02/10/2012
ÿþr M o d W o [ d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u n e d e r
v a n
~ . V L . : . U v a , d e ~ C , Z a ~ Z
l 7 D F G r a F F 1 E R ,
* 1 1 i a s 1 0 a I +
v b e h a a B e S t a ;
u i
Q n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 9 . 5 6 2 . 9 4 7
=
B e n a m i n g ( v o i u i t ) : R E S I P R O C
( v e r k o r t )
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E e n m e i l a a n 2 1 b u s 2 2 ; 3 0 1 0 K e s s e l - L o ( L e u v e n )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B a r t D r i e s k e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p t i e n j u l i , t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b e s l o t e n : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S I P R O C " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , ' , E e n m e i l a a n 2 1 b u s 2 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r 0 8 8 9 . 5 6 2 . 9 4 7 , , v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e r e k e n i n g e n
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e j a a r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 t o t o p h e d e n v o o r e n g e e f t t o e l i c h t i n g e n c o m m e n t a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e r e k e n i n g e n e n k e u r t d e z e , n a b e r a a d s l a g i n g , g o e d , i n c l u s i e f d e d o o r d e ' z a a k v o e r d e r v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
T W E E D E B E S L I S S I N G - - K w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t b o e k j a a r d a t b e ë i n d i g d w e r d o p h e d e n . D E R D E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g i n z a k e d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 1 5 m e i 2 0 1 2
= O p 2 0 j u n i 2 0 1 2 h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n R E S I P R O C B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t ; a f g e s l o t e n o p 1 5 m e i 2 0 1 2 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n ' b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 3 6 . 0 1 2 , 1 0 e n e e n p o s i t i e f n e t t o - a k t i e f v a n ¬ 2 9 . 3 2 9 , 3 7 , i n c l u s i e f h e t r e s u l t a a t a d ¬ - : 4 . 9 3 3 , 9 8 ( v e r l i e s ) v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r 2 0 1 1 - 2 0 1 2 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( a c c o u n t a n t r e v i s o r e n n o t a r i s ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e ; n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r , v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n , k u n n e n k o m e n , ( 2 ) d e b o e k i n g e n v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s e n ( 3 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r s r e c h t e r l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e ; n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
L e u v e n , 2 0 j u n i 2 0 1 2
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N
B e d r i j f s r e v i s o r
Z a a k v o e r d e r "
V I E R D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E S I P R O C " t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
T o e p a s s i n g m a k e n d v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n o m d a t d e v o o r w a a r d e n d i e e r i n w o r d e n o p g e l e g d v e r v u l d z i j n .
. I n d i t k a d e r v e r k l a a r t d e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k t e n v o i l e o p d e h o o g t e z i j n v a n d e g e v o l g e n v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t v o o r z i e t d a t , b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e b e n o e m i n g v a n , e n i g e v e r e f f e n a a r , d e z a a k v o e r d e r s v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e n : , o v e r s t a a n v a n d e r d e n w o r d t b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r s .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d [ g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u r r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . 1
L u i k B - V e r v n f a
T e r h e r i n n e r i n g , d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s A R E N D S N i c o d e m u s , v o o r n o e m d .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t , h e t g e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t e r k e n d , d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n
p a s s i v a b e z i t e n d a t h e t h e l e v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e f f e n d e n v e r d e e l d i s .
B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e z i j n o p g e l e g d d o o r b o v e n v e r m e l d e O m z e n d b r i e f o m d e
v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p " R E S I P R O C "
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b o v e n d i e n d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e
t i e n j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e v e n e e n s v a s t d a t d e n o g n i e t v e r e f f e n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
t e n g e v o l g e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , v a n r e c h t s w e g e e i g e n d o m w o r d e n v a n d e b e i d e v e n n o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B a r t D r i e s k e n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- r e v i s o r a a l v e r s l a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g