i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n i n d e h a n d t e w e r k e n , v e r g e m a k k e l i j k e n , b e v o r d e r e n o f o n t w i k k e l e n o f d e a f z e t v a n d e g o e d e r e n o f d i e n s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g e m a k k e l i j k e n o f h a a r k l a n t e n b e s t a n d u i t b r e i d e n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e r o e r e n d e w a a r d e n , z o a l s r e n t e t i t e l s , o p e n b a r e f o n d s e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e e f f e c t e n v a n a l l e a a r d ,
- d e o n d e r s t e u n i n g , d e p r o m o t i e , d e v e r w e r v i n g e n h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n v i a i n b r e n g i n g e l d o f n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , i n a l l e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n i n a l l e s e c t o r e n v a n d e i n d u s t r i e , h a n d e l e n d i e n s t e n e v e n a l s d e o p r i c h t i n g v a n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n .
- a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e g o e d e r e n , e n / o f r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l s o o k a l l e p e r s o o n l i j k e s c h u l d v o r d e r i n g e n v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , b e h e r e n , o n t w i k k e l e n , i n b r e n g e n i n n a t u r a , v e r k a v e l e n , h e t o n d e r - b r e n g e n o n d e r h e t s t e l s e l v a n m e d e - e i g e n d o m v a n o n r o e r e n d e z a k e n e n l i q u i d e m i d d e l e n b e z i t t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g l i m i t a t i e f m a g g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
- d e v e n n o o t s c h a p m a g i n s t a a n v o o r h e t b e s t u u r , h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e o p a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f m e t d e o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e e r e e n d e e l n e m i n g s b a n d b e s t a a t e n m e t a i l e a n d e r e , e n a l l e l e n i n g e n e r a a n t o e s t a a n , o n d e r w e l k e v o r m e n v o o r w e l k e l o o p t i j d o o k , e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n e r v a n z e l f s h y p o t h e c a i r w a a r b o r g e n .
z i j m a g e v e n e e n s a l l e a l d a n n i e t h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n t o e s t a a n .
- z i j m a g , i n d e m a t e d a t d e w e t d i t t o e s t a a t , l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n g i n g e n o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m m e t i n b e g r i p , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , k a s b o n s , o b l i g a t i e s , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e l e n i n g e n a l s o o k c e r t i f i c a t e n e n v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n z i j m a g g e l i j k w e l k e z e k e r h e i d t e n b e h o e v e v a n e e n d e r d e v e r l e n e n , m e t i n b e g r i p , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h a a r a v a l v e r l e n e n e n z i c h b o r g o f w i s s e l b o r g s t e l l e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , v o o r h a a r z e l f e n v o o r d e r d e n , o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r v o o r d e e l u i t h a a l t .
- z i j m a g a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f h e t h a n d e l s f o n d s , v o l l e d i g e n g e d e e l t e l i j k h y p o t h e k e r e n e n z e
. . . . . . . . . m a g d e a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - z i j m a g d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n e n m e e r i n h e t a l g e m e e n h e t b e s t u u r w a a r n e m e n v a n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A r t i k e l 4 . D u u r .
' D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 , B e s t u u r .
W o r d t b e n o e m d a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e C o m m a n d i t a i r e
V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d t " , v o o r n o e m d , v o o r w i e a a n v a a r d h e e f t d e h e e r d e G r e v e P h i l i p ,
h i e r n a g e n o e m d .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n d e z e t e v e n s v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s z i j v e r p l i c h t h a a r o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n ,
t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n h a a r v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f
a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s
u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n
a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r
o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v a n v e r r i c h t i n g e n , e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g o f b i j d e
u i t v o e r i n g e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e
v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m d e r t i e n u u r ,
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r ,
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A r t i k e l 1 9 . W i n s t v e r d e l i n g .
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t . A r t i k e l 2 2 , V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e l i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n ,
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n .
D e c o m p a r a n t e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a a r t , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t d i e d o o r h a a r v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a a r t d e e n i g e v e n n o o t s a m e n t e k o m e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n :
1 . A a n g e z i e n u i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d , w o r d t b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
2 , O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n d a t z i j
b e s t u u r s o p d r a c h t e n z o u o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t d e h e e r D e G r e v e P h i l i p , h i e r n a
g e n o e m d , a a n g e d u i d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n ;
1 ) a a n d e h e e r K e s t e n s A m a u r y , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n V a n R i j s w i j k l a a n 2 0 8 ;
2 ) d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' I n t e r n a t i o n a l F i s c a l A c c o u n t i n g a n d M a r k e t i n g O f f i c e " , a f g e k o r t " I f a m o " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e E v e r e ( 1 1 4 0 B r u s s e l ) , O p t i m i s m e l a a n 1 b u s 3 , a l s o o k a l h a a r m e d e w e r k e r s ,
m e t d e b e v o e g d h e i d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
A A N D U I D I N G V A N D E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " P e r t i n e a F u n d M a n a g e m e n t " , h a n d e l e n d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " P e r t i n e a F u n d I " , b r e n g t t e r k e n n i s v a n d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p d a t v o l g e n s h a a r o p r i c h t i n g s a k t e v e r l e d e n d o o r v o o r n o e m d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n d e h e e r D e G r e v e P h i l i p m e t n a t i o n a a l n u m m e r 7 9 . 0 3 . 2 0 - 1 9 1 . 1 6 , w o n e n d e t e 1 8 6 0 M e i s e , G r o e n v e l d l a a n 2 5 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T o o n B i e s e m a n , n o t a r i s
" , V o o r -
s b e h o u d e n
a a n h o t
r B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g