23/12/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 8 0 6 6 *
N e e r g e l e g d
1 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 5 . 4 5 5 . 3 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S T A U R A N T D A N I E L A N T U N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , J e t s e s t r a a t 5 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A n d r é e V E R E L S T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G r i m b e r g e n , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g d o o r z a a k v o e r d e r s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g v a n 1 2 s e p t e m b e r 2 0 0 5 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 0 2 D i l b e e k , B o s s t r a a t 2 6 n a a r 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , J e t s e s t r a a t 5 2 .
H e t l u i d t n u a l s v o l g t :
A R T I K E L 3 : Z e t e l .
D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , J e t s e s t r a a t 5 2 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g
B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p e e n o k t o b e r e n a f t e
s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t
g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n .
Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
H e t l u i d t n u a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 6 : B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g .
a ) H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p v o e r t e e n b o e k h o u d i n g v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e w e t v a n z e v e n t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g e n h a n d e l t v e r d e r n a a r a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s t e l t b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n h i j r e k e n s c h a p g e e f t v a n z i j n b e l e i d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a b e p a a l d i n a r t i k e l 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i s z i j n i e t v e r p l i c h t e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n .
b ) V i j f t i e n d a g e n v o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r m o e t b i j e e n k o m e n , m o g e n d e v e n n o t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s n e m e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a n d e r e s t u k k e n v e r m e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e
a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e v e r l e n e n k w i j t i n g . Z e l f s w a n n e e r d e z a a k v o e r d e r d e
e n i g e v e n n o o t i s , k a n h e m k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e
z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l , d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l
b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 5 . Z i j b e s l i s t b i j g e v o l g a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e d i t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g d i e v o o r a f g a a t .
H e t l u i d t n u a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 8 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g .
a ) D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 4 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
b ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
c ) T e a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
d ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
e ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
f ) I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 b i s v a n d e z e s t a t u t e n , d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n w a a r v a n i n d a t a r t i k e l s p r a k e m i n s t e n s t w i n t i g d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V i e r d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g p r o c e s - v e r b a a l e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n , e v e n a l s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d . V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C V B A T H E S O R A F I S C , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , L e t t e r b e e k s t r a a t 1 8 B b u s 5 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
S T E M M I N G : D e z e b e s l i s s i n g w e r d m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s A n d r é e V E R E L S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d